Ухвала суду № 55176820, 22.01.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/684/16-к

н/п 1-кс/640/373/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" січня 2016 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Муратової С.О.,

при секретарі - Феденко Д.В.,

за участю слідчого - Ситникової Я.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СВ Київського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області підполковника поліції Ситникової Яни Вікторівни по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015220490001350 від 20.03.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

18.01.2016 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СВ Київського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області підполковника поліції Ситникової Я.В., погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 2 Харківської області Вітер Д.В., про тимчасовий доступ до документів за період з 14.10.2013 по теперішній час Товарної біржі "Ресурс-Інформ", код НОМЕР_2, адреса: АДРЕСА_2, а саме до документів про проведення відкритих торгів у формі аукціону з продажу майна банкрута Повного товариства «ОСОБА_3 та ОСОБА_4», код НОМЕР_1, а саме: договір про проведення аукціону з усіма додатками, укладених із ліквідатором майна банкрута Повного товариства «ОСОБА_3 та ОСОБА_4», код НОМЕР_1, ОСОБА_5, протоколи проведення аукціонів, акти виконаних робіт, рахунки-фактури, документи про реєстрацію учасників торгів і приймання (повернення) реєстраційних внесків, документи про сплату виконаних робіт (виписки банку, платіжні доручення, касові документи), документи про отримання оплати за придбане майно і подальше перерахування коштів (виписки банку, платіжні доручення, касові документи), копії документів про кваліфікацію спеціалістів, які проводили аукціони, документи про розміщення оголошень про проведення аукціонів (включаючи документи про сплату послуг за розміщення оголошень), документи листування із ліквідатором майна банкрута Повного товариства «ОСОБА_3 та ОСОБА_4», код НОМЕР_1, ОСОБА_5.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 25.04.2008 між ВАТ ВТБ Банк, правонаступником якого є ПАТ «ВТБ БАНК», та ОСОБА_3 укладено кредитний договір № 080Ф-ІК4, згідно з яким банк надав кредит в розмірі 360000 доларів США з кінцевим терміном повернення 25 квітня 2028 року. Згідно умов кредитного договору ОСОБА_3 зобов'язалася щомісячно, у встановлені договором строки, здійснювати повернення частини кредиту та сплачувати нараховані відсотки за використання кредиту у розмірі 13,5 % річних.

25 квітня 2008 року з метою забезпечення виконання зобов'язань за кредитним договором між ОСОБА_3 та ПАТ «ВТБ БАНК» укладений іпотечний договір № 080Ф-ІК4/г1, згідно якого ОСОБА_3 надала банку в іпотеку житловий будинок загальною площею 451,90 кв. м., житловою площею 146,20 кв. м з надвірними будівлями: огорожа літ «1-4», каналізаційна яма літ. «Я», та земельну ділянку загальною площею 1387 кв.м, розташовані за адресою: АДРЕСА_3.

В подальшому ОСОБА_3 свої кредитні зобов'язання не виконувала, заборгованість перед ПАТ «ВТБ БАНК» за кредитним договором №080Ф-ІК4 від 25.04.2008, складає 10695700 гривень 29 копійок.

Згідно показань ОСОБА_3, для вирішення питання щодо погашення заборгованості перед ПАТ «ВТБ БАНК» вона звернулася до незнайомих їй раніше осіб, які запропонували їй видати на ім'я ОСОБА_5 довіреність на представництво інтересів.

Відповідно до повного витягу з Єдиного реєстру довіреностей № 28600041 від 24.03.2015, ОСОБА_3 05.03.2013 видала на ім'я ОСОБА_5 довіреність, посвідчену приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_6

18.03.2013 відповідно до запису № 1 480 102 0000 055276 в Єдиному державному реєстрі було здійснено державну реєстрацію юридичної особи - Повного товариства «ОСОБА_3 та ОСОБА_4», код НОМЕР_1, юридична адреса: АДРЕСА_1, засновниками якого є ОСОБА_3 і ОСОБА_4.

Постановою господарського суду Харківської області від 14 жовтня 2013 року у справі № 922/3622/13 ПТ «ОСОБА_3 та ОСОБА_4» визнано банкрутом та відрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором призначено голову ліквідаційної комісії ОСОБА_5.

15.11.2013 Товарною біржею «Ресурс-інформ» було проведено відкриті торги у формі аукціону з продажу майна банкрута ПТ «ОСОБА_3 та ОСОБА_4», за результатами якого будинок за адресою: АДРЕСА_3, був придбаний громадянином ОСОБА_7.

Із показань ОСОБА_3, вона не здійснювала жодних дій щодо створення і державної реєстрації ПТ «ОСОБА_3 та ОСОБА_4», а також щодо продажу будинку за адресою: АДРЕСА_3, а також не надавала повноважень на здійснення вказаних дій іншим особам.

23 березня 2015 року за № 61/1350/12 на адресу Товарної біржі «Ресурс-інформ» було направлено вимогу надати посвідчені копії документів щодо організації і проведення 15.11.2013 аукціону з продажу майна банкрута ПТ «ОСОБА_3 та ОСОБА_4».

Службові особи Товарної біржі «Ресурс-інформ» направили на адресу слідчого лист №2-26/03 від 26.03.2015, яким відмовили надати копії документів на підставі вимоги слідчого, а також повідомили, що вказані документи будуть надані виключно на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи Товарної біржі «Ресурс-інформ», код НОМЕР_2 про проведення відкритих торгів у формі аукціону з продажу відкриті торги у формі аукціону з продажу майна банкрута Повного товариства «ОСОБА_3 та ОСОБА_4», код НОМЕР_1, а саме: договір про проведення аукціону з усіма додатками, укладених із ліквідатором Повного товариства «ОСОБА_3 та ОСОБА_4», код НОМЕР_1 ОСОБА_5, протоколи проведення аукціонів, акти виконаних робіт, рахунки-фактури, документи про реєстрацію учасників торгів і приймання (повернення) реєстраційних внесків, документи про сплату виконаних робіт (виписки банку, платіжні доручення, касові документи), документи про отримання оплати за придбане майно і подальше перерахування коштів (виписки банку, платіжні доручення, касові документи), копії документів про кваліфікацію спеціалістів, які проводили аукціони, документи про розміщення оголошень про проведення аукціонів (включаючи документи про сплату послуг за розміщення оголошень), документи листування із ліквідатором Повного товариства «ОСОБА_3 та ОСОБА_4», код НОМЕР_1 ОСОБА_5 за період з 14.10.2013 по теперішній час, які знаходяться в приміщеннях Товарної біржі «Ресурс-інформ», код НОМЕР_2, адреса: АДРЕСА_2, мають суттєве значення для встановлення істини у справі та кваліфікації кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 18 інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ №223-558/0/4-13 від 05.04.2013, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо речі та документи згідно зі ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення.

Орган досудового розслідування зазначає, що матеріалах досудового розслідування наявні точні дані, про те, що зазначені документи і інформація, яка міститься на різних носіях, які є в приміщеннях Товарної біржі «Ресурс-інформ».

В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання.

Представник Товарної біржі «Ресурс-інформ», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з'явився, про причини нявки суду не повідомила. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №12015220490001350 від 20.03.2015, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні Товарної біржі «Ресурс-інформ», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Київського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області підполковника поліції Ситникової Яни Вікторівни по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015220490001350 від 20.03.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Дозволити старшому слідчому СВ Київського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області підполковнику поліції Ситниковій Яні Вікторівні право тимчасового доступу до документів про проведення відкритих торгів у формі аукціону з продажу майна банкрута Повного товариства «ОСОБА_3 та ОСОБА_4», код НОМЕР_1, за період з 14.10.2013 по 22.01.2016, а саме: договір про проведення аукціону з усіма додатками, укладених із ліквідатором майна банкрута Повного товариства «ОСОБА_3 та ОСОБА_4», код НОМЕР_1, ОСОБА_5, протоколи проведення аукціонів, акти виконаних робіт, рахунки-фактури, документи про реєстрацію учасників торгів і приймання (повернення) реєстраційних внесків, документи про сплату виконаних робіт (виписки банку, платіжні доручення, касові документи), документи про отримання оплати за придбане майно і подальше перерахування коштів (виписки банку, платіжні доручення, касові документи), копії документів про кваліфікацію спеціалістів, які проводили аукціони, документи про розміщення оголошень про проведення аукціонів (включаючи документи про сплату послуг за розміщення оголошень), документи листування із ліквідатором майна банкрута Повного товариства «ОСОБА_3 та ОСОБА_4», код НОМЕР_1, ОСОБА_5, що перебувають у володінні Товарної біржі "Ресурс-Інформ", код НОМЕР_2, адреса: АДРЕСА_2, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.

Зобов'язати Товарній біржі "Ресурс-Інформ", код НОМЕР_2, адреса: АДРЕСА_2, забезпечити старшому слідчому СВ Київського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області підполковнику поліції Ситниковій Яні Вікторівні тимчасовий доступ до документів про проведення відкритих торгів у формі аукціону з продажу майна банкрута Повного товариства «ОСОБА_3 та ОСОБА_4», код НОМЕР_1, за період з 14.10.2013 по 22.01.2016, а саме: договір про проведення аукціону з усіма додатками, укладених із ліквідатором майна банкрута Повного товариства «ОСОБА_3 та ОСОБА_4», код НОМЕР_1, ОСОБА_5, протоколи проведення аукціонів, акти виконаних робіт, рахунки-фактури, документи про реєстрацію учасників торгів і приймання (повернення) реєстраційних внесків, документи про сплату виконаних робіт (виписки банку, платіжні доручення, касові документи), документи про отримання оплати за придбане майно і подальше перерахування коштів (виписки банку, платіжні доручення, касові документи), копії документів про кваліфікацію спеціалістів, які проводили аукціони, документи про розміщення оголошень про проведення аукціонів (включаючи документи про сплату послуг за розміщення оголошень), документи листування із ліквідатором майна банкрута Повного товариства «ОСОБА_3 та ОСОБА_4», код НОМЕР_1, ОСОБА_5, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 22.02.2016.

Роз'яснити Товарній біржі «Ресурс-інформ», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Муратова С.О.