Ухвала суду № 55912341, 28.10.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Провадження №1-кс/200/9715/15

Справа №200/23009/15-к

УХВАЛА

28 жовтня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В. розглянувши клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Костенко А.Д. про надання тимчасового доступу до речей і документів

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ «Банк «Національні інвестиції» (код ЄДРПОУ 20017340) за адресою: 01601, м. Київ, вул.Володимирська, будинок 54, що стосуються відкриття та функціонування рахунків ПП «ТД «Мушкетер» (код за ЄДРПОУ 39350913): №2600631120468, №2062530120468, №2068130120468, №3600630120468 та рахунків ТОВ «ЯР ПОЛЕ» тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнтів та взаємовідносин з ними, в тому числі:

- завірені належним чином копії в повному обсязі юридичної справи, установчих та реєстраційних документів ПП «ТД «Мушкетер» (код за ЄДРПОУ 39350913) та ТОВ «ЯР ПОЛЕ» (код за ЄДРПОУ 39089348), заяви на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі "Клієнт-банк", актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб фірми, довіреностей на право керування рахунками і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на них;

- платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з часу відкриття по цей час ПП «ТД «Мушкетер» (код за ЄДРПОУ 39350913) та ТОВ «ЯР ПОЛЕ» (код за ЄДРПОУ 39089348), з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу по рахунках, з можливістю вилучення оригіналів;

- документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів, в тому числі кредитування та ін.), за період з дати відкриття по цей час, з можливістю вилучення оригіналів;

- протоколів роботи системи «Клієнт-Банк» (адміністративний і технічний);

- роздруківки бази даних (архіву) системи «Клієнт-Банк», за дати відкриття по цей час;

- роздруківки бази даних операційного дня (на паперовому та електронному носії інформації), за період обслуговування рахунків №2600631120468, №2062530120468, №2068130120468, №3600630120468, з часу відкриття по цей час.

- роздруківки бази даних операційного дня (на паперовому та електронному носії інформації), за період обслуговування рахунків ПП «ТД «Мушкетер» (код за ЄДРПОУ 39350913) та ТОВ «ЯР ПОЛЕ» (код за ЄДРПОУ 39089348) з часу відкриття по цей час.

Відповідно до клопотання слідчого, слідче управління ГУМВС України в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015040000000823 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.08.2015 року за ознаками злочину, передбаченого ст.ст. 190 ч.4, 357 ч.2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 28.08.2015 та 29.08.2015 на адресу СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшли заяви від директора ПП «Торговий Дім «Мушкетер», ТОВ «Бонкор ЛТД» та ПП «Кіровське» ОСОБА_3 за результатами яких було відкрито кримінальне правопорушення за №12015040000000823 за фактом дій невстановлених осіб, які у невстановлений період часу, привласнили та умисно приховують офіційні документи та печатки підприємств ПП «Торговий Дім «Мушкетер», ТОВ «Бонкор ЛТД» та ПП «Кіровське», чим спричинили порушення роботи вищезазначених підприємств.

Також, 04.09.2015 на адресу СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшла заява директора ПП «Торговий Дім «Мушкетер» та колишнього директора ТОВ «Бонкор ЛТД» та ПП «Кіровське» ОСОБА_4, з зверненням про шахрайські дії невстановлених осіб, які винесли незаконні рішення, якими позбавили прав ОСОБА_4, а саме можливості реалізовувати свої повноваження в якості директора та без наявності правових підстав заволоділи ПП «Торговий Дім «Мушкетер», чим спричинили матеріальних збитків в особливо великих розмірах підприємству.

Невстановлені особи у невстановлений період часу, привласнили та умисно приховують офіційні документи та печатки підприємств ПП «Торговий Дім «Мушкетер», ТОВ «Бонкор ЛДТ» та ПП «Кіровське», чим спричинили порушення роботи вищезазначених підприємств.

Під час досудового слідства допитаний ОСОБА_4 пояснив, що 27.02.2015 між ним та інвесторами була підписана угода про співробітництво, в якій йшла мова про те, що ОСОБА_4 продає інвесторам 70% частки статутного капіталу у своїх підприємствах, а саме у ПП «ТД «Мушкетер», ТОВ «Бонкор ЛТД», ТОВ «Діамант Ленд», ПП «Кіровське». При цьому, вносилися зміни до статутних документів вищевказаних підприємств не пізніше 1 місяця після підписання договору купівлі продажу часток, проте при цьому необхідне виконання п. 5.1, 5.2 «Угоди про співробітництво». В п.5.1,5.2 «Угоди», вказано, що протягом 3-х робочих днів з моменту входження Інвесторів до складу учасників (власників) ПП «ТД «Мушкетер», ТОВ «Бонкор ЛТД», ТОВ «Діамант Ленд», ПП «Кіровське» повинні здійснити цільове безповоротне фінансування на ПП «ТД «Мушкетер»» у сумі 3,5млн. грн.. (п.5.1 «Угоди про співробітництво»). Та забезпечити поточне фінансування ПП «ТД «Мушкетер» власними коштами в сумі 20 млн. грн.. (п.5.2 «Угоди про співробітництво»). При цьому інвестори не виконали умови «Угоди» та жодних грошових коштів на рахунки ПП «ТД «Мушкетер» не було зараховано згідно із умов «Угоди».

Зі слів ОСОБА_4, з метою реалізації вищевказаної угоди ПП «ТД «Мушкетер», підписано кредитний договір з банком ПАТ «Банк «Національні інвестиції» на суму 9 млн. 850тис. грн. під 26% річних. Також за ініціативою інвесторів підприємство відкрило розрахункові рахунки у вказаному банку, та при цьому його та головного бухгалтера підприємства позбавили права керувати всіма фінансовими операціями підприємства шляхом того, що ключі та паролі від вищевказаних рахунків у банку були лише у фінансового директора призначеного інвесторами, а саме у ОСОБА_5

Крім того, 09.09.2015 на адресу ПП «ТД «Мушкетер» надійшов лист від ТОВ «ЯР ПОЛЕ» (код за ЄДРПОУ 39089348) проте, що 09.09.2015 банк ПАТ «Банк «Національні інвестиції» уклав із підприємством ТОВ «ЯР ПОЛЕ» договір відступлення права вимоги №68-15, в результаті чого ТОВ «ЯР ПОЛЕ» став новим кредитором за кредитним договором №68-15 від 12.03.2015, укладеним між ПАТ «Банк «Національні інвестиції» та ПП «ТД «Мушкетер». В результаті укладення договору відступлення права вимоги до ТОВ «ЯР ПОЛЕ» переходить право вимагати, замість первинного кредитора, від боржника ПП «ТД «Мушкетер», виконання обовязків у вигляді повернення грошового зобовязання в розмірі 7 850 000, 00 грн.

Власником підприємства ТОВ «ЯР ПОЛЕ» є ОСОБА_6 ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД - ОСОБА_7, К 00039878, КІПР, НІКОСІЯ, ВУЛИЦЯ IRAKLI EGKOMI, БУД. 2, ПОШТОВИЙ ІНДЕКС 2413, директором підприємства є ОСОБА_8, юридична адреса підприємства: Херсонська область, Садовський район, місто Скадовськ, вул. Пасічника, 152.

Враховуючи викладене, з метою ефективного, швидкого, повного, неупередженого та всебічного розслідування кримінального правопорушення, встановлення усіх обставин по справі, кола осіб, які причетні до скоєння правопорушення, рахунків підприємства та джерел надходження грошових коштів та інших доказів по справі під час досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу та вилученні відомостей ПАТ «Банк «Національні інвестиції» (код ЄДРПОУ 20017340) за адресою: 01601, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРСЬКА, будинок 54 у вказаному банку ПП «ТД «Мушкетер» (код за ЄДРПОУ 39350913) відкриті наступні рахунки: 2600631120468, №2062530120468, №2068130120468, №3600630120468, також у вказаному банку відкриті рахунки ТОВ «ЯР ПОЛЕ» (код за ЄДРПОУ 39089348).

У клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення речей і документів які становлять банківську таємницю, оскільки такі відомості стосуються інформації про діяльність та фінансовий стан ПП «ТД «Мушкетер» (код за ЄДРПОУ 39350913) та ТОВ «ЯР ПОЛЕ» (код за ЄДРПОУ 39089348), яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнтів та взаємовідносин з ними, а також стосуються інформації про наявність рахунків та стан розрахунків вказаних клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнтів ПП «ТД «Мушкетер» (код за ЄДРПОУ 39350913) та ТОВ «ЯР ПОЛЕ» (код за ЄДРПОУ 39089348).

Окрім того, отримані у звязку з наданням тимчасового доступу до речей і документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом, також отримані документи можуть бути використані для проведення почеркознавчих та інших експертиз.

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у звязку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ПАТ «Банк «Національні інвестиції» в судове засідання не викликався в порядку ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ПАТ «Банк «Національні інвестиції», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Костенко А.Д. про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

ПАТ «Банк «Національні інвестиції» (код ЄДРПОУ 20017340) за адресою: 01601, м. Київ, вул.Володимирська, будинок 54, надати слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Костенко А.Д. тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, а саме: документів, що стосуються відкриття та функціонування рахунків ПП «ТД «Мушкетер» (код за ЄДРПОУ 39350913): №2600631120468, №2062530120468, №2068130120468, №3600630120468 та рахунків ТОВ «ЯР ПОЛЕ» тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнтів та взаємовідносин з ними, в тому числі:

- завірених належним чином копії в повному обсязі юридичної справи, установчих та реєстраційних документів ПП «ТД «Мушкетер» (код за ЄДРПОУ 39350913) та ТОВ «ЯР ПОЛЕ» (код за ЄДРПОУ 39089348), заяви на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі "Клієнт-банк", актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб фірми, довіреностей на право керування рахунками і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на них;

- платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з часу відкриття по цей час ПП «ТД «Мушкетер» (код за ЄДРПОУ 39350913) та ТОВ «ЯР ПОЛЕ» (код за ЄДРПОУ 39089348), з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу по рахунках, з можливістю вилучення оригіналів;

- документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів, в тому числі кредитування та ін.), за період з дати відкриття по 28.10.2015, з можливістю вилучення оригіналів;

- протоколів роботи системи «Клієнт-Банк» (адміністративний і технічний);

- роздруківки бази даних (архіву) системи «Клієнт-Банк», за дати відкриття по 28.10.2015;

- роздруківки бази даних операційного дня (на паперовому та електронному носії інформації), за період обслуговування рахунків №2600631120468, №2062530120468, №2068130120468, №3600630120468, з часу відкриття по 28.10.2015.

- роздруківки бази даних операційного дня (на паперовому та електронному носії інформації), за період обслуговування рахунків ПП «ТД «Мушкетер» (код за ЄДРПОУ 39350913) та ТОВ «ЯР ПОЛЕ» (код за ЄДРПОУ 39089348) з часу відкриття по 28.10.2015.

Строк дії ухвали до 28 листопада 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Шевцова