Ухвала суду № 59613285, 10.08.2016, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/11920/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" серпня 2016 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Бартащук Л.П., при секретарі судових засідань Ізвольській С.С., за участю прокурора Левицького О.О., розглянувши в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора другого наглядового відділу управління наглядової діяльності у кримінальних провадженнях слідчих органів прокуратури Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Левицького О.О. про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015000000002807 від 22.12.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України, -

в с т а н о в и в:

До Дніпровського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора другого наглядового відділу управління наглядової діяльності у кримінальних провадженнях слідчих органів прокуратури Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Левицького О.О. про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю з можливістю вилучення оригіналів, що знаходяться у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4, по рахункам №№ 260201168, 260231167, 260271169, 260231109, 260221177, 260251176, 260221180, 260231183, 260261179, 260261182, 260291178, 260291181, 260231206, 260211239, 260271240, 260281324, 260211527, 260231471, 260261470, 260231536, 260211543, 26006962509507, 26008962507701, 26008962508001, 26042962490711, 26044962490429, 26004962508005, 26005962508004, 26006962508003, 26007962508002 (код валюти 980); 26025895, 26008962507701 (код валюти 840); 26008962507701 (код валюти 643); 26008962507701 (код валюти 978), які відкрито у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), а саме: документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях та електронно - обчислюваних системах, що відображають надходження та списання грошових коштів по вищевказаним рахункам, які відкрито у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), м. Київ, вул. Андріївська, 4, за період з 27.07.2015 по момент проведення даного тимчасового доступу, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати, часу та сум надходжень коштів на рахунок і перерахування з нього, платіжних документів, повних назв платників і одержувачів, їх кодів ЄДРПОУ, МФО й номерів банківських рахунків, з якими проведені операції, на паперовому та магнітному (електронному) носіях, за хронологією фінансових операцій на рахунку та у вигляді підсумованих дебетових і кредитових оборотів за кожним платником і одержувачем; справи з юридичного оформлення вищевказаних рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт - банк", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт - банк", всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки ТОВ «Текстиль-Контакт» (код 32043747); угод та інших документів на підставі яких ТОВ «Текстиль-Контакт» (код 32043747), по вищезазначеним рахункам, які відкрито у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), м. Київ, вул. Андріївська, 4, використовувалась система віддаленого доступу „Клієнт - банк", повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу з'єднання між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного підприємства за допомогою інтернет мережі, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях, ІР-адреси користувача системи клієнт-банк ТОВ «Текстиль-Контакт» (код 32043747) по вищезазначеним рахункам, які відкрито у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), м. Київ, вул. Андріївська, 4; заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по вищевказаним рахункам, який належить ТОВ «Текстиль-Контакт» (код 32043747); договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення; документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення перевірки; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку; договорів про відкриття ТОВ «Текстиль-Контакт» (код 32043747) рахунків в цінних паперах з додатками та додатковими угодами, а також заяв на відкриття рахунку у цінних паперах, анкет рахунку у цінних паперах та анкет розпорядників рахунку та анкет керуючих рахунками Депонента в цінних паперах, карток із зразками підписів розпорядників рахунку та відбитком печатки, довідки з банку про відкриття поточного рахунку, довіреностей розпорядникам рахунку у цінних паперах, копії паспортів та документів про присвоєння органами державної податкової служби номеру платника податків, розпорядників рахунку у цінних паперах; документів, складених на виконання умов договору про відкриття рахунку у цінних паперах: про зарахування, списання, переказ цінних паперів, актів-рахунків прийому-здачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень Депонента про перерахування на його поточний рахунок доходів в грошових коштах отриманих по цінних паперах, письмових запитів Депонента на отримання виписок про стан рахунків в цінних паперах на окрему дату чи за конкретний період, а також інших виписок та (або) інформаційних довідок, звітів, що стосуються договірних відносин з приводу надання послуг Зберігача цінних паперів, письмових розпоряджень Депонента про проведення операцій за рахунком у цінних паперах та документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій; документів з даними про осіб, які отримували виписки, інформаційні довідки та (або) звіти по рахунку в цінних паперах ТОВ «Текстиль-Контакт» (код 32043747) та про дати їх отримання; витягів із внутрішніх нормативно-правових документів Зберігача, які регламентують відносини Депонента і Зберігача щодо порядку виконання умов договірних відносин які стосуються цінних паперів, з якими ознайомлений Депонент, а також копій витягів із змінами до внутрішніх нормативно-правових документів Зберігача, які направлялися Зберігачеві після укладення; всіх наданих Депонентом на вимогу Зберігача документів та відомостей, пов'язаних з виконанням Зберігачем функцій первинного фінансового моніторингу; документів, які підтверджують факт придбання та продаж ТОВ «Текстиль-Контакт» (код 32043747) цінних паперів (договорів, актів прийому-передачі, звітів та інше); заяв на закупівлю валюти; зовнішньоекономічні контракти та документи, що підтверджують факт здійснення експортно- імпортних операцій.

