Ухвала суду № 55003583, 20.04.2015, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/7288/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 квітня 2015 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Данькова С.О., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОСОБА_1 СУ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_2, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014240000000063 від 08.08.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

в с т а н о в и в :

Із клопотання вбачається, що 08.08.2014 в слідче управління УМВС України в Хмельницькій області надійшло повідомлення з УДСБЕЗ УМВСУ в Хмельницькій області про те, що посадова особа, одного з контролюючих органів Хмельницької області, вимагає неправомірну вигоду в сумі 10000 грн. у громадянина «К» за вчинення в інтересах «К» дій з використанням свого службового становища.

В ході проведених слідчих (оперативних) дій в тому числі і негласних слідчих (оперативних) дій отримано відомості про те, що начальник Державної фітосанітарної інспекції Хмельницької області ОСОБА_3 з метою отримання неправомірної вигоди від субєктів господарювання з числа зернотрейдерів (далі ЗЕД), починаючи з 01.11.2013 року по теперішній час, використовує розрахунковий рахунок 26256008000015 МФО 351005 ЄДРПО-09807750 відкритий в ПАТ «УкрСіббанк» і який належить його знайомій - ОСОБА_4 і на зазначений рахунок переводилися і переводяться кошти у вигляді неправомірної вигоди представниками ЗЕД.

До вищевказаного банківського рахунку підключена послуга про рух коштів у вигляді СМС, які надходять на мобільний телефон з абонентським номером, який використовує ОСОБА_3, а саме № 067-673-09-39.

З метою всебічного, повного та обєктивного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, з подальшим їх вилученням у ПАТ «УкрСіббанк», а саме до документів, які стали підставою до відкриття банківського розрахунковому рахунку №26256008000015, який належить ОСОБА_4, а також до платіжних документів, що підтверджують розхід коштів по даному розрахунковому рахунку за період з 11.04.2013 по 09.04.2015 років, відомості в яких можуть бути використані, як докази.

Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження суд приходить до наступного.

Так, відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно положень ст.160 КПК України відомості, які міститься в документах, до яких просить тимчасовий доступ слідчий містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах віднесено відомості, що становлять інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, змісту, маршрутів передання тощо.

Слідчим наведено підстави передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, що на сьогодні з метою встановлення істини по справі, оскільки самі по собі дані документи в сукупності із речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, тому суддя розглядає дане клопотання без виклику особи у володіння, якої знаходиться дана інформація.

Відповідно до вимог ст.ст. 162, 163 КПК України з метою встановлення доказів та зясування всіх обставин справи і для повного, всебічного та обєктивного розслідування кримінальної справи суд вважає, що є всі підстави для розкриття банківської таємниці та надання дозволу на тимчасовий доступ до документів і клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОСОБА_1 СУ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_2 (або за його дорученням членам слідчо-оперативної групи УМВС України в Хмельницькій області в тому числі в тому числі і старшим оперуповноваженим в ОСОБА_5 УМВС України в Хмельницькій області підполковником міліції ОСОБА_6П.), дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до оригіналів документів з подальшою можливістю їх вилучення з АТ «УкрСіббанк» (МФО 351005, ЄДРПО-09807750), за юридичною адресою: м. Харків, проспект Московський, 60, а саме до:

- всіх без виключення документів банківської справи (заяви, договори, квитанції тощо) щодо відкриття розрахункового рахунку №26256008000015, який належить ОСОБА_4;

- платіжних документів, що підтверджують розхід коштів по розрахунковому рахунку №26256008000015 за період з 11.04.2013 по 09.04.2015 років.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 10 травня 2015 року.

Відповідно до вимог ст.164 та ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодекс у з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя