Ухвала суду № 61085625, 02.09.2016, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

02.09.2016

Справа № 642/5374/16-к

Провадження 1кс/642/1449/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 вересня 2016 року слідчий суддя Ленінського районного суду міста Харкова Грінчук О.П., за участі секретаря Радько В.В., старшого слідчого Ленінського відділу поліції (м. Харків) Головного Управління Національної поліції в Харківській області майора поліції Марченко О.М., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до фото-відео матеріалів, документів, відомостей, що знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», -

встановив:

Старший слідчий Холодногірського відділу поліції (м. Харків) Головного Управління Національної поліції в Харківській області майора поліції Марченко О.М., звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до фото-відео матеріалів, документів, відомостей, що знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», МФО 300465, ЕДРПОУ 00032129, юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12-г.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Холодногірським відділом поліції ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015220510003009 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України за фактом вчинення відносно ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, шахрайський дій вчинених за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах.

З матеріалів клопотання вбачається, що на початку серпня 2016 року невідомі засобами мобільного зв'язку звернулись до ОСОБА_2, під приводом повернення йому компенсації вартості ліків, які були придбані потерпілим у минулому. У період з 08.08.2016 до 23.08.2016, група осіб, за попередньою змовою, повідомляючи ОСОБА_2 засобами мобільного зв'язку неправдиві відомості, увійшли у довіру до пенсіонера, видаючи себе за співробітників державної інспекції захисту прав споживачів (населення), інкасаторів, працівників бухгалтерії інспекції та прокурора Печерського районного суду м. Києва, умовляння та обіцянками повернути, ніби то сплачені потерпілим надлишкові грошові кошти у минулому, змушували ОСОБА_2 здійснювати переказ грошових коштів на ім'я ОСОБА_3 та ОСОБА_4, через послугу переказу готівки «Швидка копійка» АТ «Ощадбанк».

Потерпілий ОСОБА_2, будучи особою похилого віку, сприймаючи слова осіб, як законні вимоги, у вказаний період часу, грошовим переказом «Швидка Копійка» у відділеннях АТ «Ощадбанк» зва адресою: м. Харків, проща Конституції, 22 та м. Харків, вул. Холодногірська, 7, перерахував на ім'я ОСОБА_3 та ОСОБА_4, грошові коши загальною сумою близько 500 000, 00 гривень.

Особи причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, під час вчинення шахрайських дій, користувались номерами мобільних операторів ПрАТ «МТС Україна» та ТОВ «лайфселл», а саме на початку серпня 2016 року з номеру телефону НОМЕР_4, особа, що назвалась «ОСОБА_10» повідомила потерпілому про можливість отримання компенсації вартості ліків. Далі, з номерів мобільних телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 телефонували «ОСОБА_7» та «ОСОБА_8» та мали розмову з ОСОБА_2, називаючи себе « бухгалтерами інспекції по захисту прав населення (споживачів)». В подальшому, коригування дій потерпілого ОСОБА_2 здійснювались за основним номером НОМЕР_5 жінкою на ім'я «ОСОБА_5- керівник юридичного відділу інспекції», яка надавала вказівки потерпілому перерахувати грошові кошти, вказувала необхідну суму та на чиє ім'я, та якій в подальшому ОСОБА_2, здійснивши переказ, повідомляв контрольний номер переказу, для отримання грошових коштів. З метою введення потерпілого в оману, з номеру телефону НОМЕР_6 телефонувала «ОСОБА_9» позиціонуючи себе як інкасатор, якого затримала «прокуратура» з грошовими коштами ОСОБА_2 Далі, з метою забезпечення необхідної шахраям поведінки ОСОБА_2 з номеру мобільного телефону НОМЕР_7 здійснювались телефонні дзвінки, в телефонній розмові особа жіночої статі, що назвалась як «ОСОБА_1» повідомила, що вона є «прокурором Печерського району м. Києва», якою вживаються заходи, щодо повернення грошових коштів ОСОБА_2

Вказані дії осіб, та особисте сприйняття потерпілим ОСОБА_2 відомостей, що йому повідомлялись, дали можливість підозрюваним заволодіти грошовими коштами у великому розмірі, чим спричинили матеріальну шкоду потерпілому.

