Ухвала суду № 56633710, 11.03.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/3748/16-к

н/п 1-кс/640/2031/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" березня 2016 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Садовський К.С., при секретарі Коренєвій В.В., за участю слідчого Бреславського І.А., розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області підполковника податкової міліції Бреславського І.А. у кримінальному провадженні № 32015220000000211, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.10.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

09 березня 2016 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області підполковника податкової міліції Бреславського І.А., погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції Стасевським А.С., по кримінальному провадженню № 32015220000000211 від 22.10.2015 року, про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх) підприємства ТОВ «ФОРСЕТІ», код 35856360, по відкриттю та використанню рахунку №26050000014430 (українська гривня) та №26005000083814 (українська гривня) та інших документів ТОВ «ФОРСЕТІ», які зберігаються в ПАТ «УКРСОЦБАНК» (UniCredit Bank), МФО 300023, код ЄДРПОУ: 00039019, адреса: м. Київ вул. Ковпака, 29, а саме:

- документів юридичної справи ТОВ «ФОРСЕТІ» (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів і т.д.);

оригіналів усіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб ТОВ «ФОРСЕТІ»;

оригіналів договорів на обслуговування рахунків ТОВ «ФОРСЕТІ»;

- оригіналів платіжних доручень ТОВ «ФОРСЕТІ», а у випадку їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів) за період з дати відкриття рахунків з 30.03.2011 по 29.02.2016, які подавалися в банк зазначеним клієнтом із вказівкою дати та номеру платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номера) платника та номера його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номера) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;

- документів, що свідчать про видачу наявних коштів (чеки, доручення на одержання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також по їхній інкасації;

- документів, на підставі яких здійснювалися зарахування та списання коштів із зазначеного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність зазначених клієнтів, у т.ч. операції по купівлі-продажу цінних паперів);

документів про встановлення та обслуговування системи «Клієнт-банк», із вказівкою відомостей про телефонних абонентів, від яких проводилося з'єднання з банківською установою;

-чеків на одержання наявних коштів;

-документів по придбанню векселів;

-договорів та документів по отриманню та використанню кредитів;

- оригіналів документів по переписці ТОВ «ФОРСЕТІ»;

- інформації про рух грошових коштів ТОВ «ФОРСЕТІ» по рахунку №26050000014430 (українська гривня) та №26005000083814 (українська гривня) за період з дати відкриття рахунків з 30.03.2011 по 29.02.2016, із розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) і в електронному вигляді з детальною вказівкою дати здійснення банківської операції, номеру поточного рахунку відправника та одержувача із вказівкою МФО банків,ЄДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, суми платежу, а також із вказівкою вхідного та вихідного залишку коштів по рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції), що перебувають в ПАТ«УКРСОЦБАНК» (UniCredit Bank), МФО 300023 та можливість їх вилучення.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.10.2015 за № 32015220000000211 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України. Кримінальне провадження №32015220000000211 розпочато на підставі зібраних матеріалів в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження № 32013220000000229 від 21.05.2013 року.

Так, згідно з наданим суду Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: «Невстановлені особи в 2009 році придбали суб'єкт підприємницької діяльності, юридичну особу, ТОВ «ФОРСЕТІ», код 35856360 з метою прикриття незаконної діяльності по ухиленню від сплати податків».

Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в ПАТ «УКРСОЦБАНК» (UniCredit Bank), МФО 300023, код ЄДРПОУ: 00039019, адреса: м. Київ вул. Ковпака, 29, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв'язку з чим просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів для використання їх під час досудового розслідування.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.

ПАТ«УКРСОЦБАНК», у володінні якого знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого Бреславського І.А.; в судове засідання представник не з'явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника ПАТ«УКРСОЦБАНК» за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

При цьому слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації лише з можливістю їх копіювання, оскільки слідчим, всупереч вимог ч. 1 ст. 159 та п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, не доведена доцільність та необґрунтована необхідність вилучення вказаних у клопотанні оригіналів документів та що без вилучення саме оригіналів зазначених в клопотанні документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, тому клопотання в частині вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області підполковника податкової міліції Бреславського І.А. у кримінальному провадженні №32015220000000211, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.10.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів - задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області підполковнику податкової міліції Бреславському Ігору Андрійовичу право тимчасового доступу та можливість копіювання оригіналів документів підприємства ТОВ «ФОРСЕТІ», код 35856360, по відкриттю та використанню рахунку №26050000014430 (українська гривня) та №26005000083814 (українська гривня) та інших документів ТОВ «ФОРСЕТІ», які зберігаються в ПАТ «УКРСОЦБАНК» (UniCredit Bank), МФО 300023, код ЄДРПОУ: 00039019, адреса: м. Київ вул. Ковпака, 29, а саме:

- документів юридичної справи ТОВ «ФОРСЕТІ» (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів і т.д.);

оригіналів усіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб ТОВ «ФОРСЕТІ»;

оригіналів договорів на обслуговування рахунків ТОВ «ФОРСЕТІ»;

- оригіналів платіжних доручень ТОВ «ФОРСЕТІ», а у випадку їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів) за період з дати відкриття рахунків з 30.03.2011 по 29.02.2016, які подавалися в банк зазначеним клієнтом із вказівкою дати та номеру платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номера) платника та номера його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номера) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;

- документів, що свідчать про видачу наявних коштів (чеки, доручення на одержання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також по їхній інкасації;

- документів, на підставі яких здійснювалися зарахування та списання коштів із зазначеного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність зазначених клієнтів, у т.ч. операції по купівлі-продажу цінних паперів);

документів про встановлення та обслуговування системи «Клієнт-банк», із вказівкою відомостей про телефонних абонентів, від яких проводилося з'єднання з банківською установою;

-чеків на одержання наявних коштів;

-документів по придбанню векселів;

-договорів та документів по отриманню та використанню кредитів;

- оригіналів документів по переписці ТОВ «ФОРСЕТІ»;

- інформації про рух грошових коштів ТОВ «ФОРСЕТІ» по рахунку №26050000014430 (українська гривня) та №26005000083814 (українська гривня) за період з дати відкриття рахунків з 30.03.2011 по 29.02.2016, з детальною вказівкою дати здійснення банківської операції, номеру поточного рахунку відправника та одержувача із вказівкою МФО банків,ЄДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, суми платежу, а також із вказівкою вхідного та вихідного залишку коштів по рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції), що перебувають в ПАТ«УКРСОЦБАНК» (UniCredit Bank), МФО 300023.

Зобов'язати ПАТ«УКРСОЦБАНК» надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області підполковнику податкової міліції Бреславському Ігору Андрійовичу тимчасовий доступ до вищезазначених документів та забезпечити можливість їх копіювання.

В іншій частині в задоволенні клопотання - відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 11.04.2016 року.

Роз'яснити ПАТ«УКРСОЦБАНК», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - К.С.Садовський