Ухвала суду № 58266090, 16.05.2016, Приморський районний суд м. Одеси

Справа №522/7616/16к

Провадження №522/9165/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 травня 2016 року місто Одеса

Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду м. Одеси Коваленко В.М.,при секретарі Багрій А.В., за участю слідчого Нікішиної М.В., прокурора Бідюка О.В., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області Нікішиної М.В., погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області Бідюком О.В., про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ ГУНП в Одеській області Нікішина М.В. звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Одеської прокуратури Бідюком О.В., про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, яке було вилучено 11.05.2016 в ході проведення обшуку в житловому приміщені розташованому за адресою: АДРЕСА_1, яке належать на праві власності ОСОБА_4 і в ході проведення обшуку в житловому приміщені, розташованому за адресою: АДРЕСА_3, де фактично мешкає ОСОБА_5, а саме:

- 2 пакети із документами, чеками і червовими записами;

- Свідоцтво про народження ОСОБА_6;

- Паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_7;

- Трудова книжка на ім'я ОСОБА_8;

- Паспорт Республіки Молдова НОМЕР_1 та 4 фотокартки;

- 2 пакети мобільного оператору «Київстар»;

- Пакет мобільного оператору «МТС Україна»;

- Банківські картки «Приватбанк» НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7;

- Блокнот для нотатків підписаний на ім'я ОСОБА_4, синього кольору із записами;

- Конверт із великою кількістю фотокарток різних осіб;

- Номерні знаки НОМЕР_8 у кількості 2 одиниці;

- Свідоцтво на реєстрації транспортного засобу Республіки Литва на автомобіль «тоета целіка» НОМЕР_9;

- Формені погони співробітника «міліції» встановленого зразку у звані старшина;

- Банківська картки «Ощадбанк» НОМЕР_10 на ім'я ОСОБА_5;

- Посвідчення від 05.02.2013 НОМЕР_11 виданого Овідіопольською райдержадміністрацією на ім'я ОСОБА_5;

- Посвідчення НОМЕР_12 від 25.02.2008 на ім'я ОСОБА_5 виданого головою районної держадміністрації Чегодар Н.А.

В обґрунтування доводів клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.191 КК України у кримінальному провадженні №42016160000000094 від 17.02.2016.

Досудовим розслідуванням встановлено, що депутат Овідіопольської районної адміністрації Одеської області ОСОБА_4 і начальник управління соціального захисту населення Овідіопольської районної Державної адміністрації в Одеській області (далі управління) ОСОБА_5, діючи за попередньою змовою між собою, спільно з підпорядкованими йому службовими особами цього управління ОСОБА_11, ОСОБА_12 і ОСОБА_13, діючи в порушення вимог Постанови КМУ від 24.02.2003 №250 «Про затвердження порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям», у період з 2014 року по теперішній час, привласнили бюджетні кошти, які передбачені для отримання соціальної допомоги як малозабезпечені сім'ї у сумі понад 1 500 тис. грн.

Так, 11.05.2016 слідчим СГ СУ ГУНП в Одеській області Майбородою Р.О. на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси Коваленко В.М. від 28.04.2016 проведено обшук в житловому приміщені розташованому за адресою: АДРЕСА_1, які належать на праві власності ОСОБА_4, з метою відшукання та вилучення заяв про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій, субсидій та пільг, усі документи, на підстав яких оформлюються державні соціальні допомоги малозабезпеченим громадянам, багатодітним сім'ям, дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування відповідно до Постанови КМУ від 24.02.2003 №250 «Про затвердження порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям», комп'ютерне обладнання, на яких оформлялись завідомо неправдиві документи з оформлення державної соціальної допомоги, банківські картки для виплат «Приватбанк» і «Ощадбанк» на ім'я ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_38 та інших громадян, які незаконно в порушення Постанови КМУ від 24.02.2003 №250 отримують державну соціальну допомогу, банківської картки НОМЕР_13 на ім'я ОСОБА_39, квитанцій про отримання коштів у відділенні банку або з банкоматів по вказаним особам та інші документи, що мають суттєве значення для досудового розслідування та підтверджують скоєння кримінального правопорушення вказаними посадовими особами Управління соціального захисту населення Овідіопольської районної державної адміністрації, ОСОБА_4, ОСОБА_40 та причетність до скоєння вказаного кримінального правопорушень інших осіб.

У ході проведення обшуку були виявлені та вилучені документи, які зазначені в ухвалі слідчого суді Приморського районного суду м. Одеси від 28.04.2016.

Крім зазначених в ухвалі слідчого суді Приморського районного суду м. Одеси від 28.04.2016, були виявлені та вилучені документи, які не входили до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл , а саме:

-2 пакети із документами, чеками і червовими записами;

-Свідоцтво про народження ОСОБА_6;

-Паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_7;

-Трудова книжка на ім'я ОСОБА_8;

-Паспорт Республіки Молдова НОМЕР_1 та 4 фотокартки;

-2 пакети мобільного оператору «Київстар»;

-Пакет мобільного оператору «МТС Україна»;

-Банківські картки «Приватбанк» НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7;

-Блокнот для нотатків підписаний на ім'я ОСОБА_4, синього кольору із записами;

-Конверт із великою кількістю фотокарток різних осіб;

-Номерні знаки НОМЕР_8 у кількості 2 одиниці;

-Свідоцтво на реєстрації транспортного засобу Республіки Литва на автомобіль «тоета целіка» НОМЕР_9;

-Формені погони співробітника «міліції» встановленого зразку у звані старшина.