У судовому засіданні прокурор заявлене клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав, викладених у його мотивувальній частині.

В свою чергу, ухвалою суду, постановленою у порядку ч. 4 ст. 371 та ч. 2 ст. 372 КПК України, на підставі положень ч. 2 та ч. 4 ст. 163 КПК України, визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Перевіривши клопотання заявника на дотримання вимог Кримінального процесуального Кодексу України, слідчим суддею встановлено наступне.

У випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Як убачається зі змісту клопотання, органом досудового розслідування встановлено, що послуги з обготівкування тіньових коштів та відшкодування з державного бюджету ПДВ у минулому та поточному роках надавались безпосередньо групою таких підприємств: ТОВ «Авант контракт» (код 39202297), ТОВ «Агуеро» (код 39736828), ТОВ «Інвест Паверфул» (код 39744273), ТОВ «Брокер хаус» (код 39826331), ТОВ «Мегапром» (код 31023892), ТОВ «Еріда трейд» (код 39703132), ТОВ «Ірена груп» (код 38606345), ТОВ «Метінвестпроект» (код 39869085), ТОВ «Компанія «СТЕРН» (код 38919999), ТОВ «Укрбілд ЛТД» (код 39428963), ТОВ «Траф альянс» (код 39338409), ТОВ «УКР ПРОД» (код 39439121), ТОВ «ЮНІ ТЕКС» (код 39155499), ТОВ «Дрімлайф» (код 39528572), ТОВ «ТРІАДА ГРАНД» (код 39333712), ТОВ «Текстиль-Контакт» (код 32043747), СФГ «ЛЮБАВА-І» (код 32314088).

Податковий кредит зазначеними підприємствами сформовано за рахунок низки транзитерів, зокрема ,ТОВ «КУЛ Продакт» (код 39324160), ТОВ «Траф Альянс» (код 39338409), ТОВ «Агровуд» (код 38038512), ТОВ «Власан Трейд» (код 39818769), ТОВ «ВКФ»Астра ЛТД» (код 16403193), ТОВ «Ipeнa Груп» (код 38606345), ТОВ «Дейліс Груп» (код 39618503), ТОВ «Оптспецактив» (код 39869127), ТОВ «Торгоптінвест» (код 39868144), ТОВ «Профторг Альянс» (код 39839291), ТОВ «Вісенталь Торг» (код 39329331), ТОВ «Траф Альянс» (код 39338409), ТОВ «Геос-Груп» (код 39373129), ТОВ «Проект-Актив» (код 39379760), ТОВ «ГК Термоінжинірннг» (код 39395692), ТОВ «Лайт Віз» (код 39201141), ТОВ «Мастербуд» (код 32155089), ТОВ «Агуеро» (код 39736828), ТОВ «Комерційна фірма «Астра К ЛТД» (код 16403193), ТОВ «Голобал трейд компані» (код 39169302), ТОВ «Молгрант» (код 39832034), ТОВ «Торговий дім Центр Буд»(код 38934540), ТОВ «НСТ МАРКЕТ» (код 39176545), ТОВ «ЦЕНТРБУД ВМС» (код 38903230), ТОВ «Меркуріторгінвест» (код 39790309), ТОВ «АФОН КОМПАНІ» (код 39439163), ТОВ «Укрспецактив Компані» (код 39849975), ПП «Сучасні Рішення» (код 39592648), ТОВ «АГРО-КС» (код 38102535), ТОВ «БАРБАДОС ЛТД» (код 39861332), ТОВ «ЛАМПОЧКА» (код 35749786), ТОВ «ЗОВТРЕЙД» (код 39930573).

Вказаними підприємствами податковий кредит штучно формувався за рахунок придбання цигарок в одного підприємства - ТОВ «Мегаполіс Україна» шляхом підміни позицій товарних груп (робіт, послуг).

Зазначене стало можливим за сприяння службових осіб органів ДФС України при адмініструванні зазначених господарських операції.

Цими протиправними діями Державному бюджету України завдано збитків в особливо великих розмірах.

Також, органом досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Текстиль-Контакт», окрім незаконних операцій зі схемного ухилення від оподаткування, використовувалось у схемах розтрати та привласнення коштів державних підприємств, установ та організацій.

Зокрема, згідно з відомостями інформаційних ресурсів ДФС України ТОВ «Текстиль-Контакт» (код 32043747) реалізовано державним підприємствам і установам товари текстильної групи на суму понад 200 млн. гривень.

У цей час валовий дохід ТОВ «Текстиль-Контакт» у більшій частині сформовано за ланцюгом постачання за рахунок тютюнових виробів та інших сторонніх товарних груп.

Зважаючи на викладене, є достатні підстави вважати, що службові особи зазначених державних підприємств, установ та організацій користувались послугами ТОВ «Текстиль-Контакт» з метою привласнення та розтрати коштів, як у спосіб закупівлі товарів за завищеною вартістю так і проведення безтоварних операції з подальшим обготівкуванням за вказаною схемою.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, які містять банківську таємницю та копії документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з 27.01.2015 року по момент проведення даного тимчасового доступу грошових коштів по рахункам №№ 260201168, 260231167, 260271169, 260231109, 260221177, 260251176, 260221180, 260231183, 260261179, 260261182, 260291178, 260291181, 260231206, 260211239, 260271240, 260281324, 260211527, 260231471, 260261470, 260231536, 260211543, 26006962509507, 26008962507701, 26008962508001, 26042962490711, 26044962490429, 26004962508005, 26005962508004, 26006962508003, 26007962508002 (код валюти 980); 26025895, 26008962507701 (код валюти 840); 26008962507701 (код валюти 643); 26008962507701 (код валюти 978), які відкрито у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4. Зазначені банківські документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме завдяки ним можливо дослідити ланцюг руху коштів від вкладника до отримувача коштів, дослідити по оригіналах документів, що міститься в юридичній справі та по оригіналам документів, на підставі, яких здійснювалось внесення та списання грошових коштів, обставини скоєння кримінального правопорушення, а також встановити осіб які відкривали рахунки та ставили підписи на банківських документах.

Зазначені банківські документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме завдяки ним можливо дослідити ланцюг руху коштів від вкладника до отримувача коштів, дослідити по оригіналах документів, що міститься в юридичній справі та по оригіналам документів, на підставі, яких здійснювалось внесення та списання грошових коштів, обставини скоєння кримінального правопорушення, а також встановити осіб які відкривали рахунки та ставили підписи на банківських документах.

Дані обставини, згідно доводів прокурора, підтверджують необхідність надання йому тимчасового доступу з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України у даному кримінальному провадженні, а також виконання завдань, визначених ст. 2 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

Згідно із ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні, серед іншого, зазначаються, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Як зазначено у п. 2.5 Витягу Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних та кримінальних справ з «Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження» від 07.02.2014 року, в багатьох випадках формальністю та неналежною обґрунтованістю характеризуються клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, в яких порушується питання про їх вилучення. Органи досудового розслідування порушують питання про вилучення речей і документів при зверненні до слідчих суддів з відповідними клопотаннями, належним чином не обґрунтовуючи необхідність вилучення речей, а в більшості випадків це стосується вилучення оригіналів документів, без зазначення підстав, з яких для досягнення цілей кримінального провадження неможливо обмежитись вилученням належним чином засвідчених копій таких документів.

Прокурором не доведена необхідність у тимчасовому доступі з можливістю вилучення оригіналів усіх речей і документів, до яких забезпечено тимчасовий доступ, оскільки прокурором в клопотанні лише формально зазначено, що існують загрози зміни або знищенню документів, однак, належних доказів, які б доводили наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчому судді не надано.

Відповідно до ст. 192 ЦК України, (Гроші, (грошові кошти)), законним платіжним засобом, обов'язковим до приймання за номінальною вартістю на всій території України, є грошова одиниця України - гривня.

Згідно із ст. 194 ЦК України, цінним папером є документ установленої форми з відповідними реквізитами, що посвідчує грошове або інше майнове право, визначає взаємовідносини емітента цінного папера (особи, яка видала цінний папір) і особи, яка має права на цінний папір, та передбачає виконання зобов'язань за таким цінним папером, а також можливість передачі прав на цінний папір та прав за цінним папером іншим особам.

Необгрунтоване і недоведене клопотання і щодо необхідності у тимчасовому доступі до речей і документів - цінних паперів / векселів і інших похідних документів, оскільки ні у клопотанні, ні в матеріалах кримінального провадження немає відомостей про обготівкування коштів з їх використанням.

Згідно матеріалів клопотання та доданих до нього матеріалів, тимчасовий доступ необхідний органу досудового розслідування саме з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України у даному кримінальному провадженні, а також виконання завдань, визначених ст. 2 КПК України, а дослідження і перевірки наявних даних про рух грошових коштів від вкладника до отримувача коштів і контрагентів/отримувачів коштів відсутня необхідність до зазначених речей і документів.

Такими речами і документами є, згідно клопотання, - договори доміціляції векселів, векселі з відмітками про їх погашення, договори про відкриття рахунків в цінних паперах з додатками та додатковими угодами, заяви на відкриття рахунку у цінних паперах, анкети рахунку у цінних паперах, анкети розпорядників рахунку та анкети керуючих рахунками Депонента в цінних паперах, картки із зразками підписів розпорядників рахунку та відбитком печатки, довідки з банку про відкриття поточного рахунку, довіреності розпорядникам рахунку у цінних паперах, копії паспортів та документів про присвоєння органами державної податкової служби номеру платника податків розпорядників рахунку у цінних паперах; документів, складених на виконання умов договору про відкриття рахунку у цінних паперах: про зарахування, списання, переказ цінних паперів, актів-рахунків прийому-здачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень Депонента про перерахування на його поточний рахунок доходів в грошових коштах отриманих по цінних паперах, письмових запитів Депонента на отримання виписок про стан рахунків в цінних паперах на окрему дату чи за конкретний період, а також інших виписок та (або) інформаційних довідок, звітів, що стосуються договірних відносин з приводу надання послуг Зберігача цінних паперів, письмових розпоряджень Депонента про проведення операцій за рахунком у цінних паперах та документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;

документів з даними про осіб, які отримували виписки, інформаційні довідки та (або) звіти по рахунку в цінних паперах та про дати їх отримання; витяги із внутрішніх нормативно-правових документів Зберігача, які регламентують відносини Депонента і Зберігача щодо порядку виконання умов договірних відносин які стосуються цінних паперів, з якими ознайомлений Депонент, а також копій витягів із змінами до внутрішніх нормативно-правових документів Зберігача, які направлялися Зберігачеві після укладення; документи, які підтверджують факт придбання та продаж цінних паперів (договорів, актів прийому-передачі, звітів та інше).

З урахуванням наведеного, а також з метою недопущення зупинення або надмірного обтяження правомірної підприємницької діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «Текстиль-Контакт» або інших наслідків, які суттєво позначаться на інтересах даного підприємства, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання прокурора задовольнити частині забезпечення тимчасового доступу до речей і документів, однак, відмовити слідчому в частині надання доступу до речей і документів в частині цінних паперів, а також в частині надання доступу до речей і документів з можливістю вилучення їх оригіналів.

Однак, вважаю за доцільно надати стороні кримінального провадження надати можливість виготовлення і отримання копій речей і документів, що яких забезпечено доступ.

Керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати розпорядження (забезпечити) прокурору другого наглядового відділу управління наглядової діяльності у кримінальних провадженнях слідчих органів прокуратури Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Левицькому О.О. право тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4, по рахункам №№ 260201168, 260231167, 260271169, 260231109, 260221177, 260251176, 260221180, 260231183, 260261179, 260261182, 260291178, 260291181, 260231206, 260211239, 260271240, 260281324, 260211527, 260231471, 260261470, 260231536, 260211543, 26006962509507, 26008962507701, 26008962508001, 26042962490711, 26044962490429, 26004962508005, 26005962508004, 26006962508003, 26007962508002 (код валюти 980); 26025895, 26008962507701 (код валюти 840); 26008962507701 (код валюти 643); 26008962507701 (код валюти 978), які відкрито у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), а саме: документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях та електронно - обчислюваних системах, що відображають надходження та списання грошових коштів по вищевказаним рахункам, які відкрито у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), м. Київ, вул. Андріївська, 4, за період з 27.07.2015 по момент проведення даного тимчасового доступу, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати, часу та сум надходжень коштів на рахунок і перерахування з нього, платіжних документів, повних назв платників і одержувачів, їх кодів ЄДРПОУ, МФО й номерів банківських рахунків, з якими проведені операції, на паперовому та магнітному (електронному) носіях, за хронологією фінансових операцій на рахунку та у вигляді підсумованих дебетових і кредитових оборотів за кожним платником і одержувачем; справи з юридичного оформлення вищевказаних рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт - банк", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт - банк", всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки ТОВ «Текстиль-Контакт» (код 32043747); угод та інших документів на підставі яких ТОВ «Текстиль-Контакт» (код 32043747), по вищезазначеним рахункам, які відкрито у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), м. Київ, вул. Андріївська, 4, використовувалась система віддаленого доступу „Клієнт - банк", повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу з'єднання між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного підприємства за допомогою інтернет мережі, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях, ІР-адреси користувача системи клієнт-банк ТОВ «Текстиль-Контакт» (код 32043747) по вищезазначеним рахункам, які відкрито у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), м. Київ, вул. Андріївська, 4; заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по вищевказаним рахункам, який належить ТОВ «Текстиль-Контакт» (код 32043747); документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення перевірки; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку; всіх наданих Депонентом на вимогу Зберігача документів та відомостей, пов'язаних з виконанням Зберігачем функцій первинного фінансового моніторингу; заяв на закупівлю валюти; зовнішньоекономічні контракти та документи, що підтверджують факт здійснення експортно- імпортних операцій, з вилученням належним чином завірених копій даних речей і документів.

В іншій частині у задоволенні клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів вказаній особі за умови пред'явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишити копії вилучених документів.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов'язковою до виконання на всій території України.

Слідчий суддя: Л.П. Бартащук