Ухвала суду № 59659787, 12.08.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

12.08.2016 Справа № 760/13039/16-к

Провадження 1-кс/760/10493/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 серпня 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Демидовська А.І. розглянувши клопотання старшого детектива Національного бюро Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Войтюка Р.В., погоджене із прокурором Кравцем В.В., про тимчасовий доступ до документів на підставі досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №52016000000000236 від 11.07.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Детектив звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення у ПАТ «Черкасиобленерго». Дане клопотання обґрунтоване тим, що слідчою групою Національного антикорупційного бюро України розслідується кримінальне провадження №52016000000000236 від 11.07.2016 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 5 ст. 191 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи ПАТ «Черкасиобленерго», ПрАТ «ХК «Енергомережа», ПАТ «Азот», діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, у порушення положень ч. 2 ст. 15-1, ч. 8 ст. 26 Закону України «Про електроенергетику», п. 6.3 Правил користування електричною енергією, затверджених постановою Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України від 31.07.1996 № 28, п. 1 Положення про порядок проведення розрахунків за електричну енергію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.07.2000 № 1136 та п. 2.7 Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної діяльності за регульованим тарифом, затверджених постановою Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України від 13.06.1996 № 51/1 упродовж 2015 року уклали ряд договорів про переведення боргу (зокрема №№ 1344-202, 183-202, 287-202, 301-202, 140-202, 141-202, 142-202), згідно умов яких змінювався порядок проведення розрахунків на оптовому ринку електричної енергії та ПАТ «Азот» передавало, а ПрАТ «ХК «Енергомережа» приймало на себе борг перед ПАТ «Черкасиобленерго» за поставлену електричну енергію на загальну суму 315 365 497,02 грн.

При цьому ПрАТ «ХК «Енергомережа» одержані від ПАТ «Азот» грошові кошти використало на власні потреби та розрахунку перед ПАТ «Черкасиобленерго» не провело, що підтверджується результатами проведеного у ПрАТ «ХК «Енергомережа» обшуку.

Крім того встановлено факт укладення ПАТ «Черкасиобленерго» та ПрАТ «ХК «Енергомережа» ряду договорів про надання поворотної фінансової допомоги (зокрема №№ 884-01/18-14, 417-01/18-15, 354-01/19-15, 386-01/18-15), на виконання яких ПАТ «Черкасиобленерго» перераховувано грошові кошти на користь ПрАТ «ХК «Енергомережа», з яких на даний час вказаному енергопостачальнику не повернуто 14 000 000 грн.

Також встановлено факти укладення ПАТ «Черкасиобленерго» договорів про надання поворотної фінансової допомоги від 03.03.2015 № 102-01/18-15 та від 13.11.2015 №569-01/18-15 з ПАТ «Миколаївобленерго» на загальну суму 12 000 000 грн., з яким також у подальшому укладено договір про виконання ремонтних робіт від 20.05.2015 № 17-03/286-01/18-15.

Водночас розслідуванням здобуто дані, що фінансовий стан ПАТ «Черкасиобленерго» не дозволяв вказаному енергопостачальнику надавати фінансову допомогу іншим суб'єктам господарювання упродовж 2014-2015 років, що підтверджується матеріалами планової перевірки вказаного енергопостачальника.

Крім того розслідуванням встановлено, що ПАТ «Черкасиобленерго» отримувало поворотну фінансову допомогу від ПрАТ «ХК «Енергомережа» згідно договору від 12.02.2015 № 66-01/18-15 (№ 22) в розмірі 8 000 000 грн. та від АК «Харківобленерго» згідно договору від 23.07.2015 № 370-01/18-15 в розмірі 51 000 000 грн.

Також розслідування встановлено факт укладення ПАТ «Черкасиобленерго» ряду договорів поставки та надання послуг з ТОВ «Компанія Трейд-Актив», щодо якого здобуто дані про фіктивність та використання службовими особами ПрАТ «ХК «Енергомережа» для заволодіння чужим майном.

Зокрема між вказаними суб'єктами господарювання упродовж 2015-2016 років укладено наступні договори:

від 02.11.2015 № 563-01/18-15 (предмет договору - конвертація даних з існуючої білінгової системи в оновлений комплекс, опис апаратного забезпечення, доопрацювання та налаштування білінгової системи, вартість договору - 940 005,20 грн.);

від 05.11.2015 № 564-01/18-15 (предмет договору - впровадження білінгового програмного комплексу «Барс»», вартість договору - 990 000,55 грн.);

від 25.01.2016 № 47-01/11-16 (предмет договору - поставка програмного продукту ESET Endpoint Protection, вартість договору - 320 000 грн.).

Органом досудового розслідування дії службових осіб ПрАТ «ХК «Енергомережа», ПАТ «Черкасиобленерго» та ПАТ «Азот» кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 КК України.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення необхідно дослідити окремі обставини господарської діяльності ПАТ «Черкасиобленерго», пов'язані з укладенням договорів про переведення боргу, відступлення права вимоги, надання поворотної фінансової допомоги, надання послуг та поставки, у зв'язку з чим необхідно одержати тимчасовий доступ до окремих первинних фінансово-господарських документів даного енергопостачальника згідно переліку, зазначеному в клопотанні.

Вказані документи можуть бути використані в порядку ст.ст. 84, 99 КПК України як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.

У свою чергу, відсутність таких документів унеможливить належне розслідування кримінального провадження, оскільки в інший спосіб неможливо довести обставини зловживання службовим становищем службовими особами ПАТ «Черкасиобленерго» та вчинення ними дій в інтересах ПрАТ «ХК «Енергомережа», ПАТ «Миколаївобленерго», ТОВ «Компанія Трейд-Актив», а також ролі кожної особи у вчиненому.

Досудовим розслідуванням встановлено, що володільцем вказаних документів є ПАТ «Черкасиобленерго», що зареєстроване за адресою: вул. Гоголя, 285, м. Черкаси.

Відповідно до ст. 505 ЦК України комерційною таємницею є інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв'язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію. Комерційною таємницею можуть бути відомості технічного, організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру, за винятком тих, які відповідно до закону не можуть бути віднесені до комерційної таємниці.

Наказом ПАТ «Черкасиобленерго» від 03.06.2016 № 396 «Щодо затвердження Переліку конфіденційної інформації та інформації, що містить комерційну таємницю ПАТ «Черкасиобленерго» відомості про: банківські та фінансові операції, відчуження основних засобів, організаційну структуру підприємства, постачальників, покупців і споживачів, умови договорів - віднесено до інформації, що становить комерційну таємницю.

Ураховуючи вищевикладене, наявні у ПАТ «Черкасиобленерго» документи щодо порядку укладення договорів, проведення розрахунків за договорами, а також службових повноважень окремих осіб та структурних підрозділів містять відомості технічного, організаційного та комерційного характеру, а тому згідно ст. 505 ЦК України та п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, можуть бути розкритими виключно за рішенням суду.

На даний час потреби досудового розслідування щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи ПАТ «Черкасиобленерго» як вилучення (виїмку) документів.

У свою чергу внаслідок здійснення вказаного заходу забезпечення може бути виконане завдання щодо дослідження обставин кримінального провадження, які підлягають доказуванню, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

В зв'язку із зазначеним детектив просив про задоволення клопотання.

Слідчий суддя відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених детективом підстав.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до вимог ст. ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Детективом було доведено суттєве значення вказаних документів для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах.

Згідно з .ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тому слід зазначити, що клопотання детектива в частині необхідності вилучення документів є також достатньо вмотивованим.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в цих документах, виходячи з фабули кримінального провадження, можуть бути доказами у цьому кримінальному провадженні та зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини отримання вказаних документів суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з урахуванням вказаних обставин і визначенням обсягу і меж тимчасового доступу до документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

1. Клопотання старшого детектива Національного бюро Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Войтюка Р.В., погоджене із прокурором Кравцем В.В., про тимчасовий доступ до документів на підставі досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №52016000000000236 від 11.07.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.191 КК України,- задовольнити.

2. Надати детективам Першого підрозділу детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Войтюку Роману Віталійовичу та детективам Національного бюро Першого підрозділу детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Ковтуцькому Максиму Михайловичу, Ліпіну Юрію Олександровичу, Жидкову Валерію Леонідовичу, Малому Віктору Олександровичу тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення (здійснення виїмки) у ПАТ «Черкасиобленерго» наступних документів:

-договору на постачання електричної енергії № 524-213/24 від 24.05.2005 з подальшими змінами та додатковими угодами (у тому числі додаткової угоди про призупинення дії договору на постачання електричної енергії в частині обсягів постачання електричної енергії та оплати за неї);

-рішення господарського суду Черкаської області від 12.01.2015 по справі № 925/714/13, винесеного за результатами розгляду позовних вимог ПАТ «Азот» до ПАТ «Черкасиобленерго», а також рішення Київського апеляційного господарського суду від 03.03.2015 та Вищого господарського суду України від 29.04.2015, винесених за результатами перегляду зазначеного рішення суду першої інстанції;

-акти звірок розрахунків між ПАТ «Черкасиобленерго» та ПАТ «Азот» за спожиту електричну енергію, проведені упродовж 2014-2016 років;

- направлені ПАТ «Черкасиобленерго» упродовж 2015-2016 років претензії, вимоги, інші звернення до ПАТ «Азот» про сплату заборгованості за поставлену електричну енергію (у тому числі від 19.10.2015 № 6607/03-01-03-02, від 25.02.2015 № 1402/3-01-03-02, від 22.01.2015 № 502/3-01-03-02, від 26.01.2015 № 577/3-01-03-02, від 26.01.2015 № 576/3-01-03-02, від 05.02.2015 № 877/3-01-03-02, від 05.02.2015 № 876/3-01-03-02, від 17.02.2015 № 1196/3-01-03-02, від 25.02.2015 № 1399/3-01-03-02, від 25.02.2015 № 1400/3-01-03-02, від 26.02.2015 № 1273/3-01, від 30.04.2015 № 2959/3-03-02, від 13.03.2015 № 1797/3-01-03-02, від 19.10.2015 № 6607/03-01-03-02), а також відповіді ПАТ «Азот» на вказані претензії, вимоги, інші звернення;

-розроблені ПАТ «Черкасиобленерго» упродовж 2015-2016 років програми відключень ПАТ «Азот» за несплату заборгованості за спожиту електричну енергію;

-платіжних доручень про перерахування ПАТ «Азот» у період з 01.01.2015 по 26.07.2016 грошових коштів для ПАТ «Черкасиобленерго» на виконання умов договору на постачання електричної енергії № 524-213/24 від 24.05.2005 з подальшими змінами та додатковими угодами;

-службових записок, доповідних записок, інших документів, створених структурними підрозділами ПАТ «Черкасиобленерго» та їх посадовими особами, якими обґрунтовувалася доцільність укладення договорів про переведення боргу №№ 1344-202, 183-202, 287-202, 301-202, 140-202, 141-202, 142-202 та внесення змін до них;

-листів, комерційних пропозицій, інших звернень ПАТ «Азот», ПрАТ «ХК «Енергомережа» щодо надання згоди на укладення договорів про переведення боргу, а також резолюцій керівництва ПАТ «Черкасиобленерго» про розгляд таких звернень;

-відповідей ПАТ «Черкасиобленерго» на листи, комерційні пропозиції, інші звернення ПАТ «Азот», ПрАТ «ХК «Енергомережа» щодо відмови або надання згоди на укладення договорів про переведення боргу;

- повідомлень ПрАТ «ХК «Енергомережа» про укладення з ПАТ «Азот» договорів про переведення боргу (у тому числі листів від 07.10.2015 № 07/01-15, від 22.04.2016 № 165), а також резолюцій керівництва ПАТ «Черкасиобленерго» про розгляд таких повідомлень ;

- відповідей ПАТ «Черкасиобленерго» на повідомлення ПрАТ «ХК «Енергомережа» про укладення з ПАТ «Азот» договорів про переведення боргу (у тому числі на листи ПрАТ «ХК «Енергомережа» від 07.10.2015 № 07/01-15, від 22.04.2016 № 165);

-книг обліку, журналів реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції ПАТ «Черкасиобленерго», які містять відомості про надходження упродовж 2015 року до ПАТ «Черкасиобленерго» листів, комерційних пропозицій, проектів договорів, інших звернень ПАТ «Азот», ПрАТ «ХК «Енергомережа», ТОВ «Компанія Трейд-Актив», ПАТ «Миколаївобленерго», АК «Харківобленерго», результати розгляду таких звернень та осіб, що залучалися до вказаного процесу;

-службових записок, доповідних записок, інших документів, якими обґрунтовувалася необхідність залучення структурних підрозділів ПАТ «Черкасиобленерго» до розробки (погодження) вищевказаних договорів про переведення боргу №№ 1344-202, 183-202, 287-202, 301-202, 140-202, 141-202, 142-202 та внесення змін до них;

-карток вищевказаних договорів про переведення боргу №№ 1344-202, 183-202, 287-202, 301-202, 140-202, 141-202, 142-202 та внесення змін до них, їх маршрутних листів, листів узгоджень та протоколів розбіжностей;

-книг обліку, журналів реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції структурних підрозділів ПАТ «Черкасиобленерго», які залучалися до процедури узгодження договорів про переведення боргу №№ 1344-202, 183-202, 287-202, 301-202, 140-202, 141-202, 142-202 та внесення змін до них;

-документів щодо контрагентів ПрАТ «ХК «Енергомережа» та ПАТ «Азот», які збиралися працівниками ПАТ «Черкасиобленерго» під час розробки (погодження) вищевказаних договорів про переведення боргу №№ 1344-202, 183-202, 287-202, 301-202, 140-202, 141-202, 142-202 та внесення змін до них;

-договорів про переведення боргу №№ 1344-202, 183-202, 287-202, 301-202, 140-202, 141-202, 142-202, укладених між ПрАТ «ХК «Енергомережа», ПАТ «Азот», ПАТ «Черкасиобленерго», додаткових угод до них та договорів про внесення змін;

-платіжних доручень про перерахування ПрАТ «ХК «Енергомережа» у період з 12.03.2015 по 26.07.2016 грошових коштів для ПАТ «Черкасиобленерго» на виконання умов договорів про переведення боргу №№ 1344-202, 183-202, 287-202, 301-202, 140-202, 141-202, 142-202 з подальшими змінами та додатковими угодами;

