Ухвала суду № 58421882, 17.06.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/9680/16-к

н/п 1-кс/640/4961/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" червня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Божко В.В.,

при секретарі - Гайфутдіновій Б.О.,

за участю слідчого - Сморшко О.І.,

розглянувши в залі судового засідання в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, слідчого управління Головного управління Національної поліції України в Харківській області капітан поліції Сморшко Олександра Ігоровича по кримінальному провадженню №12016220000000607 від 01.06.2016 р. про арешт майна, -

в с т а н о в и в :

15.06.2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, слідчого управління Головного управління Національної поліції України в Харківській області капітан поліції Сморшко О.І., погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції Стрельніковою Є.В., про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, яке вилучене в ході огляду, який проводився 14.06.2016 року за адресою: Харківська область, на відрізку автомобільного шляху від смт. Панютине в напрямку до м. Лозова, координати якої N48°55'56.3016'' E36°18'1.4328'', а саме на транспортний засіб марки Dong Feng модель DFA 1064DH 2006 року випуску, державний номер НОМЕР_1, зеленого кольору, який належить на праві власності ОСОБА_3, ІПН НОМЕР_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 та майно яке знаходиться в кузові зазначеного автомобіля: частини розподілювача повітря серії 03/12027935; 03/12027776; 03/12026500; 06/12062669; 06/12062177; 06/12062216; 06/12062236; 06/12062944; 06/12062852; 06/12062257; 06/12062239; 06/12062260; 06/12062853; 06/12062871; 06/12062176; 06/12062848; 06/12062671; 06/12062654; 06/12062254; 06/12062861; 06/12062183; 06/12062915; 06/12061225; 06/12062248; 06/12062349; 06/12062232; 06/12062200; 06/12062870; 06/12062899; 06/12062875; 06/12062874; 06/12062850; 06/12061171; 06/12062152, та авторежими марки 265А-1 серії: 2570; 2525; 2501; 2457; 2511; 2538; 2471; 2534; 2481; 2502; 2562; 2446; 2480; 2560; 2509; 2454; 2564; 2508; 2455; 2492; 2519; 2436; 2447; 2482; 2499; 2547; 2463; 2498; 2516; 2478; 2543; 2510; 2550; 2497; 2484; 2557; 2448; 2487; 2531; 2513; 2533; 2495; 2556; 2569; 2523; 2504; 2490; 2460; 2551; 2567; 2478; 2505; 2506; 2568; 2453; 2493; 2566; 2552; 2562; 2458; 2563; 2520; 2503; 2541; 2488; 2466; 2467; 2453; 2486; 2462; 2515; 2526; 2554; 2553; 2535; 2559; 2473; 2540; 2470; 2527; 2450; 2449; 2472; 2474; 2545; 2544; 2546; 2477; 2443; 2522; 2431; 2475; 2532; 2514; 2456; 2500; 2469; 2454; 2536; 2571; 2537; 2555; 2439; 2488; 2518; 2585; 2444; 2475; 2441; 2528; 2539; 2438; 2561; 2468; 2521; 2465; 2542; 2530; 2507; 2517.

На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що в проваджені слідчого відділу СУ ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження №12016220000000607 від «01» червня 2016 року, за ознакою злочину передбаченого ч. 3 ст.191 КК України.

Правова кваліфікація злочину: ч.3 ст. 191 КК України, тобто привласнення майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем вчинене за попередньою змовою групою осіб.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 2014 року по теперішній час службові особи Державного підприємства «Український Державний центр по експлуатації спеціалізованих вагонів» ЄДРПОУ 01056362, правонаступником якого з 21.10.2015 року на підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 25 червня 2014 року №200 є відокремлений підрозділ в особі філії «Панютинський вагоноремонтний завод» ЄДРПОУ 40081305 ПАТ «Українська залізниця» ЄДРПОУ 40075815, зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою з групою невстановлених осіб, з метою заволодіння коштами підприємства, перерахували грошові кошти ряду суб'єктів господарювання сектору економіки, які мають ознаки фіктивності.

Також під час досудового розслідування встановлено, що ДП «Укрспецвагон» упродовж зазначеного періоду укладено ряд договорів з ТОВ «Техком В» та ТОВ «Вагон ремонт комплект Донбас» щодо придбання продукції, яка у подальшому використовується заводом для ремонту вагонів.

Відповідно до номенклатури продукції, яка міститься в первинних документах, складених ТОВ «Техком В» ЄДРПОУ 32448145, ТОВ «Вагон ремонт комплект Донбас» ЄДРПОУ 36954130 на адресу ДП «Укрспецвагон» ЄДРПОУ 01056362, здійснювались операції по поставці запчастин для залізничних вагонів, для здійснення яких необхідні певні умови по зберіганню, розвантаженню та навантаженню продукції, зокрема потребують значного обсягу трудових витрат, які не співвідносні з наявними трудовими ресурсами ТОВ «Техком В» ЄДРПОУ 32448145, ТОВ «Вагон ремонт комплект Донбас» ЄДРПОУ 36954130. Крім цього, відсутні документи що підтверджують якість товару, зокрема, сертифікати якості (відповідності), паспорти на продукцію та документи, які могли б ідентифікувати виробника товару, проте, вказані документи щодо якості товару є обов'язковою умовою договору.

З огляду на викладене, вказані факти свідчать про те, що укладені договори укладалися без мети здійснення реальної господарської діяльності, а лише для подальшого безпідставного, штучного формування податкового кредиту, відображаючи у податковому та бухгалтерському обліках неіснуючі фінансово-господарські операції з ДП «Укрспецвагон» ЄДРПОУ 01056362, після чого, отримані від ДП «Укрспецвагон» ЄДРПОУ 01056362 грошові кошти, знято готівкою в банківських установах з рахунку вказаних підприємств, а також через рахунки інших підприємств та осіб.

Враховуючи вищевикладене, орган досудового розслідування робить висновок, що до вказаної протиправної діяльності, що призвело до привласнення грошових коштів та нанесення матеріальної шкоди державі, безпосередньо причетні службові особи Державного підприємства «Український Державний центр по експлуатації спеціалізованих вагонів» ЄДРПОУ 01056362, правонаступником якого з 21.10.2015 року на підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 25 червня 2014 року №200 є відокремлений підрозділ в особі філії «Панютинський вагоноремонтний завод» ЄДРПОУ 40081305 ПАТ «Українська залізниця» ЄДРПОУ 40075815 та службові особи ТОВ «Вагон ремонт комплект Донбас» ЄДРПОУ 36954130.

Слідчим відділу СУ ГУ НП в Харківській області 02.06.2016 працівникам УСБУ в Харківській області, в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, направлено доручення з метою встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Відповідно до інформації УСБУ в Харківській області від 10 червня 2016 року в ході проведених заходів встановлено, що службові особи філії «Панютинський вагоноремонтний завод» ЄДРПОУ 40081305 ПАТ «Українська залізниця» ЄДРПОУ 40081305 спільно з невстановленими особами мають намір на розтрату та привласнення майна філії «Панютинський вагоноремонтний завод» ПАТ «Українська залізниця» шляхом вивезення автомобільним автотранспортом з території підприємства запасних частин для вантажних вагонів з подальшою їх реалізацією за готівку.

В ході проведення огляду місця події, 14.06.2016 року за адресою: Харківська область, на відрізку автомобільного шляху від смт. Панютине в напрямку до м. Лозова, координати якої N48°55'56.3016'' E36°18'1.4328'' встановлено, що з території філії «Панютинський вагоноремонтний завод» ПАТ «Українська залізниця», яка має охоронюваний перепускний вантажний пункт, в'їзд та виїзд з території здійснюється з документального відома службових осіб філії, було здійснено вивіз майна, яке обліковується за філією, без відповідних супровідних документів на вантажному автомобілі марки Dong Feng модель DFA 1064DH 2006 року випуску, державний номер НОМЕР_1, зеленого кольору, під керуванням ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстрованого АДРЕСА_1, який належить на праві власності ОСОБА_3. Встановлений факт свідчить про намір на заволодіння та розтрату майна філії «Панютинський вагоноремонтний завод» ПАТ «Українська залізниця» службовими особами філії та невстановленими особами.

В ході огляду транспортного засобу встановлено, що в кузові знаходилось вище вказане майно.

В обґрунтування клопотання, орган досудового розслідування вважає, що не накладення арешту на тимчасово вилучено майна може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.

У ході досудового розслідування встановлено, що тимчасово вилучене майно, зокрема, частини розподілювача повітря та авторежими марки 265А-1 належать філії «Панютинський вагоноремонтний завод» ПАТ «Українська залізниця», вантажний автомобіль марки Dong Feng модель DFA 1064DH 2006 року випуску, державний номер НОМЕР_1, зеленого кольору, належить на праві власності ОСОБА_3, ІПН НОМЕР_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець т. Комишуваха Попаснянського району Луганської області, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2.

Слідчий вважає, що оскільки між заводом та перевізником відсутні господарські відносини та відсутні документи, які надають право вивезення майна з заводу, а також, враховуючи той факт, що огляд автотранспортного засобу із завантаженим майном проведено безпосередньо після виїзду з території заводу, є достатні підстави вважати, що службові особи філії «Панютинський вагоноремонтний завод» ПАТ «Українська залізниця» та невстановлені в ході розслідування особи здійснили заволодіння державним майном. З огляду на викладене, вилучене майно є предметом злочину, а автотранспорт знаряддям яким безпосередньо вчинено злочин.

Слідчий в судовому засіданні підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.

Власники майна в судове засідання не з'явились, про час, дату та місце розгляду клопотання про арешт майна повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Слідчим суддею було встановлено, що в проваджені слідчого відділу СУ ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження №12016220000000607 від «01» червня 2016 року, за ознакою злочину передбаченого ч. 3 ст.191 КК України.

В ході проведення огляду місця події, 14.06.2016 року за адресою: Харківська область, на відрізку автомобільного шляху від смт. Панютине в напрямку до м. Лозова, координати якої N48°55'56.3016'' E36°18'1.4328'' встановлено, що з території філії «Панютинський вагоноремонтний завод» ПАТ «Українська залізниця», яка має охоронюваний перепускний вантажний пункт, в'їзд та виїзд з території здійснюється з документального відома службових осіб філії, було здійснено вивіз майна, яке обліковується за філією, без відповідних супровідних документів на вантажному автомобілі марки Dong Feng модель DFA 1064DH 2006 року випуску, державний номер НОМЕР_1, зеленого кольору, під керуванням ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстрованого АДРЕСА_1, який належить на праві власності ОСОБА_3.

В ході огляду транспортного засобу встановлено, що в кузові знаходилось наступне майно: частини розподілювача повітря серії 03/12027935; 03/12027776; 03/12026500; 06/12062669; 06/12062177; 06/12062216; 06/12062236; 06/12062944; 06/12062852; 06/12062257; 06/12062239; 06/12062260; 06/12062853; 06/12062871; 06/12062176; 06/12062848; 06/12062671; 06/12062654; 06/12062254; 06/12062861; 06/12062183; 06/12062915; 06/12061225; 06/12062248; 06/12062349; 06/12062232; 06/12062200; 06/12062870; 06/12062899; 06/12062875; 06/12062874; 06/12062850; 06/12061171; 06/12062152, та авторежими марки 265А-1 серії: 2570; 2525; 2501; 2457; 2511; 2538; 2471; 2534; 2481; 2502; 2562; 2446; 2480; 2560; 2509; 2454; 2564; 2508; 2455; 2492; 2519; 2436; 2447; 2482; 2499; 2547; 2463; 2498; 2516; 2478; 2543; 2510; 2550; 2497; 2484; 2557; 2448; 2487; 2531; 2513; 2533; 2495; 2556; 2569; 2523; 2504; 2490; 2460; 2551; 2567; 2478; 2505; 2506; 2568; 2453; 2493; 2566; 2552; 2562; 2458; 2563; 2520; 2503; 2541; 2488; 2466; 2467; 2453; 2486; 2462; 2515; 2526; 2554; 2553; 2535; 2559; 2473; 2540; 2470; 2527; 2450; 2449; 2472; 2474; 2545; 2544; 2546; 2477; 2443; 2522; 2431; 2475; 2532; 2514; 2456; 2500; 2469; 2454; 2536; 2571; 2537; 2555; 2439; 2488; 2518; 2585; 2444; 2475; 2441; 2528; 2539; 2438; 2561; 2468; 2521; 2465; 2542; 2530; 2507; 2517.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до вимог п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

Згідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що вказане майно, вилучене в ході огляду, який проводився 14.06.2016 року за адресою: Харківська область, на відрізку автомобільного шляху від смт. Панютине в напрямку до м. Лозова, координати якої N48°55'56.3016'' E36°18'1.4328'', є доказом вчинення кримінального правопорушення, могло використовуватися як засоби та знаряддя кримінального правопорушення та зберегти на собі сліди кримінального правопорушення.

Вилучені в ході огляду предмети та документи необхідні для досудового розслідування, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, в тому числі необхідності проведення відповідних судово-економічних, почеркознавчих експертиз, трасологічних експертиз, встановлення осіб, що винні у скоєнні зазначених злочинів, встановлення сум збитків, що нанесені фізичним та юридичним особам внаслідок їх скоєння.

На підставі вищевикладеного слідчий суддя задовольняє клопотання слідчого про накладення арешту на майно.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 - 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

задовольнити клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, слідчого управління Головного управління Національної поліції України в Харківській області капітан поліції Сморшко Олександра Ігоровича по кримінальному провадженню №12016220000000607 від 01.06.2016 р. про арешт майна.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, яке вилучене в ході огляду, який проводився 14.06.2016 року за адресою: Харківська область, на відрізку автомобільного шляху від смт. Панютине в напрямку до м. Лозова, координати якої N48°55'56.3016'' E36°18'1.4328'', а саме на транспортний засіб марки Dong Feng модель DFA 1064DH 2006 року випуску, державний номер НОМЕР_1, зеленого кольору, який належить на праві власності ОСОБА_3, ІПН НОМЕР_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 та майно яке знаходиться в кузові зазначеного автомобіля: частини розподілювача повітря серії 03/12027935; 03/12027776; 03/12026500; 06/12062669; 06/12062177; 06/12062216; 06/12062236; 06/12062944; 06/12062852; 06/12062257; 06/12062239; 06/12062260; 06/12062853; 06/12062871; 06/12062176; 06/12062848; 06/12062671; 06/12062654; 06/12062254; 06/12062861; 06/12062183; 06/12062915; 06/12061225; 06/12062248; 06/12062349; 06/12062232; 06/12062200; 06/12062870; 06/12062899; 06/12062875; 06/12062874; 06/12062850; 06/12061171; 06/12062152, та авторежими марки 265А-1 серії: 2570; 2525; 2501; 2457; 2511; 2538; 2471; 2534; 2481; 2502; 2562; 2446; 2480; 2560; 2509; 2454; 2564; 2508; 2455; 2492; 2519; 2436; 2447; 2482; 2499; 2547; 2463; 2498; 2516; 2478; 2543; 2510; 2550; 2497; 2484; 2557; 2448; 2487; 2531; 2513; 2533; 2495; 2556; 2569; 2523; 2504; 2490; 2460; 2551; 2567; 2478; 2505; 2506; 2568; 2453; 2493; 2566; 2552; 2562; 2458; 2563; 2520; 2503; 2541; 2488; 2466; 2467; 2453; 2486; 2462; 2515; 2526; 2554; 2553; 2535; 2559; 2473; 2540; 2470; 2527; 2450; 2449; 2472; 2474; 2545; 2544; 2546; 2477; 2443; 2522; 2431; 2475; 2532; 2514; 2456; 2500; 2469; 2454; 2536; 2571; 2537; 2555; 2439; 2488; 2518; 2585; 2444; 2475; 2441; 2528; 2539; 2438; 2561; 2468; 2521; 2465; 2542; 2530; 2507; 2517.

Місцем зберігання арештованого майна визначити - виробничий підрозділ «Лозівська база Служби матеріально-технічного забезпечення» РФ «Південна залізниця» ПАТ «Українська залізниця».

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п'яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя - Божко В.В.