Ухвала суду № 55003543, 02.04.2015, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/5412/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 березня 2015 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Данькова С.О., розглянувши клопотання слідчого СВ Хмельницького МВ УМВС в Хмельницькій області ОСОБА_1, за матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015240010000352 від 22.01.2015 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

в с т а н о в и в :

Із клопотання вбачається, що 20.12.2014 р. невідома особа, представившись працівником «ПриватБанку», під приводом активації банківської картки ОСОБА_2, шляхом обману, заволоділа коштами останньої в сумі 2 100 грн., які були перераховані на картковий рахунок №5211 5273 0544 3968.

22.01.2015 року відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №12015240010000352, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Враховуючи викладне, з метою, повного, всебічного та об*єктивного розслідування кримінального правопорушення, встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та проведенні вилучення документальної інформації, стосовно руху коштів за картковим рахунком № 5211 5273 0544 3968 ПАТ КБ «ПриватБанк», з 20.12.2014 р. по теперішній час, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄРДПОУ 14360570), що за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження суд приходить до наступного.

Так, відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно положень ст.160 КПК України відомості, які міститься в документах, до яких просить тимчасовий доступ слідчий містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах віднесено відомості, що становлять інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, змісту, маршрутів передання тощо.

Слідчим наведено підстави передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, що на сьогодні з метою встановлення істини по справі, оскільки самі по собі дані документи в сукупності із речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, тому суддя розглядає дане клопотання без виклику особи у володіння, якої знаходиться дана інформація.

Відповідно до вимог ст.ст. 162, 163 КПК України з метою встановлення доказів та зясування всіх обставин справи і для повного, всебічного та обєктивного розслідування кримінальної справи суд вважає, що є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів і клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ Хмельницького МВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_1та о/у УКР УМВС України в Хмельницькій області майору міліції ОСОБА_3 дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів з подальшою можливістю їх вилучення із ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄРДПОУ 14360570), що за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме: документальної інформації, стосовно руху коштів за картковим рахунком № 5211 5273 0544 3968 ПАТ КБ «ПриватБанк», з 20.12.2014 р. по теперішній час із розшифруванням контрагентів, призначення платежів.та повних анкетних даних та іншої наявної інформації про власника рахунку.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 19 квітня 2015 року.

Відповідно до вимог ст.164 та ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодекс у з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя