Ухвала суду № 59980155, 28.07.2016, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 28.07.2016 Справа № 554/3100/16-к

Справа № 554/3100/16-к

Провадження № 1-кс/554/5872/2016

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

28 липня 2016 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Шевська О.І., при секретарі Юрченко А.О., за участю слідчого Руденко С.І., розглянувши клопотанняслідчого СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_1 Івановичапро тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013180010000376 від 08.04.2013року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 185, ч.4 ст.191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням,яке мотивує наступним.

У провадження СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження №12013180010000376від 08.04.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 та ч. 4 ст. 191 КК України

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в період часу з 18.00 год. 06 10 2009 року до 02.30 год. 07.10.2009 року у відділенні номер 1 в м. Полтава, філії ПАТ «ПУМБ» м. Дніпропетровська було проведено раптову ревізію каси зі 100% полисним перерахунком. В результаті якої було виявлено невідповідність суми, що має знаходитися у сховищі цінностей (сейфі) відділення Банку фактично наявній сумі. Сума нестачі склала 629844 грн. 01 коп.

Також, при завантаженні 01.10.2009 року готівкових коштів до банкоматів ПАТ «ПУМБ», які розташовані за адресами: м. Полтава, вул. М. Бірюзова, 85, та вул. Фрунзе, 160 та після користування послугами, тобто знятті коштів, до 06.10.2009 року, при перевірці вказаних банкоматів було виявлено нестачу в сумі 305180 грн.

В ході проведення досудового розслідування, а саме в ході отримання почеркознавчих експертиз підписів, вкладників ОСОБА_2 та ОСОБА_3, було встановлено, що в договорах банківських вкладів (депозитах), додаткових угодах та вимогах про дострокове розірвання договорів стоять не їхні підписи. Також встановлено, що в чеках по зняття грошових коштів з депозитних договорів стоять підписи не вкладників, а саме не ОСОБА_2 та ОСОБА_3. Також згідно отриманих почеркознавчих експертиз встановлено, що в договорах банківських вкладів (депозитах), додаткових угодах, вимогах про дострокове розірвання договорів та в чеках по зняття грошових коштів з депозитних договорів стоять підписи працівників банку, а саме керуючого відділення ОСОБА_4 та старшого касиру ОСОБА_5 Вкладники ОСОБА_2 та ОСОБА_3 підтвердили той факт, що не знімали дані грошові кошти та в даних документах стоять не їхні підписи, що також підтверджується почеркознавчими експертизами.

Окрім цього в ході додаткового допиту в якості свідка ОСОБА_3 повідомила, що в 2009 році вона укладала лише договори банківського вкладу (депозиту) в іноземній валюті (долари США), договори банківських вкладів (депозиту) у валюті гривня та Євро не укладала.

Відповідно до умов укладених договорів банківського вкладу (депозиту) між ПАТ «ПУМБ» в особі керуючого відділенням ОСОБА_4 та ОСОБА_3:

- в іноземній валюті (USD) - повернення Банком Вкладу здійснюється на поточний рахунок №26259900734161 у валюті USD, відкритий у відділенні № 1 в м. Полтава філія ПУМБ м. Дніпропетровськ, МФО 305813;

- в іноземній валюті (ЕUR) - повернення Банком Вкладу здійснюється на поточний рахунок №26259900761673 у валюті ЕUR, відкритий у відділенні № 1 в м. Полтава філія ПУМБ м. Дніпропетровськ, МФО 305813;

- в національній валюті (UAH) повернення Банком Вкладу здійснюється на поточний рахунок №26250900761616 у валюті UAH, відкритий у відділенні № 1 в м. Полтава філія ПУМБ м. Дніпропетровськ, МФО 305813;

Відповідно до умов укладених договорів банківського вкладу (депозиту) між ПАТ «ПУМБ» в особі керуючого відділенням ОСОБА_4 та ОСОБА_2:

- в національній валюті (UAH) повернення Банком Вкладу здійснюється на поточний рахунок №26253900759216 у валюті UAH, відкритий у відділенні № 1 в м. Полтава філія ПУМБ м. Дніпропетровськ, МФО 305813;

- в іноземній валюті (USD) - повернення Банком Вкладу здійснюється на поточний рахунок №26259900757096 у валюті USD, відкритий у відділенні № 1 в м. Полтава філія ПУМБ м. Дніпропетровськ, МФО 305813;

- в іноземній валюті (ЕUR) - повернення Банком Вкладу здійснюється на поточний рахунок №26250900759996 у валюті ЕUR, відкритий у відділенні № 1 в м. Полтава філія ПУМБ м. Дніпропетровськ, МФО 305813;

Приймаючи до уваги викладене, з метою повноти, всебічності та неупередженого розслідування кримінального провадження, необхідно провести тимчасовий доступ з вилученням відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по поточним рахункам: №26259900734161 у валюті USD, №26259900761673 у валюті ЕUR, №26250900761616 у валюті UAH які належать ОСОБА_3 (ідентифікаційний код НОМЕР_1) за період часу з 01.01.2009 по 01.01.2010, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу; оригіналу справ про відкриття поточних рахунків, та залишку коштів на рахунках та по поточним рахункам: №26253900759216 у валюті UAH, №26259900757096 у валюті USD, №26250900759996 у валюті ЕUR які належать ОСОБА_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_2) за період часу з 01.01.2009 по 01.01.2010, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу; оригіналу справ про відкриття поточних рахунків, та залишку коштів на рахунках.

