Ухвала суду № 56532200, 30.11.2015, Оболонський районний суд міста Києва

30.11.2015 Справа № 756/15223/15-к

№ 756/15223/15-к

№ 1-кс/756/1971/15

У Х В А Л А

Іменем України

30 листопада 2015 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва Коваленко В.В., при секретарі Шкарпіті І.К., за участю слідчого СВ Оболонського управління поліції ГУ національної поліції в м. Києві Ушканенка Е.О.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Оболонського управління поліції ГУ НП в м. Києві Ушканенка Е.О., погоджене процесуальним керівником у провадженні - прокурором прокуратури Оболонського району м. Києва Федоренко М.В. про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та надання розпорядження на їх вилучення,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Оболонського управління поліції ГУ національної поліції в м. Києві Ушканенко Е.О., за погодженням із процесуальним керівником у провадженні - прокурором прокуратури Оболонського району м. Києва Федоренко М.В., звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та надання розпорядження на їх вилучення.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що в провадженні СВ Оболонського управління поліції ГУ національної поліції в м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014100050007831 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що директор ТОВ «Креативстор-груп» ОСОБА_3, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом проведення безтоварних фінансово-господарських операцій з наступними суб'єктами господарювання ТОВ «Брокбудкепітал», ТОВ «Протекшн ЛТД», ТОВ «Лафайет груп», ТОВ «Авант маркетинг», ПП «НП «Хіміч», ТОВ «ГОА Груп», ТОВ «Твістед», привласнила собі грошові кошти в особливо великих розмірах.

У зв'язку з цим, слідчий просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - документів про відкриття та функціонування банківського рахунку №26002009100688 в АТ «Піреус Банк МКБ» (МФО 300658, код ЄДРПОУ 20034231), якій належить ПП «НП «Хіміч» (код ЄДРПОУ 38075025), рахунку №2600630119034 в АТ «Банк Національні Інвестиції» (МФО 300498, код ЄДРПОУ 20017340), якій належить ТОВ «Твістед» (код ЄДРПОУ 39423001), рахунку №2600830115551 в АТ «Банк Національні Інвестиції» (МФО 300498, код ЄДРПОУ 20017340), якій належить ТОВ «Лафайетт груп» (код ЄДРПОУ 39118551).

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий просить надати йому тимчасовий доступ до документів, які зазначені в клопотанні.

У судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання та просив для об'єктивного з'ясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 14.08.2015 року внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в ПАТ «Піреус Банк МКБ», про рух грошових коштів на поточному банківському рахунку № 26002009100688, що належить ПП «НП «Хіміч» з 03.12.2014 року, у ПАТ «Банк Національні Інвестиції», інформації про рух грошових коштів на поточному банківському рахунку № 2600630119034, що належить ТОВ «Твістед», з 05.01.2014 року та ПАТ «Банк Національні Інвестиції», інформації про рух грошових коштів на поточному банківському рахунку № 2600830115551, що належить ТОВ «Лафайетт груп» з 01.09.2014 року.

Разом з тим, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні іншої частини клопотання.

Зокрема, у клопотанні слідчий просить надати йому тимчасовий доступ до документів, а саме: установчих документів; карток із відбитками печатки та зразками підпису службових осіб підприємства; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; офіційного листування; копій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства на підставі яких було відкрито (закрито) вищезазначені рахунки,заяви про відкриття та закриття вказаного рахунку, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти клієнтами, відносно клієнта ПП «НП «Хіміч», які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку № 26002009100688, до документів, відносно клієнта ТОВ «Твістед», які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку № 2600630119034, до документів, відносно клієнта ТОВ «Лафайетт груп», які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку № 2600830115551.

Так,відповідно до ст. 163 КПК України слідчим повністю недоведена необхідність надання доступу до вказаних документів та їх вилучення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Оболонського управління поліції ГУ НП в м. Києві Ушканенка Е.О., погоджене процесуальним керівником у провадженні - прокурором прокуратури Оболонського району міста Києва Федоренко М.В. про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та надання розпорядження на їх вилучення - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Оболонського РУ ГУМВС України в м. Києві Ушканенку Едуарду Олександровичу тимчасовий доступ до інформації в:

-Публічному акціонерному товаристві «Піреус Банк МКБ» (МФО 300658, код ЄДРПОУ 20034231), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Іллінська, 8, відносно клієнта ПП «НП «Хіміч» (код ЄДРПОУ 38075025) до інформації про рух грошових коштів по поточному банківському рахунку 26002009100688, що належить ПП «НП «Хіміч» (код ЄДРПОУ 38075025) (на паперових та магнітних (електронних) носіях із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку), з 03.12.2014 по час оголошення ухвали слідчого судді співробітнику банку;

-в Публічному акціонерному товаристві «Банк Національні Інвестиції» (МФО 300498, код ЄДРПОУ 20017340), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 54, відносно клієнта ТОВ «Твістед» (код ЄДРПОУ 39423001) до інформації про рух грошових коштів по поточному банківському рахунку 2600630119034, що належить ТОВ «Твістед» (код ЄДРПОУ 39423001) (на паперових та магнітних (електронних) носіях із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку), з 05.01.2014 по час оголошення ухвали слідчого судді співробітнику банку;

-Публічному акціонерному товаристві «Банк Національні Інвестиції» (МФО 300498, код ЄДРПОУ 20017340), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 54, відносно клієнта ТОВ «Лафайетт груп» (код ЄДРПОУ 39118551) до інформації про рух грошових коштів по поточному банківському рахунку 2600830115551, що належить ТОВ «Лафайетт груп» (код ЄДРПОУ 39118551) (на паперових та магнітних (електронних) носіях із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку), з 01.09.2014 по час оголошення ухвали слідчого судді співробітнику банку.

У задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали становить три тижня з дня її постановлення.

Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя В.В. Коваленко