Ухвала суду № 56824325, 16.12.2015, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/18063/15-к

провадження № 1кс/201/10408/2015

УХВАЛА

16 грудня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Демидова С.О., розглянувши клопотання заступника начальника слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, погодженого з прокурором відділом прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про здійснення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що слідчим відділом слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015040000000898, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 листопада 2015 року за фактом постановлення суддею Покровського районного суду Дніпропетровської області Лукіновою К.С. в інтересах ТОВ з іноземними інвестиціями «Кольорові метали», ТОВ «Юкрейн Мінералс», ТОВ «Юмін» та в інших особистих інтересах завідомо неправосудних ухвал у справах № 189/2309/15-ц, № 189/2431/15-ц та № 189/2432/15-ц, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді спричинення ПАТ «Укрсоцбанк» матеріальної шкоди на суму 1001865,87 доларів США, за попередньою правовою кваліфікацією правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 375 КК України.

Під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що суддя Покровського районного суду Дніпропетровської області Лукінова К.С., діючи умисно, в інтересах ТОВ з іноземними інвестиціями «Кольорові метали» (ідентифікаційний код 32495368), ТОВ «Юкрейн Мінералс» (ідентифікаційний код 35164494) та ТОВ «Юмін» (ідентифікаційний код 34823177) та в інших особистих інтересах, в порушення вимог ст.ст. 151, 152 Цивільного процесуального кодексу України, в період з 30 вересня по 27 жовтня 2015 року постановила завідомо неправосудні ухвали у справах № 189/2309/15-ц, № 189/2431/15-ц та № 189/2432/15-ц, якими задовольнила заяви ТОВ з іноземними інвестиціями «Кольорові метали», ТОВ «Юкрейн Мінералс» та ТОВ «Юмін» про забезпечення позовів до ОСОБА_3 шляхом скасування обтяжень в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна та Державному реєстрі обтяжень речових прав на нерухоме майно, записи до яких внесено на підставі постанов про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження, винесених головним державним виконавцем відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області ОСОБА_4 у виконавчих провадженнях № 48478497, № 48478402 та № 48423635, відкритих на виконання наказів Господарського суду Дніпропетровської області щодо виконання рішень у справах № 904/2201/15 та № 904/2024/15 від 05 травня 2015 року, № 904/2226/15 від 18 травня 2015 року про стягнення з ТОВ з іноземними інвестиціями «Кольорові метали», ТОВ «Юкрейн Мінералс» та ТОВ «Юмін» заборгованості з повернення ПАТ «Укрсоцбанк» (ідентифікаційний код 00039019) частини отриманого кредиту в сумі 1001865,87 доларів США, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді спричинення ПАТ «Укрсоцбанк» матеріальної шкоди на вказану суму.

Згідно з абз. 1 п. 1 Генерального договору ПАТ «Укрсоцбанк» зобовязується надавати ТОВ «Проско Ресурси» грошові кошти в доларах США на умовах забезпеченості, повернення, строковості, платності та цільового характеру використання, визначених цим Договором та Додатковими договорами до нього (надалі Кредит), в межах загального ліміту в сумі 10000000,00 (десять мільйонів) доларів США, а ТОВ «Проско Ресурси» зобовязується повертати кредит у строки/терміни та в порядку, визначених цим Договором та Додатковими договорами до нього, сплачувати проценти у розмірі, що визначатиметься у Додаткових договорах, також зобовязується сплачувати комісії у розмірі та у порядку, визначених тарифами на послуги по наданню кредитів.

У рамках Генерального договору між ПАТ «Укрсоцбанк» та ТОВ «Проско Ресурси» були укладені Додаткові договори №№ 1, 2, 3, 4 та Додаткові угоди до них (надалі Додаткові договори) зі змінами та доповненнями до них (разом Кредитний договір).

За умовами Додаткового договору № 1 про надання не відновлювальної кредитної лінії в рамках Генерального договору про здійснення кредитування № 085/12/13-010 від 15 серпня 2013 року, ПАТ «Укрсоцбанк» зобовязався надати ТОВ «Проско Ресурси» кошти на оплату податку на додану вартість по обладнанню, яке буде придбано в 2013 році, на суму, що не перевищує максимального ліміту заборгованості 1100000,00 (один мільйон сто тисяч) доларів США 00 центів.

За умовами Додаткового договору № 2 про надання не відновлювальної кредитної лінії в рамках Генерального договору про здійснення кредитування №085/12/13-010 від 15 серпня 2013р., Банк зобовязався надати ТОВ «Проско Ресурси» грошові кошти на аванси за обладнання, яке буде придбано в 2014 році, на суму, що не перевищує максимального ліміту заборгованості 1500000,00 (один мільйони пятсот тисяч) доларів США 00 центів.

За умовами Додаткового договору № 3 про надання не відновлювальної кредитної лінії в рамках Генерального договору про здійснення кредитування № 085/12/13-010 від 15 серпня 2013 року, ПАТ «Укрсоцбанк» зобовязався надати ТОВ «Проско Ресурси» грошові кошти на ремонтні/будівельні роботи та придбання матеріалів в 2013 році, на суму, що не перевищує максимального ліміту заборгованості 3700000,00 (три мільйони сімсот тисяч) доларів США 00 центів.

За умовами Додаткового договору № 4 про надання не відновлювальної кредитної лінії в рамках Генерального договору про здійснення кредитування № 085/12/13-010 від 15 серпня 2013 року, ПАТ «Укрсоцбанк» зобовязався надати ТОВ «Проско Ресурси» грошові кошти на фінансування виробничого обладнання, яке буде придбано в 2013 році, на суму, що не перевищує максимального ліміту заборгованості 3700000,00 (три мільйони сімсот тисяч) доларів США 00 центів.

На виконання вищезазначених Договорів, ПАТ «Укрсоцбанк» було надано ТОВ «Проско Ресурси» кредитні кошти на загальну суму 6284292,88 доларів США.

У якості забезпечення виконання зобовязання за Кредитним договором були укладені наступні договори: з ТОВ «Дніпро Каолін» (ідентифікаційний код 24228943) іпотечний договір № 085/15/13-073 від 16 серпня 2013 року, посвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_5, зареєстрований в реєстрі за №1938, згідно з яким в іпотеку передано нежитлову будівлю фабрики хімічного збагачення коаліну, розташовану за адресою: Дніпропетровська область, Покровський район, смт. Просяна, вул. Південна, буд. 6; з ТОВ «Дніпро Каолін» (ідентифікаційний код 24228943) договір застави № 085/15/13-073 від 16 серпня 2013 року, посвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_5, зареєстрований в реєстрі за №1937, згідно з яким в заставу передано рухоме майно за адресою: Дніпропетровська область, Покровський район, смт. Просяна, вул. Південна, буд. 6 (детальний опис майна вказано в додатку до договору застави); з ТОВ «Проско Ресурси» (ідентифікаційний код 35202094) договір застави корпоративних прав № 085/15/13-075 від 15 серпня 2013 року, згідно з яким в заставу передано корпоративні права у формі частки у статутному капіталі ТОВ «Дніпро Каолін» (ідентифікаційний код 24228943) в розмірі 90%; з ТОВ «Проско Ресурси» (ідентифікаційний код 35202094) договір застави майнових прав № 085/15/13-097 від 11 листопада 2013 року, згідно з яким в заставу передано право вимоги поставки товарів за договором поставки № 0811 від 08 листопада 2013 року, укладеним між ТОВ «Проско Ресурси» та ТОВ «АМГ-Трейд» (ідентифікаційний код 38759760); з ТОВ «Юмін» (ідентифікаційний код 34823177) договір поруки №085/15/13-072 від 15 серпня 2013 року; з ТОВ «Юкрейн Мінералс» (ідентифікаційний код 35164494) договір поруки № 085/15/13-071 від 15 серпня 2013 року; з ТОВ з іноземними інвестиціями «Кольорові метали» (ідентифікаційний код 32495368) договір поруки № 085/15/13-070 від 15 серпня 2013 року; з ТОВ «Трансмаш» (ідентифікаційний код 32887752) договір поруки № 085/15/13-069 від 15 серпня 2013 року; з фізичною особою ОСОБА_6 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) договір поруки № 085/15/13-068 від 15 серпня 2013 року.

У 2014 році ТОВ «Проско Ресурси» припинило обслуговування кредиту. У звязку з цим ПАТ «Укрсоцбанк» звернулося до судів з позовними заявами про стягнення заборгованості з поручителів ТОВ «Проско Ресурси». У результаті розгляду позовів банку суди винесли рішення про стягнення заборгованості з поручителів. Рішення судів набрали законної сили і на їх виконання були видані відповідні виконавчі документи. Виконавчі документи були предявлені органи державної виконавчої служби. У свою чергу органи державної виконавчої служби відкрили відповідні виконавчі провадження та наклали арешти на майно боржників.

