Ухвала суду № 54572933, 01.08.2014, Центральний районний суд м. Миколаєва

Дата документу 01.08.2014

Справа № 490/9100/14-к

н\п 1-кс/490/3058/2014

Центральний районний суд м. Миколаєва

______________

У Х В А Л А

01 серпня 2014 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Тішко Д.А. при секретарі Шугай Г.В. за участю прокурора Головатої М.С., слідчого Трембіцького Ю.В., розглянувши погоджене із прокурором прокуратури Центрального району м. Миколаєва Головатою М.С. клопотання заступника начальника СВ Центрального РВ УМВС України в Миколаївській області Трембіцького Ю.В. про накладення арешту на грошові кошти, речі та документи, вилучені 18 липня 2014 року в ході проведення обшуку приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_2, та автомобілів марки "CHEVROLET LACETTI NF", реєстраційний номер НОМЕР_1 та "KIA CERATO" реєстраційний номер НОМЕР_2, -

В С Т А Н О В И В:

Групою слідчих, до складу якої входять слідчі СВ Центрального РВ УМВС України в Миколаївській області Трембіцький Ю.В., Волошин О.І. проводиться досудове розслідування обставин шахрайських дій з боку ОСОБА_4 та ОСОБА_5, а також обставин створення цими особами разом з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 фіктивних підприємств з метою прикриття незаконної діяльності, відомості про які за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 205 КК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12014150020003664.

18 липня 2014 року з метою відшукання та вилучення речей і документів, що мають значення для доведення обставин зазначеного вище кримінального провадження слідчими Трембіцьким Ю.В., Волошиним О.І. на підставі відповідних ухвал слідчих суддів були проведені обшук приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_2, та автомобілів марки марки "CHEVROLET LACETTI NF", реєстраційний номер НОМЕР_1 та "KIA CERATO" реєстраційний номер НОМЕР_2.

У ході вказаних обшуків, крім речей та документів, дозвіл на на відшукання і вилучення яких прямо надано в ухвалах слідчих суддів, слідчими знайдені та вилучені наступні речі і документи

-за адресою: АДРЕСА_2:

1. Мобільний телефон марки «Нокіа» Tracfone моделі 21261, сіро-чорного кольору, на зворотній кришці мається напис « НОМЕР_11 СпецТехГруп», імей: відсутній, сім-карта відсутня.

2. Мобільний телефон марки «Інтертелеком» сірого кольору з чорною вставкою, на звороті кришки якого мається напис « НОМЕР_12 Вант Плюс», імей: відсутній, сім-карта відсутня.

3. Мобільний телефон марки «Нокіа» моделі 2800, чорного кольору з сірими вставками, імей: НОМЕР_13, сім-карта відсутня.

4. Мобільний телефон марки «Самсунг Дуос» моделі GT-С5212І, імей 1: НОМЕР_14, імей 2: НОМЕР_15, з сім картою мобільного оператору «Київстар» з номером на сім карті НОМЕР_3; НОМЕР_16.

5. Пластикова картка «Приват Банк» НОМЕР_17

6. Пластикова картка «Надра Банк» НОМЕР_18

7. Чек ПАТ «КБ «Надра» ТВ БВ 1416, № чеку 0769 про видачу готівки на суму 150000 гривень.

8. Папка скорозшивач зеленого кольору з боковим написом «СпецТехГруп» в якій міститься: Оригінал виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців серія АБ, №051476, ТОВ «СпецТехГруп» ідентифікаційний код юридичної особи: 39200295; оригінал виписки з Єдиного Державного Реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців виконаний на 2 аркушах, серії АБ, №051477, ідентифікаційний код юридичної особи 39200295; довідка з головного управління статистики у Миколаївській області завірена гербовою печатко за підписом ОСОБА_9; статут ТОВ «СпецТехГруп» завірений гербовою печаткою за підписом ОСОБА_10, виконаний на 10 аркушах прошитих та опечатаних гербовою печаткою за підписом приватного нотаріуса ОСОБА_11; копія витягу з реєстру платників податку на додану вартість №1414034500192 за підписом ОСОБА_12; реєстраційна карта №14001405064764/4928 з відбитками печаток «СпецТехГруп» №39200295 за підписом ОСОБА_7; рішення №1 засновника (власника) за підписом ОСОБА_7; наказ №1-К Товариства з обмеженою відповідальністю «СПЕЦ ТЕХ ГРУП» за підписом ОСОБА_7; реєстраційна картка форми 1 на проведення державної реєстрації юридичної особи,утвореної шляхом заснування нової юридичної особи на 2 аркушах, завірений гербовою печаткою за підписом державного реєстратора ОСОБА_10; договір суборенди не житлового приміщення на 2 аркушах завірений печатками «СПЕЦ ТЕХ ГРУП»№ 39200295 за підписом ОСОБА_7 та печаткою «Громадянська організація батьківський комітет Миколаївщини» № 38996551 за підписом ОСОБА_28; оригінал бланку замовлення №1/4392181 ТОВ «Інтертелеком» завірений печаткою № 11/2 та підписом оператора ОСОБА_29; акт прийому - передачі виконаних робіт №4392181/14380621 ТОВ «Інтертелеком» завірений печаткою № 11/2 за підписом оператора ОСОБА_29; абонентський договір №4392181 завірений печаткою 11/2 за підписом ОСОБА_29 виконаний на 3 аркушах; заява (для юридичних осіб та відокремлених підрозділів) форми №1-ОПП виконана на 2 аркушах; запит про отримання витягу з реєстру платників податку на додану вартість Форми №1-ЗВР завірена печаткою «СПЕЦ ТЕХ ГРУП» за підписом ОСОБА_7; наказ №1-К від 29.04.2014 про призначення на посаду директора ТОВ «СПЕЦ ТЕХ ГРУП» ОСОБА_7 завірено печаткою «СПЕЦ ТЕХ ГРУП» за підписом ОСОБА_7; копія паспорту НОМЕР_19 ОСОБА_7 та копія картки фізичної особи платника податків №3076919919.

9. Папка скорозшивач білого кольору в якій містяться: звіт комісіонера за період з 01.04.2014 по 30.04.2014 завірена печатками «Фаворит Агро Плюс» №38917939 за підписом ОСОБА_16 та печаткою «Агротрон експорт» №38917902 за підписом ОСОБА_17; акт прийому - передачі товару №12-04/01 завірено печаткою «Фаворит Агро Плюс» за підписом ОСОБА_16 від 12.04.2014; акт прийому - передачі товару №11-04/01 завірено печаткою «Фаворит Агро Плюс» за підписом ОСОБА_16 від 11.04.2014; акт прийому - передачі товару №09-04/01 завірено печаткою «Фаворит Агро Плюс» за підписом ОСОБА_16 від 09.04.2014.

10. Папка скорозшивач білого кольору в якій містяться: акт прийому передачі товару №30-06/05 від 30.06.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ІНТЕРСТАНДАРТСЕРВІС» та ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №29-06/02 від 29.06.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ІНТЕРСТАНДАРТСЕРВІС» та ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №01-07/06 від 01.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ІНТЕРСТАНДАРТСЕРВІС» та ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №06-07/02 від 06.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ІНТЕРСТАНДАРТСЕРВІС» та ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №07-07/02 від 07.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ІНТЕРСТАНДАРТСЕРВІС» та ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №04-07/08 від 04.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ІНТЕРСТАНДАРТСЕРВІС» та ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №05-07/02 від 05.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ІНТЕРСТАНДАРТСЕРВІС» та ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №05-07/03 від 05.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ІНТЕРСТАНДАРТСЕРВІС» та ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №06-07/06 від 06.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ІНТЕРСТАНДАРТСЕРВІС» та ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №07-07/10 від 07.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ІНТЕРСТАНДАРТСЕРВІС» та ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №08-07/02 від 08.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ІНТЕРСТАНДАРТСЕРВІС» та ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №08-07/03 від 08.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ІНТЕРСТАНДАРТСЕРВІС» та ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №10-07/06 від 10.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ІНТЕРСТАНДАРТСЕРВІС» та ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №10-07/07 від 10.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ІНТЕРСТАНДАРТСЕРВІС» та ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №13-07/02 від 13.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ІНТЕРСТАНДАРТСЕРВІС» та ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №14-07/04 від 14.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ІНТЕРСТАНДАРТСЕРВІС» та ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №11-07/07 від 11.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ІНТЕРСТАНДАРТСЕРВІС» та ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №14-07/05 від 14.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ІНТЕРСТАНДАРТСЕРВІС» та ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №14-07/09 від 14.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ІНТЕРСТАНДАРТСЕРВІС» та ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №15-07/07 від 15.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ІНТЕРСТАНДАРТСЕРВІС» та ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» не завірені печатками та підписами посадових осіб;

11. Папка скорозшивач білого кольору в якій містяться: звіт комісіонера за період з 01.06.2014 по 30.06.2014 завірена печатками ТОВ «Фаворит Агро Плюс» №38917939 за підписом ОСОБА_16 та печаткою ТОВ «Луксенітна» №36813033 за підписом ОСОБА_5; акт прийому передачі виконаних робіт №8 від 30.06.2014 завірений печаткою ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» за підписом ОСОБА_5 та печаткою ТОВ «ФАВОРИТ АГРО ПЛЮС» за підписом ОСОБА_16; акт прийому передачі товару №18-06/04 від 18.06.2014 завірений печаткою ТОВ «ФАВОРИТ АГРО ПЛЮС» за підписом ОСОБА_16; акт прийому передачі товару №20-06/03 від 20.06.2014 завірений печаткою ТОВ «ФАВОРИТ АГРО ПЛЮС» за підписом ОСОБА_16; акт прийому передачі товару №22-06/02 від 22.06.2014 завірений печаткою ТОВ «ФАВОРИТ АГРО ПЛЮС» за підписом ОСОБА_16; акт прийому передачі товару №25-06/02 від 25.06.2014 завірений печаткою ТОВ «ФАВОРИТ АГРО ПЛЮС» за підписом ОСОБА_16; акт прийому передачі товару №25-06/03 від 25.06.2014 завірений печаткою ТОВ «ФАВОРИТ АГРО ПЛЮС» за підписом ОСОБА_16

12. Папка скорозшивач білого кольору в якій містяться: акт прийому передачі товару №СГ-К0607/07 від 06.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» та ТОВ «СПЕЦАГРОТРАНС ГРУП» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №СГ-К0707/01 від 07.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» та ТОВ «СПЕЦАГРОТРАНС ГРУП» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №СГ-К0707/03 від 07.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» та ТОВ «СПЕЦАГРОТРАНС ГРУП» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №СГ-К0407/05 від 04.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» та ТОВ «СПЕЦАГРОТРАНС ГРУП» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №СГ-К0407/09 від 04.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» та ТОВ «СПЕЦАГРОТРАНС ГРУП» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №СГ-К0407/10 від 04.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» та ТОВ «СПЕЦАГРОТРАНС ГРУП» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №СГ-К0507/05 від 01.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» та ТОВ «СПЕЦАГРОТРАНС ГРУП» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №СГ-К0407/06 від 04.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» та ТОВ «СПЕЦАГРОТРАНС ГРУП» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №СГ-К0407/07 від 04.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» та ТОВ «СПЕЦАГРОТРАНС ГРУП» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №СГ-К0707/04 від 07.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» та ТОВ «СПЕЦАГРОТРАНС ГРУП» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №СГ-К0507/04 від 01.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» та ТОВ «СПЕЦАГРОТРАНС ГРУП» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №СГ-К0607/08 від 06.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» та ТОВ «СПЕЦАГРОТРАНС ГРУП» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №СГ-К0807/01 від 08.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» та ТОВ «СПЕЦАГРОТРАНС ГРУП» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №СГ-К0707/06 від 07.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» та ТОВ «СПЕЦАГРОТРАНС ГРУП» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №СГ-К0707/07 від 07.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» та ТОВ «СПЕЦАГРОТРАНС ГРУП» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №СГ-К0907/01 від 09.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» та ТОВ «СПЕЦАГРОТРАНС ГРУП» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №СГ-К0907/02 від 09.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» та ТОВ «СПЕЦАГРОТРАНС ГРУП» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №СГ-К0507/06 від 05.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» та ТОВ «СПЕЦАГРОТРАНС ГРУП» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №СГ-К0507/07 від 05.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» та ТОВ «СПЕЦАГРОТРАНС ГРУП» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №СГ-К0607/03 від 06.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» та ТОВ «СПЕЦАГРОТРАНС ГРУП» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №СГ-К0607/04 від 06.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» та ТОВ «СПЕЦАГРОТРАНС ГРУП» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №СГ-К0607/05 від 06.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» та ТОВ «СПЕЦАГРОТРАНС ГРУП» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №СГ-К1007/01 від 10.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» та ТОВ «СПЕЦАГРОТРАНС ГРУП» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №СГ-К1007/02 від 10.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» та ТОВ «СПЕЦАГРОТРАНС ГРУП» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №СГ-К0707/11 від 07.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» та ТОВ «СПЕЦАГРОТРАНС ГРУП» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №СГ-К0907/03 від 09.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» та ТОВ «СПЕЦАГРОТРАНС ГРУП» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №СГ-К1007/03 від 10.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» та ТОВ «СПЕЦАГРОТРАНС ГРУП» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №СГ-К1007/04 від 10.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» та ТОВ «СПЕЦАГРОТРАНС ГРУП» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №СГ-К0907/05 від 09.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» та ТОВ «СПЕЦАГРОТРАНС ГРУП» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №СГ-К0907/06 від 09.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» та ТОВ «СПЕЦАГРОТРАНС ГРУП» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №СГ-К1007/05 від 10.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» та ТОВ «СПЕЦАГРОТРАНС ГРУП» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №СГ-К1107/01 від 11.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» та ТОВ «СПЕЦАГРОТРАНС ГРУП» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №СГ-К1107/02 від 11.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» та ТОВ «СПЕЦАГРОТРАНС ГРУП» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №СГ-К1107/03 від 11.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» та ТОВ «СПЕЦАГРОТРАНС ГРУП» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №СГ-К1107/04 від 11.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» та ТОВ «СПЕЦАГРОТРАНС ГРУП» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №СГ-К1107/05 від 11.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» та ТОВ «СПЕЦАГРОТРАНС ГРУП» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №СГ-К1107/06 від 11.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» та ТОВ «СПЕЦАГРОТРАНС ГРУП» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №СГ-К1207/01 від 12.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» та ТОВ «СПЕЦАГРОТРАНС ГРУП» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №СГ-К1307/03 від 13.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» та ТОВ «СПЕЦАГРОТРАНС ГРУП» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №СГ-К1407/03 від 14.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» та ТОВ «СПЕЦАГРОТРАНС ГРУП» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №СГ-К1407/08 від 14.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» та ТОВ «СПЕЦАГРОТРАНС ГРУП» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №СГ-К1507/06 від 15.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» та ТОВ «СПЕЦАГРОТРАНС ГРУП» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №СГ-К1607/02 від 16.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» та ТОВ «СПЕЦАГРОТРАНС ГРУП» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №СГ-К1607/04 від 16.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» та ТОВ «СПЕЦАГРОТРАНС ГРУП» не завірені печатками та підписами посадових осіб;