Під час досудового слідства виникла необхідність у отримання відомостей, документів, що знаходяться у володінні АТ «Ощадбанк», а саме документів, відомостей, щодо готівкових переказів ОСОБА_2 послугою «Швидка копійка» за період з 01.08.2016 по теперішній час, відомостей, щодо осіб, якими отримані грошові перекази ОСОБА_2, фото - відеоматеріалів, на яких зафіксовано отримання грошових коштів.

Таким чином, відомості та документи, що мають значення у кримінальному провадженні знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» МФО 300465, ЕДРПОУ 00032129, юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12-г, філія - Харківське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», м. Харків, майдан Конституції, 22.

Враховуючи, що відомості, які містяться в частині із зазначених документів та самі документи, відомості, відеоматеріали та фотоматеріали, можуть бути використані як докази, та іншими способами довести шахрайські дії групи осіб, які заволоділи грошовими коштами ОСОБА_2 у розмірі понад 500 000, 00 грн., а також, враховуючи вірогідну необхідність проведення експертиз по вказаних документах, слідчим доведено, що існує обґрунтована потреба у доступі до фото-відео матеріалів, документів відомостей, що складають банківську таємницю, та знаходяться в володінні публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» МФО 300465, ЕДРПОУ 00032129, юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12-г, філія - Харківське обласне управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», м. Харків, майдан Конституції, 22, а також підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в права і свободи, про яку йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконано.

Беручи до уваги, що при проведенні досудового слідства по кримінальному провадженні вбачаються наявність достатніх підстав вважати, що документи, відомості, фото-відеоматеріали, що складають банківську таємницю, та знаходяться в володінні ПАТ «Державний ощадний банк України»,мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та необхідно отримати тимчасовий доступ, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

ухвалив:

1.Надати старшому слідчому Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області, за її дорученням оперативним співробітникам Холодногірського відділу поліції ГУНП в Харківській області тимчасовий доступ до відомостей, документів, відеозаписів з камер відеоспостереження, фотоматеріалів, що знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», МФО 300465, ЕДРПОУ 00032129, юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12-г, з можливістю їх вилучення у філії - Харківському обласному управлінні Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 22, у тому числі:

1)Офіційної довідки про суму готівкових переказів ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, ІПН НОМЕР_1, зареєстрований: АДРЕСА_1 за період з 01.01.2016 року по час виконання ухвали, з вказівкою суми переказу, дати, місця знаходження відділення, призначення грошового переказу, його контрольного номеру, вартість плати за здійснення касової операції.

2)Офіційну довідку з відомостями про осіб, які отримали грошові перекази від ОСОБА_2, з вказівкою суми грошових коштів, часу, місця, адреси відділення банківської установи АТ «Ощадбанк».

3)Оригіналів документів, що свідчать про отримання готівкових переказів через послугу «Швидка копійка» від ОСОБА_2, оригіналів документів, що посвідчують особу, яка отримала усі перекази, у тому числі за контрольними номерами переказів 88694734, 63370905, 93761757, 27989676, 72079805, 21962711, 57746311, 86745000, 18596681, 59018854, 11773370, 16599293, 73060955, 38845547, 75060524, 45484230, 94549731, 38986133, 74857530, 75632363, 25680626, 19210570, 81976726, 18544008, квитанції, розписки, інше, за період з 01.08.2016 по час виконання ухвали.

4)Усі наявні оригінали документів про усіх клієнтів банку з ім'ям ОСОБА_6 та ОСОБА_4, документів, щодо відкриття, закриття рахунків, руху грошових коштів по карткових, розрахункових рахунках.

5)Фото-відеоматеріали, на яких зображені особи, що отримували готівкові перекази послугою «Швидка копійка» у відділеннях АТ «Ощадбанк» від ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, у тому числі за контрольними номерами переказів 88694734, 63370905, 93761757, 27989676, 72079805, 21962711, 57746311, 86745000, 18596681, 59018854, 11773370, 16599293, 73060955, 38845547, 75060524, 45484230, 94549731, 38986133, 74857530, 75632363, 25680626, 19210570, 81976726, 18544008,за період з 01.08.2016 по час виконання ухвали.

Строк дії ухвали становить 1 місяць з дня їх постановлення.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання зазначеної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на диспут до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Грінчук О.П.