Ухвала суду № 55176818, 25.01.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/970/16-к

н/п 1-кс/640/510/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" січня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Божко В.В.,

при секретарі - Гайфутдіновій Б.О.,

за участю слідчого - Іванової В.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого Київського відділу поліції ГУ Національної поліції України в Харківській області, майора поліції Іванової В.М. по кримінальному провадженню №12015220490006675 від «29» грудня 2015 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

22.01.2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого Київського відділу поліції ГУ Національної поліції України в Харківській області, майора поліції Іванової В.М., погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 2 юристом 3 класу Пучко Д.В., про надання тимчасового доступу до речей і документів, що складають банківську таємницю і зберігаються у ПАТ КБ «Приватбанк», а саме до: інформації щодо власника карток , на які з картки потерпілої за НОМЕР_3 були перераховані грошові кошти, дата проведення транзакцій 28.12.2015 р. в період з 18 год. 30 хв. до 19 год. 30 хв.), а саме: повні анкетні дані, ідентифікаційний код, адреса, контактні телефони, фотографія; руху грошових коштів по вказаним карткам, фотознімків осіб, які знімали кошти з вищевказаних карток у період з 27.12.2015 по теперішній час, адреси банкоматів, з яких знімалися кошти.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 28.12.2015, приблизно 19 год., невстановлена особа, використовуючи Інтернет ресурс «Приват 24», шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3, спричинивши останній матеріальних збитків на суму 7 000 грн.

За даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.12.2015 внесено відомості про вказану подію за №12015220490006675, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_3 повідомила, що 28.12.2015, приблизно о 18 годині 30 хвилин на її номер НОМЕР_1 зателефонувала приятелька ОСОБА_4, яка повідомила, що через декілька хвилин зателефонує представник Приватбанку і попросила бути довіреною особою. Вона не здивувалася проханню приятельки, тому що неодноразово на її картку Приватбанка надходили кошти для ОСОБА_4 від продажу речей на ОЛХ. Відповівши на дзвінок почула незнайомий голос чоловіка, який представився як ОСОБА_5 - представник Приватбанку за № 4550.Чоловік звернувся по імені та по батькові, викликавши цим довіру та пояснив, що через декілька хвилин на її номер прийде СМС повідомлення з чотирьохзначним номером, який вона повинна була відправити також у вигляді СМС на номер НОМЕР_2, що вона і зробила, а через деякий час зрозуміла, що з обох її карток Приватбанку за НОМЕР_3 та за НОМЕР_4 зникли кошти.

У зв'язку з вищевикладеним у органу досудового розслідування виникла необхідність витребувати інформацію щодо власників карток, на які з картки потерпілої НОМЕР_3 були перераховані грошові кошти, (дата проведення транзакцій 28.12.2015 р. в період з 18 год. 30 хв. до 19 год.30 хв.).

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до вищезазначеної інформації.

В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання, просила його задовольнити.

Представник ПАТ КБ «Приватбанк», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з'явився, про причини нявки суд не повідомив.

Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю, зокрема, становлять банківську таємницю.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

клопотання старшого слідчого Київського відділу поліції ГУ Національної поліції України в Харківській області, майора поліції Іванової В.М. по кримінальному провадженню №12015220490006675 від «29» грудня 2015 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Зобов'язати ПАТ КБ «Приватбанк», Харківське ГРУ, МФО №351533, код ЄДРПОУ 22609983, адреса: м. Харків, вул. Малом'ясницька, 2-а,надати старшому слідчому Київського відділу поліції ГУ Національної поліції України в Харківській області, майору поліції Івановій В.М. право тимчасового доступу до речей і документів, а саме: інформацію щодо власника карток , на які з картки потерпілої за НОМЕР_3 були перераховані грошові кошти, дата проведення транзакцій 28.12.2015 р. в період з 18 год. 30 хв. до 19 год. 30 хв.), а саме: повні анкетні дані, ідентифікаційний код, адреса, контактні телефони, фотографія; руху грошових коштів по вказаним карткам, фотознімків осіб, які знімали кошти з вищевказаних карток у період з 27.12.2015 по теперішній час, адреси банкоматів, з яких знімалися кошти, з можливістю їх вилучення.

Дозволити старшому слідчому Київського відділу поліції ГУ Національної поліції України в Харківській області, майору поліції Івановій В.М. право тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», Харківське ГРУ, МФО №351533, код ЄДРПОУ 22609983, адреса: м. Харків, вул. Малом'ясницька, 2-а, а саме до: інформації щодо власника карток , на які з картки потерпілої за НОМЕР_3 були перераховані грошові кошти, дата проведення транзакцій 28.12.2015 р. в період з 18 год. 30 хв. до 19 год. 30 хв.), а саме: повні анкетні дані, ідентифікаційний код, адреса, контактні телефони, фотографія; руху грошових коштів по вказаним карткам, фотознімків осіб, які знімали кошти з вищевказаних карток у період з 27.12.2015 по теперішній час, адреси банкоматів, з яких знімалися кошти.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 25.02.2016 року.

Роз'яснити ПАТ КБ «Приватбанк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Божко В.В.