13. Копія витягу АТ «ОТП БАНК» про отримання готівки на рахунок №26006701370950 ТОВ «МЕДІАІНВЕСТ ГРУП»

14. Платіжне доручення №1 від 17.07.2014 завірено печатками АТ «ОТП БАНК»

15. Додаткове погодження №1 до Контракту № ZT-1412/5 від 20.05.2014 завірена печатками ТОВ «МЕДІАІНВЕСТ ГРУП» за підписом директора ОСОБА_4 іноземною печаткою за підписом директора ОСОБА_30, та іноземною печаткою за підписом директора ОСОБА_31

16. Банківські квитанції в кількості 4 штук

17. Копія інформаційного повідомлення щодо купівлі іноземної валюти, завірена підписом керівника підприємства та печаткою ТОВ «МЕДІАІНВЕСТ ГРУП» від 17.07.2014 в кількості 2 штуки

18. Чорновий запис зроблений власноручно на аркуші формату А-4

19. Платіжне доручення №1 від 16.07.2014 завірено печаткою АТ «ОТП БАНК» платник ТОВ «МЕДІАІНВЕСТ ГРУП»

20. Платіжне доручення №1 від 15.07.2014 завірено печаткою АТ «ОТП БАНК» платник ТОВ «МЕДІАІНВЕСТ ГРУП»

21. Аркуш формату А-4 з реквізитами роздруківки сторін

22. Повідомлення від «Укр/ін/банк» від 11.07.2014 №57/05/01 завірена печаткою Миколаївського Центрального відділення №05839888 за підписом головного менеджера ОСОБА_19 про відкриття рахунку №26008122100433 ТОВ «СПЕЦАГРОТРАНС 2014»

23. Повідомлення від «Укр/ін/банк» від 14.07.2014 №53/05/ завірена печаткою Миколаївського Центрального відділення №05839888 за підписом головного менеджера ОСОБА_19 про відкриття рахунку №26007122100434 ТОВ «СПЕЦАГРОТРАНС 2014»

24. Договір банківського рахунку №26007122100434 від 14.07.2014 завірений печаткою Миколаївського Центральнного Відділення за підписом директора ОСОБА_21 та печаткою ТОВ «АЛЬФАСОЮЗ 2014» за підписом директора ОСОБА_16 виконаний на 2 аркушах

25. Тарифний пакет «Зручна готівка» розрахунково-касове обслуговування нових корпоративних клієнтів виконана на 2 аркушах

26. Повідомлення від «Укр/ін/банк» від 14.07.2014 №53/05/ завірена печаткою Миколаївського Центрального відділення №05839888 за підписом головного менеджера ОСОБА_19 про відкриття рахунку №26006122100435 в національній валюті ТОВ «ДЕЛЬТА СОЮЗ 2014»

27. Договір №26006122100435 від 14.07.2014 завірено печатками Миколаївського Центрального Відділення та підписом директора ОСОБА_21 та печаткою ТОВ «ДЕЛЬТА СОЮЗ 2014» за підписом директора ОСОБА_16 виконаний у 2 аркушах

28. Тарифний пакет «Зручна готівка» розрахунково-касове обслуговування нових корпоративних клієнтів виконана на 2 аркушах

29. Роздруківка рахунку на оплату №НТМ - 22436873 - 3271 від 21.08.2013 покупець приватне підприємство «Вант плюс» завірено печаткою Українського сертифікаційного центру №33406510 та підписом невстановленої особи.

30. Копії накладних в кількості 8 аркушах

31. Чорновий запис виконаний власноручно на аркуші формату А-4

32. Контракт № ZT - 1412/5 від 20.05.2014 завірена печаткою ТОВ «МЕДІАІНВЕСТ ГРУП» за підписом директора ОСОБА_4 іноземною печаткою за підписом директора ОСОБА_30 виконаний на 4 аркушах

33. Виписка з особового рахунку №26006701370950 виконана на 3 аркушах, не завірена печатками та підписами

34. Платіжне доручення №2 від 17.07.2014 завірене печатками АТ «ОТП БАНК» та підписами невстановленої особи

35. Копія виписки з ЄДРПОУ станом на 10 липня 2014 за ідентифікаційним кодом ЄРДПОУ №39293028 завірена гербовою печаткою та підписом начальника Голвного Управління статистики у Миколаївській області ОСОБА_9

36. Копія паспорту НОМЕР_20 ОСОБА_6 в 3 примірниках та картки фізичної особи платника податків №3880209213

37. Журнал білого кольору з написом на обкладинці «Книга регистрации приказов» з чорновими записами, поділена на 16 стовпців ( 1-дата, 2-приход, 3-расходы предприятия, 4-ОСОБА_32, 5-ОСОБА_33, 6-ОСОБА_34, 7-бухгалт.( напис олівцем 0,02) , 8-ОСОБА_35 (напис олівцем 0,03), 9-Черн (напис олівцем 003), 10-Разв (напис олівцем 001), 11-Ликв (напис олівцем 001), 12-Касса, 13-ОСОБА_36 (напис олівцем 003), 14-ОСОБА_37 (напис олівцем 004), 15-ОСОБА_38, 16-ОСОБА_39. В кількості 50 аркушів

38. Паперовий конверт з електронним носієм, диск жовтого кольору фірми «ativa» ємкістю 700МВ, з ручним написом на поверхні «Вант плюс», «ел.підпис».

39. Паперовий конверт з ручним написом «Керівниник» з електронним носієм, диск білого кольору фірми «Verbatim» ємкістю 700 МВ.

- в транспортному засобі марки «Chevrolet» моделі «Lacetti» модифікації «NF», реєстраційний номер НОМЕР_1:

1. Грошові кошти, які затягнути поліетиленовими стрічками, на верхній частині якого міститься аркуш, на якому містяться наступні надписи: « 1000 аркушів на суму 50 000 гривень, зразка 2004 року, видана Херсонською Філією ПАТ КБ «Приватбанк» 15.07.2014».

2. Грошові кошти, які затягнути поліетиленовими стрічками, на верхній частині якого міститься аркуш, на якому містяться наступні надписи: « 1000 аркушів на суму 50 000 гривень, зразка 2004 року, видана Херсонською Філією ПАТ КБ «Приватбанк» 16.07.2014».

3. Грошові кошти, які затягнути поліетиленовими стрічками, на верхній частині якого міститься аркуш, на якому містяться наступні надписи: « 1000 аркушів на суму 50 000 гривень, зразка 2004 року, видані ПАТ «Марфінбанк» 14.07.2014».

4. Предмет, схожий на пістолет «барабанної системи», чорного кольору марки «ZBROIA», моделі 7.5J, PROFI 4.5 - cal. 4mm Flobert, в барабані якого знаходиться 2 патрони;

5. Предмет, схожий на пістолет «барабанної системи», сірого кольору марки «ZBROIA», моделі 7.5J, PROFI 3 - cal. 4mm Flobert, в барабані якого знаходиться 9 патронів;

6. Дерев'яна дубинка у вигляді біти, світлого кольору, приблизною довжиною 50-60 см, на якій містяться візерунки у вигляді колець;

7. Мобільний телефон марки «Philips», IMEI-1 НОМЕР_21, IMEI-2 НОМЕР_22, в якому знаходиться сім-карти операторів «МТС» та «Life»;

8. Мобільний телефон марки «Philips», IMEI-1 НОМЕР_23, IMEI-2 НОМЕР_24, в якому знаходиться сім-карти операторів «Київстар» та «ОГО» та карта пам'яті об'ємом 8 GB;

9. Мобільний телефон марки «texet», IMEI-1 НОМЕР_25, IMEI-2 НОМЕР_26, в якому знаходиться сім-карти операторів «Life» та «ОГО» та карта пам'яті об'ємом 8 GB;

10. Мобільний телефон марки «Lenovo», IMEI-1 НОМЕР_27, IMEI-2 НОМЕР_28, в якому знаходиться сім-карти операторів «МТС», та «Київстар» та карта пам'яті об'ємом 2 GB;

11. Мобільний телефон марки «Samsung», в якому знаходиться сим-карта оператора «Life» IMEI НОМЕР_29, на задній кришці мобільного телефону знаходиться надпис « НОМЕР_30»;

12. Мобільний телефон марки «Samsung», в якому знаходиться сим-карта оператора «Київстар» IMEI НОМЕР_31, на задній кришці мобільного телефону знаходиться надпис « НОМЕР_32»;

13. Мобільний телефон марки «Samsung», в якому знаходиться сим-карта оператора «МТС» IMEI НОМЕР_33, на задній кришці мобільного телефону знаходиться надпис « НОМЕР_34»;

14. Мобільний телефон марки «Інтертелеком», ESN: НОМЕР_35;

15. Мобільний телефон марки «Samsung» IMEI: НОМЕР_36, в якому знаходяться картки мобільного оператора «МТС» та «Київстар»;

16. Пластикова картка «UniCreditBank» НОМЕР_37, на ім'я ОСОБА_40 - TOV INTERSTANDARTSERVIS;

17. Пластикова картка «UniCreditBank» НОМЕР_38, на ім'я ОСОБА_41 - TOV SPECAGROTRANS DROUP;

18. Пластинкова картка «UniCreditBank» НОМЕР_39, на ім'я ОСОБА_42 - TOV FAVORIT AGRO PLYUS;

19. Пластикова картка «ПриватБанк» - для виплат - НОМЕР_40, універсальна, строком дії до 10/2017;

20. Чекова книжка ТОВ «МедіаІнвест Групп» рахунок ; 26006701370950;

21. Грошові кошти номіналом 200 гривень у кількості 3 шт. на загальну суму 600 гривень;

22. Грошові кошти номіналом 100 гривень у кількості 13 шт. на загальну суму 1300 гривень;

23. Чорновий запис з зазначенням електронної скриньки «ІНФОРМАЦІЯ_3» зазначенням password ІНФОРМАЦІЯ_4, мобільні телефони НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7 та сайтами пошуку праці;

24. Планшет марки «Lenovo» моделі « 60015», чорного кольору;

25. Аркуш формату «А4» з зазначення назв банківських установ та розмірів грошових коштів та двома аркушами нерівної форми також з чорновими записами;

26. Свідоцтво про реєстрацію № НОМЕР_41 транспортного засобу Chevrolet Lacetti NF196, чорного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1, 2007 року випуску, який належить ОСОБА_16;

27. Свідоцтво про реєстрацію № НОМЕР_42 транспортного засобу Opel Astra 0TGF69, чорного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_8, 2007 року випуску, ОСОБА_22;

28. Свідоцтво про реєстрацію № НОМЕР_43 транспортного засобу Chery Tiggo 2.0, сірого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_9, 2008 року випуску, який належить ОСОБА_23;

29. Тимчасовий реєстраційний талон № НОМЕР_44 на транспортний засіб Chery Tiggo 2.0, сірого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_9, 2008 року випуску на ОСОБА_4;

30. Грошові кошти номіналом по 50 гривень у кількості 40 шт. на загальну суму 2000 гривень;

31. Акти звірки взаємних розрахунків за червень 2014 року підприємства ТОВ «Луксенітна» з ТОВ «ІНТЕРСТАНДАРТСЕРСВІС», ТОВ «СПЕЦАГРОТРАНС ГРУП», ТОВ «ФАВОРИТ АГРО ПЛЮС»;

32. Службове посвідчення № УЦА 16/1518 Національного Координаційного Комітету сприяння протидії корупції на ім'я ОСОБА_4, дійсне до 10.08.2013;

33. Лист НДЕКЦ, згідно якого вбачаєтеся, що револьвер «PROFI 4,5» не відноситься до вогнепальної зброї;

34. Платіжне доручення № 1 від 18.07.2014 «ОТП БАНК», платник ТОВ «МЕДІАІНВЕСТ ГРУП» рах. № 26006701370950, отримувач Південна митниця Міндоходів рах. № 37346225010026;

35. Платіжне доручення № 1 від 18.07.2014, «Райффайзен Банк Аваль» платник ТОВ «СПЕЦАГРОТРАНС ГРУП» рах. № 26000451378, отримувач ТОВ «Спецагротранс груп» рах. № 260000011246592 ПАТ КБ «Хрещатик»;

36. Платіжне доручення № 2 від 18.07.2014, ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» платник ТОВ «ІНТЕРСТАНДАРТСЕРВІС» рах. № 26005451384, отримувач ТОВ «ІНТЕРСТАНДАРТСЕРВІС» рах. № 26005700259750 ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК»

37. Платіжне доручення № 1 від 18.07.2014, «Укрсиббанк» платник ТОВ «Интерагротех» рах. № 26001516091200, отримувач ТОВ «Спецагротранс груп» рах. № 26007516113900 «Укрсиббанк»;

38. Платіжне доручення № 1 від 18.07.2014, ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» платник ТОВ «ІНТЕРСТАНДАРТСЕРВІС» рах. № 26005451384, отримувач ТОВ «ІНТЕРСТАНДАРТСЕРВІС» рах. № 26001013031776 «СБЕРБАНК РОСІЇ»;

39. Платіжне доручення від 16.07.2014, одержувач ТОВ «Дельта союз 2014» рах. 26006122100435, платник «ІНТЕРСТАНДАРТСЕРВІС» рах. 26001119103980.

