Ухвала суду № 55912346, 28.10.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Провадження №1-кс/200/9703/15

Справа №200/22979/15-к

УХВАЛА

28 жовтня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів в кримінальному провадженні №12015040000000963 від 06.10.2015 року -

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий з ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 звернулась до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ «БАНК ФОРУМ», МФО 322948, розташованому за адресою: м.Київ, бульвар Верховної Ради, 7, а саме: наступних документів в оригіналі:

всіх документів на підтвердження відкриття рахунків № 26007301152663 ТОВ «ДУОТРАНС» м.Дніпропетровська, код 33475274 (заяв, анкет, карток із зразками підписів та печатки, договорів на розрахунково-касове обслуговування з усіма додатками, договорів на обслуговування в системі «клієнт-банк», актів прийому-передачі програмного обслуговування, копій паспортів та довідок про присвоєння і.п.н. на ім'я керівників вказаного підприємства, копій реєстраційних документів зазначеного підприємства та ін.)

- виписок про рух грошових коштів по рахунку № 26007301152663 ТОВ «ДУОТРАНС» м.Дніпропетровська, код 33475274, за період з 01.01.2014 року по теперішній час, із зазначенням дати та часу операції, суми, номеру платіжного документу, призначення платежу, даних платника/отримувача;

- документів на підтвердження зняття готівкових грошових коштів з рахунку № 26007301152663 ТОВ «ДУОТРАНС» м.Дніпропетровська, код 33475274, за період з 01.01.2014 року по теперішній час (чеків, квитанцій, видаткових ордерів).

Відповідно до клопотання слідчого, СУ ГУМВС України в Дніпропетровській здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015040000000963 від 06.10.2015 за ознаками ч.3 ст. 191 КК України.

Вказане кримінальне провадження зареєстроване на підставі матеріалів перевірки, проведеної УПЗСЕ ГУМВС України в Дніпропетровській області, з яких вбачається, що в період червня-серпня 2015 року службові особи КП «Дніпропетровський електротранспорт», код 32616520, зловживаючи своїм службовим становищем, незаконно уклали договір на постачання тролейбусів із ТОВ «ДУОТРАНС» м.Дніпропетровська, код 33475274, внаслідок чого бюджету було заподіяно матеріальну шкоду на суму понад 100тис.грн.

Так, 25.06.2015 року КП «Дніпропетровський електротранспорт» було проведено конкурсну закупівлю 10 тролейбусів, термін поставки серпень-грудень 2015 року. 03.08.2015 року рішенням тендерного комітету переможцем відкритих торгів було визнано ТОВ «Науково-технічне підприємство СТГ Інженерінг» м.Києва, код 37174331, ціна акцептованої пропозиції склала 29800000грн. за 10 тролейбусів.

Згідно пояснень представника ТОВ «Науково-технічне підприємство СТГ Інженерінг», після акцепту пропозиції в м.Дніпропетровську представниками сторін було складено та погоджено проект договору № 73 від 27.08.2015 року, після чого 2 екземпляри договору були підписані Замовником - КП «Дніпропетровський електротранспорт» в особі в.о. директора ОСОБА_3 Після цього обидва екземпляри були передані до м.Києва, де вони були підписані директором ТОВ «Науково-технічне підприємство СТГ Інженерінг» ОСОБА_4

Після завершення процедури підписання до м.Києва прибули представники КП «Дніпропетровський електротранспорт», які під приводом необхідності реєстрації договору в Головному управлінні Держказначейства України в Дніпропетровській області забрали 2 екземпляри підписаного сторонами договору № 73 від 27.08.2015 року та зазначили, що 1 екземпляр буде повернуто через 3 дні.

Однак, службові особи КП «Дніпропетровський електротранспорт», в порушення вимог діючого законодавства, а саме Закону України «Про державні закупівлі», за невідомих обставин анулювали рішення тендерного комітету про визнання переможцем відкритих торгів ТОВ «Науково-технічне підприємство СТГ Інженерінг», після чого переможцем вказаних торгів було визнано ТОВ «ДУОТРАНС» м.Дніпропетровська, з яким укладено договір на загальну суму 35970000грн.

Перевіркою законності проведення процедури закупівлі встановлено, що пропозиція ТОВ «ДУОТРАНС» м.Дніпропетровська не відповідала вимогам документації конкурсних торгів (відсутні відомості щодо наявності матеріально-технічної бази для сервісного, гарантійного та післягарантійного обслуговування) та незаконно була акцептована рішенням конкурсного комітету, незважаючи на те, що пропозиція ТОВ «Науково-технічне підприємство СТГ Інженерінг» була значно дешевша.

Таким чином, внаслідок незаконних дій службових осіб КП «Дніпропетровський електротранспорт» було спричинено збитків бюджету на загальну суму понад 100тис.грн.

В теперішній час у кримінальному провадженні виникла необхідність в проведенні судової почеркознавчої та судової економічної експертизи, в звязку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити в оригіналі документи щодо взяття на облік як платника податків ТОВ «ДУОТРАНС», документи податкової звітності, акти перевірок, проведених податковими органами щодо зазначеного підприємства за весь період, документи про відкриття рахунків в банківських установах.

Також в ході розслідування встановлено, що ТОВ «ДУОТРАНС» відкрито рахунок № 26007301152663 в ПАТ «БАНК ФОРУМ», МФО 322948, розташованому за адресою: м.Київ, бульвар Верховної Ради, 7.

В теперішній час у кримінальному провадженні виникла необхідність в проведенні судової почеркознавчої та судової економічної експертизи, в звязку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити в оригіналі документи щодо відкриття рахунку № 26007301152663 ТОВ «ДУОТРАНС», в т.ч. заяв на відкриття рахунків, карток із зразками підписів та печатки, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «клієнт-банк», актів прийому-передачі програмного обслуговування, а також документів щодо руху коштів по вказаним рахункам за період з 01.01.2014 року по теперішній час.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно не підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Так, слідчим не надано доказів тому, що з метою отримання необхідних органу досудового розслідування документів, він звертався безпосередньо до ТОВ «ДУОТРАНС», відносно якого внесені відомості про кримінальне правопорушення, не надано доказів призначення судової почеркознавчої експертизи, а також не викладено обставин, які свідчили б про неможливість отримати зразки підпису в інший спосіб, без розкриття банківської таємниці. При цьому, слідчий не зазначила, яким чином вказані документи можуть бути використані слідством та про які обставини чи факти вони свідчать, оскільки отримання тимчасового доступу до документів щодо відкриття рахунку у ПАТ «Банк Форум», руху коштів по рахунку з 01.01.2014 року (договір укладено 27.08.2015 року!) без обмежень контрагентом - КП «Дніпропетровський електротранспорт», документів щодо зняття готівкових коштів з рахунку, не має доказового значення для розслідування вказаного кримінального правопорушення у цьому провадженні.

А тому, підстав надавати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Банк Форум» та містять охоронювану законом таємницю, немає.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

УХВАЛИЛА:

В клопотанні старшого слідчого в ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Шевцова