Окрім цього необхідно провести тимчасовий доступ з метою виявлення та вилучення:

- журналу видачі пластикових карток та пакетів з пін кодами до виданих пластикових карток клієнтам відділенні № 1 в м. Полтава філія ПУМБ м. Дніпропетровськ який вівся у 2009 році, та в якому маються відмітки про отримання пластикових карток по рахункам вкладників ОСОБА_3 - №26259900734161 у валюті USD, №26259900761673 у валюті ЕUR, №26250900761616 у валюті UAH та ОСОБА_2 - №26253900759216 у валюті UAH, №26259900757096 у валюті USD, №26250900759996 у валюті ЕUR;

- накази, розпорядження, програми відповідно до яких в 2009 рік були визначені проценти по договорах банківських вкладів (депозитів) в національній та іноземних валютах у відділенні № 1 в м. Полтава філія ПУМБ м. Дніпропетровськ за адресою: м. Полтава, вул. Артема, буд. 3;

- документи які підтверджують за ким саме був закріплений POS термінал у 2009 році який знаходився у відділенні № 1 в м. Полтава філія ПУМБ м. Дніпропетровськ за адресою: м. Полтава, вул. Артема, буд. 3;

- документи (накази, розпорядження, тощо) який підтверджує ліміт видачі грошових коштів по договорах банківського вкладу (депозитів) був у касі відділення № 1 в м. Полтава філія ПУМБ м. Дніпропетровськ за адресою: м. Полтава, вул. Артема, буд. 3 на 2009 рік.

Також, існує необхідність у вилученні вищевказаних документів, які мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути доказами під час судового розгляду, адже слідство матиме можливість проведення аналіз документів які стосуються відкриття карткового рахунку у відділені банку, а саме хто саме його відкривав, встановлення хто ставив підписи в договорі про відкриття карткового рахунку, встановити хто саме і на підставі яких документів знімав грошові кошти з карткового рахунку, та встановлення хто безпосередньо ставив підписи в установі банку, проведення судових, почеркознавчих експертиз, а також з метою встановлення сум грошових коштів які пройшли через дані розрахункові рахунки, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.

Вказані документи знаходяться в установі ПАТ «ПУМБ» за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4, та можуть бути отримані лише на підставі ухвали суду.

На підставі наведеного, слідчий просить задовольнити заявлене клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання прокурора таким, що підлягає задоволенню.Отримати інформацію в інший спосіб неможливо.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобовязана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надатислідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_1 Івановичутимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,з можливістю вилучення оригіналів, а у разі їх відсутності копій,які перебувають у володінніПАТ «ПУМБ» за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4, з можливістю їх вилучення у відділенні номер 1 ПАТ «ПУМБ» в м. Полтава, що за адресою: м. Полтава, вул. Артема, буд. 3, а саме до: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по поточним рахункам: №26259900734161 у валюті USD, №26259900761673 у валюті ЕUR, №26250900761616 у валюті UAH які належать ОСОБА_3 (ідентифікаційний код НОМЕР_1) за період часу з 01.01.2009 по 01.01.2010, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу; оригіналу справ про відкриття поточних рахунків, та залишку коштів на рахунках;оригіналу справи про відкриття поточних рахунків: №26259900734161 у валюті USD, №26259900761673 у валюті ЕUR, №26250900761616 у валюті UAH які належать ОСОБА_3 (ідентифікаційний код НОМЕР_1); відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по поточним рахункам: №26253900759216 у валюті UAH, №26259900757096 у валюті USD, №26250900759996 у валюті ЕUR які належать ОСОБА_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_2) за період часу з 01.01.2009 по 01.01.2010, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу; оригіналу справ про відкриття поточних рахунків, та залишку коштів на рахунках;оригіналу справи про відкриття поточних рахунків: №26253900759216 у валюті UAH, №26259900757096 у валюті USD, №26250900759996 у валюті ЕUR які належать ОСОБА_2 Семеновичу;журналу видачі пластикових карток та пакетів з пін кодами до виданих пластикових карток клієнтам відділенні № 1 в м. Полтава філія ПУМБ м. Дніпропетровськ який вівся у 2009 році, та в якому маються відмітки про отримання пластикових карток по рахункам вкладників ОСОБА_3 - №26259900734161 у валюті USD, №26259900761673 у валюті ЕUR, №26250900761616 у валюті UAH та ОСОБА_2 - №26253900759216 у валюті UAH, №26259900757096 у валюті USD, №26250900759996 у валюті ЕUR;накази, розпорядження, програми відповідно до яких в 2009 рік були визначені проценти по договорах банківських вкладів (депозитів) в національній та іноземних валютах у відділенні № 1 в м. Полтава філія ПУМБ м. Дніпропетровськ за адресою: м. Полтава, вул. Артема, буд. 3;

документи які підтверджують за ким саме був закріплений POS термінал у 2009 році який знаходився у відділенні № 1 в м. Полтава філія ПУМБ м. Дніпропетровськ за адресою: м. Полтава, вул. Артема, буд. 3;документи (накази, розпорядження, тощо) який підтверджує ліміт видачі грошових коштів по договорах банківського вкладу (депозитів) був у касі відділення № 1 в м. Полтава філія ПУМБ м. Дніпропетровськ за адресою: м. Полтава, вул. Артема, буд. 3 на 2009 рік

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовийдоступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Розяснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.І. Шевська