40. Платіжне доручення від 17.07.2014 платник ТОВ «ІНТЕРСТАНДАРТСЕРВІС» АТ «УкрСиббанк» рах.26002516083400, одержувач ТОВ «ІНТЕРСТАНДАРТСЕРВІС» рах. 26005010471863

41. Платіжне доручення платник ПРУ АТ «Фінанси та Кредит» ТОВ «ІНТЕРСТАНДАРТСЕРВІС» рах. 26001119103980, отримувач ТОВ «АЛЬФА Союз 2014» - ПАТ «УКРІНБАНК»;

42. Платіжне доручення від 16.07.2014. Платник ТОВ «ІНТЕРСТАНДАРТСЕРСІВ» рах. 26001119103980 банк- АТ «Фінанси та Кредит», отримувач «СПЕЦАГРОТРАНС -2014» рах. 26008122100433 - банк ПАТ «УКРІНБАНК»

43. Платіжне доручення ТОВ «ИНТЕРАГРОТЕХ» рах. 26002452397 - АВАЛЬ, одержувач ТОВ «ИНТЕРАГРОТЕХ» рах. 26002010475345 - ВТБ .

44. Платіжне доручення ТОВ «ІНТЕРСТАНДАРТСЕРВІС» рах. 26005451384 АВАЛЬ, одержувач ТОВ «ІНТЕРСТАНДАРТСЕРВІС» рах. 26001013031776 - СРЕРБАНК РОСІЇ;

45. Статут ТОВ «Фаворит Агро плюс» (завірена копія) на 10 аркушах;

46. Довідки з ЕХІМ банку, про відкриття рахунків «ИНТЕРАГРОТЕХ» - 26008001017376, «ІНТЕРСТАНДАРТСЕРВІС» - 26007001017377, «СПЕЦАГРОТРАНС ГРУП» - 26005001017380, «СПЕЦАГРОРТРАНС» - 26006001017378;

47. Довідки з АТ «УКРЕКСІМБАНК» - відкриття рахунків «Дельта Союз 2014» - 26005001017391, «АЛЬФА СОЮЗ 2014» - 26005001017379

48. Дві картки із зразками підписів і відбитка печатки за участі директора ОСОБА_16

49. Грошові кошти, в поліетиленовому пакеті, на верхній частині якого міститься аркуш, на якому містяться наступні надписи: « 1000 аркушів на суму 200 000 гривень, зразка 2007 року, видана відділенням «Приморське» «ОТПБанк» в м. Одеса. 10.07.2014;

50. Грошові кошти, які затягнути поліетиленовими стрічками, на верхній частині якого міститься аркуш, на якому містяться наступні надписи: « 1000 аркушів на суму 50 000 гривень, зразка 2003 року, видана відділенням № 174 АТ «УкрСиббанк 17.07.2014».

51. Поліетиленовий пакет, прозорий, який немає зовнішніх пошкоджень, що забезпечує не проникнення до вмісту пакету. При зовнішньому огляду вказаного пакету виявлені грошові кошти, які затягнути поліетиленовими стрічками, на верхній частині якого міститься аркуш, на якому містяться наступні надписи: « 1000 аркушів на суму 100 000 гривень, зразка 2003 року, видана відділенням № 174 АТ «УкрСиббанк 17.07.2014»;

52. Грошові кошти, які затягнути поліетиленовими стрічками, на верхній частині якого міститься аркуш, на якому містяться наступні надписи: « 1000 аркушів на суму 100 000 гривень, зразка 2003 року, видана відділенням № 174 АТ «УкрСиббанк 17.07.2014»;

53. Грошові кошти, на верхній частині якого міститься аркуш, на якому містяться наступні надписи: « 1000 аркушів на суму 200 000 гривень, видана відділенням «Приморське» «ОТПБанк» в м. Одеса. 16.07.2014;

54. Грошові кошти у вигляді 7 упаковок, які стягнуті між собою капроновою ниткою, на верхній частині якого міститься аркуш, на якому містяться наступні надписи: « 700 аркушів на суму 14 000 гривень, видана відділенням Миколаївськім відділенням № 39 АТ «ТаскоБанк» 16.07.2014;

55. Грошові кошти у вигляді 10 упаковок, які стягнуті між собою резиновою стрічкою продовж та поперек, на верхній частині якого міститься аркуш, на якому містяться наступні надписи: « 1000 аркушів на суму 20 000 гривень, видана відділенням № 720 АТ «УкрСиббанк» 17.07.2014;

56. Грошові кошти у вигляді 10 упаковок, які стягнуті між собою резиновою стрічкою продовж та поперек, на верхній частині якого міститься аркуш, на якому містяться наступні надписи: « 1000 аркушів на суму 50 000 гривень, видана відділенням № 720 АТ «УкрСиббанк» 17.07.2014;

57. Грошові кошти у вигляді 10 упаковок, які стягнуті між собою капроновою ниткою, на верхній частині якого міститься аркуш, на якому містяться наступні надписи: « 1000 аркушів на суму 50 000 гривень, видана відділенням Миколаївськім відділенням № 39 АТ «ТаскоБанк» 17.07.2014;

58. Грошові кошти номіналом 100 гривень, які скріплені обгорткою, на якій міститься надпис « 100 аркушів по 100 гривень, сума 10 000 грн, видані АТ «УкрСиббанк 18.07.2014»;

59. Грошові кошти номіналом 100 гривень, які скріплені обгорткою, на якій міститься надпис « 100 аркушів по 100 гривень, сума 10 000 грн, видані АТ «Таскомбанк», 17.07.2014;

60. Грошові кошти номіналом 100 гривень, які скріплені обгорткою, на якій міститься надпис « 100 аркушів по 100 гривень, сума 10 000 грн, видані АТ «Таскомбанк», 17.07.2014;

61. Грошові кошти номіналом 100 гривень, які скріплені обгорткою, на якій міститься надпис « 100 аркушів по 100 гривень, сума 10 000 грн, видані АТ «Таскомбанк», 17.07.2014;

62. Грошові кошти номіналом 100 гривень, які скріплені обгорткою, на якій міститься надпис « 100 аркушів по 100 гривень, сума 10 000 грн, видані банківською установою «Хрещатик» 18.07.2014;

63. Грошові кошти номіналом 200 гривень, які скріплені обгорткою, на якій міститься надпис « 100 аркушів по 200 гривень, сума 20 000 грн, видані відділенням № 720 АТ «УкрСиббанк», 17.07.2014;

64. Грошові кошти номіналом 200 гривень, які скріплені обгорткою, на якій міститься надпис « 100 аркушів по 200 гривень, сума 20 000 грн, видані відділенням № 720 АТ «УкрСиббанк», 17.07.2014;

65. Грошові кошти номіналом 200 гривень, які скріплені обгорткою, на якій міститься надпис « 100 аркушів по 200 гривень, сума 20 000 грн, видані відділенням № 720 АТ «УкрСиббанк», 17.07.2014;

66. Грошові кошти номіналом 200 гривень, які скріплені обгорткою, на якій міститься надпис « 100 аркушів по 200 гривень, сума 20 000 грн, видані відділенням № 720 АТ «УкрСиббанк», 17.07.2014;

67. Грошові кошти номіналом 200 гривень, які скріплені обгорткою, на якій міститься надпис « 100 аркушів по 200 гривень, сума 20 000 грн, видані відділенням № 720 АТ «УкрСиббанк», 17.07.2014;

68. Грошові кошти номіналом 200 гривень, які скріплені обгорткою, на якій міститься надпис « 100 аркушів по 200 гривень, сума 20 000 грн, видані відділенням № 720 АТ «УкрСиббанк», 17.07.2014;

69. Грошові кошти номіналом 200 гривень, які скріплені обгорткою, на якій міститься надпис « 100 аркушів по 200 гривень, сума 20 000 грн, видані відділенням № 720 АТ «УкрСиббанк», 17.07.2014;

70. Грошові кошті номіналом 200 гривень у кількості 100 штук, на загальну суму 20000 гривень, та розірвана обгортка з надписом « 100 аркушів по 200 гривень, сума 20 000 грн, видані відділенням банківської установи «Хрещатик»

- в транспортного засобу марки«КІА» моделі «Cerato», реєстраційний номер НОМЕР_2:

1. мобільний телефон «Samsung» «GT-E1200М», імей № НОМЕР_45. У слоті телефону для сім-карти знаходиться сім-карта з логотипом оператора мобільного зв'язку «МТС»;

2. мобільний телефон «Samsung» «Е1100Т», імей № НОМЕР_46. У слоті телефону для сім-карти знаходиться сім-карта з логотипом оператора мобільного зв'язку «Life»;

3. мобільний телефон «Samsung «SM-G7102 (SEK)», імей № НОМЕР_50 та імей № НОМЕР_47. У слоті телефону для сім-карти знаходиться сім-карта з логотипом оператора мобільного зв'язку «МТС» та «Life». У слоті для карти пам'яті знаходиться карта пам'яті Micro SD на 32 Gb;

4. мобільний телефон «Fly» «DS103», імей № НОМЕР_48 та № НОМЕР_49; У слоті телефону для сім-карти знаходиться сім-карта з логотипом оператора мобільного зв'язку «Life» та «Київстар». У слоті для карти пам'яті знаходиться карта пам'яті Micro SD на 256 Мb

5. мобільний телефон «Nokia» «Reliance», на задню панель у вертикальному положенні скетчем наклеєний фрагмент паперу білого кольору на якому наявний машинопис виконаний чорнилами чорного кольору « НОМЕР_51 ИнтерСтандарт Сервис». При зніманні батареї живлення телефону, у внутрішній частині телефону наявна фабрична наклейка з зазначенням моделі телефону « 1255», імей № НОМЕР_61.

