Ухвала суду № 55176819, 21.01.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/20096/15-к

н/п 1-кс/640/409/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" січня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Божко В.В.,

при секретарі - Гайфутдіновій Б.О.,

за участю слідчого - Зайця К.Д.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області капітана поліції Зайця Костянтина Дмитровичапо кримінальному провадженню № 12015220000000881 від 06.11.2015 р. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

19.01.2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області капітана поліції Зайця К.Д., погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області юристом 1 класу Євтушенко А.С., про надання тимчасового доступу до речей і документів, які зберігаються у ПАТ «Харківська ТЕЦ-5» та можливість їх вилучення, а саме до:

-документів що стосуються взаємовідносин та взаєморозрахунків із ТОВ "ТЕХНОСЕРВІС ПРОМГРУП" (код ЄДРПОУ 38384339), ТОВ "НВО "СХІДБУД" (код ЄДРПОУ 38158516), ТОВ "ТВО "СХІДБУД" (код ЄДРПОУ 34859198) та ТОВ "ВЕНТТО" (код ЄДРПОУ 33900517), а саме: договорів, додаткових угод та специфікацій до них, видаткових накладних, прибуткових накладних, податкових накладних, ТТН, прибуткових ордерів, рахунків, рахунків-фактур, платіжних доручень, квитанцій, актів приймання-передачі, форми Кб 2 в, Кб 3 та ін., журналів складського обліку, журналів обліку матеріально-відповідальних осіб, документів щодо вартості поставлених товарів, робіт та послуг, сертифікатів якості та відповідності на товари, роботи та послуги, та ін. за період з 01.01.2013 по 12.05.2015.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в період з 2013 р. по теперішній час невстановлені особи, з метою привласнення бюджетних коштів комунальних і державних підприємств та прикриття незаконної діяльності із мінімізації підприємствам-контрагентам сум обов'язкових податкових платежів, шляхом оформлення безтоварних фінансово-господарських операцій, придбали та зареєстрували низку суб'єктів підприємницької діяльності - юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, а саме: ТОВ "БАЛКАНТЕХ" (код ЄДРПОУ 38279165); ТОВ "БУДМАРКЕТ 2" (код ЄДРПОУ 35294850); ПП "ВЕГАМАКС" (код ЄДРПОУ 37283793); ТОВ "НВО "СХІДБУД" (код ЄДРПОУ 38158516); ФО-П ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1); ПП "ХАРКІВЕНЕРГОСЕРВІС " (код ЄДРПОУ 33818098); ПП "РЕСКОМП", (код ЄДРПОУ 33420932); ТОВ "УКРМЕТПРОМТЕХ" (код ЄДРПОУ 39288657); ТОВ "ТВО "СХІДБУД" (код ЄДРПОУ 34859198); ТОВ "ВЕНТТО" (код ЄДРПОУ 33900517); ТОВ "КОМПАНІЯ "КРЕАТА" (код ЄДРПОУ 37093310); ТОВ "ПРОМПОСТАЧІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 39095278); ТОВ "НДПІ "СХІДБУДПРОЕКТ" (код ЄДРПОУ 39224677); ПП "УКРРОСКОНТРАКТБУД" (код ЄДРПОУ 35598049); ФО-П ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_2); ФО-П ОСОБА_5 (і.п.н.2838718371); ФО-П ОСОБА_13 (і.п.н. НОМЕР_3); ФО-П ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_4); ФО-П ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_5); ТОВ «ТЕХНОСЕРВІС ПРОМГРУП» (код ЄДРПОУ 38384339); ТОВ «УНІКА-БУД» (код ЄДРПОУ 36559037); ФО-П ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_6); ФО-П ОСОБА_9 (і.п.н.НОМЕР_9); ФО-П ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_7); ТБ «РЕСУРС-ІНФОРМ+» (код ЄДРПОУ 39730826); ФО-П ОСОБА_11 (і.п.н. НОМЕР_8); ТОВ «УКРА-2006» (код ЄДРПОУ 33900903); ТОВ «УНИСТРОЙ» (код ЄДРПОУ 30430508); ТОВ «ПРОФІТ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 36062590); ТОВ «УКРА-200» (код ЄДРПОУ 38385793) та ТОВ «ВД-СТРОЙ» (код ЄДРПОУ 37628855).

Під час досудового розслідування встановлено, що особою, яка організувала створення, придбання та використання зазначених юридичних осіб та ФО-П у незаконній діяльності по наданню послуг підприємствам-контрагентам по конвертації безготівкових грошових коштів у готівку та мінімізації бази оподаткування шляхом документального оформлення безтоварних фінансово-господарських операцій, а також діяльності, пов'язної з оформленням неіснуючих господарських операцій, що стали підставами для отримання бюджетних коштів, які у подальшому, за попередньою змовою зі службовими особами державних та комунальних підприємств, конвертувались в грошові кошти та привласнювались, є ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1

Враховуючи викладене, 22.09.2015 на підставі ухвал слідчого судді за даним кримінальним провадженням проведено ряд обшуків, за результатами яких вилучено документи. Так, проведеним оглядом встановлено, що серед вилучених документів знаходились реєстраційні документи ТОВ «Компанія «Креата» та копії паспорту і картки платника податків на ім'я ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_2, відомості з ПАТ «КРЕДОБАНК» щодо руху грошових коштів, що містять дані про зняття грошових коштів зазначеного ТОВ, використання кредитних коштів та проведення оплат на адресу ряду СПД. Проведеними заходами встановлено місцезнаходження останнього, ОСОБА_12 допитаний в якості свідка. Так, він пояснив, що за грошову винагороду згодився надати свої документи раніше незнайомому йому чоловіку для того, щоб той зареєстрував його директором на підприємстві. ОСОБА_12 повідомив, що повернувши йому документи, чоловік сказав, що зареєстрував його директором ТОВ «Компанія «Креата» та ТОВ «Ресурс інформ +». При цьому свідок не зміг пояснити з якою метою його було зареєстровано в якості директора двох підприємств, до яких він не має жодного відношенння. ОСОБА_12 повідомив, що не розпоряджався коштами підприємств, не укладав жодних договорів, ніколи не бачив печатки та документів ТОВ «Компаня «Креата» та ТОВ «Ресурс інформ +», не отримував кредитів та не здійснював жодних оплат від імені зазначених СПД. Таким чином, отримані фактичні дані щодо фіктивних підприємств, що використовуються в злочинній схемі мінімізації податкових зобов'язань.

Крім того, допитаний в ході досудового розслідування ФОП ОСОБА_7 пояснив, що на прохання гр. ОСОБА_5, він передав останньому документи на ФОП, відкрите на його ім'я, та відкрив рахунки в банку «ПРИВАТ», картки за якими також передав ОСОБА_5 Фактично ОСОБА_7 не здійснював жодної господарської діяльності, не розпоряджався грошовими коштами, не отримував печатки ФОП та не замовляв її виготовлення. При цьому в ході досудового розслідування виявлені документи, що містять відтиск підробленої печатки ФОП ОСОБА_7

Також, допитано в якості свідків ряд фізичних осіб, анкетні дані яких використані ОСОБА_4 ході здійснення злочинної діяльності. Так, за результатами проведення 22.10.2015 огляду приміщення туалету технічного поверху, виявлено та вилучено договори, укладені між ТОВ «ТВО «Східбуд» в особі директора ОСОБА_4 та, нібито, фізичними особами, що надавали послуги ТОВ. Жоден з допитаних на теперішній час п'яти свідків, вказаних фізичних осіб, у дійсності не підписував дані документи та не знайомий з ОСОБА_4, ніколи не отримував доходів від останнього та ТОВ «ТВО «Східбуд», та ніколи на них не працював.

Таким чином, слідство має достатньо підстав вважати, що «фіктивними» суб'єктами підприємницької діяльності, афільованими до ОСОБА_4, відкривались банківські рахунки та отримувались кредити у ряді банківських установ, за допомогою яких і здійснювалась злочинна діяльність. Згідно з інформацією ОУ ГУ ДФС у Харківській області, встановлено, що підприємства, які підконтрольні ОСОБА_4, приймають участь в державних закупівлях по виконанню будівельних робіт, постачанні товарів, робіт та послуг, пов'язані зі схемами привласнення та розтрати бюджетних коштів та коштів державних підприємств шляхом зловживання службовим становищем, ухилення від сплати податків, легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, та їх конвертації в готівкову форму для підприємств, зацікавлених у мінімізації податкових зобов'язань.

В ході розслідування проведеним аналізом податкової звітності встановлено, що ПАТ «Харківська ТЕЦ-5» мало взаємовідносини та взаєморозрахунки з ТОВ "ТЕХНОСЕРВІС ПРОМГРУП" (код ЄДРПОУ 38384339), зокрема, в рамках договорів № 574 від 09.10.2013, №587 від 11.10.2013, №121/7 від 18.02.2014 та ін., з ТОВ "НВО "СХІДБУД" (код ЄДРПОУ 38158516), ТОВ "ТВО "СХІДБУД" (код ЄДРПОУ 34859198) та ТОВ "ВЕНТТО" (код ЄДРПОУ 33900517), що також підтверджується документами, вилученими в ході проведення обшуків приміщень, що використовуються підпонтрольними ОСОБА_4 підприємствами.

З метою перевірки інформації щодо привласнення коштів підприємства в рамках взаємовідносин ПАТ «Харківська ТЕЦ-5» із зазначеними підконтрольними ОСОБА_4 СПД, на адресу директора ПАТ «Харківська ТЕЦ-5» двічі направлено запити в порядку ст. 93 КПК України з проханням надати інформацію щодо зазначених взаємовідносин та копії документів на їх підтвердження, однак, незважаючи на неодноразові звернення, жодної відповіді на направлені запити не отримано, що може опосередковано свідчити про намагання службових осіб ПАТ ухилитись від відповідальності та вчинити протидію слідчому.

При цьому, враховуючи те, що під час всіх зазначених обставин, ймовірно, мали місце зловживання з боку службових осіб ПАТ «Харківська ТЕЦ-5», слідство має достатні підстави вважати, що у випадку зацікавленості правоохоронних органів оригіналами документів по взаємовідносинах із ТОВ ТЕХНОСЕРВІС ПРОМГРУП", ТОВ "НВО "СХІДБУД", ТОВ "ТВО "СХІДБУД" та ТОВ "ВЕНТТО" існує реальна загроза їх знищення, при цьому, оригінали первинних господарських документів по правочинах, укладених із вказаними суб'єктами господарювання мають першочергове значення для визначення розміру завданої шкоди та встановлення осіб, причетних до привласнення коштів Державного підприємства, шляхом призначення та проведення відповідних експертиз, зокрема, судово-почеркознавчої та судово-економічної.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.

Представник ПАТ «Харківська ТЕЦ-5», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив.

Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ПАТ «Харківська ТЕЦ-5», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області капітана поліції Зайця Костянтина Дмитровичапо кримінальному провадженню № 12015220000000881 від 06.11.2015 р. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Зобов'язати ПАТ «Харківська ТЕЦ-5» (код ЄДРПОУ 05471230), розташованому за адресою: 62371, Харківська область, Дергачівський район, с.Подворки,надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Харківській області капітану поліції Зайцю Костянтину Дмитровичуправо тимчасового доступу до речей і документів, а саме надати оригінали фінансово-господарських документів для їх огляду, а також надати належним чином завірені копії документів та можливість вилучення копій, а саме:

-документів що стосуються взаємовідносин та взаєморозрахунків із ТОВ "ТЕХНОСЕРВІС ПРОМГРУП" (код ЄДРПОУ 38384339), ТОВ "НВО "СХІДБУД" (код ЄДРПОУ 38158516), ТОВ "ТВО "СХІДБУД" (код ЄДРПОУ 34859198) та ТОВ "ВЕНТТО" (код ЄДРПОУ 33900517), а саме: договорів, додаткових угод та специфікацій до них, видаткових накладних, прибуткових накладних, податкових накладних, ТТН, прибуткових ордерів, рахунків, рахунків-фактур, платіжних доручень, квитанцій, актів приймання-передачі, форми Кб 2 в, Кб 3 та ін., журналів складського обліку, журналів обліку матеріально-відповідальних осіб, документів щодо вартості поставлених товарів, робіт та послуг, сертифікатів якості та відповідності на товари, роботи та послуги, та ін. за період з 01.01.2013 по 12.05.2015.

Дозволити старшому слідчому СУ ГУ НП в Харківській області капітану поліції Зайцю Костянтину Дмитровичуправо тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ «Харківська ТЕЦ-5» (код ЄДРПОУ 05471230), розташованому за адресою: 62371, Харківська область, Дергачівський район, с.Подворки, а саме до:

-документів що стосуються взаємовідносин та взаєморозрахунків із ТОВ "ТЕХНОСЕРВІС ПРОМГРУП" (код ЄДРПОУ 38384339), ТОВ "НВО "СХІДБУД" (код ЄДРПОУ 38158516), ТОВ "ТВО "СХІДБУД" (код ЄДРПОУ 34859198) та ТОВ "ВЕНТТО" (код ЄДРПОУ 33900517), а саме: договорів, додаткових угод та специфікацій до них, видаткових накладних, прибуткових накладних, податкових накладних, ТТН, прибуткових ордерів, рахунків, рахунків-фактур, платіжних доручень, квитанцій, актів приймання-передачі, форми Кб 2 в, Кб 3 та ін., журналів складського обліку, журналів обліку матеріально-відповідальних осіб, документів щодо вартості поставлених товарів, робіт та послуг, сертифікатів якості та відповідності на товари, роботи та послуги, та ін. за період з 01.01.2013 по 12.05.2015.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 21.02.2016 року.

Роз'яснити ПАТ «Харківська ТЕЦ-5», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Божко В.В.