Ухвала суду № 57653119, 13.05.2016, Млинівський районний суд Рівненської області

№ 566/351/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

13 травня 2016 року смт. Млинів Рівненської області

Слідчий суддя Млинівського райсуду Феськов П.В.

при секретарі Мельничук Т.Ю.

за участю начальника СВ Млинівського відділення поліції Дубенського відділу поліції ГУНП України в Рівненській області Гутюка Т.С.

розглянувши клопотання сторони кримінального провадження - начальника СВ Млинівського відділення поліції Дубенського відділу поліції ГУНП України в Рівненській області Гутюка Т.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором Млинівської міжрайонної прокуратури 10.05.2016 року, -

ВСТАНОВИВ:

11 травня 2016 року в Млинівський райсуд надійшло клопотанняначальника СВ Млинівського відділення поліції Дубенського відділу поліції ГУНП України в Рівненській області Гутюка Т.С. за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016180160000053 від 26.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до :

- відомостей (виписок) про рух коштів на розрахункових рахунках ФГ «Ако» (ЄДРПОУ 22559624) №26056060892973, №26044054700458, №26007050547007, №26006060910474 із зазначенням контрагентів за період з 17 жовтня 2014 року по 10 травня 2016 року, про залишок коштів на рахунку станом на 10 травня 2016 року та про номери інших рахунків ФГ «Ако», відкритих у банку, з можливістю вилучення зазначеної інформації в паперовому вигляді у виді роздруківки чи в електронному виді на цифровому носії, що перебувають у володінні публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570), юридична і фактична адреча: 49094, м.Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги,50;

- відомостей (виписок) про рух коштів на розрахунковому рахунку ФГ «Ако» (ЄДРПОУ 22559624) 26008212002113 із зазначенням контрагентів за період з 17 жовтня 2014 року по 10 травня 2016 року, про залишок коштів на рахунку станом на 10 травня 2016 року та про номери інших рахунків ФГ «Ако», відкритих у банку, з можливістю вилучення зазначеної інформації в паперовому вигляді у виді роздруківки чи в електронному виді на цифровому носії, що перебувають у володінні публічного акціонерного товариства акціонерний банк «Укргазбанк» (ЄДРПОУ 23697280), юридична адреса: 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1;

- відомостей (виписок) про рух коштів на розрахункових рахунках ФГ «Ако» (ЄДРПОУ 22559624) №260483052684, №26046305012908, №2604130226843 та №260083012684 із зазначенням контрагентів за період з 17 жовтня 2014 року по 10 травня 2016 року, про залишок коштів на рахунку станом на 10 травня 2016 року та про номери інших рахунків ФГ «Ако», відкритих у банку, з можливістю вилучення зазначеної інформації в паперовому вигляді у виді роздруківки чи в електронному виді на цифровому носії, що перебувають у володінні публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (ЄДРПОУ 00032129), юридична і фактична адреса: 01001 м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г;

- відомостей (виписок) про рух коштів на розрахунковому рахунку ФГ «Ако» (ЄДРПОУ 22559624) 26007589810100 із зазначенням контрагентів за період з 17 жовтня 2014 року по 10 травня 2016 року, про залишок коштів на рахунку станом на 10 травня 2016 року та про номери інших рахунків ФГ «Ако», відкритих у банку, з можливістю вилучення зазначеної інформації в паперовому вигляді у виді роздруківки чи в електронному виді на цифровому носії, що перебувають у володінні публічного акціонерного товариства «УкрСибБанк» (ЄДРПОУ 09807750), юридична адреса: 61001, м. Харків, пр-т. Московський, 60, поштова адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12.

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що 13.11.2015 року, посадові особи відділу державної виконавчої служби Млинівського районного управління юстиції, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили незаконні дії, що виразилися у скасуванні постанови про відкриття виконавчого провадження №45113537 від 17.10.2014, скасуванні постанов про арешт коштів на рахунках боржника фермерського господарства "АКО", про арешт майна боржника та заборони його відчуження, відмовленні у відкритті виконавчого провадження на виконання наказу №904/2123/14 від 26.05.2014 виданого господарським судом Дніпропетровської області, які завдали істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам ТзОВ "Агросфера ЛТД".

Органом досудового розслідування діяння за даним фактом кваліфіковане за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що з 17.10.2014 року у ВДВС Млинівського РУЮ здійснювалося виконавче провадження №45113537 щодо стягнення з фермерського господарства "АКО" заборгованості на користь ТзОВ "Агросфера ЛТД". В ході даного виконавчого провадження на кошти і майно фермерського господарства "АКО" було накладено арешт. Проте, в.о. начальника ВДВС Млинівського РУЮ ОСОБА_2 винесла постанову, якою скасувала постанову про відкриття виконавчого провадження №45113537 та постанову про арешт коштів на рахунках боржника фермерського господарства "АКО" у даному виконавчому провадженні.

У зв'язку із допущеними ОСОБА_2 порушеннями порядку здійснення виконавчого провадження з фермерського господарства "АКО" не здійснено стягнення на користь ТзОВ "Агросфера ЛТД" коштів у сумі 487 578,25 грн.

Слідчий вказує, що документи, що перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570), юридична і фактична адреча: 49094, м.Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги,50; ПАТ АБ «Укргазбанк» (ЄДРПОУ 23697280), юридична адреса: 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1; ПАТ «Державний ощадний банк України» (ЄДРПОУ 00032129), юридична і фактична адреса: 01001 м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г; ПАТ «УкрСибБанк» (ЄДРПОУ 09807750), юридична адреса: 61001, м. Харків, пр-т. Московський, 60, поштова адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, згідно з ч.2 ст.98 КПК України мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки містять ознаки, зазначені в ч.1 ст.98 КПК України, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню учасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.

У судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав.

Представники ПАТ КБ «ПриватБанк», ПАТ АБ «Укргазбанк», ПАТ «Державний ощадний банк України», ПАТ «УкрСибБанк» в судове засідання не з'явилися.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570), юридична і фактична адреча: 49094, м.Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги,50; ПАТ АБ «Укргазбанк» (ЄДРПОУ 23697280), юридична адреса: 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1; ПАТ «Державний ощадний банк України» (ЄДРПОУ 00032129), юридична і фактична адреса: 01001 м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г; ПАТ «УкрСибБанк» (ЄДРПОУ 09807750), юридична адреса: 61001, м. Харків, пр-т. Московський, 60, поштова адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, а також доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах.

Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.

Вилучення вказаних документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до них.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 ЗУ "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Керуючись ст. ст. 159-164,166,309 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання начальника СВ Млинівського відділення поліції Дубенського відділу поліції ГУНП України в Рівненській області Гутюка Т.С. про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

1. Надати начальнику слідчого відділення Млинівського відділення поліції Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції Гутюку Тарасу Сергійовичу або уповноваженій ним письмовим дорученням особі дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей (виписок) про рух коштів на розрахункових рахунках ФГ «Ако» (ЄДРПОУ 22559624) №26056060892973, №26044054700458, №26007050547007, №26006060910474 із зазначенням контрагентів за період з 17 жовтня 2014 року по 10 травня 2016 року, про залишок коштів на рахунку станом на 10 травня 2016 року та про номери інших рахунків ФГ «Ако», відкритих у банку, з можливістю вилучення зазначеної інформації в паперовому вигляді у виді роздруківки чи в електронному виді на цифровому носії, що перебувають у володінні публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570), юридична і фактична адреча: 49094, м.Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги,50.

2. Надати начальнику слідчого відділення Млинівського відділення поліції Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції Гутюку Тарасу Сергійовичу або уповноваженій ним письмовим дорученням особі дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей (виписок) про рух коштів на розрахунковому рахунку ФГ «Ако» (ЄДРПОУ 22559624) 26008212002113 із зазначенням контрагентів за період з 17 жовтня 2014 року по 10 травня 2016 року, про залишок коштів на рахунку станом на 10 травня 2016 року та про номери інших рахунків ФГ «Ако», відкритих у банку, з можливістю вилучення зазначеної інформації в паперовому вигляді у виді роздруківки чи в електронному виді на цифровому носії, що перебувають у володінні публічного акціонерного товариства акціонерний банк «Укргазбанк» (ЄДРПОУ 23697280), юридична адреса: 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1.

3. Надати начальнику слідчого відділення Млинівського відділення поліції Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції Гутюку Тарасу Сергійовичу або уповноваженій ним письмовим дорученням особі дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей (виписок) про рух коштів на розрахункових рахунках ФГ «Ако» (ЄДРПОУ 22559624) №260483052684, №26046305012908, №2604130226843 та №260083012684 із зазначенням контрагентів за період з 17 жовтня 2014 року по 10 травня 2016 року, про залишок коштів на рахунку станом на 10 травня 2016 року та про номери інших рахунків ФГ «Ако», відкритих у банку, з можливістю вилучення зазначеної інформації в паперовому вигляді у виді роздруківки чи в електронному виді на цифровому носії, що перебувають у володінні публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (ЄДРПОУ 00032129), юридична і фактична адреса: 01001 м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г.

4. Надати начальнику слідчого відділення Млинівського відділення поліції Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції Гутюку Тарасу Сергійовичу або уповноваженій ним письмовим дорученням особі дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей (виписок) про рух коштів на розрахунковому рахунку ФГ «Ако» (ЄДРПОУ 22559624) 26007589810100 із зазначенням контрагентів за період з 17 жовтня 2014 року по 10 травня 2016 року, про залишок коштів на рахунку станом на 10 травня 2016 року та про номери інших рахунків ФГ «Ако», відкритих у банку, з можливістю вилучення зазначеної інформації в паперовому вигляді у виді роздруківки чи в електронному виді на цифровому носії, що перебувають у володінні публічного акціонерного товариства «УкрСибБанк» (ЄДРПОУ 09807750), юридична адреса: 61001, м. Харків, пр-т. Московський, 60, поштова адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12.

Строк дії ухвали встановити з 13.05.2016 року по 13.06.2016 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: П.В.Феськов