6. печатка у корпусі з пластмаси жовтого кольору, «Color printer R 40», кліше синього кольору. Назва компанії ТОВ «Интерагротех», ЄРДПОУ №39247165;

7. печатка у корпусі з пластмаси жовтого кольору, «Color printer R 40», кліше синього кольору. Назва компанії ТОВ «Спецагротранс Груп», ЄРДПОУ №39230319;

8. печатка у корпусі з пластмаси жовтого кольору, «Color printer R 40», кліше синього кольору. Назва компанії ТОВ «Спецагротранс», ЄРДПОУ №39293028;

9. печатка у корпусі з пластмаси сірого кольору, «Color printer R 40», кліше синього кольору. Назва компанії ТОВ «Техсервіс-союз», ЄРДПОУ №35176830;

10. печатка у корпусі з пластмаси сірого кольору, «Color printer R 40», кліше синього кольору. Назва компанії ТОВ «Інтерстандартсервіс», ЄРДПОУ №39073584;

11. прозорий файл з поліетилену, у якому виявлено чекові книжки, у кількості 15 шт.: - чекова книжка у палітурці з паперу блакитного кольору на 25 чеків, на палітурці вказана назва ТОВ - «Спецагротранс групи», отримання готівки за №№ від ЛЗ3095351 до ЛЗ 3095375, рахунок № 26003455001170, наявний штам установи банку - «ОТП Банк Відділення «Платанове» АТ «ОТП Банк код банку 300528» та печатка ТОВ «Спецагротранс Груп» ЄРДПО 39230319, залишок невикористаних чеків складає - 5 шт., також шостий чек, який знаходиться у книжці заповнений на ім'я отримувача ОСОБА_6 та від основи; - чекова книжка у палітурці з паперу блакитного кольору на 25 чеків, на палітурці вказано: на отримання готівки за №№ від ЛИ 8063176 до ЛИ 8063200, інші реквізити не заповнені, залишок невикористаних чеків складає - 20 шт., чек № ЛИ 8063178 заповнений, від'єднаний від основи, але прикріплений до неї металевою скобою, чек № ЛИ 8063180 заповнений, але від основи не від'єднаний, зміст даного чеку перекреслений; - чекова книжка у палітурці з паперу блакитного кольору на 25 чеків, на палітурці вказано: для отримання готівки за №№ від ЛИ6328212 до ЛИ 6328225, рахунок № 26000001146592, наявний штам установи банку - «Миколаївське районне відділення ПАТ « КБ «Хрещатик МФО 300670» та печатка ТОВ «Спецагротранс Груп» ЄРДПО 39230319, залишок невикористаних чеків складає - 14 шт.; - чекова книжка у палітурці з паперу блакитного кольору на 25 чеків, на палітурці вказано: для отримання готівки за №№ від ЛИ1498545 до ЛИ 1498550, рахунок № 26000451378, наявний штам установи банку - «ПАТ Райфайзен Банк Аваль 14305909» та печатка ТОВ «Спецагротранс Груп» ЄРДПО 39230319, залишок невикористаних чеків складає - 5 шт., також шостий чек, який знаходиться у книжці заповнений на ім'я отримувача ОСОБА_6 та від основи; - чекова книжка у палітурці з паперу блакитного кольору на 25 чеків, на палітурці вказано: для отримання готівки за №№ від ЛИ4997351 до ЛИ 4997375, рахунок № 26009001147633, наявний штам установи банку - «Миколаївське районне відділення ПАТ « КБ «Хрещатик МФО 300670», використаних чеків немає, але чек № ЛИ4997351 заповнено на ім'я ОСОБА_6, від основи чек не від'єднаний; .: - чекова книжка у палітурці з паперу блакитного кольору на 25 чеків, на палітурці вказана назва ТОВ - «Спецагротранс групи», отримання готівки за №№ від 7571857 до 7571875, рахунок № 26009122100432, наявний штам установи банку - «ПАТ Укрінбанк МФО 300124» та печатка ТОВ «Спецагротранс Груп» ЄРДПО 39230319, залишок невикористаних чеків складає - 19 шт.; - чекова книжка у палітурці з паперу блакитного кольору на 25 чеків, на палітурці вказана назва ТОВ - «Спецагротранс 2014», отримання готівки за №№ від 4641351 до 4641375, рахунок № 2604010475462, наявний штам установи банку - «ПАТ «ВТБ Банк» відділення «Південне» пр.. Жовтневий , б. 20/6, 54034», залишок невикористаних чеків складає - 24 шт.; - чекова книжка у палітурці з паперу блакитного кольору на 25 чеків, на палітурці вказано для отримання готівки за №№ від ЛИ3997326 до ЛИ3997350, наявний штам установи банку - «ПАТ «Банк « Київський» 24214088» та печатка ТОВ «Спецагротранс Груп» ЄРДПО 39230319, залишок невикористаних чеків складає - 18 шт.; - чекова книжка у палітурці з паперу блакитного кольору на 25 чеків, на палітурці вказано для отримання готівки за №№ від ЛИ2034101 до ЛИ2034125, рахунок № 26007516113900, наявний штам установи банку - «Відділення № 720 АТ «УкрСиббанк» МФО 351005*код 09807750» та печатка ТОВ «Спецагротранс Груп» ЄРДПО 39230319, залишок невикористаних чеків складає - 9 шт., також чек № ЛИ 2034103 та ЛИ 2034113 заповнені на ім'я ОСОБА_6, чеки від'єднані від основи книжки; - чекова книжка у палітурці з паперу білого кольору на 25 чеків, на палітурці вказана назва ТОВ - «Спецагротранс групи», отримання готівки за №№ від АЗ4710151 до АЗ 4710178, рахунок № 2600914000876, наявний штам установи банку - «Відділення № 144 ПАТ «ВіЕйБІ Банк», 380537», залишок невикористаних чеків складає - 21 шт.; - чекова книжка у палітурці з паперу блакитного кольору на 25 чеків, на палітурці вказана назва ТОВ - «Спецагротранс групи», отримання готівки за №№ від ЛИ3188001 до ЛИ3188025, рахунок № 26002119101980, наявний штам установи банку - « Філія «Південне РУ» АТ «Банк «Фінанси та кредит 326933», залишок невикористаних чеків складає - 10 шт., чек ЛИ3188001 заповнений на ім'я ОСОБА_6, зміст тексту закреслений, чек від'єднаний від основи але прикріплений металевою скобою, чек ЛИ31880033 заповнений на ім'я ОСОБА_6, зміст тексту закреслений, чек від'єднаний від основи але прикріплений металевою скобою, чек ЛИ3188005 заповнений на ім'я ОСОБА_6, зміст тексту закреслений, чек від'єднаний від основи але прикріплений металевою скобою; - чекова книжка у палітурці з паперу блакитного кольору на 25 чеків, на палітурці вказана назва ТОВ - «Спецагротранс групи», отримання готівки за №№ від 4641301 до 4641325, рахунок № 26000010471794, наявний штам установи банку - «ПАТ «ВТБ Банк» Відділення « Південне» та печатка ТОВ «Спецагротранс Груп» ЄРДПО 39230319, залишок невикористаних чеків складає - 16 шт.; - чекова книжка у палітурці з паперу блакитного кольору на 25 чеків, на палітурці вказано для отримання готівки за №№ від МА0569151 до МА0569175, рахунок № 26002700260548, наявний штам установи банку - «ПАТ Правекс-Банк 380838», залишок невикористаних чеків складає - 19 шт.; - чекова книжка у палітурці з паперу блакитного кольору на 25 чеків, на палітурці вказана назва «САТГ», отримання готівки за №№ від ЛЗ2434601 до ЛЗ 2334625, рахунок № 260037235, наявний штам установи банку - «Відділення № 5 ПАТ «Перший український міжнародний банк 334851» та печатка ТОВ «Спецагротранс Груп» ЄРДПО 39230319, залишок невикористаних чеків складає - 12 шт.; - чекова книжка у палітурці з паперу білого кольору на 25 чеків, на палітурці вказана назва ТОВ - «Спецагротранс групи», отримання готівки за №№ від АЗ4407976 до АЗ4408000, рахунок № 26005013031783, наявний штам установи банку - «Миколаївське відділення № 3 АТ «Сбербанк Росії» 320627» та печатка ТОВ «Спецагротранс Груп» ЄРДПО 39230319, залишок невикористаних чеків складає - 14 шт.;

12. паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1, НОМЕР_20, місце реєстрації АДРЕСА_1. Паспорт обгорнутий у палітурку з матеріалу коричневого кольору, також у палітурці знаходяться: дві фотографії, дублікат картки платника податків ОСОБА_6 № НОМЕР_10, медична довідка про проходження обов'язкових попереднього та періодичного психіатричних оглядів на ім'я ОСОБА_6, Сертифікат № НОМЕР_59 про проходження профілактичного наркологічного огляду на ім'я ОСОБА_6, фрагмент паперу білого кольору з рукописним записом виконаним чорнилом синього кольору « НОМЕР_58», квитанція №15RV98587, візитка «Глобус Банк»;

13. копія статуту ТОВ «Спецагротранс», налічує 11 сторінок;

14. копія наказу № 1-к, ТОВ «Спецагротранс», від 08.07.2014, підписаний ОСОБА_6;

15. рішення № 1 засновника від 08.07.2014, підписане ОСОБА_6;

16. копія виписки з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Спецагротранс груп» та супровідний лист до неї, 2 сторінки, підписана ОСОБА_26 ;

17. копія витягу з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, серія АВ № 736007, підписаний ОСОБА_26;

18. копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Спецагротранс Груп» та супровідний лист до неї, підписана ОСОБА_26, дві сторінки;

19. поліетиленовий файл у яком знаходиться статуту ТОВ «Спецагротранс 2014», від 08.07.2014, статут налічує 10 сторінок та копія до даного статуту, також налічує 10 сторінок. Оригінал прошито та опечатано;

20. папка-скорозшивач з матеріалу червоного кольору, на корінці має надпис виконаний машинописом чорними чорнилами «Спецагротранс 2014». У папці заповнено 7 файлів, у яких знаходяться: виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Спецагротранс 2014», підписана ОСОБА_26, Серія АВ № 736102; витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, підписаний ОСОБА_26, Серія АВ № 736007; Супровідний лист головного управління статистики у миколаївській області підписаний ОСОБА_27; наказ №1-к від 08.07.2014 ТОВ «Спецагротранс 2014» підписаний ОСОБА_6; рішення № 1 засновника від 08.07.2014 підписане ОСОБА_6; реєстраційна картка на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи заповнена 08.07.2014 підписана ОСОБА_6, налічує 4 сторінки, сторінки скріплені двома металевим скобами; картка із разком підписів і відбитка печатки;

21. папка з матеріалу бузкового кольору, на корінці наявний машинопис виконаний чорнилами чорного кольору «Спецагротранс Груп», у якій знаходиться наступне: поліетиленовий прозорий файл з два бланка опитувальник клієнта - юридичної особи заповнені ОСОБА_6, кожний по 2 сторінки; згода на обробку персональних даних суб'єктом якого являється ОСОБА_6; копія статуту ТОВ «Спецагротранс Груп» від 28.05.2014, налічує 11 сторінок; копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Спецагротранс Груп» та супровідний лист до неї; Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та осіб-підприємців; копія паспорта громадянина України на ім'я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 (1, 2, 11, 12 сторінки). Прозорий поліетиленовий файл у якому знаходиться: картка із зразками підписів і відбитка печатки (4 шт.). Копія паспорта громадянина України на ім'я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 (1, 2, 11, 12 сторінки), копія дубліката картки фізичної особи - платника податків на ім'я ОСОБА_6 № НОМЕР_10, копія паспорта громадянина України на ім'я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 (1, 2, 11, 12 сторінки), копія дубліката картки фізичної особи - платника податків на ім'я ОСОБА_6 № НОМЕР_10, копія дубліката картки фізичної особи - платника податків на ім'я ОСОБА_6 № НОМЕР_10, копія паспорта громадянина України на ім'я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 (1, 2, 11, 12 сторінки), витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців серія АВ № 736007, копія супровідного листа Головного управління статистики у миколаївській області № 1352, виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Спецагротранс Груп», серія АВ № 730288, копія паспорта громадянина України на ім'я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 (1, 2, 11, 12 сторінки), копія дубліката картки фізичної особи - платника податків на ім'я ОСОБА_6 № НОМЕР_10, виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Спецагротранс Груп» серія АВ № 730288, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців серія АВ № 730201, супровідний лист головного управління статистики у миколаївській області № 974/04.3-10, наказ № 1-к від 27.05.2014 ТОВ «Спецагротранс груп» підписаний ОСОБА_6, рішення № 1 засновника від 28.05.2014 підписане ОСОБА_6, Реєстраційна картка на проведення реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи від 28.05.2014 підписана ОСОБА_6 (3 сторінки). Прозорий поліетиленовий файл в якому знаходиться наступне: копія статуту ТОВ «Спецагротранс Груп» від 28.05.2014 налічує 11 сторінок, копія паспорта громадянина України на ім'я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 (1, 2, 11, 12 сторінки), копія дубліката картки фізичної особи - платника податків на ім'я ОСОБА_6 № НОМЕР_10, виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців ТОВ «Спецагротранс Груп» серія АВ № 730288 та супровідний лист до нього, копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців серія АВ № 730201.

Крім того, слідчим під час обшуку були вилучені транспортний засіб марки «Chevrolet» моделі «Lacetti» модифікації «NF», реєстраційний номер НОМЕР_60 та транспортний засоб марки «КІА» моделі «Cerato», реєстраційний номер НОМЕР_2;

21 липня 2014 року слідчий Трембіцький Ю.В. звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором прокуратури Центрального району м. Миколаєва Головатою М.С. клопотанням про накладення арешту на зазначені вище речі, документи і грошові кошти. Необхідність накладення арешту на ці речі, документи і грошові кошти слідчий обґрунтовував тим, що є достатні підстави вважати вилучені речі і документи виготовленими, пристосованими та використаними в якості засобів та знарядь вчинення кримінального правопорушення та збереження на них його слідів, тобто таких, що відповідають критеріям, зазначеним у п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України.

Вивчивши надані матеріали кримінального провадження та клопотання слідчого, вислухавши пояснення прокурора та слідчого, вважаю клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню виходячи з наступного.

Надані матеріали кримінального провадження дають достатні підстави вважати, що в обшуканих слідчими приміщенні та автомобілях могли діяти особи, які створили (придбали) та використовували фіктивні підприємства з метою прикриття незаконної діяльності.