Крім цього, 11.05.2016 слідчим СГ СУ ГУНП в Одеській області Стадніком А.Ю. на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси Коваленко В.М. від 28.04.2016 проведено обшук в житловому приміщені розташованого за адресою: АДРЕСА_3, де фактично мешкає ОСОБА_5, з метою відшукання та вилучення заяв про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій, субсидій та пільг, усі документи, на підстав яких оформлялися державні соціальні допомоги малозабезпеченим громадянам, багатодітним сім'ям, дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування відповідно до Постанови КМУ від 24.02.2003 №250 «Про затвердження порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям» на ім'я ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_38 та інших громадян, які незаконно, в порушення вимог Постанови КМУ від 24.02.2003 №250 отримують державну соціальну допомогу, журнали реєстрації звернень на оформлення державної соціальної допомоги, журнали оформлених звернень на отримання державної соціальної допомоги, комп'ютерного обладнання (ноутбуки, системні блоки, флеш накопичувачів, магнітні носії інформації), на яких оформлялись завідомо неправдиві документи з оформлення державної соціальної допомоги за період з 2014 по теперішній час, банківська картка «Приватбанк» НОМЕР_13 на ім'я ОСОБА_39, квитанції про отримання коштів у відділенні банку або банкоматі по вказаним особам та інші документи, що мають суттєве значення для досудового розслідування та підтверджують скоєння кримінального правопорушення вказаними посадовими особами Управління соціального захисту населення Овідіопольської районної державної адміністрації, ОСОБА_4 та причетність до скоєння вказаного кримінального правопорушень інших осіб.

У ході проведення обшуку були виявлені та вилучені документи, які зазначені в ухвалі слідчого суді Приморського районного суду м. Одеси від 28.04.2016.

Крім зазначених в ухвалі слідчого суді Приморського районного суду м. Одеси від 28.04.2016, були виявлені та вилучені документи, які не входили до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл , а саме:

-Банківська картки «Ощадбанк» НОМЕР_10 на ім'я ОСОБА_5;

-Посвідчення від 05.02.2013 НОМЕР_11 виданого Овідіопольською райдержадміністрацією на ім'я ОСОБА_5;

-Посвідчення НОМЕР_12 від 25.02.2008 на ім'я ОСОБА_5 виданого головою районної держадміністрації ОСОБА_10

Вказані речі та документи зберегли на собі сліди злочину та необхідні для проведення експертних досліджень, тому слідчий просить накласти на них арешт.

В судовому засіданні слідчий і прокурор підтримали клопотання, та просили його задовольнити в повному обсязі з наведених підстав.

Власники тимчасово вилученого майна ОСОБА_4 та ОСОБА_5 викликалися через слідчого СУ ГУНП в Одеській області в судове засідання, з метою розгляду клопотання про арешт майна. Проте, у судове засідання не з'явилися.

Дослідивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання та заслухавши слідчого і прокурора, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 171 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 172КПК України, розгляд клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Встановлено, що слідчим управліннямГУНП в Одеській області проводитьсядосудове розслідування злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України у кримінальному провадженні №42016160000000094 від 17.02.2016 року.

З наданих матеріалів досудового розслідування вбачається, що є достатньо підстав вважати, що вилучені речі і документи в ході проведення 11.05.2016 обшуку в житловому приміщені розташованого за адресою: АДРЕСА_1 і житловому приміщені розташованому за адресою: АДРЕСА_3, можуть мати значення речових доказів у кримінальному провадженні та містити сліди вчинення злочину.

Тому наявні правові підстави, передбачені ст.170 КПК України, для арешту вказаного майна.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 170-173 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено 11.05.2016 в ході проведення обшуку в житловому приміщені розташованому за адресою: АДРЕСА_1, яке належать на праві власності ОСОБА_4 і в ході проведення обшуку в житловому приміщені, розташованому за адресою: АДРЕСА_3, де фактично мешкає ОСОБА_5, а саме:

-2 пакети із документами, чеками і червовими записами;

-Свідоцтво про народження ОСОБА_6;

-Паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_7;

-Трудова книжка на ім'я ОСОБА_8;

-Паспорт Республіки Молдова НОМЕР_1 та 4 фотокартки;

-2 пакети мобільного оператору «Київстар»;

-Пакет мобільного оператору «МТС Україна»;

-Банківські картки «Приватбанк» НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7;

-Блокнот для нотатків підписаний на ім'я ОСОБА_4, синього кольору із записами;

-Конверт із великою кількістю фотокарток різних осіб;

-Номерні знаки НОМЕР_8 у кількості 2 одиниці;

-Свідоцтво на реєстрації транспортного засобу Республіки Литва на автомобіль «тоета целіка» НОМЕР_9;

-Формені погони співробітника «міліції» встановленого зразку у звані старшина;

-Банківська картки «Ощадбанк» НОМЕР_10 на ім'я ОСОБА_5;

-Посвідчення від 05.02.2013 НОМЕР_11 виданого Овідіопольською райдержадміністрацією на ім'я ОСОБА_5;

-Посвідчення НОМЕР_12 від 25.02.2008 на ім'я ОСОБА_5 виданого головою районної держадміністрації Чегодар Н.А.

Виконання ухвали покласти на слідчого СУ ГУНП в Одеськії області Нікішину М.В.

Копію ухвали направити сторонам кримінального провадження.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя:

16.05.2016