Так, 05 травня 2015 року Господарським судом Дніпропетровської області винесено рішення у справі № 904/2201/15, згідно з яким постановлено стягнути з ТОВ з іноземними інвестиціями «Кольорові метали» заборгованість з повернення частини отриманого кредиту в сумі 333955,29 доларів США та відповідні судові витрати. Рішення суду набрало законної сили і на його виконання 18 травня 2015 року було видано наказ. 18 серпня 2015 року головним державним виконавцем відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області ОСОБА_4 відкрито виконавче провадження № 48478497 з виконання вказаного наказу суду. У цей же день державним виконавцем винесено постанову про арешт майна боржника та оголошення заборони його відчуження, згідно з якою на все майно ТОВ «Кольорові метали» накладено арешт та заборонено здійснювати його відчуження. Записи про накладення арешту були внесені до Державного реєстру обтяжень рухомого майна (номер обтяження 15466764 від 18.08.2015 року) та Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (номер обтяження 10842537 від 18 серпня 2015 року).

05 травня 2015 року Господарським судом Дніпропетровської області винесено рішення у справі № 904/2024/15, згідно з яким постановлено стягнути з ТОВ «Юкрейн Мінералс» заборгованість з повернення частини отриманого кредиту в сумі 333955,29 доларів США та відповідні судові витрати. Рішення суду набрало законної сили і на його виконання 01 липня 2015 року було видано наказ. 18 серпня 2015 року головним державним виконавцем відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області ОСОБА_4 відкрито виконавче провадження № 48478402 з виконання вказаного наказу суду. В цей же день державним виконавцем винесено постанову про арешт майна боржника та оголошення заборони його відчуження, згідно з якою на все майно ТОВ «Юкрейн Мінералс» накладено арешт та заборонено здійснювати його відчуження. Записи про накладення арешту були внесені до Державного реєстру обтяжень рухомого майна (номер обтяження 15487097 від 04 серпня 2015 року) та Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (номер обтяження 108742864 від 18 серпня 2015 року та 11047047 від 04 вересня 2015 року).

18 травня 2015 року Господарським судом Дніпропетровської області винесено рішення у справі № 904/2226/15, згідно з яким постановлено стягнути з ТОВ «ЮМІН» заборгованість з повернення частини отриманого кредиту в сумі 333955,29 доларів США та відповідні судові витрати. Рішення суду набрало законної сили і на його виконання 13 липня 2015 року було видано наказ. 17 серпня 2015 року головним державним виконавцем відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області ОСОБА_7 відкрито виконавче провадження № 48423635 з виконання вказаного наказу суду. В цей же день державним виконавцем винесено постанову про арешт майна боржника та оголошення заборони його відчуження, згідно з якою на все майно ТОВ «ЮМІН» накладено арешт та заборонено здійснювати його відчуження. Записи про накладення арешту були внесені до Державного реєстру обтяжень рухомого майна (номер обтяження 15515124 від 25 вересня 2015 року) та Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (номер обтяження 11512741 від 07 жовтня 2015 року).

13 травня 2015 року Господарським судом Дніпропетровської області винесено рішення у справі № 904/2197/15, згідно з яким постановлено стягнути з ТОВ «Трансмаш» заборгованість з повернення частини отриманого кредиту в сумі 333955,29 доларів США та відповідні судові витрати. Рішення суду набрало законної сили і на його виконання 06 червня 2015 року було видано наказ. 11 червня 2015 року головним державним виконавцем відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області ОСОБА_4 відкрито виконавче провадження № 47780443 з виконання вказаного наказу суду. В цей же день державним виконавцем винесено постанову про арешт майна боржника та оголошення заборони його відчуження, згідно з якою на все майно ТОВ «Трансмаш» накладено арешт та заборонено здійснювати його відчуження.

25 травня 2015 року Кіровським районним судом міста Дніпропетровська області винесено заочне рішення у справі № 203/1513/15-ц, згідно з яким постановлено стягнути з ОСОБА_6 заборгованість з повернення частини отриманого кредиту в сумі 333955,29 дол. США (що в еквіваленті складає 5269814,48 грн.) та відповідні судові витрати. Рішення суду набрало законної сили і на його виконання 12 серпня 2015 року було видано виконавчий лист.18 серпня 2015 року головним державним виконавцем відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області ОСОБА_4 відкрито виконавче провадження № 48478265 з виконання вказаного виконавчого листа. В цей же день державним виконавцем винесено постанову про арешт майна боржника та оголошення заборони його відчуження, згідно з якою на все майно ОСОБА_6 накладено арешт та заборонено здійснювати його відчуження.

Згідно з Конституцією України та законодавством України судові рішення є обовязковими на всій території України, особам заборонено вчиняти дії, направлені на перешкоджання виконання судових рішень.

У подальшому йому стало відомо, що суддя Покровського районного суду Дніпропетровської області Лукінова К.С. розглядає декілька справ, які безпосередньо стосуються взаємовідносин Банку та ТОВ «Проско Ресурси». Він особисто ознайомлювався з цими справами.

Так, зясувалося, що в вересні 2015 року ТОВ з іноземними інвестиціями «Кольорові метали» звернулося до Покровського районного суду з позовом до ОСОБА_3 про захист прав споживача, розірвання договору та визнання недійсними договорів. Також ТОВ з іноземними інвестиціями «Кольорові метали» звернулося до суду з заявою про забезпечення позову шляхом скасування обтяжень в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна та Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, які були накладені державним виконавцем у виконавчому провадженні № 48478497 з виконання наказу Господарського суду Дніпропетровської області від 18 травня 2015 року (номери обтяжень 15466764 від 18 серпня 2015 року та 10842537 від 18 серпня 2015 року). Ухвалою від 30 вересня 2015 року в справі № 189/2309/15-ц суддя Лукінова К.С. заяву про забезпечення позову задовольнила та скасувала записи в державних реєстрах.

У жовтні 2015 року ТОВ «Юкрейн Мінералс» звернулося до Покровського районного суду з позовом до ОСОБА_3 про захист прав споживача, розірвання договору та визнання недійсними договорів. Також ТОВ «Юкрейн Мінералс» звернулося до суду з заявою про забезпечення позову шляхом скасування обтяжень в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна та Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, які були накладені державним виконавцем у виконавчому провадженні № 48478402 з виконання наказу Господарського суду Дніпропетровської області від 01 липня 2015 року (номери обтяжень 15487097 від 04 вересня 2015 року, 108742864 від 18 серпня 2015 року та 11047047 від 04 вересня 2015 року). Ухвалою від 27 жовтня 2015 року в справі № 189/2432/15-ц суддя Лукінова К.С. заяву про забезпечення позову задовольнила та скасувала записи в державних реєстрах.

Також у жовтні 2015 року ТОВ «Юмін» звернулося до Покровського районного суду з позовом до ОСОБА_3 про захист прав споживача, розірвання договору та визнання недійсними договорів. Також ТОВ «Юмін» звернулося до суду з заявою про забезпечення позову шляхом скасування обтяжень в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна та Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, які були накладені державним виконавцем у виконавчому провадженні № 48423635 з виконання наказу Господарського суду Дніпропетровської області від 13 липня 2015 року (номери обтяжень 15515124 від 25 вересня 2015 року та 11512741 від 07 жовтня 2015 року). Ухвалою від 27 жовтня 2015 року в справі № 189/2431/15-ц суддя Лукінова К.С. заяву про забезпечення позову задовольнила та скасувала записи в державних реєстрах.

Таким чином, суддя Лукінова К.С. постановила ухвали від 30 вересня 2015 року в справі № 189/2309/15-ц, від 27 жовтня 2015 року в справі № 189/2432/15-ц та від 27 жовтня 2015 року в справі № 189/2431/15-ц, якими скасувала записи в державних реєстрах про накладення арештів на майно ТОВ ЗІІ «Кольорові метали», ТОВ «Юкрейн Мінералс», ТОВ «Юмін». У свою чергу, ці арешти були накладені державними виконавцями в ході виконання рішень судів про стягнення з вказаних підприємств заборгованості на користь ПАТ «Укрсоцбанк».

На підставі викладеного, слідчий просив суд надати тимчасовий доступ до документів, а саме до матеріалів виконавчих проваджень № 48478497, № 48478402 та № 48423635, які знаходяться у відділі примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області, розташованому на вул. Комсомольській, б. 56 у м. Дніпропетровську, з можливістю їх вилучення.

Відповідно ч.2 ст. 9 3 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Вивчивши матеріали клопотання по вказаному кримінальному провадженню № 42015040000000898, вважаю, що слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 110, 160165, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

У задоволені клопотання заступника начальника слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, погодженого з прокурором відділом прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про здійснення тимчасового доступу до документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.О. Демидова