На це вказує той факт, що усі зазначені вище речі і документи, у тому числі печатки, статутні документи, чекові книжки та платіжні доручення підприємств, не дивлячись на те, що засновниками та директорами вказаних вище підприємств є різні особи і ці підприємства зареєстровані за різними юридичними адресами, виявлені у фактичному володінні одних і тих же осіб, а саме в автомобілях марки "CHEVROLET LACETTI NF", реєстраційний номер НОМЕР_1 та "KIA CERATO" реєстраційний номер НОМЕР_2. Відповідно, є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні слідчого речі і документи виготовлені, пристосовані та використані як засоби вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205 КК України, та зберегли на собі його сліди, тобто є такими, що відповідають критеріям, зазначеним у п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України

У той же час, з наданих матеріалів кримінального провадження слідує, що при обшуку в одному з приміщень були вилучені велику суму готівки, яка, виходячи з банківських упаковок могла бути знята з рахунків підприємств, що мають ознаки фіктивності. Це у сукупності з наведеним вище фактом дає достатні підстави вважати, що вказані грошові кошти відповідають критеріям, зазначеним у п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України. При цьому, виходячи зі змісту положень ч. 2 ст. 170 КПК України, для накладення арешту на такі речі не має значення у фактичному володінні якої особи вони перебували на момент їх тимчасового вилучення (підозрюваного, обвинуваченого чи інших осіб).

Згідно ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, лише у тому разі, якщо сторона, яка його подала, не доведе необхідність такого арешту. Інших підстав для відмови у задоволенні клопотання слідчого про арешт майна КПК України не передбачено.

Таким чином, з метою проведення невідкладних слідчих дій щодо встановлення осіб, що мають відношення до вчинення кримінального правопорушення, перевірки законності діяльності юридичних осіб, документи, яких були вилучені слідчим, їх огляду, проведення необхідних експертиз, а також встановлення джерела походження грошових коштів та їх легальності, слід накласти на вказані речі, майно та гроші арешт шляхом заборони будь-кому розпоряджатися та користуватися ними.

Зазначене не позбавляє власника (законного володільця) зазначених речей або іншу зацікавлену особу звернутися з клопотанням про скасування арешту з зазначеного майна, речей або грошей в порядку передбаченому ст. 174 КПК України.

Щодо вимог слідчого про накладення арешту на свідоцтво про реєстрацію № НОМЕР_41 транспортного засобу Chevrolet Lacetti NF196, чорного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1, 2007 року випуску, який належить ОСОБА_16; свідоцтво про реєстрацію № НОМЕР_42 транспортного засобу Opel Astra 0TGF69, чорного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_8, 2007 року випуску, який належить ОСОБА_22; свідоцтво про реєстрацію № НОМЕР_43 транспортного засобу Chery Tiggo 2.0, сірого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_9, 2008 року випуску, який належить ОСОБА_23 та тимчасовий реєстраційний талон № НОМЕР_44 на транспортний засіб Chery Tiggo 2.0, сірого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_9, 2008 року випуску виданого на ОСОБА_4, то зазначені документи підтверджують право власності та керування транспортними засобами та повинні знаходитися у їх власників (користувачів) відповідно до ПДР.

Не підлягає задоволенню також і вимога про накладення арешту на паспорт громадянина України ОСОБА_6 разом з іншими його особистими документами та довідками, так як вилучення паспортного документу фізичної особи є непрупистим та суперечить закону, а інші особисті документи та речі ОСОБА_6 не мають доказового значення у кримінальному провадженні.

Щодо накладення арешту на транспортні засоби марки "CHEVROLET LACETTI NF", реєстраційний номер НОМЕР_1 та "KIA CERATO" реєстраційний номер НОМЕР_2, то зазначені транспортні засоби не відповідають будь-якому критерію, зазначеному у ч.2 ст.167 КПК України, а тому також не підлягають арешту.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167, 172 - 173 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Накласти арешт як на речі та документи, що можливо зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, вилучені в ході проведення обшуку приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_2, та в автомобілях марки "CHEVROLET LACETTI NF", реєстраційний номер НОМЕР_1 та "KIA CERATO" реєстраційний номер НОМЕР_2, а саме:

1. Мобільний телефон марки «Нокіа» Tracfone моделі 21261, сіро-чорного кольору, на зворотній кришці мається напис « НОМЕР_11 СпецТехГруп».

2. Мобільний телефон марки «Інтертелеком» сірого кольору з чорною вставкою, на звороті кришки якого мається напис « НОМЕР_12 Вант Плюс»,

3. Мобільний телефон марки «Нокіа» моделі 2800, чорного кольору з сірими вставками, імей: НОМЕР_13, сім-карта відсутня.

4. Мобільний телефон марки «Самсунг Дуос» моделі GT-С5212І, імей 1: НОМЕР_14, імей 2: НОМЕР_15, з сім картою мобільного оператору «Київстар» з номером на сім карті НОМЕР_3; НОМЕР_16.

5. Пластикову картку «Приват Банк» НОМЕР_17.

6. Пластикова картку «Надра Банк» НОМЕР_18.

7. Чек ПАТ «КБ «Надра» ТВ БВ 1416, № чеку 0769 про видачу готівки на суму 150000 гривень.

8. Папку скорозшивач зеленого кольору з боковим написом «СпецТехГруп» в якій міститься: Оригінал виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців серія АБ, №051476, ТОВ «СпецТехГруп» ідентифікаційний код юридичної особи: 39200295; оригінал виписки з Єдиного Державного Реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців виконаний на 2 аркушах, серії АБ, №051477, ідентифікаційний код юридичної особи 39200295; довідка з головного управління статистики у Миколаївській області завірена гербовою печатко за підписом ОСОБА_9; статут ТОВ «СпецТехГруп» завірений гербовою печаткою за підписом ОСОБА_10, виконаний на 10 аркушах прошитих та опечатаних гербовою печаткою за підписом приватного нотаріуса ОСОБА_11; копія витягу з реєстру платників податку на додану вартість №1414034500192 за підписом ОСОБА_12; реєстраційна карта №14001405064764/4928 з відбитками печаток «СпецТехГруп» №39200295 за підписом ОСОБА_7; рішення №1 засновника (власника) за підписом ОСОБА_7; наказ №1-К Товариства з обмеженою відповідальністю «СПЕЦ ТЕХ ГРУП» за підписом ОСОБА_7; реєстраційна картка форми 1 на проведення державної реєстрації юридичної особи,утвореної шляхом заснування нової юридичної особи на 2 аркушах, завірений гербовою печаткою за підписом державного реєстратора ОСОБА_10; договір суборенди не житлового приміщення на 2 аркушах завірений печатками «СПЕЦ ТЕХ ГРУП»№ 39200295 за підписом ОСОБА_7 та печаткою «Громадянська організація батьківський комітет Миколаївщини» № 38996551 за підписом ОСОБА_28; оригінал бланку замовлення №1/4392181 ТОВ «Інтертелеком» завірений печаткою № 11/2 та підписом оператора ОСОБА_29; акт прийому - передачі виконаних робіт №4392181/14380621 ТОВ «Інтертелеком» завірений печаткою № 11/2 за підписом оператора ОСОБА_29; абонентський договір №4392181 завірений печаткою 11/2 за підписом ОСОБА_29 виконаний на 3 аркушах; заява (для юридичних осіб та відокремлених підрозділів) форми №1-ОПП виконана на 2 аркушах; запит про отримання витягу з реєстру платників податку на додану вартість Форми №1-ЗВР завірена печаткою «СПЕЦ ТЕХ ГРУП» за підписом ОСОБА_7; наказ №1-К від 29.04.2014 про призначення на посаду директора ТОВ «СПЕЦ ТЕХ ГРУП» ОСОБА_7 завірено печаткою «СПЕЦ ТЕХ ГРУП» за підписом ОСОБА_7; копія паспорту НОМЕР_19 ОСОБА_7 та копія картки фізичної особи платника податків №3076919919.

9. Папку скорозшивач білого кольору в якій містяться: звіт комісіонера за період з 01.04.2014 по 30.04.2014 завірена печатками «Фаворит Агро Плюс» №38917939 за підписом ОСОБА_16 та печаткою «Агротрон експорт» №38917902 за підписом ОСОБА_17; акт прийому - передачі товару №12-04/01 завірено печаткою «Фаворит Агро Плюс» за підписом ОСОБА_16 від 12.04.2014; акт прийому - передачі товару №11-04/01 завірено печаткою «Фаворит Агро Плюс» за підписом ОСОБА_16 від 11.04.2014; акт прийому - передачі товару №09-04/01 завірено печаткою «Фаворит Агро Плюс» за підписом ОСОБА_16 від 09.04.2014.

10. Папку скорозшивач білого кольору в якій містяться: акт прийому передачі товару №30-06/05 від 30.06.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ІНТЕРСТАНДАРТСЕРВІС» та ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №29-06/02 від 29.06.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ІНТЕРСТАНДАРТСЕРВІС» та ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №01-07/06 від 01.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ІНТЕРСТАНДАРТСЕРВІС» та ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №06-07/02 від 06.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ІНТЕРСТАНДАРТСЕРВІС» та ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №07-07/02 від 07.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ІНТЕРСТАНДАРТСЕРВІС» та ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №04-07/08 від 04.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ІНТЕРСТАНДАРТСЕРВІС» та ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №05-07/02 від 05.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ІНТЕРСТАНДАРТСЕРВІС» та ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №05-07/03 від 05.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ІНТЕРСТАНДАРТСЕРВІС» та ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №06-07/06 від 06.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ІНТЕРСТАНДАРТСЕРВІС» та ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №07-07/10 від 07.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ІНТЕРСТАНДАРТСЕРВІС» та ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №08-07/02 від 08.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ІНТЕРСТАНДАРТСЕРВІС» та ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №08-07/03 від 08.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ІНТЕРСТАНДАРТСЕРВІС» та ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №10-07/06 від 10.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ІНТЕРСТАНДАРТСЕРВІС» та ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №10-07/07 від 10.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ІНТЕРСТАНДАРТСЕРВІС» та ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №13-07/02 від 13.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ІНТЕРСТАНДАРТСЕРВІС» та ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №14-07/04 від 14.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ІНТЕРСТАНДАРТСЕРВІС» та ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №11-07/07 від 11.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ІНТЕРСТАНДАРТСЕРВІС» та ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №14-07/05 від 14.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ІНТЕРСТАНДАРТСЕРВІС» та ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №14-07/09 від 14.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ІНТЕРСТАНДАРТСЕРВІС» та ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №15-07/07 від 15.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ІНТЕРСТАНДАРТСЕРВІС» та ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» не завірені печатками та підписами посадових осіб;

11. Папку скорозшивач білого кольору в якій містяться: звіт комісіонера за період з 01.06.2014 по 30.06.2014 завірена печатками ТОВ «Фаворит Агро Плюс» №38917939 за підписом ОСОБА_16 та печаткою ТОВ «Луксенітна» №36813033 за підписом ОСОБА_5; акт прийому передачі виконаних робіт №8 від 30.06.2014 завірений печаткою ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» за підписом ОСОБА_5 та печаткою ТОВ «ФАВОРИТ АГРО ПЛЮС» за підписом ОСОБА_16; акт прийому передачі товару №18-06/04 від 18.06.2014 завірений печаткою ТОВ «ФАВОРИТ АГРО ПЛЮС» за підписом ОСОБА_16; акт прийому передачі товару №20-06/03 від 20.06.2014 завірений печаткою ТОВ «ФАВОРИТ АГРО ПЛЮС» за підписом ОСОБА_16; акт прийому передачі товару №22-06/02 від 22.06.2014 завірений печаткою ТОВ «ФАВОРИТ АГРО ПЛЮС» за підписом ОСОБА_16; акт прийому передачі товару №25-06/02 від 25.06.2014 завірений печаткою ТОВ «ФАВОРИТ АГРО ПЛЮС» за підписом ОСОБА_16; акт прийому передачі товару №25-06/03 від 25.06.2014 завірений печаткою ТОВ «ФАВОРИТ АГРО ПЛЮС» за підписом ОСОБА_16