-службових записок, доповідних записок, інших документів, створених структурними підрозділами ПАТ «Черкасиобленерго» та їх посадовими особами, якими обґрунтовувалася доцільність укладення договору про відступлення права вимоги № 561-01/22-15/1 між ПрАТ «ХК «Енергомережа», ПАТ «Азот», ПАТ «Черкасиобленерго» та додаткової угоди від 30.11.2015 про розірвання договору про відступлення права вимоги;

-листів, комерційних пропозицій, інших звернень ПАТ «Азот», ПрАТ «ХК «Енергомережа» щодо надання згоди на укладення договору про відступлення права вимоги, а також резолюцій керівництва ПАТ «Черкасиобленерго» про розгляд таких звернень;

-відповідей ПАТ «Черкасиобленерго» на листи, комерційні пропозиції, інші звернення ПАТ «Азот», ПрАТ «ХК «Енергомережа» щодо відмови або надання згоди на укладення договорів про відступлення права вимоги;

-службових записок, доповідних записок, інших документів, якими обґрунтовувалася необхідність залучення структурних підрозділів ПАТ «Черкасиобленерго» до розробки (погодження) вищевказаного договору про відступлення права вимоги № 561-01/22-15/1 між ПрАТ «ХК «Енергомережа», ПАТ «Азот», ПАТ «Черкасиобленерго» та додаткової угоди від 30.11.2015 про розірвання договору про відступлення права вимоги;

-карток договору про відступлення права вимоги № 561-01/22-15/1 між ПрАТ «ХК «Енергомережа», ПАТ «Азот», ПАТ «Черкасиобленерго» та додаткової угоди від 30.11.2015 про розірвання договору про відступлення права вимоги, їх маршрутних листів, листів узгоджень та протоколів розбіжностей;

-книг обліку, журналів реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції структурних підрозділів ПАТ «Черкасиобленерго», які залучалися до процедури узгодження договору про відступлення права вимоги № 561-01/22-15/1 між ПрАТ «ХК «Енергомережа», ПАТ «Азот», ПАТ «Черкасиобленерго» та додаткової угоди від 30.11.2015 про розірвання договору про відступлення права вимоги;

-документів щодо контрагентів ПрАТ «ХК «Енергомережа» та ПАТ «Азот», які збиралися працівниками ПАТ «Черкасиобленерго» під час розробки (погодження) договору про відступлення права вимоги № 561-01/22-15/1 між ПрАТ «ХК «Енергомережа», ПАТ «Азот», ПАТ «Черкасиобленерго» та додаткової угоди від 30.11.2015 про розірвання договору про відступлення права вимоги;

- договору про відступлення права вимоги № 561-01/22-15/1, укладеного між ПрАТ «ХК «Енергомережа», ПАТ «Азот», ПАТ «Черкасиобленерго» та додаткової угоди від 30.11.2015 про розірвання договору про відступлення права вимоги;

- попереджень, застережень, претензій, інших звернень ПАТ «Черкасиобленерго» до ПрАТ «ХК «Енергомережа» щодо неналежного виконання умов договорів про переведення боргу №№ 1344-202, 183-202, 287-202, 301-202, 140-202, 141-202, 142-202;

-документів щодо претензійно-позовної роботи ПАТ «Черкасиобленерго» у зв'язку з неналежним виконанням ПрАТ «ХК «Енергомережа» своїх зобов'язань за договорами про переведення боргу №№ 1344-202, 183-202, 287-202, 301-202, 140-202, 141-202, 142-202 (у тому числі позовних заяв та долучених до них документів, проектів мирових угод, заперечень / пояснень відповідача, судових наказів та судових рішень, прийнятих під час розгляду позовних заяв ПАТ «Черкасиобленерго»);

-супровідних листів, звернень до органів виконавчої служби щодо примусового виконання судових рішень, прийнятих за результатами розгляду позовних заяв ПАТ «Черкасиобленерго» до ПрАТ «ХК «Енергомережа» у зв'язку з неналежним виконанням своїх зобов'язань за договорами про переведення боргу №№ 1344-202, 183-202, 287-202, 301-202, 140-202, 141-202, 142-202, а також наданих відповідей органами виконавчої служби;

-договору між ПАТ «Черкасиобленерго» та ПрАТ «ХК «Енергомережа» від 11.12.2014 № 98 на транспортування електричної енергії та змін до нього;

-листів сектору НКРЕКП у Черкаській області від 20.08.2015 №8706/17.4/61-15 та від 28.10.2005 № 55-25/391 до ПАТ «Черкасиобленерго» про надання інформації щодо причин укладення з ПАТ «Азот» додаткової угоди про призупинення дії договору на постачання електричної енергії, стану розрахунків вказаного споживача за спожиту електричну енергію та з інших питань, з резолюціями керівництва ПАТ «Черкасиобленерго» та його структурних підрозділів щодо розгляду таких листів, а також наданих ПАТ «Черкасиобленерго» відповідей на такі листи;

-платіжних доручень про перерахування ПАТ «Азот» у період з 11.12.2014 по 26.07.2016 грошових коштів для ПАТ «Черкасиобленерго» на виконання умов договору на транспортування електричної енергії від 11.12.2014 № 98 з подальшими змінами та додатковими угодами;

-службових записок, доповідних записок, інших документів, створених структурними підрозділами ПАТ «Черкасиобленерго» та їх посадовими особами, якими обґрунтовувалася доцільність укладення договорів про надання поворотної фінансової допомоги від 23.12.2014 № 884-01/18-14, від 12.02.2015 № 66-01/18-15, від 14.08.2015 № 417-01/18-15, від 14.07.2015 № 45 (354-01/18-15), № 386-01/18-15 для ПрАТ «ХК «Енергомережа» та внесення змін до таких договорів;

-листів, комерційних пропозицій, інших звернень ПрАТ «ХК «Енергомережа» щодо укладення договорів про надання поворотної фінансової допомоги, а також резолюцій керівництва ПАТ «Черкасиобленерго» про розгляд таких звернень;

-відповідей ПАТ «Черкасиобленерго» на листи, комерційні пропозиції, інші звернення ПрАТ «ХК «Енергомережа» щодо укладення договорів про надання поворотної фінансової допомоги;

-службових записок, доповідних записок, інших документів, якими обґрунтовувалася необхідність залучення структурних підрозділів ПАТ «Черкасиобленерго» до розробки (погодження) вищевказаних договорів про надання поворотної фінансової допомоги від 23.12.2014 № 884-01/18-14, від 12.02.2015 № 66-01/18-15, від 14.08.2015 № 417-01/18-15, від 14.07.2015 № 45 (354-01/18-15), № 386-01/18-15 та внесення змін до них;

-карток вищевказаних договорів про надання поворотної фінансової допомоги від 23.12.2014 № 884-01/18-14, від 12.02.2015 № 66-01/18-15, від 14.08.2015 № 417-01/18-15, від 14.07.2015 № 45 (354-01/18-15), № 386-01/18-15 та внесення змін до них, їх маршрутних листів, листів узгоджень та протоколів розбіжностей;

-журналів реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції структурних підрозділів ПАТ «Черкасиобленерго», які залучалися до процедури узгодження вказаних договорів про надання поворотної фінансової допомоги від 23.12.2014 № 884-01/18-14, від 12.02.2015 № 66-01/18-15, від 14.08.2015 № 417-01/18-15, від 14.07.2015 № 45 (354-01/18-15), № 386-01/18-15 та внесення змін до них;

-документів щодо контрагента ПрАТ «ХК «Енергомережа», які збиралися працівниками ПАТ «Черкасиобленерго» під час розробки (погодження) вищевказаних договорів про надання поворотної фінансової допомоги від 23.12.2014 № 884-01/18-14, від 12.02.2015 № 66-01/18-15, від 14.08.2015 № 417-01/18-15, від 14.07.2015 № 45 (354-01/18-15), № 386-01/18-15 та внесення змін до них;

-договорів про надання поворотної фінансової допомоги від 23.12.2014 № 884-01/18-14, від 12.02.2015 № 66-01/18-15, від 14.08.2015 № 417-01/18-15, від 14.07.2015 № 45 (354-01/18-15), № 386-01/18-15, додаткових угод до них та договорів про внесення змін;

-платіжних доручень про перерахування ПАТ «Черкасиобленерго» у період з 23.12.2014 по 26.07.2016 грошових коштів для ПрАТ «ХК «Енергомережа» на виконання умов договорів про надання поворотної фінансової допомоги від 23.12.2014 № 884-01/18-14, від 12.02.2015 № 66-01/18-15, від 14.08.2015 № 417-01/18-15, від 14.07.2015 № 45 (354-01/18-15), № 386-01/18-15 з подальшими змінами та додатковими угодами;

-платіжних доручень про перерахування ПрАТ «ХК «Енергомережа» у період з 23.12.2014 по 26.07.2016 грошових коштів для ПАТ «Черкасиобленерго» на виконання умов договорів про надання поворотної фінансової допомоги від 23.12.2014 № 884-01/18-14, від 12.02.2015 № 66-01/18-15, від 14.08.2015 № 417-01/18-15, від 14.07.2015 № 45 (354-01/18-15), № 386-01/18-15 з подальшими змінами та додатковими угодами;

-попереджень, застережень, претензій, інших звернень ПАТ «Черкасиобленерго» до ПрАТ «ХК «Енергомережа» щодо неналежного виконання умов договорів про надання поворотної фінансової допомоги від 23.12.2014 № 884-01/18-14, від 12.02.2015 № 66-01/18-15, від 14.08.2015 № 417-01/18-15, від 14.07.2015 № 45 (354-01/18-15), № 386-01/18-15;

-документів щодо претензійно-позовної роботи ПАТ «Черкасиобленерго» у зв'язку з неналежним виконанням ПрАТ «ХК «Енергомережа» своїх зобов'язань за договорами про надання поворотної фінансової допомоги від 23.12.2014 № 884-01/18-14, від 12.02.2015 № 66-01/18-15, від 14.08.2015 № 417-01/18-15, від 14.07.2015 № 45 (354-01/18-15), № 386-01/18-15 (у тому числі позовних заяв та долучених до них документів, проектів мирових угод, заперечень / пояснень відповідача, судових наказів та судових рішень, прийнятих під час розгляду позовних заяв ПАТ «Черкасиобленерго»);

-супровідних листів, звернень до органів виконавчої служби щодо примусового виконання судових рішень, прийнятих за результатами розгляду позовних заяв ПАТ «Черкасиобленерго» до ПрАТ «ХК «Енергомережа» у зв'язку з неналежним виконанням своїх зобов'язань за договорами про надання поворотної фінансової допомоги від 23.12.2014 № 884-01/18-14, від 12.02.2015 № 66-01/18-15, від 14.08.2015 № 417-01/18-15, від 14.07.2015 № 45 (354-01/18-15), № 386-01/18-15, а також наданих відповідей органами виконавчої служби;

-службових записок, доповідних записок, інших документів, створених структурними підрозділами ПАТ «Черкасиобленерго» та їх посадовими особами, якими обґрунтовувалася доцільність укладення договорів про надання поворотної фінансової допомоги від 03.03.2015 № 102-01/18-15, від 13.11.2015 № 569-01/18-15 для ПАТ «Миколаївобленерго» та внесення змін до таких договорів;

-листів, комерційних пропозицій, інших звернень ПАТ «Миколаївобленерго» щодо укладення договорів про надання поворотної фінансової допомоги, а також резолюцій керівництва ПАТ «Черкасиобленерго» про розгляд таких звернень;

-відповідей ПАТ «Черкасиобленерго» на листи, комерційні пропозиції, інші звернення ПАТ «Миколаївобленерго» щодо укладення договорів про надання поворотної фінансової допомоги;

-службових записок, доповідних записок, інших документів, якими обґрунтовувалася необхідність залучення структурних підрозділів ПАТ «Черкасиобленерго» до розробки (погодження) вищевказаних договорів про надання поворотної фінансової допомоги від 03.03.2015 № 102-01/18-15, від 13.11.2015 № 569-01/18-15 та внесення змін до них;

-карток вищевказаних договорів про надання поворотної фінансової допомоги від 03.03.2015 № 102-01/18-15, від 13.11.2015 № 569-01/18-15 та внесення змін до них, їх маршрутних листів, листів узгоджень та протоколів розбіжностей;

-журналів реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції структурних підрозділів ПАТ «Черкасиобленерго», які залучалися до процедури узгодження вказаних договорів про надання поворотної фінансової допомоги та внесення змін до них;

-документів щодо контрагента ПАТ «Миколаївобленерго», які збиралися працівниками ПАТ «Черкасиобленерго» під час розробки (погодження) вищевказаних договорів про надання поворотної фінансової допомоги від 03.03.2015 № 102-01/18-15, від 13.11.2015 № 569-01/18-15 та внесення змін до них;

-договорів про надання поворотної фінансової допомоги від 03.03.2015 № 102-01/18-15, від 13.11.2015 № 569-01/18-15, додаткових угод до них та договорів про внесення змін;

-платіжних доручень про перерахування ПАТ «Черкасиобленерго» у період з 03.03.2015 по 26.07.2016 грошових коштів для ПАТ «Миколаївобленерго» на виконання умов договорів про надання поворотної фінансової допомоги від 03.03.2015 № 102-01/18-15, від 13.11.2015 № 569-01/18-15, з подальшими змінами та додатковими угодами;

-платіжних доручень про перерахування ПАТ «Миколаївобленерго» у період з 03.03.2015 по 26.07.2016 грошових коштів для ПАТ «Черкасиобленерго» на виконання умов договорів про надання поворотної фінансової допомоги від 03.03.2015 № 102-01/18-15, від 13.11.2015 № 569-01/18-15, з подальшими змінами та додатковими угодами;

-попереджень, застережень, претензій, інших звернень ПАТ «Черкасиобленерго» до ПАТ «Миколаївобленерго» щодо неналежного виконання умов договорів про надання поворотної фінансової допомоги від 03.03.2015 № 102-01/18-15, від 13.11.2015 № 569-01/18-15;

-документів щодо претензійно-позовної роботи ПАТ «Черкасиобленерго» у зв'язку з неналежним виконанням ПАТ «Миколаївобленерго» своїх зобов'язань за договорами про надання поворотної фінансової допомоги від 03.03.2015 № 102-01/18-15, від 13.11.2015 № 569-01/18-15 (у тому числі позовних заяв та долучених до них документів, проектів мирових угод, заперечень / пояснень відповідача, судових наказів та судових рішень, прийнятих під час розгляду позовних заяв ПАТ «Черкасиобленерго»);

-супровідних листів, звернень до органів виконавчої служби щодо примусового виконання судових рішень, прийнятих за результатами розгляду позовних заяв ПАТ «Черкасиобленерго» до ПАТ «Миколаївобленерго» у зв'язку з неналежним виконанням своїх зобов'язань за договорами про надання поворотної фінансової допомоги від 03.03.2015 № 102-01/18-15, від 13.11.2015 № 569-01/18-15, а також наданих відповідей органами виконавчої служби;

-службових записок, доповідних записок, інших документів, створених структурними підрозділами ПАТ «Черкасиобленерго» та їх посадовими особами, якими обґрунтовувалася доцільність укладення договору про надання поворотної фінансової допомоги від 12.02.2015 № 66-01/18-15 (22) ПрАТ «ХК «Енергомережа» та внесення змін до таких договору;

-листів, комерційних пропозицій, інших звернень ПАТ «Черкасиобленерго» до ПрАТ «ХК «Енергомережа» щодо укладення договорів про надання поворотної фінансової допомоги;

-відповідей ПрАТ «ХК «Енергомережа» на листи, комерційні пропозиції, інші звернення ПАТ «Черкасиобленерго» щодо укладення договорів про надання поворотної фінансової допомоги, а також резолюцій керівництва ПАТ «Черкасиобленерго» про розгляд таких відповідей;

-службових записок, доповідних записок, інших документів, якими обґрунтовувалася необхідність залучення структурних підрозділів ПАТ «Черкасиобленерго» до розробки (погодження) вищевказаного договору про надання поворотної фінансової допомоги від 12.02.2015 № 66-01/18-15 (22) та внесення змін до них;

-карток вищевказаного договору про надання поворотної фінансової допомоги від 12.02.2015 № 66-01/18-15 (22) та внесення змін до нього, його маршрутного листа, листа узгодження та протоколу розбіжностей;

-журналів реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції структурних підрозділів ПАТ «Черкасиобленерго», які залучалися до процедури узгодження вказаного договору про надання поворотної фінансової допомоги від 12.02.2015 № 66-01/18-15 (22) та внесення змін до них;

-договору про надання поворотної фінансової допомоги від 12.02.2015 № 66-01/18-15 (22), додаткових угод до нього та договорів про внесення змін;

-платіжних доручень про перерахування ПрАТ «ХК «Енергомережа» у період з 12.02.2015 по 26.07.2016 грошових коштів для ПАТ «Черкасиобленерго» на виконання умов договору про надання поворотної фінансової допомоги від 12.02.2015 № 66-01/18-15 (22) з подальшими змінами та додатковими угодами;

-платіжних доручень про перерахування ПАТ «Черкасиобленерго» у період з 12.02.2015 по 26.07.2016 грошових коштів для ПрАТ «ХК «Енергомережа» на виконання умов договору про надання поворотної фінансової допомоги від 12.02.2015 № 66-01/18-15 (22) з подальшими змінами та додатковими угодами;

-попереджень, застережень, претензій, інших звернень ПрАТ «ХК «Енергомережа» до ПАТ «Черкасиобленерго» щодо неналежного виконання умов договору про надання поворотної фінансової допомоги від 12.02.2015 № 66-01/18-15 (22);

-службових записок, доповідних записок, інших документів, створених структурними підрозділами ПАТ «Черкасиобленерго» та їх посадовими особами, якими обґрунтовувалася доцільність укладення договору про надання поворотної фінансової допомоги від 23.07.2015 № 370-01/18-15 від АК «Харківобленерго» та внесення змін до таких договору;

-листів, комерційних пропозицій, інших звернень ПАТ «Черкасиобленерго» до АК «Харківобленерго» щодо укладення договорів про надання поворотної фінансової допомоги;

-відповідей АК «Харківобленерго» на листи, комерційні пропозиції, інші звернення ПАТ «Черкасиобленерго» щодо укладення договорів про надання поворотної фінансової допомоги, а також резолюцій керівництва ПАТ «Черкасиобленерго» про розгляд таких відповідей;

-службових записок, доповідних записок, інших документів, якими обґрунтовувалася необхідність залучення структурних підрозділів ПАТ «Черкасиобленерго» до розробки (погодження) вищевказаного договору про надання поворотної фінансової допомоги від 23.07.2015 № 370-01/18-15 та внесення змін до них;

-карток вищевказаного договору про надання поворотної фінансової допомоги від 23.07.2015 № 370-01/18-15 та внесення змін до нього, його маршрутного листа, листа узгодження та протоколу розбіжностей;

-журналів реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції структурних підрозділів ПАТ «Черкасиобленерго», які залучалися до процедури узгодження вказаного договору про надання поворотної фінансової допомоги від 23.07.2015 № 370-01/18-15 та внесення змін до них;

-договору про надання поворотної фінансової допомоги від 23.07.2015 № 370-01/18-15, додаткових угод до нього та договорів про внесення змін;

-платіжних доручень про перерахування АК «Харківобленерго» у період з 23.07.2015 по 26.07.2016 грошових коштів для ПАТ «Черкасиобленерго» на виконання умов договору про надання поворотної фінансової допомоги від 23.07.2015 № 370-01/18-15 з подальшими змінами та додатковими угодами;

-платіжних доручень про перерахування ПАТ «Черкасиобленерго» у період з 23.07.2015 по 26.07.2016 грошових коштів для АК «Харківобленерго» на виконання умов договору про надання поворотної фінансової допомоги від 23.07.2015 № 370-01/18-15 з подальшими змінами та додатковими угодами;

-попереджень, застережень, претензій, інших звернень АК «Харківобленерго» до ПАТ «Черкасиобленерго» щодо неналежного виконання умов договору про надання поворотної фінансової допомоги від 23.07.2015 № 370-01/18-15;

-службових записок, доповідних записок, інших документів, створених структурними підрозділами ПАТ «Черкасиобленерго» та їх посадовими особами, якими обґрунтовувалася доцільність укладення договору про виконання ремонтних робіт від 20.05.2015 № 17-03/286-01/18-15 з ПАТ «Миколаївобленерго» та внесення змін до таких договору;

-листів, комерційних пропозицій, інших звернень ПАТ «Черкасиобленерго» до ПАТ «Миколаївобленерго» щодо укладення договорів про виконання ремонтних робіт;

-відповідей ПАТ «Миколаївобленерго» на листи, комерційні пропозиції, інші звернення ПАТ «Черкасиобленерго» щодо укладення договорів про виконання ремонтних робіт;

-карток вищевказаного договору про виконання ремонтних робіт від 20.05.2015 № 17-03/286-01/18-15 та внесення змін до нього, його маршрутного листа, листа узгодження та протоколу розбіжностей;

-журналів реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції структурних підрозділів ПАТ «Черкасиобленерго», які залучалися до процедури узгодження вказаного договору про виконання ремонтних робіт від 20.05.2015 № 17-03/286-01/18-15 та внесення змін до нього;

-договору про виконання ремонтних робіт від 20.05.2015 № 17-03/286-01/18-15, додаткових угод до нього та договорів про внесення змін;

-платіжних доручень про перерахування ПАТ «Черкасиобленерго» у період з 20.05.2015 по 26.07.2016 грошових коштів для ПАТ «Миколаївобленерго» на виконання умов договору про виконання ремонтних робіт від 20.05.2015 № 17-03/286-01/18-15 з подальшими змінами та додатковими угодами;

-попереджень, застережень, претензій, інших звернень ПАТ «Миколаївобленерго» до ПАТ «Черкасиобленерго» щодо неналежного виконання умов договору про виконання ремонтних робіт від 20.05.2015 № 17-03/286-01/18-15;

-первинних документів щодо виконання ПАТ «Миколаївобленерго» робіт згідно договору про виконання ремонтних робіт від 20.05.2015 № 17-03/286-01/18-15 (у тому числі рахунки (рахунки-фактури), видаткові накладні, акти здавання-приймання виконаних робіт (наданих послуг), податкові накладні);

-службових записок, доповідних записок, інших документів, створених структурними підрозділами ПАТ «Черкасиобленерго» та їх посадовими особами, якими обґрунтовувалася доцільність укладення договорів поставки та надання послуг від 02.11.2015 № 563-01/18-15, від 05.11.2015 № 564-01/18-15, від 25.01.2016 № 47-01/11-16 з ТОВ «Компанія Трейд-Актив» та внесення змін до таких договорів;

-листів, комерційних пропозицій, інших звернень ТОВ «Компанія Трейд-Актив» щодо укладення договорів поставки та про надання послуг, а також резолюцій керівництва ПАТ «Черкасиобленерго» про розгляд таких звернень;

-відповідей ПАТ «Черкасиобленерго» на листи, комерційні пропозиції, інші звернення ТОВ «Компанія Трейд-Актив» щодо укладення договорів поставки та про надання послуг;

-службових записок, доповідних записок, інших документів, якими обґрунтовувалася необхідність залучення структурних підрозділів ПАТ «Черкасиобленерго» до розробки (погодження) вищевказаних договорів поставки та про надання послуг від 02.11.2015 № 563-01/18-15, від 05.11.2015 № 564-01/18-15, від 25.01.2016 № 47-01/11-16 та внесення змін до них;

-карток вищевказаних договорів поставки та про надання послуг від 02.11.2015 № 563-01/18-15, від 05.11.2015 № 564-01/18-15, від 25.01.2016 № 47-01/11-16 та внесення змін до них, їх маршрутних листів, листів узгоджень та протоколів розбіжностей;

-журналів реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції структурних підрозділів ПАТ «Черкасиобленерго», які залучалися до процедури узгодження вказаних договорів поставки та про надання послуг від 02.11.2015 № 563-01/18-15, від 05.11.2015 № 564-01/18-15, від 25.01.2016 № 47-01/11-16 та внесення змін до них;

-документів щодо контрагента ТОВ «Компанія Трейд-Актив», які збиралися працівниками ПАТ «Черкасиобленерго» під час розробки (погодження) вищевказаних договорів поставки та про надання послуг від 02.11.2015 № 563-01/18-15, від 05.11.2015 № 564-01/18-15, від 25.01.2016 № 47-01/11-16 та внесення змін до них;

-договорів поставки та про надання послуг від 02.11.2015 № 563-01/18-15, від 05.11.2015 № 564-01/18-15, від 25.01.2016 № 47-01/11-16, додаткових угод до них та договорів про внесення змін;

-платіжних доручень про перерахування ПАТ «Черкасиобленерго» у період з 02.11.2015 по 26.07.2016 грошових коштів для ТОВ «Компанія Трейд-Актив» на виконання умов договорів поставки та про надання послуг від 02.11.2015 № 563-01/18-15, від 05.11.2015 № 564-01/18-15, від 25.01.2016 № 47-01/11-16 з подальшими змінами та додатковими угодами

-попереджень, застережень, претензій, інших звернень ПАТ «Черкасиобленерго» до ТОВ «Компанія Трейд-Актив» щодо неналежного виконання умов договорів поставки та про надання послуг від 02.11.2015 № 563-01/18-15, від 05.11.2015 № 564-01/18-15, від 25.01.2016 № 47-01/11-16;

-документів щодо претензійно-позовної роботи ПАТ «Черкасиобленерго» у зв'язку з неналежним виконанням ТОВ «Компанія Трейд-Актив» своїх зобов'язань за договорами поставки та про надання послуг від 02.11.2015 № 563-01/18-15, від 05.11.2015 № 564-01/18-15, від 25.01.2016 № 47-01/11-16 (у тому числі позовних заяв та долучених до них документів, проектів мирових угод, заперечень / пояснень відповідача, судових наказів та судових рішень, прийнятих під час розгляду позовних заяв ПАТ «Черкасиобленерго»);

-супровідних листів, звернень до органів виконавчої служби щодо примусового виконання судових рішень, прийнятих за результатами розгляду позовних заяв ПАТ «Черкасиобленерго» до ТОВ «Компанія Трейд-Актив» у зв'язку з неналежним виконанням своїх зобов'язань за договорами поставки та про надання послуг від 02.11.2015 № 563-01/18-15, від 05.11.2015 № 564-01/18-15, від 25.01.2016 № 47-01/11-16 а також наданих відповідей органами виконавчої служби;

- первинних документів щодо надання ТОВ «Компанія Трейд-Актив» послуг чи поставки товарів для ПАТ «Черкасиобленерго» згідно договорів від 02.11.2015 № 563-01/18-15, від 05.11.2015 № 564-01/18-15, від 25.01.2016 № 47-01/11-16 (у тому числі рахунки (рахунки-фактури), видаткові накладні, акти здавання-приймання виконаних робіт (наданих послуг), податкові накладні);

-облікових бухгалтерських регістрів (оборотно-сальдових відомостей, аналізів рахунків, контролів обігу) ПАТ «Черкасиобленерго», які містять відомості про кредиторську та дебіторську заборгованість, дату, розміри здійснених платежів та відображають взаєморозрахунки з контрагентами за такими договорами, зокрема:

з ПАТ «Азот» за період з 01.12.2014 по 01.07.2015 щодо заборгованості, яка виникла на підставі Договору про постачання електричної енергії від 24.05.2005 № 524-213/24 (із зазначенням відомостей про дебіторську заборгованість станом на 01.12.2014, 01.01.2015, 01.02.2015, 01.03.2015, 12.03.2015, 20.03.2015, 01.04.2015, 24.04.2015, 30.04.2015, 01.06.2015, 01.07.2015, дат і розмірів здійснених ПАТ «Азот» платежів упродовж вказаного періоду);

з ПАТ «Азот» за період з 01.10.2015 по 26.07.2016 щодо заборгованості, яка виникла на підставі Договору про постачання електричної енергії від 24.05.2005 № 524-213/24 (із зазначенням відомостей про дебіторську заборгованість станом на 01.10.2015, 01.11.2015, 01.12.2015, 01.01.2016, 01.04.2016, 01.07.2016, 26.07.2015, дат і розмірів здійснених ПАТ «Азот» платежів упродовж вказаного періоду);

з ПрАТ «ХК «Енергомережа» за період з 12.03.2015 по 26.07.2016 щодо заборгованості, яка виникла на підставі Договору про переведення боргу від 12.03.2015 № 140-202 (із зазначенням відомостей про дебіторську заборгованість станом на 12.03.2015, 01.05.2015, 01.06.2015, 01.07.2015, 01.08.2015, 01.09.2015, 01.10.2015, 01.11.2015, 01.12.2015, 01.01.2016, 01.04.2016, 01.07.2016, 26.07.2015, дат і розмірів здійснених ПрАТ «ХК «Енергмоережа» платежів упродовж вказаного періоду);

з ПрАТ «ХК «Енергомережа» за період з 12.03.2015 по 26.07.2016 щодо заборгованості, яка виникла на підставі Договору про переведення боргу від 12.03.2015 № 142-202 (із зазначенням відомостей про дебіторську заборгованість станом на 12.03.2015, 01.05.2015, 01.06.2015, 01.07.2015, 01.08.2015, 01.09.2015, 01.10.2015, 01.11.2015, 01.12.2015, 01.01.2016, 01.04.2016, 01.07.2016, 26.07.2015, дат і розмірів здійснених ПрАТ «ХК «Енергомережа» платежів упродовж вказаного періоду);

з ПрАТ «ХК «Енергомережа» за період з 12.03.2015 по 26.07.2016 щодо заборгованості, яка виникла на підставі Договору про переведення боргу від 12.03.2015 № 141-202 (із зазначенням відомостей про дебіторську заборгованість станом на 12.03.2015, 01.05.2015, 01.06.2015, 01.07.2015, 01.08.2015, 01.09.2015, 01.10.2015, 01.11.2015, 01.12.2015, 01.01.2016, 01.04.2016, 01.07.2016, 26.07.2015, дат і розмірів здійснених ПрАТ «ХК «Енергомережа» платежів упродовж вказаного періоду);

з ПрАТ «ХК «Енергомережа» за період з 20.03.2015 по 26.07.2016 щодо заборгованості, яка виникла на підставі Договору про переведення боргу від 20.03.2015 № 183-202 (із зазначенням відомостей про дебіторську заборгованість станом на 20.03.2015, 01.05.2015, 01.06.2015, 01.07.2015, 01.08.2015, 01.09.2015, 01.10.2015, 01.11.2015, 01.12.2015, 01.01.2016, 01.04.2016, 01.07.2016, 26.07.2015, дат і розмірів здійснених ПрАТ «ХК «Енергомережа» платежів упродовж вказаного періоду);

з ПрАТ «ХК «Енергомережа» за період з 24.04.2015 по 26.07.2016 щодо заборгованості, яка виникла на підставі Договору про переведення боргу від 24.04.2015 № 287-202 (із зазначенням відомостей про дебіторську заборгованість станом на 24.04.2015, 01.06.2015, 01.07.2015, 01.08.2015, 01.09.2015, 01.10.2015, 01.11.2015, 01.12.2015, 01.01.2016, 01.04.2016, 01.07.2016, 26.07.2015, дат і розмірів здійснених ПрАТ «ХК «Енергомережа» платежів упродовж вказаного періоду);

з ПрАТ «ХК «Енергомережа» за період з 30.04.2015 по 26.07.2016 щодо заборгованості, яка виникла на підставі Договору про переведення боргу від 30.04.2015 № 301-202 (із зазначенням відомостей про дебіторську заборгованість станом на 30.04.2015, 01.06.2015, 01.07.2015, 01.08.2015, 01.09.2015, 01.10.2015, 01.11.2015, 01.12.2015, 01.01.2016, 01.04.2016, 01.07.2016, 26.07.2015, дат і розмірів здійснених ПрАТ «ХК «Енергомережа» платежів упродовж вказаного періоду);

з ПрАТ «ХК «Енергомережа» за період з 21.12.2015 по 26.07.2016 щодо заборгованості, яка виникла на підставі Договору про переведення боргу від 21.12.2015 № 1344-202 (із зазначенням відомостей про дебіторську заборгованість станом на 21.12.2015, 01.01.2016, 01.04.2016, 01.07.2016, 26.07.2015, дат і розмірів здійснених ПрАТ «ХК «Енергомережа» платежів упродовж вказаного періоду);

з ПрАТ «ХК «Енергомережа» за період з 23.12.2014 по 26.07.2016 щодо заборгованості, яка виникла на підставі Договору про надання поворотної фінансової допомоги від 23.12.2014 № 884-01/18-14 (із зазначенням відомостей про дебіторську заборгованість станом на 23.12.2014, 01.01.2015, 01.04.2015, 01.07.2015, 01.10.2015, 01.01.2016, 01.04.2016, 01.07.2016, 26.07.2016, дат і розмірів здійснених ПрАТ «ХК «Енергомережа» платежів упродовж вказаного періоду);

з ПрАТ «ХК «Енергомережа» за період з 12.02.2015 по 26.07.2016 щодо заборгованості, яка виникла на підставі Договору про надання поворотної фінансової допомоги від 12.02.2015 № 66-01/18-15 (із зазначенням відомостей про дебіторську заборгованість станом на 12.02.2015, 01.04.2015, 01.07.2015, 01.10.2015, 01.01.2016, 01.04.2016, 01.07.2016, 26.07.2016, дат і розмірів здійснених ПрАТ «ХК «Енергомережа» платежів упродовж вказаного періоду);

з ПрАТ «ХК «Енергомережа» за період з 14.08.2015 по 26.07.2016 щодо заборгованості, яка виникла на підставі Договору про надання поворотної фінансової допомоги від 14.08.2015 № 417-01/18-15 (із зазначенням відомостей про дебіторську заборгованість станом на 14.08.2015, 01.10.2015, 01.01.2016, 01.04.2016, 01.07.2016, 26.07.2016, дат і розмірів здійснених ПрАТ «ХК «Енергомережа» платежів упродовж вказаного періоду);

з ПрАТ «ХК «Енергомережа» за період з 14.07.2015 по 26.07.2016 щодо заборгованості, яка виникла на підставі Договору про надання поворотної фінансової допомоги від 14.07.2015 № 45 (354-01/18-15) (із зазначенням відомостей про дебіторську заборгованість станом на 14.07.2015, 01.10.2015, 01.01.2016, 01.04.2016, 01.07.2016, 26.07.2015, дат і розмірів здійснених ПрАТ «ХК «Енергомережа» платежів упродовж вказаного періоду);

з ПрАТ «ХК «Енергомережа» за період з 01.01.2015 по 26.07.2016 щодо заборгованості, яка виникла на підставі Договору про надання поворотної фінансової допомоги № 386-01/18-15 (із зазначенням відомостей про дебіторську заборгованість станом на 01.01.2015, 01.04.2015, 01.07.2015, 01.10.2015, 01.01.2016, 01.04.2016, 01.07.2016, 26.07.2015, дат і розмірів здійснених ПрАТ «ХК «Енергомережа» платежів упродовж вказаного періоду);

з ПАТ «Миколаївобленерго» за період з 03.03.2015 по 26.07.2016 щодо заборгованості, яка виникла на підставі Договору про надання поворотної фінансової допомоги від 03.03.2015 № 102-01/18-15 (із зазначенням відомостей про дебіторську заборгованість станом на 03.03.2015, 01.04.2015, 01.07.2015, 01.10.2015, 01.01.2016, 01.04.2016, 01.07.2016, 26.07.2015, дат і розмірів здійснених ПАТ «Миколаївобленерго» платежів упродовж вказаного періоду);

з ПАТ «Миколаївобленерго» за період з 13.11.2015 по 26.07.2016 щодо заборгованості, яка виникла на підставі Договору про надання поворотної фінансової допомоги від 13.11.2015 № 569-01/18-15 (із зазначенням відомостей про дебіторську заборгованість станом на 13.11.2015, 01.01.2016, 01.04.2016, 01.07.2016, 26.07.2015, дат і розмірів здійснених ПАТ «Миколаївобленерго» платежів упродовж вказаного періоду);

з ПрАТ «ХК «Енергомережа» за період з 12.02.2015 по 26.07.2016 щодо заборгованості, яка виникла на підставі Договору про надання поворотної фінансової допомоги від 12.02.2015 № 66-01/18-15 (22) (із зазначенням відомостей про кредиторську заборгованість станом на 12.02.2015, 01.04.2015, 01.07.2015, 01.10.2015, 01.01.2016, 01.04.2016, 01.07.2016, 26.07.2015, дат і розмірів здійснених ПАТ «Черкасиобленерго» платежів упродовж вказаного періоду);

з АК «Харківобленерго» за період з 23.07.2015 по 26.07.2016 щодо заборгованості, яка виникла на підставі Договору про надання поворотної фінансової допомоги від 23.07.2015 № 370-01/18-15 (із зазначенням відомостей про кредиторську заборгованість станом на 23.07.2015, 01.10.2015, 01.01.2016, 01.04.2016, 01.07.2016, 26.07.2015, дат і розмірів здійснених ПАТ «Черкасиобленерго» платежів упродовж вказаного періоду);

з ПАТ «Миколаївобленерго» за період з 20.05.2015 по 26.07.2016 щодо заборгованості, яка виникла на підставі договору про виконання ремонтних робіт від 20.05.2015 № 17-03/286-01/18-15 (із зазначенням відомостей про дебіторську заборгованість станом на 20.05.2015, 01.07.2015, 01.10.2015, 01.01.2016, 01.04.2016, 01.07.2016, 26.07.2015, дат і розмірів здійснених ПАТ «Миколаївобленерго» платежів упродовж вказаного періоду);

з ТОВ «Компанія Трейд-Актив» за період з 02.11.2015 по 26.07.2016 щодо заборгованості, яка виникла на підставі Договору про надання послуг від 02.11.2015 № 563-01/18-15 (із зазначенням відомостей про кредиторську заборгованість станом на 02.11.2015, 01.01.2016, 01.04.2016, 01.07.2016, 26.07.2015, дат і розмірів здійснених ПАТ «Черкасиобленерго» платежів упродовж вказаного періоду);

з ТОВ «Компанія Трейд-Актив» за період з 05.11.2015 по 26.07.2016 щодо заборгованості, яка виникла на підставі Договору про надання послуг від 05.11.2015 № 564-01/18-15 (із зазначенням відомостей про кредиторську заборгованість станом на 05.11.2015, 01.01.2016, 01.04.2016, 01.07.2016, 26.07.2015, дат і розмірів здійснених ПАТ «Черкасиобленерго» платежів упродовж вказаного періоду);

з ТОВ «Компанія Трейд-Актив» за період з 25.01.2016 по 26.07.2016 щодо заборгованості, яка виникла на підставі Договору поставки від 25.01.2016 № 47-01/11-16 (із зазначенням відомостей про кредиторську заборгованість станом на 25.01.2016, 01.04.2016, 01.07.2016, 26.07.2015, дат і розмірів здійснених ПАТ «Черкасиобленерго» платежів упродовж вказаного періоду);

-копії статуту ПАТ «Черкасиобленерго», в редакціях, чинних у період з 23.12.2014 по 26.07.2016;

-копії Положення про правління ПАТ «Черкасиобленерго», в редакціях, чинних у період з 23.12.2014 по 26.07.2016;

-матеріалів, які надавалися членам правління ПАТ «Черкасиобленерго» для підготовки до засідань на яких розглядалися питання про укладення наступних договорів: додаткової угоди про призупинення дії договору на постачання електричної енергії № 524-213/24 від 24.05.2005 з ПАТ «Азот» у частині обсягів постачання електричної енергії та оплати за неї; про переведення боргу №№ 1344-202, 183-202, 287-202, 301-202, 140-202, 141-202, 142-202, укладених між ПрАТ «ХК «Енергомережа», ПАТ «Азот», ПАТ «Черкасиобленерго»; договору про відступлення права вимоги № 561-01/22-15/1, укладеного між ПрАТ «ХК «Енергомережа», ПАТ «Азот», ПАТ «Черкасиобленерго» та додаткової угоди від 30.11.2015 про розірвання договору про відступлення права вимоги; про надання поворотної фінансової допомоги від 23.12.2014 № 884-01/18-14, від 12.02.2015 № 66-01/18-15, від 14.08.2015 № 417-01/18-15, від 14.07.2015 № 45 (354-01/18-15), № 386-01/18-15 для ПрАТ «ХК «Енергомережа»; про надання поворотної фінансової допомоги від 03.03.2015 № 102-01/18-15, від 13.11.2015 № 569-01/18-15 для ПАТ «Миколаївобленерго»; поставки та надання послуг від 02.11.2015 № 563-01/18-15, від 05.11.2015 № 564-01/18-15, від 25.01.2016 № 47-01/11-16 з ТОВ «Компанія Трейд-Актив»;

-протоколів засідань правління ПАТ «Черкасиобленерго» на яких розглядалися питання про укладення наступних договорів: додаткової угоди про призупинення дії договору на постачання електричної енергії № 524-213/24 від 24.05.2005 з ПАТ «Азот» у частині обсягів постачання електричної енергії та оплати за неї; про переведення боргу №№ 1344-202, 183-202, 287-202, 301-202, 140-202, 141-202, 142-202, укладених між ПрАТ «ХК «Енергомережа», ПАТ «Азот», ПАТ «Черкасиобленерго»; договору про відступлення права вимоги № 561-01/22-15/1, укладеного між ПрАТ «ХК «Енергомережа», ПАТ «Азот», ПАТ «Черкасиобленерго» та додаткової угоди від 30.11.2015 про розірвання договору про відступлення права вимоги; про надання поворотної фінансової допомоги від 23.12.2014 № 884-01/18-14, від 12.02.2015 № 66-01/18-15, від 14.08.2015 № 417-01/18-15, від 14.07.2015 № 45 (354-01/18-15), № 386-01/18-15 для ПрАТ «ХК «Енергомережа»; про надання поворотної фінансової допомоги від 03.03.2015 № 102-01/18-15, від 13.11.2015 № 569-01/18-15 для ПАТ «Миколаївобленерго»; поставки та надання послуг від 02.11.2015 № 563-01/18-15, від 05.11.2015 № 564-01/18-15, від 25.01.2016 № 47-01/11-16 з ТОВ «Компанія Трейд-Актив»;

-книг обліку, журналів реєстрації проведення засідань правління ПАТ «Черкасиобленерго» за період з 23.12.2014 по 26.07.2016;

-копії річної звітності ПАТ «Черкасиобленерго» за 2013, 2014 та 2015 роки;

-наказу про розподіл обов'язків, повноважень між керівництвом ПАТ «Черкасиобленерго», в редакціях, чинних у період з 23.12.2014 по 26.07.2016;

-копії положень про юридичний та фінансовий відділи ПАТ «Черкасиобленерго», в редакціях, чинних у період з 23.12.2014 по 26.07.2016;

-положення, наказу, інструкції чи іншого документа, яким визначався порядок ведення договірної роботи, узгодження умов договорів та подальшого їх підписання службовими особами ПАТ «Черкасиобленерго», в редакціях, чинних у період з 23.12.2014 по 26.07.2016;

-особових спав ОСОБА_6 та ОСОБА_7

При відсутності вище перелічених документів зазначити письмово про причину ненадання документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.І. Демидовська