Ухвала суду № 58421883, 17.06.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/9507/16-к

н/п 1-кс/640/4877/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" червня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Божко В.В.,

при секретарі - Гайфутдіновій Б.О.,

за участю слідчого - Подолянко Р.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції Подолянко Романа Володимировича по кримінальному провадженню №12016220000000131 від 09.02.2016 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

13.06.2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції Подолянко Р.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області старшим радником юстиції Соломко Н.А., про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю виготовлення з них копії та вилучення їх, які знаходяться у АТ "УКРСИББАНК" ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005, яке зареєстроване за юридичною адресою: м. Харків, проспект Московський, б. 60, а саме:

- матеріалів реєстраційної справи ТОВ «УНИКА-ТРЕЙД», код ЄДРПОУ 37378979, з відкриття та функціонування розрахункових рахунків № 26001373438501, № 26002373438500;

- регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахункових рахунків № 26001373438501, № 26002373438500, із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), за період з 01.03.2015 по 01.06.2016;

- грошових чеків, квитанцій, заяв, доручень щодо видачі грошових коштів представникам ТОВ «УНИКА-ТРЕЙД», код ЄДРПОУ 37378979 за період з 01.03.2015 по 01.06.2016;

- договори на обслуговування вищевказаних рахунків за системою «Клієнт-Банк»;

- інформації, про використання системи «Клієнт-Банк» для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунків № 26001373438501, № 26002373438500 (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку і по даний час, із зазначенням IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою;

- платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки та інші документи по використанню грошових коштів ТОВ «УНИКА-ТРЕЙД», код ЄДРПОУ 37378979 за період з 01.03.2015 по 01.06.2016.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні СУ ГУ Національної поліції в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 12016220000000131 від 09.02.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, відносно службових осіб ТОВ «УНИКА-ТРЕЙД», код ЄДРПОУ 37378979 та ТОВ «БК«СІТІ-ІНВЕСТ-БУД», код ЄДРПОУ 39582158, які у ході виконання в 2015-2016 роках капітальних ремонтів на замовлення регіональної філії «Південна залізниця» ПАТ «Українські залізниці» привласнили Державні кошти.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи Регіональній філії "Південна залізниця" ПАТ "Українська залізниця" за попередньою змовою з службовими особами ТОВ «УНИКА-ТРЕЙД», код ЄДРПОУ 37378979 та ТОВ «БК«СІТІ-ІНВЕСТ-БУД», код ЄДРПОУ 39582158, з метою привласнення держаних коштів, організували формальне проведення конкурсних торгів, яке відбулося 30.03.2015 року, а саме:

14 год. 00 хв. 30.03.2015 комітет з конкурсних торгів провів торги - закупівля робіт «Капітальний ремонт службово-побутового корпуса Сумської вагонної дільниці». Участь у торгах прийняло ряд юридичних осіб у тому числі ТОВ «УНИКА-ТРЕЙД» та ТОВ «БК«СІТІ-ІНВЕСТ-БУД». Відповідно до протоколу № 3 від 27.04.2015, конкурсним комітетом, пропозиції ряду учасників були відхилені, а пропозиції ТОВ «УНИКА-ТРЕЙД» та ТОВ «БК«СІТІ-ІНВЕСТ-БУД» визналися такими, що відповідають умовам конкурсної документації. Відповідно звіту № 2, комітетом було визнано переможцем торгів ТОВ «УНИКА-ТРЕЙД». Та 14.05.2015 року укладено договір підряду між ДП «Південна залізниця» та ТОВ «УНИКА-ТРЕЙД» на суму 10 317 512,40 грн. (з ПДВ).

14 год. 30 хв. 30.03.2015, комітет з конкурсних торгів провів торги - закупівля робіт «Капітальний ремонт старої будівлі технічної станції Суми Сумської вагонної дільниці». Участь у торгах прийняло ряд юридичних осіб у тому числі ТОВ «БК«СІТІ-ІНВЕСТ-БУД». Відповідно звіту № 2, комітетом було визнано переможцем торгів ТОВ «БК«СІТІ-ІНВЕСТ-БУД». Та 14.05.2015 року укладено договір підряду між ДП «Південна залізниця» та ТОВ «БК«СІТІ-ІНВЕСТ-БУД» на суму 10 797 436,80 грн. (з ПДВ).

Встановлено, що з 21.03.2015 директором ТОВ «УНИКА-ТРЕЙД» - ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований за адресою: Донецька обл., м. Ясинувата, та засновником ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1. Відповідно отриманих відомостей з податкових органів на підприємстві працює разом з директором 7 робітників, які являються мешканцями м. Ясинувата, Донецької обл.

Встановлено, що з 21.03.2015 директором та засновником ТОВ «БК«СІТІ-ІНВЕСТ-БУД» - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2. Відповідно отриманих відомостей з податкових органів на підприємстві працює разом з директором 3 робітника, які являються мешканцями Донецької обл.

У ході досудового розслідування отримано відомості та документи з Центральної ОДПІ у м. Харкові. Відповідно результатів опрацювання зібраної податкової інформації № 94/7/20-30-22-03 від 04.08.2015 р., щодо ТОВ «Уника-Трейд», встановлено, що підприємство за адресою реєстрації не знаходиться, основні засоби відсутні. Відповідно результатів опрацювання зібраної податкової інформації № 662/7/20-30-22-03 від 09.09.2015 р., щодо ТОВ «БК«СІТІ-ІНВЕСТ-БУД» встановлено факт відсутності відомостей, щодо наявності у підприємства власних або орендованих складських приміщень, виробничих потужностей, відсутність відомостей щодо придбання товарів та знаходження цих товарів на складах, а також відсутність документів, які свідчать про фінансово-господарську діяльність, техніки та інших засобів, вказує на те, що підприємство (його посадові особи) не могло здійснювати господарську діяльність з постачання товарів, робіт та послуг.

Відповідно вищевикладеної податкової інформації щодо ТОВ «УНИКА-ТРЕЙД» та ТОВ «БК«СІТІ-ІНВЕСТ-БУД» є підстави вважати, що службові особи вказаних товариств з метою привласнення державних коштів за попередньою змовою з службовими особами РФ «Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» вносили до актів приймання виконаних робіт недостовірні відомості завищуючи об'єми виконаних робіт та вартість матеріалів. В подальшому відповідно актів приймання виконаних робіт отримували на розрахункові рахунки ТОВ «УНИКА-ТРЕЙД» та ТОВ «БК«СІТІ-ІНВЕСТ-БУД» грошові кошти від регіональній філії "Південна залізниця" ПАТ "Українська залізниця", які в подальшому через фіктивні фірми ТОВ «Прогрес Бізнес Груп», ЄДРПОУ 39873327; ТОВ «Селторс», ЄДРПОУ 39568421; ТОВ «Арт-Прайс», ЄДРПОУ 39715889; ТОВ «Артем Торг», ЄДРПОУ 39557158, конвертували в готівку та привласнювали.

Крім того встановлено, що по зазначеним об'єктам проектно-кошторисну документацію на замовлення Регіональної філії «Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» виготовляло ТОВ «ТБК «Трансбудсервіс», код ЄДРПОУ 34723725, зареєстровано за адресою: Донецька область, м. Ясинувата, мікрорайон Центральний, б. 24. Також встановлено, що ТОВ «ТБК «Трансбудсервіс» є пов'язаним з ТОВ «УНИКА-ТРЕЙД» та ТОВ «БК«СІТІ-ІНВЕСТ-БУД» так як всі дії координуються однією особою.

Враховуючи вищевикладене орган досудового розслідування вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення ряду кримінальних правопорушень, які спричинили збитки Державі в особі Регіональної філії «Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця».

З метою подальшого досудового розслідування, встановлення всіх осіб, які винні у скоєні злочину, суму збитків, які спричинені Державі в особі Регіональної філії «Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» слідчий вважає, що необхідно провести ряд заходів забезпечення кримінального провадження, слідчих дій та експертиз почеркознавчих, економічних, установити рух державних коштів, спосіб та місця їх «конвертування» в готівку.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.

Представник АТ "УКРСИББАНК", будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з'явився, про причини нявки суд не повідомив.

Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ "УКРСИББАНК" самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю, зокрема, становлять банківську таємницю.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції Подолянко Романа Володимировича по кримінальному провадженню №12016220000000131 від 09.02.2016 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Зобов'язати АТ "УКРСИББАНК" ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005, яке зареєстроване за юридичною адресою: м. Харків, проспект Московський, б. 60,надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції Подолянко Роману Володимировичу право тимчасового доступу до речей і документів, а саме до:

- матеріалів реєстраційної справи ТОВ «УНИКА-ТРЕЙД», код ЄДРПОУ 37378979, з відкриття та функціонування розрахункових рахунків № 26001373438501, № 26002373438500;

- регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахункових рахунків № 26001373438501, № 26002373438500, із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), за період з 01.03.2015 по 01.06.2016;

- грошових чеків, квитанцій, заяв, доручень щодо видачі грошових коштів представникам ТОВ «УНИКА-ТРЕЙД», код ЄДРПОУ 37378979 за період з 01.03.2015 по 01.06.2016;

- договори на обслуговування вищевказаних рахунків за системою «Клієнт-Банк»;

- інформації, про використання системи «Клієнт-Банк» для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунків № 26001373438501, № 26002373438500 (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку і по даний час, із зазначенням IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою;

- платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки та інші документи по використанню грошових коштів ТОВ «УНИКА-ТРЕЙД», код ЄДРПОУ 37378979 за період з 01.03.2015 по 01.06.2016.

Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції Подолянко Роману Володимировичу право тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ "УКРСИББАНК" ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005, яке зареєстроване за юридичною адресою: м. Харків, проспект Московський, б. 60, а саме до:

- матеріалів реєстраційної справи ТОВ «УНИКА-ТРЕЙД», код ЄДРПОУ 37378979, з відкриття та функціонування розрахункових рахунків № 26001373438501, № 26002373438500;

- регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахункових рахунків № 26001373438501, № 26002373438500, із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), за період з 01.03.2015 по 01.06.2016;

- грошових чеків, квитанцій, заяв, доручень щодо видачі грошових коштів представникам ТОВ «УНИКА-ТРЕЙД», код ЄДРПОУ 37378979 за період з 01.03.2015 по 01.06.2016;

- договори на обслуговування вищевказаних рахунків за системою «Клієнт-Банк»;

- інформації, про використання системи «Клієнт-Банк» для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунків № 26001373438501, № 26002373438500 (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку і по даний час, із зазначенням IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою;

- платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки та інші документи по використанню грошових коштів ТОВ «УНИКА-ТРЕЙД», код ЄДРПОУ 37378979 за період з 01.03.2015 по 01.06.2016, з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 17.07.2016 року.

Роз'яснити АТ "УКРСИББАНК", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Божко В.В.