12. Папку скорозшивач білого кольору в якій містяться: акт прийому передачі товару №СГ-К0607/07 від 06.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» та ТОВ «СПЕЦАГРОТРАНС ГРУП» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №СГ-К0707/01 від 07.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» та ТОВ «СПЕЦАГРОТРАНС ГРУП» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №СГ-К0707/03 від 07.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» та ТОВ «СПЕЦАГРОТРАНС ГРУП» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №СГ-К0407/05 від 04.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» та ТОВ «СПЕЦАГРОТРАНС ГРУП» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №СГ-К0407/09 від 04.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» та ТОВ «СПЕЦАГРОТРАНС ГРУП» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №СГ-К0407/10 від 04.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» та ТОВ «СПЕЦАГРОТРАНС ГРУП» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №СГ-К0507/05 від 01.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» та ТОВ «СПЕЦАГРОТРАНС ГРУП» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №СГ-К0407/06 від 04.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» та ТОВ «СПЕЦАГРОТРАНС ГРУП» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №СГ-К0407/07 від 04.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» та ТОВ «СПЕЦАГРОТРАНС ГРУП» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №СГ-К0707/04 від 07.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» та ТОВ «СПЕЦАГРОТРАНС ГРУП» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №СГ-К0507/04 від 01.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» та ТОВ «СПЕЦАГРОТРАНС ГРУП» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №СГ-К0607/08 від 06.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» та ТОВ «СПЕЦАГРОТРАНС ГРУП» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №СГ-К0807/01 від 08.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» та ТОВ «СПЕЦАГРОТРАНС ГРУП» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №СГ-К0707/06 від 07.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» та ТОВ «СПЕЦАГРОТРАНС ГРУП» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №СГ-К0707/07 від 07.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» та ТОВ «СПЕЦАГРОТРАНС ГРУП» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №СГ-К0907/01 від 09.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» та ТОВ «СПЕЦАГРОТРАНС ГРУП» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №СГ-К0907/02 від 09.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» та ТОВ «СПЕЦАГРОТРАНС ГРУП» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №СГ-К0507/06 від 05.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» та ТОВ «СПЕЦАГРОТРАНС ГРУП» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №СГ-К0507/07 від 05.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» та ТОВ «СПЕЦАГРОТРАНС ГРУП» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №СГ-К0607/03 від 06.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» та ТОВ «СПЕЦАГРОТРАНС ГРУП» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №СГ-К0607/04 від 06.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» та ТОВ «СПЕЦАГРОТРАНС ГРУП» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №СГ-К0607/05 від 06.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» та ТОВ «СПЕЦАГРОТРАНС ГРУП» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №СГ-К1007/01 від 10.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» та ТОВ «СПЕЦАГРОТРАНС ГРУП» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №СГ-К1007/02 від 10.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» та ТОВ «СПЕЦАГРОТРАНС ГРУП» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №СГ-К0707/11 від 07.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» та ТОВ «СПЕЦАГРОТРАНС ГРУП» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №СГ-К0907/03 від 09.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» та ТОВ «СПЕЦАГРОТРАНС ГРУП» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №СГ-К1007/03 від 10.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» та ТОВ «СПЕЦАГРОТРАНС ГРУП» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №СГ-К1007/04 від 10.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» та ТОВ «СПЕЦАГРОТРАНС ГРУП» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №СГ-К0907/05 від 09.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» та ТОВ «СПЕЦАГРОТРАНС ГРУП» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №СГ-К0907/06 від 09.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» та ТОВ «СПЕЦАГРОТРАНС ГРУП» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №СГ-К1007/05 від 10.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» та ТОВ «СПЕЦАГРОТРАНС ГРУП» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №СГ-К1107/01 від 11.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» та ТОВ «СПЕЦАГРОТРАНС ГРУП» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №СГ-К1107/02 від 11.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» та ТОВ «СПЕЦАГРОТРАНС ГРУП» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №СГ-К1107/03 від 11.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» та ТОВ «СПЕЦАГРОТРАНС ГРУП» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №СГ-К1107/04 від 11.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» та ТОВ «СПЕЦАГРОТРАНС ГРУП» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №СГ-К1107/05 від 11.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» та ТОВ «СПЕЦАГРОТРАНС ГРУП» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №СГ-К1107/06 від 11.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» та ТОВ «СПЕЦАГРОТРАНС ГРУП» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №СГ-К1207/01 від 12.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» та ТОВ «СПЕЦАГРОТРАНС ГРУП» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №СГ-К1307/03 від 13.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» та ТОВ «СПЕЦАГРОТРАНС ГРУП» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №СГ-К1407/03 від 14.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» та ТОВ «СПЕЦАГРОТРАНС ГРУП» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №СГ-К1407/08 від 14.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» та ТОВ «СПЕЦАГРОТРАНС ГРУП» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №СГ-К1507/06 від 15.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» та ТОВ «СПЕЦАГРОТРАНС ГРУП» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №СГ-К1607/02 від 16.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» та ТОВ «СПЕЦАГРОТРАНС ГРУП» не завірені печатками та підписами посадових осіб; акт прийому передачі товару №СГ-К1607/04 від 16.07.2014 з реквізитами сторін ТОВ «ЛУКСЕНІТНА» та ТОВ «СПЕЦАГРОТРАНС ГРУП» не завірені печатками та підписами посадових осіб;

13. Копію витягу АТ «ОТП БАНК» про отримання готівки на рахунок №26006701370950 ТОВ «МЕДІАІНВЕСТ ГРУП»

14. Платіжне доручення №1 від 17.07.2014 завірено печатками АТ «ОТП БАНК»

15. Додаткове погодження №1 до Контракту № ZT-1412/5 від 20.05.2014 завірена печатками ТОВ «МЕДІАІНВЕСТ ГРУП» за підписом директора ОСОБА_4 іноземною печаткою за підписом директора ОСОБА_30, та іноземною печаткою за підписом директора ОСОБА_31

16. Банківські квитанції в кількості 4 штук.

17. Копію інформаційного повідомлення щодо купівлі іноземної валюти, завірена підписом керівника підприємства та печаткою ТОВ «МЕДІАІНВЕСТ ГРУП» від 17.07.2014 в кількості 2 штуки

18. Чорновий запис зроблений на аркуші формату А-4.

19. Платіжне доручення №1 від 16.07.2014 завірено печаткою АТ «ОТП БАНК» платник ТОВ «МЕДІАІНВЕСТ ГРУП».

20. Платіжне доручення №1 від 15.07.2014 завірено печаткою АТ «ОТП БАНК» платник ТОВ «МЕДІАІНВЕСТ ГРУП».

21. Аркуш формату А-4 з реквізитами роздруківки сторін.

22. Повідомлення від «Укр/ін/банк» від 11.07.2014 №57/05/01 завірена печаткою Миколаївського Центрального відділення №05839888 за підписом головного менеджера ОСОБА_19 про відкриття рахунку №26008122100433 ТОВ «СПЕЦАГРОТРАНС 2014».

23. Повідомлення від «Укр/ін/банк» від 14.07.2014 №53/05/ завірена печаткою Миколаївського Центрального відділення №05839888 за підписом головного менеджера ОСОБА_19 про відкриття рахунку №26007122100434 ТОВ «СПЕЦАГРОТРАНС 2014».

24. Договір банківського рахунку №26007122100434 від 14.07.2014 завірений печаткою Миколаївського Центральнного Відділення за підписом директора ОСОБА_21 та печаткою ТОВ «АЛЬФАСОЮЗ 2014» за підписом директора ОСОБА_16 виконаний на 2 аркушах.

25. Тарифний пакет «Зручна готівка» розрахунково-касове обслуговування нових корпоративних клієнтів виконана на 2 аркушах.

26. Повідомлення від «Укр/ін/банк» від 14.07.2014 №53/05/ завірене печаткою Миколаївського Центрального відділення №05839888 за підписом головного менеджера ОСОБА_19 про відкриття рахунку №26006122100435 в національній валюті ТОВ «ДЕЛЬТА СОЮЗ 2014».

27. Договір №26006122100435 від 14.07.2014 завірений печатками Миколаївського Центрального Відділення та підписом директора ОСОБА_21 та печаткою ТОВ «ДЕЛЬТА СОЮЗ 2014» за підписом директора ОСОБА_16 виконаний у 2 аркушах.

28. Тарифний пакет «Зручна готівка» розрахунково-касове обслуговування нових корпоративних клієнтів виконана на 2 аркушах.

29. Роздруківку рахунку на оплату №НТМ - 22436873 - 3271 від 21.08.2013 покупець приватне підприємство «Вант плюс» завірено печаткою Українського сертифікаційного центру №33406510 та підписом невстановленої особи.

30. Копії накладних в кількості 8 аркушах.

31. Чорновий запис виконаний на аркуші формату А-4.

32. Контракт № ZT - 1412/5 від 20.05.2014 завірена печаткою ТОВ «МЕДІАІНВЕСТ ГРУП» за підписом директора ОСОБА_4 іноземною печаткою за підписом директора ОСОБА_30 виконаний на 4 аркушах.

33. Виписку з особового рахунку №26006701370950 виконана на 3 аркушах, не завірена печатками та підписами.

34. Платіжне доручення №2 від 17.07.2014 р. завірене печатками АТ «ОТП БАНК» та підписами невстановленої особи.

35. Копію виписки з ЄДРПОУ станом на 10 липня 2014 р. за ідентифікаційним кодом ЄРДПОУ №39293028 завірена гербовою печаткою та підписом начальника Головного Управління статистики у Миколаївській області ОСОБА_9.

36. Копію паспорту НОМЕР_20 ОСОБА_6 в 3 примірниках та картки фізичної особи платника податків №3880209213.

37. Журнал білого кольору з написом на обкладинці «Книга регистрации приказов» з чорновими записами, поділена на 16 стовпців ( 1-дата, 2-приход, 3-расходы предприятия, 4-ОСОБА_32, 5-ОСОБА_33, 6-ОСОБА_34, 7-бухгалт.( напис олівцем 0,02) , 8-ОСОБА_35 (напис олівцем 0,03), 9-Черн (напис олівцем 003), 10-Разв (напис олівцем 001), 11-Ликв (напис олівцем 001), 12-Касса, 13-ОСОБА_36 (напис олівцем 003), 14-ОСОБА_37 (напис олівцем 004), 15-ОСОБА_38, 16-ОСОБА_39. В кількості 50 аркушів.

38. Паперовий конверт з електронним носієм, диск жовтого кольору фірми «ativa» ємкістю 700МВ, з ручним написом на поверхні «Вант плюс», «ел.підпис».

39. Паперовий конверт з ручним написом «Керівниник» з електронним носієм, диск білого кольору фірми «Verbatim» ємкістю 700 МВ.

40. Предмет, схожий на пістолет «барабанної системи», чорного кольору марки «ZBROIA», моделі 7.5J, PROFI 4.5 - cal. 4mm Flobert, в барабані якого знаходиться 2 патрони;

41. Предмет, схожий на пістолет «барабанної системи», сірого кольору марки «ZBROIA», моделі 7.5J, PROFI 3 - cal. 4mm Flobert, в барабані якого знаходиться 9 патронів;

42. Дерев'яну дубинку у вигляді біти, світлого кольору, приблизною довжиною 50-60 см;

43. Мобільний телефон марки «Philips», IMEI-1 НОМЕР_21, IMEI-2 НОМЕР_22, в якому знаходиться сім-карти операторів «МТС» та «Life»;

44. Мобільний телефон марки «Philips», IMEI-1 НОМЕР_23, IMEI-2 НОМЕР_24, в якому знаходиться сім-карти операторів «Київстар» та «ОГО» та карта пам'яті об'ємом 8 GB;

45. Мобільний телефон марки «texet», IMEI-1 НОМЕР_25, IMEI-2 НОМЕР_26, в якому знаходиться сім-карти операторів «Life» та «ОГО» та карта пам'яті об'ємом 8 GB;

46. Мобільний телефон марки «Lenovo», IMEI-1 НОМЕР_27, IMEI-2 НОМЕР_28, в якому знаходиться сім-карти операторів «МТС», та «Київстар» та карта пам'яті об'ємом 2 GB;

47. Мобільний телефон марки «Samsung», в якому знаходиться сим-карта оператора «Life» IMEI НОМЕР_29, на задній кришці мобільного телефону знаходиться надпис « НОМЕР_30»;

48. Мобільний телефон марки «Samsung», в якому знаходиться сим-карта оператора «Київстар» IMEI НОМЕР_31, на задній кришці мобільного телефону знаходиться надпис « НОМЕР_32»;

49. Мобільний телефон марки «Samsung», в якому знаходиться сим-карта оператора «МТС» IMEI НОМЕР_33, на задній кришці мобільного телефону знаходиться надпис « НОМЕР_34»;

50. Мобільний телефон марки «Інтертелеком», ESN: НОМЕР_35;

51. Мобільний телефон марки «Samsung» IMEI: НОМЕР_36, в якому знаходяться картки мобільного оператора «МТС» та «Київстар»;

52. Пластикову картку «UniCreditBank» НОМЕР_37, на ім'я ОСОБА_40 - TOV INTERSTANDARTSERVIS;

53. Пластикову картку «UniCreditBank» НОМЕР_38, на ім'я ОСОБА_41 - TOV SPECAGROTRANS DROUP;

54. Пластинкову картку «UniCreditBank» НОМЕР_39, на ім'я ОСОБА_42 - TOV FAVORIT AGRO PLYUS;

55. Пластикову картку «ПриватБанк» - для виплат - НОМЕР_40, універсальна, строком дії до 10/2017;

56. Чекову книжку ТОВ «МедіаІнвест Групп» рахунок ; 26006701370950;

57. Чорновий запис з зазначенням електронної скриньки «ІНФОРМАЦІЯ_3» зазначенням password ІНФОРМАЦІЯ_4, мобільні телефони НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7 та сайтами пошуку праці;

58. Планшет марки «Lenovo» моделі « 60015», чорного кольору;

59. Аркуш формату «А4» з зазначення назв банківських установ та розмірів грошових коштів та двома аркушами нерівної форми також з чорновими записами;

60. Акти звірки взаємних розрахунків за червень 2014 року підприємства ТОВ «Луксенітна» з ТОВ «ІНТЕРСТАНДАРТСЕРСВІС», ТОВ «СПЕЦАГРОТРАНС ГРУП», ТОВ «ФАВОРИТ АГРО ПЛЮС»;

61. Службове посвідчення № УЦА 16/1518 Національного Координаційного Комітету сприяння протидії корупції на ім'я ОСОБА_4, дійсне до 10.08.2013;

62. Лист НДЕКЦ, згідно якого вбачаєтеся, що револьвер «PROFI 4,5» не відноситься до вогнепальної зброї;

63. Платіжне доручення № 1 від 18.07.2014 «ОТП БАНК», платник ТОВ «МЕДІАІНВЕСТ ГРУП» рах. № 26006701370950, отримувач Південна митниця Міндоходів рах. № 37346225010026;

64. Платіжне доручення № 1 від 18.07.2014, «Райффайзен Банк Аваль» платник ТОВ «СПЕЦАГРОТРАНС ГРУП» рах. № 26000451378, отримувач ТОВ «Спецагротранс груп» рах. № 260000011246592 ПАТ КБ «Хрещатик»;

65. Платіжне доручення № 2 від 18.07.2014, ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» платник ТОВ «ІНТЕРСТАНДАРТСЕРВІС» рах. № 26005451384, отримувач ТОВ «ІНТЕРСТАНДАРТСЕРВІС» рах. № 26005700259750 ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК»

66. Платіжне доручення № 1 від 18.07.2014, «Укрсиббанк» платник ТОВ «Интерагротех» рах. № 26001516091200, отримувач ТОВ «Спецагротранс груп» рах. № 26007516113900 «Укрсиббанк»;

67. Платіжне доручення № 1 від 18.07.2014, ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» платник ТОВ «ІНТЕРСТАНДАРТСЕРВІС» рах. № 26005451384, отримувач ТОВ «ІНТЕРСТАНДАРТСЕРВІС» рах. № 26001013031776 «СБЕРБАНК РОСІЇ»;

68. Платіжне доручення від 16.07.2014, одержувач ТОВ «Дельта союз 2014» рах. 26006122100435, платник «ІНТЕРСТАНДАРТСЕРВІС» рах. 26001119103980.

69. Платіжне доручення від 17.07.2014 платник ТОВ «ІНТЕРСТАНДАРТСЕРВІС» АТ «УкрСиббанк» рах.26002516083400, одержувач ТОВ «ІНТЕРСТАНДАРТСЕРВІС» рах. 26005010471863

70. Платіжне доручення платник ПРУ АТ «Фінанси та Кредит» ТОВ «ІНТЕРСТАНДАРТСЕРВІС» рах. 26001119103980, отримувач ТОВ «АЛЬФА Союз 2014» - ПАТ «УКРІНБАНК»;

71. Платіжне доручення від 16.07.2014. Платник ТОВ «ІНТЕРСТАНДАРТСЕРСІВ» рах. 26001119103980 банк- АТ «Фінанси та Кредит», отримувач «СПЕЦАГРОТРАНС -2014» рах. 26008122100433 - банк ПАТ «УКРІНБАНК»

72. Платіжне доручення ТОВ «ИНТЕРАГРОТЕХ» рах. 26002452397 - АВАЛЬ, одержувач ТОВ «ИНТЕРАГРОТЕХ» рах. 26002010475345 - ВТБ.

73.Платіжне доручення ТОВ «ІНТЕРСТАНДАРТСЕРВІС» рах. 26005451384 АВАЛЬ, одержувач ТОВ «ІНТЕРСТАНДАРТСЕРВІС» рах. 26001013031776 - СРЕРБАНК РОСІЇ;

74. Статут ТОВ «Фаворит Агро плюс» (завірена копія) на 10 аркушах;

75. Довідки з ЕХІМ банку, про відкриття рахунків «ИНТЕРАГРОТЕХ» - 26008001017376, «ІНТЕРСТАНДАРТСЕРВІС» - 26007001017377, «СПЕЦАГРОТРАНС ГРУП» - 26005001017380, «СПЕЦАГРОРТРАНС» - 26006001017378;

76. Довідки з АТ «УКРЕКСІМБАНК» - відкриття рахунків «Дельта Союз 2014» - 26005001017391, «АЛЬФА СОЮЗ 2014» - 26005001017379

77. Дві картки із зразками підписів і відбитка печатки за участі директора ОСОБА_16

78. Мобільний телефон «Samsung» «GT-E1200М», імей № НОМЕР_45. У слоті телефону для сім-карти знаходиться сім-карта з логотипом оператора мобільного зв'язку «МТС»;

79. Мобільний телефон «Samsung» «Е1100Т», імей № НОМЕР_46. У слоті телефону для сім-карти знаходиться сім-карта з логотипом оператора мобільного зв'язку «Life»;

80. Мобільний телефон «Samsung «SM-G7102 (SEK)», імей № НОМЕР_50 та імей № НОМЕР_47. У слоті телефону для сім-карти знаходиться сім-карта з логотипом оператора мобільного зв'язку «МТС» та «Life». У слоті для карти пам'яті знаходиться карта пам'яті Micro SD на 32 Gb;

81. Мобільний телефон «Fly» «DS103», імей № НОМЕР_48 та № НОМЕР_49; У слоті телефону для сім-карти знаходиться сім-карта з логотипом оператора мобільного зв'язку «Life» та «Київстар». У слоті для карти пам'яті знаходиться карта пам'яті Micro SD на 256 Мb.

82. Мобільний телефон «Nokia» «Reliance»,«1255», імей № НОМЕР_61.

83. Печатку у корпусі з пластмаси жовтого кольору, «Color printer R 40», кліше синього кольору. Назва компанії ТОВ «Интерагротех», ЄРДПОУ №39247165;

84. Печатку у корпусі з пластмаси жовтого кольору, «Color printer R 40», кліше синього кольору. Назва компанії ТОВ «Спецагротранс Груп», ЄРДПОУ №39230319;

85. Печатку у корпусі з пластмаси жовтого кольору, «Color printer R 40», кліше синього кольору. Назва компанії ТОВ «Спецагротранс», ЄРДПОУ №39293028;

86. Печатку у корпусі з пластмаси сірого кольору, «Color printer R 40», кліше синього кольору. Назва компанії ТОВ «Техсервіс-союз», ЄРДПОУ №35176830;

87. Печатку у корпусі з пластмаси сірого кольору, «Color printer R 40», кліше синього кольору. Назва компанії ТОВ «Інтерстандартсервіс», ЄРДПОУ №39073584;

88. Прозорий файл з поліетилену, у якому виявлено чекові книжки, у кількості 15 шт.: - чекова книжка у палітурці з паперу блакитного кольору на 25 чеків, на палітурці вказана назва ТОВ - «Спецагротранс групи», отримання готівки за №№ від ЛЗ3095351 до ЛЗ 3095375, рахунок № 26003455001170, наявний штам установи банку - «ОТП Банк Відділення «Платанове» АТ «ОТП Банк код банку 300528» та печатка ТОВ «Спецагротранс Груп» ЄРДПО 39230319, залишок невикористаних чеків складає - 5 шт., також шостий чек, який знаходиться у книжці заповнений на ім'я отримувача ОСОБА_6 та від основи; - чекова книжка у палітурці з паперу блакитного кольору на 25 чеків, на палітурці вказано: на отримання готівки за №№ від ЛИ 8063176 до ЛИ 8063200, інші реквізити не заповнені, залишок невикористаних чеків складає - 20 шт., чек № ЛИ 8063178 заповнений, від'єднаний від основи, але прикріплений до неї металевою скобою, чек № ЛИ 8063180 заповнений, але від основи не від'єднаний, зміст даного чеку перекреслений; - чекова книжка у палітурці з паперу блакитного кольору на 25 чеків, на палітурці вказано: для отримання готівки за №№ від ЛИ6328212 до ЛИ 6328225, рахунок № 26000001146592, наявний штам установи банку - «Миколаївське районне відділення ПАТ « КБ «Хрещатик МФО 300670» та печатка ТОВ «Спецагротранс Груп» ЄРДПО 39230319, залишок невикористаних чеків складає - 14 шт.; - чекова книжка у палітурці з паперу блакитного кольору на 25 чеків, на палітурці вказано: для отримання готівки за №№ від ЛИ1498545 до ЛИ 1498550, рахунок № 26000451378, наявний штам установи банку - «ПАТ Райфайзен Банк Аваль 14305909» та печатка ТОВ «Спецагротранс Груп» ЄРДПО 39230319, залишок невикористаних чеків складає - 5 шт., також шостий чек, який знаходиться у книжці заповнений на ім'я отримувача ОСОБА_6 та від основи; - чекова книжка у палітурці з паперу блакитного кольору на 25 чеків, на палітурці вказано: для отримання готівки за №№ від ЛИ4997351 до ЛИ 4997375, рахунок № 26009001147633, наявний штам установи банку - «Миколаївське районне відділення ПАТ « КБ «Хрещатик МФО 300670», використаних чеків немає, але чек № ЛИ4997351 заповнено на ім'я ОСОБА_6, від основи чек не від'єднаний; .: - чекова книжка у палітурці з паперу блакитного кольору на 25 чеків, на палітурці вказана назва ТОВ - «Спецагротранс групи», отримання готівки за №№ від 7571857 до 7571875, рахунок № 26009122100432, наявний штам установи банку - «ПАТ Укрінбанк МФО 300124» та печатка ТОВ «Спецагротранс Груп» ЄРДПО 39230319, залишок невикористаних чеків складає - 19 шт.; - чекова книжка у палітурці з паперу блакитного кольору на 25 чеків, на палітурці вказана назва ТОВ - «Спецагротранс 2014», отримання готівки за №№ від 4641351 до 4641375, рахунок № 2604010475462, наявний штам установи банку - «ПАТ «ВТБ Банк» відділення «Південне» пр.. Жовтневий , б. 20/6, 54034», залишок невикористаних чеків складає - 24 шт.; - чекова книжка у палітурці з паперу блакитного кольору на 25 чеків, на палітурці вказано для отримання готівки за №№ від ЛИ3997326 до ЛИ3997350, наявний штам установи банку - «ПАТ «Банк « Київський» 24214088» та печатка ТОВ «Спецагротранс Груп» ЄРДПО 39230319, залишок невикористаних чеків складає - 18 шт.; - чекова книжка у палітурці з паперу блакитного кольору на 25 чеків, на палітурці вказано для отримання готівки за №№ від ЛИ2034101 до ЛИ2034125, рахунок № 26007516113900, наявний штам установи банку - «Відділення № 720 АТ «УкрСиббанк» МФО 351005*код 09807750» та печатка ТОВ «Спецагротранс Груп» ЄРДПО 39230319, залишок невикористаних чеків складає - 9 шт., також чек № ЛИ 2034103 та ЛИ 2034113 заповнені на ім'я ОСОБА_6, чеки від'єднані від основи книжки; - чекова книжка у палітурці з паперу білого кольору на 25 чеків, на палітурці вказана назва ТОВ - «Спецагротранс групи», отримання готівки за №№ від АЗ4710151 до АЗ 4710178, рахунок № 2600914000876, наявний штам установи банку - «Відділення № 144 ПАТ «ВіЕйБІ Банк», 380537», залишок невикористаних чеків складає - 21 шт.; - чекова книжка у палітурці з паперу блакитного кольору на 25 чеків, на палітурці вказана назва ТОВ - «Спецагротранс групи», отримання готівки за №№ від ЛИ3188001 до ЛИ3188025, рахунок № 26002119101980, наявний штам установи банку - « Філія «Південне РУ» АТ «Банк «Фінанси та кредит 326933», залишок невикористаних чеків складає - 10 шт., чек ЛИ3188001 заповнений на ім'я ОСОБА_6, зміст тексту закреслений, чек від'єднаний від основи але прикріплений металевою скобою, чек ЛИ31880033 заповнений на ім'я ОСОБА_6, зміст тексту закреслений, чек від'єднаний від основи але прикріплений металевою скобою, чек ЛИ3188005 заповнений на ім'я ОСОБА_6, зміст тексту закреслений, чек від'єднаний від основи але прикріплений металевою скобою; - чекова книжка у палітурці з паперу блакитного кольору на 25 чеків, на палітурці вказана назва ТОВ - «Спецагротранс групи», отримання готівки за №№ від 4641301 до 4641325, рахунок № 26000010471794, наявний штам установи банку - «ПАТ «ВТБ Банк» Відділення « Південне» та печатка ТОВ «Спецагротранс Груп» ЄРДПО 39230319, залишок невикористаних чеків складає - 16 шт.; - чекова книжка у палітурці з паперу блакитного кольору на 25 чеків, на палітурці вказано для отримання готівки за №№ від МА0569151 до МА0569175, рахунок № 26002700260548, наявний штам установи банку - «ПАТ Правекс-Банк 380838», залишок невикористаних чеків складає - 19 шт.; - чекова книжка у палітурці з паперу блакитного кольору на 25 чеків, на палітурці вказана назва «САТГ», отримання готівки за №№ від ЛЗ2434601 до ЛЗ 2334625, рахунок № 260037235, наявний штам установи банку - «Відділення № 5 ПАТ «Перший український міжнародний банк 334851» та печатка ТОВ «Спецагротранс Груп» ЄРДПО 39230319, залишок невикористаних чеків складає - 12 шт.; - чекова книжка у палітурці з паперу білого кольору на 25 чеків, на палітурці вказана назва ТОВ - «Спецагротранс групи», отримання готівки за №№ від АЗ4407976 до АЗ4408000, рахунок № 26005013031783, наявний штам установи банку - «Миколаївське відділення № 3 АТ «Сбербанк Росії» 320627» та печатка ТОВ «Спецагротранс Груп» ЄРДПО 39230319, залишок невикористаних чеків складає - 14 шт.;

89. Фрагмент паперу білого кольору з рукописним записом виконаним чорнилом синього кольору « НОМЕР_58», квитанція №15RV98587, візитка «Глобус Банк»;

90. Копію статуту ТОВ «Спецагротранс», налічує 11 сторінок;

91. Копію наказу № 1-к, ТОВ «Спецагротранс», від 08.07.2014, підписаний ОСОБА_6;

92. Рішення № 1 засновника від 08.07.2014, підписане ОСОБА_6;

93. Копія виписки з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Спецагротранс груп» та супровідний лист до неї, 2 сторінки, підписана ОСОБА_26

94. Копію витягу з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, серія АВ № 736007, підписаний ОСОБА_26;

95. Копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Спецагротранс Груп» та супровідний лист до неї, підписана ОСОБА_26, дві сторінки;

96. Поліетиленовий файл у яком знаходиться статут ТОВ «Спецагротранс 2014» від 08.07.2014, статут налічує 10 сторінок та копія до даного статуту, також налічує 10 сторінок. Оригінал прошито та опечатано;

97. Папку-скорозшивач з матеріалу червоного кольору, на корінці має надпис виконаний машинописом чорними чорнилами «Спецагротранс 2014». У папці заповнено 7 файлів, у яких знаходяться: виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Спецагротранс 2014», підписана ОСОБА_26, Серія АВ № 736102; витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, підписаний ОСОБА_26, Серія АВ № 736007; Супровідний лист головного управління статистики у миколаївській області підписаний ОСОБА_27; наказ №1-к від 08.07.2014 ТОВ «Спецагротранс 2014» підписаний ОСОБА_6; рішення № 1 засновника від 08.07.2014 підписане ОСОБА_6; реєстраційна картка на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи заповнена 08.07.2014 підписана ОСОБА_6, налічує 4 сторінки, сторінки скріплені двома металевим скобами; картка із разком підписів і відбитка печатки;

98. Папку з матеріалу бузкового кольору, на корінці наявний машинопис виконаний чорнилами чорного кольору «Спецагротранс Груп», у якій знаходиться наступне: поліетиленовий прозорий файл з два бланка опитувальник клієнта - юридичної особи заповнені ОСОБА_6, кожний по 2 сторінки; згода на обробку персональних даних суб'єктом якого являється ОСОБА_6; копія статуту ТОВ «Спецагротранс Груп» від 28.05.2014, налічує 11 сторінок; копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Спецагротранс Груп» та супровідний лист до неї; Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та осіб-підприємців; копія паспорта громадянина України на ім'я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 (1, 2, 11, 12 сторінки). Прозорий поліетиленовий файл у якому знаходиться: картка із зразками підписів і відбитка печатки (4 шт.). Копія паспорта громадянина України на ім'я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 (1, 2, 11, 12 сторінки), копія дубліката картки фізичної особи - платника податків на ім'я ОСОБА_6 № НОМЕР_10, копія паспорта громадянина України на ім'я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 (1, 2, 11, 12 сторінки), копія дубліката картки фізичної особи - платника податків на ім'я ОСОБА_6 № НОМЕР_10, копія дубліката картки фізичної особи - платника податків на ім'я ОСОБА_6 № НОМЕР_10, копія паспорта громадянина України на ім'я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 (1, 2, 11, 12 сторінки), витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців серія АВ № 736007, копія супровідного листа Головного управління статистики у миколаївській області № 1352, виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Спецагротранс Груп», серія АВ № 730288, копія паспорта громадянина України на ім'я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 (1, 2, 11, 12 сторінки), копія дубліката картки фізичної особи - платника податків на ім'я ОСОБА_6 № НОМЕР_10, виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Спецагротранс Груп» серія АВ № 730288, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців серія АВ № 730201, супровідний лист головного управління статистики у миколаївській області № 974/04.3-10, наказ № 1-к від 27.05.2014 ТОВ «Спецагротранс груп» підписаний ОСОБА_6, рішення № 1 засновника від 28.05.2014 підписане ОСОБА_6, Реєстраційна картка на проведення реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи від 28.05.2014 підписана ОСОБА_6 (3 сторінки). Прозорий поліетиленовий файл в якому знаходиться наступне: копія статуту ТОВ «Спецагротранс Груп» від 28.05.2014 налічує 11 сторінок, копія паспорта громадянина України на ім'я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 (1, 2, 11, 12 сторінки), копія дубліката картки фізичної особи - платника податків на ім'я ОСОБА_6 № НОМЕР_10, виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців ТОВ «Спецагротранс Груп» серія АВ № 730288 та супровідний лист до нього, копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців серія АВ № 730201,

шляхом заборони будь-кому розпоряджатися і користуватися вказаними речами і документами до скасування арешту у порядку, встановленому КПК України.

Накласти арешт як на майно, набуте в результаті вчинення кримінального правопорушення, - грошові кошти, які були вилучені під час обшуку в автомобілі марки "CHEVROLET LACETTI NF", реєстраційний номер НОМЕР_1, а саме:

1. Грошові кошти, які затягнути поліетиленовими стрічками, на верхній частині якого міститься аркуш, на якому містяться наступні надписи: « 1000 аркушів на суму 50 000 гривень, зразка 2004 року, видана Херсонською Філією ПАТ КБ «Приватбанк» 15.07.2014».

2. Грошові кошти, які затягнути поліетиленовими стрічками, на верхній частині якого міститься аркуш, на якому містяться наступні надписи: « 1000 аркушів на суму 50 000 гривень, зразка 2004 року, видана Херсонською Філією ПАТ КБ «Приватбанк» 16.07.2014».

3. Грошові кошти, які затягнути поліетиленовими стрічками, на верхній частині якого міститься аркуш, на якому містяться наступні надписи: « 1000 аркушів на суму 50 000 гривень, зразка 2004 року, видані ПАТ «Марфінбанк» 14.07.2014».

4. Грошові кошти номіналом 200 гривень у кількості 3 шт. на загальну суму 600 гривень;

5. Грошові кошти номіналом 100 гривень у кількості 13 шт. на загальну суму 1300 гривень;

6. Грошові кошти номіналом по 50 гривень у кількості 40 шт. на загальну суму 2000 гривень;

7. Грошові кошти, в поліетиленовому пакеті, на верхній частині якого міститься аркуш, на якому містяться наступні надписи: « 1000 аркушів на суму 200 000 гривень, зразка 2007 року, видана відділенням «Приморське» «ОТПБанк» в м. Одеса. 10.07.2014;

8. Грошові кошти, які затягнути поліетиленовими стрічками, на верхній частині якого міститься аркуш, на якому містяться наступні надписи: « 1000 аркушів на суму 50 000 гривень, зразка 2003 року, видана відділенням № 174 АТ «УкрСиббанк 17.07.2014».

9. Грошові кошти, які затягнути поліетиленовими стрічками, на верхній частині якого міститься аркуш, на якому містяться наступні надписи: « 1000 аркушів на суму 100 000 гривень, зразка 2003 року, видана відділенням № 174 АТ «УкрСиббанк 17.07.2014»;

10. Грошові кошти, які затягнути поліетиленовими стрічками, на верхній частині якого міститься аркуш, на якому містяться наступні надписи: « 1000 аркушів на суму 100 000 гривень, зразка 2003 року, видана відділенням № 174 АТ «УкрСиббанк 17.07.2014»;

11. Грошові кошти, на верхній частині якого міститься аркуш, на якому містяться наступні надписи: « 1000 аркушів на суму 200 000 гривень, видана відділенням «Приморське» «ОТП Банк» в м. Одеса. 16.07.2014;

12. Грошові кошти у вигляді 7 упаковок, які стягнуті між собою капроновою ниткою, на верхній частині якого міститься аркуш, на якому містяться наступні надписи: « 700 аркушів на суму 14 000 гривень, видана відділенням Миколаївськім відділенням № 39 АТ «ТаскоБанк» 16.07.2014;

13. Грошові кошти у вигляді 10 упаковок, які стягнуті між собою резиновою стрічкою продовж та поперек, на верхній частині якого міститься аркуш, на якому містяться наступні надписи: « 1000 аркушів на суму 20 000 гривень, видана відділенням № 720 АТ «УкрСиббанк» 17.07.2014;

14. Грошові кошти у вигляді 10 упаковок, які стягнуті між собою резиновою стрічкою продовж та поперек, на верхній частині якого міститься аркуш, на якому містяться наступні надписи: « 1000 аркушів на суму 50 000 гривень, видана відділенням № 720 АТ «УкрСиббанк» 17.07.2014;

15. Грошові кошти у вигляді 10 упаковок, які стягнуті між собою капроновою ниткою, на верхній частині якого міститься аркуш, на якому містяться наступні надписи: « 1000 аркушів на суму 50 000 гривень, видана відділенням Миколаївськім відділенням № 39 АТ «ТаскоБанк» 17.07.2014;

16. Грошові кошти номіналом 100 гривень, які скріплені обгорткою, на якій міститься надпис « 100 аркушів по 100 гривень, сума 10 000 грн, видані АТ «УкрСиббанк 18.07.2014»;

17. Грошові кошти номіналом 100 гривень, які скріплені обгорткою, на якій міститься надпис « 100 аркушів по 100 гривень, сума 10 000 грн, видані АТ «Таскомбанк», 17.07.2014;

18. Грошові кошти номіналом 100 гривень, які скріплені обгорткою, на якій міститься надпис « 100 аркушів по 100 гривень, сума 10 000 грн, видані АТ «Таскомбанк», 17.07.2014;

19. Грошові кошти номіналом 100 гривень, які скріплені обгорткою, на якій міститься надпис « 100 аркушів по 100 гривень, сума 10 000 грн, видані АТ «Таскомбанк», 17.07.2014;

20. Грошові кошти номіналом 100 гривень, які скріплені обгорткою, на якій міститься надпис « 100 аркушів по 100 гривень, сума 10 000 грн, видані банківською установою «Хрещатик» 18.07.2014;

21. Грошові кошти номіналом 200 гривень, які скріплені обгорткою, на якій міститься надпис « 100 аркушів по 200 гривень, сума 20 000 грн, видані відділенням № 720 АТ «УкрСиббанк», 17.07.2014;

22. Грошові кошти номіналом 200 гривень, які скріплені обгорткою, на якій міститься надпис « 100 аркушів по 200 гривень, сума 20 000 грн, видані відділенням № 720 АТ «УкрСиббанк», 17.07.2014;

23. Грошові кошти номіналом 200 гривень, які скріплені обгорткою, на якій міститься надпис « 100 аркушів по 200 гривень, сума 20 000 грн, видані відділенням № 720 АТ «УкрСиббанк», 17.07.2014;

24. Грошові кошти номіналом 200 гривень, які скріплені обгорткою, на якій міститься надпис « 100 аркушів по 200 гривень, сума 20 000 грн, видані відділенням № 720 АТ «УкрСиббанк», 17.07.2014;

25. Грошові кошти номіналом 200 гривень, які скріплені обгорткою, на якій міститься надпис « 100 аркушів по 200 гривень, сума 20 000 грн, видані відділенням № 720 АТ «УкрСиббанк», 17.07.2014;

26. Грошові кошти номіналом 200 гривень, які скріплені обгорткою, на якій міститься надпис « 100 аркушів по 200 гривень, сума 20 000 грн, видані відділенням № 720 АТ «УкрСиббанк», 17.07.2014;

27. Грошові кошти номіналом 200 гривень, які скріплені обгорткою, на якій міститься надпис « 100 аркушів по 200 гривень, сума 20 000 грн, видані відділенням № 720 АТ «УкрСиббанк», 17.07.2014;

28. Грошові кошті номіналом 200 гривень у кількості 100 штук, на загальну суму 20000 гривень, та розірвана обгортка з надписом « 100 аркушів по 200 гривень, сума 20 000 грн, видані відділенням банківської установи «Хрещатик»

У задоволенні клопотання слідчого про накладення арешту на інше майно та документи - відмовити.

Негайно повернути законним власникам або їх представникам:

1. Свідоцтво про реєстрацію № НОМЕР_41 транспортного засобу Chevrolet Lacetti NF196, чорного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1, 2007 року випуску, який належить ОСОБА_16;

2. Свідоцтво про реєстрацію № НОМЕР_42 транспортного засобу Opel Astra 0TGF69, чорного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_8, 2007 року випуску, ОСОБА_22;

3. Свідоцтво про реєстрацію № НОМЕР_43 транспортного засобу Chery Tiggo 2.0, сірого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_9, 2008 року випуску, який належить ОСОБА_23;

4. Тимчасовий реєстраційний талон № НОМЕР_44 на транспортний засіб Chery Tiggo 2.0, сірого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_9, 2008 року випуску на ОСОБА_4;

5. Паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1, НОМЕР_20, місце реєстрації АДРЕСА_1 разом з палітуркою з матеріалу коричневого кольору, дві фотографії, дублікат картки платника податків ОСОБА_6 № НОМЕР_10, медична довідка про проходження обов'язкових попереднього та періодичного психіатричних оглядів на ім'я ОСОБА_6, Сертифікат № НОМЕР_59 про проходження профілактичного наркологічного огляду на ім'я ОСОБА_6

6. Автомобіль "CHEVROLET LACETTI NF", реєстраційний номер НОМЕР_1

7. Автомобіль "KIA CERATO" реєстраційний номер НОМЕР_2.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчими, у провадженні яких перебуває кримінальне провадження № 12014150020003664.

На ухвалу протягом п'яти днів з дня її проголошення може бути подана апеляція до Апеляційного суду Миколаївської області.

Слідчий суддя: