Ухвала суду № 54572934, 09.12.2014, Центральний районний суд м. Миколаєва

Дата документу 09.12.2014

Справа № 490/14416/14-к

н\п 1-кс/490/4930/2014

Центральний районний суд м. Миколаєва

______________

У Х В А Л А

09 грудня 2014 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Тішко Д.А. при секретарі Шугай Г.В., за участю слідчого Лєухіної С.С., розглянувши погоджене із прокурором прокуратури Центрального району м. Миколаєва Вільчак А.В. клопотання заступника начальника СВ Центрального РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області Леухіної С.С. про накладення арешту на індивідуальні грошові банкноти, печатки підприємств, бухгалтерські та чорнові документи, а також інші речі та документи, які були вилучені в ході обшуку нежитлового приміщення, яке знаходиться на АДРЕСА_1, -

В С Т А Н О В И В:

У провадженні групи слідчих СВ Центрального РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження з досудового розслідування обставин збуту підроблених купюр іноземної валюти, відомості про які 04 листопада 2014 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014150020006121 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.

24 листопада 2014 року слідчим суддею Центрального районного суду м. Миколаєва винесено ухвалу, якою з метою відшукання та вилучення підроблених банкнот іноземної валюти, надано дозвіл на проведення обшуку нежитлового приміщення обміну грошових коштів, розташованого на АДРЕСА_1, яке знаходиться в суборенді фізичної особи ОСОБА_3.

08 грудня 2014 року на підставі зазначеної вище ухвали слідчого судді у вказаному приміщенні, крім речей та документів, дозвіл на відшукання і вилучення яких прямо зазначено в ухвалі про обшук, заступником начальника СВ Центрального РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області Леухіною С.С. було виявлено та вилучено індивідуальні грошові банкноти доларів США, євро та національної валюти, 3 печатки підприємств, робочі зошити з чорновими записами у кількості 4 шт., паспорт громадянина України ОСОБА_4, ноутбук, відеореєстратор, бухгалтерські та чорнові документи, також інші документи та речі.

09 грудня 2014 року заступник начальника СВ Центрального РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області Леухіна С.С. звернулася до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва із погодженим з прокурором прокуратури Центрального району м. Миколаєва Вільчак А.В. клопотанням про накладення арешту на зазначені вище речі.

Необхідність накладення арешту на вказане майно слідчий обґрунтовував тим, що в матеріалах провадження містяться дані, які дають достатні підстави вважати зазначені вище речі та документи такими, що є предметом кримінального правопорушення та набуті в результаті його вчинення, тобто мають ознаки, передбачені ч.2 ст.167 КПК України.

Вивчивши зазначене клопотання та надані матеріали кримінального провадження, вислухавши пояснення заступника начальника СВ Центрального РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області Леухіної С.С., приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З наданих матеріалів кримінального провадження слідує, що 26.10.2014 р. ОСОБА_5.в пункті обміну грошових коштів, розташованому на АДРЕСА_1 здійснив обмін української гривні на одну купюру L20631268726 номіналом 50 євро. Відповідно до висновку судово-технічної експертизи №66 від 06.11.2014 р. зазначена купюра не відповідає банкнотам, які знаходяться в офіційному обігу Європейського Союзу.

Також в матеріалах кримінального провадження міститься достатньо доказів про те, що за вищевказаною адресою невстановленими особами під час здійснення валюто-обмінних операцій з порушенням вимог, що передбачені Інструкцією про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України, затвердженою в редакції постанови Правління Національного банку України від 30.04.2014 року №249 були реалізовані підроблені купюри іноземної валюти.

За такого є достатні підстави вважати, що вилучені 08 грудня 2014 року під час проведення обшуку індивідуальні грошові банкноти доларів США, євро та національної валюти, 3 печатки підприємств, робочі зошити з чорновими записами у кількості 4 шт., паспорт громадянина України ОСОБА_4, ноутбук, відеореєстратор, бухгалтерські та чорнові документи, а також інші зазначені у протоколі обшуку документи та речі можуть підпадати під ознаки речей, передбачених п. 1 ч.2 ст.167 КПК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України. При цьому, виходячи зі змісту положень ч. 2 ст. 170 КПК України, для накладення арешту на такі речі не має значення у володінні, розпорядженні та користуванні якої особи вони перебувають, на момент вирішення питання про їх арешт.

Таким чином, слідчим доведено необхідність накладення арешту на вказані вище речі та документи.

Згідно ж ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, лише у тому разі, якщо сторона, яка його подала, не доведе необхідність такого арешту. Інших підстав для відмови у задоволенні клопотання слідчого про арешт майна КПК України не передбачено.

Таким чином, з метою можливості проведення технічної експертизи вилучених банкнот грошових коштів, огляду вилучених бухгалтерських та чорнових документів, перевірки законності знаходження за адресою вилучення печаток підприємств та паспорту громадянина України, а також інших невідкладних слідчих дій з обов'язковим використанням інших вилучених речей та документів слід накласти на вказані речі, майно та грошові банкноти арешт шляхом заборони будь-кому розпоряджатися та користуватися ними.

Зазначене не позбавляє власника (законного володільця) зазначених речей або іншу зацікавлену особу звернутися з клопотанням про скасування арешту з зазначеного майна, речей або грошових банкнот в порядку передбаченому ст. 174 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167, 172 - 173 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Накласти арешт як на майно у вигляді індивідуальних грошових банкнот, речей та документів, що мають ознаки п.1 ч.2 ст.167 КПК України та які були вилучені в ході обшуку нежитлового приміщення, яке знаходяться на АДРЕСА_1, а саме:

1. Грошові банкноти у сумі 22 долара США - 22 купюри номіналом по 1 долару США кожна, наступних серій та номерів: B 15322622L; L 82440455B; B 37563761C; E836804996; E92864231G; K11849836E; K 80483708D; G19286857H; L78568938L; K12803098G; A 07497221D; E 85040532C; E 33209215H; I 24149387A; D 63754187 B; K88329153 H; D 22516957 C; L 26833084 W; B 00313833 D; E 39452272 E ; L 47842309 L; A17355867A;

2. Грошові банкноти у сумі 45 доларів США - 9 купюр номіналом по 5 доларів США кожна, наступних серій та номерів: JC 16313092A; K 27218842 A; CB 07946316 B; IL 29503773 A; ML 04492714 A; IB 92252336 B; IL 35519964 C; MG 65966981 A; IH 68004995A;

3. Грошові банкноти у сумі 60 доларів США - 6 купюр номіналом по 10 доларів США кожна, наступних серій та номерів: CG 81811524 A; MK11112055A; JC 94839399A; CB 39813984C; IG 53249053 B; MF 37437341 A.

4. Грошові банкноти у сумі 280 доларів США - 14 купюр номіналом по 20 доларів США кожна, наступних серій та номерів: JF 66155129A; IL 26758966A; EL 28174374 C; IL 02825752 E; F 46426699 A; E 85648057 C; IG 51856749 E; CE 44659901 A; JG 31153265 A; MB 04971332 A; JF 38549611 E; IK 83762217 A; AE 49544696 D; JE 14146240 B;

5. Грошові банкноти у сумі 2300 доларів США - 46 купюр номіналом по 50 доларів США кожна, наступних серій та номерів: MK 02556081 A; MK 02556082 A; MK 02556071 A; MK 02556080 A; MK 02556069 A; MK 02556070 A; MK 02556067 A; MK 02556068 A; MK 02556065 A; MK 02556068 A; MK 02556065 A; MK 02556066 A; MG 15459545 A; MG 15459544 A; MG 15459547 A; MG 15459546 A; MG 15459549 A; MG 45459548 A; MG 15459551 A; MG 15459550 A; MG 15459551 A; MG 15459550 A; MG 15459554 A; MG 15459554 A; MG 15459553 A; MB 43989219 A; MB 43989216 A; MB 43989184 A; MB 43989220 A; MB 43989186 A; MB 43989185 A; MB 43989189 A; MB 43989188A; MB 36045778 A; MB 43989195 A; MB 35479445 A; MB 35485138 A; MK 02556089 A; MK 02559090 A; MB 43989204 A; MB 439 89205 A; MB 43989202 A; MB 43989203 A; MK 02556084 A; MK 02556083 A; MK 02556086 A; MK 02556085 A; MK 02556087 A; MK 02556088 A; JF 56808862 A; IH 04129908 A;

6. Грошові банкноти у сумі 7400 доларів США - 74 купюр номіналом по 100 доларів США кожна, наступних серій та номерів: KL 88982153 D; KL 88982152 D; KL 88982151 D; KL 88982153; KL 88982149 D; KL 88982148 D; KL 88982147 D; KL 88982154 D; KB 83349760 D; KB 45686833H; KL 88105916 C; HB 54766474 F; MF 35437379 C; HC 34893691 A; HE 01244750 B; HB 56773038 P; KK 09690303 D; KL 88982155 D; KB 39532227 P; FF 04311203 A; FL 71975784 A; KB 28708798 D; KB 27715061 R; KB 27715062 R; KB 27715078 R; KB 27715079 R; KB 27715076 R; KB 27715075 R; KB 27715074 R; KB 27715063 R; KB 27715072 R; KB 27715073 R; KB 27715077 R; KB 65364624 K; KB 27715060 R; MK 12773443 C; MB 64094255 M; FL 89181444 C; KB 67725081 E; CI 073305 A; KB 17835311 K; KB 17835310 K; KB 98603417 Q; FG 25708421 B; KB 24741863 R; KB 03802994 A; KB 66747032 F; HA 55654087 A; AB 9724512 H; MB 062 76631 E; KB 45686808 H; KB 45686809 H; KB 45686810 H; KB 45686871 H; HB 17595537 K; MF 30077023 D; KG 84386739 A; KA 45367352 A; HB 56773037 P; HG 95198447 A; KK 09481214B; KB 21662934 G; DE 31921000 B; AB 98297309 E; KF 71987558 A; MA 05537093 B; DC 24402015 A; KL 88982136 D; KL 88982135 D; LF 57017598 B; LB 02166299 H; FG 40080580 A; DC 03041560 A; AF30249114B;

7. Грошові банкноти у сумі 180 євро - 36 купюр номіналом по 5 євро кожна, наступних серій та номерів: SD4003843016; UD5181123654; SE1009199242; SC0072073596; NA4706935228; SC7008265227; SD8080088519; SA7003841081; UA2053244793; SA4062578945; VA5817249344; VO8818824082; VO6020165641; V18064782355; SD 1122927707; NA2703255553; SF 3012596235; VA 1394367437; NA2606610745; NA5306865409; U47686310294; SA7003841135; U20671623716; UA 3842877836; L 11034989717; U 31647228926; SD4003843007; SD4003842998; SD4003842989; SD 4003843133; SD4003843124; SD4003843115; SD4003843106; SD4003843097; SD4003843088; UF 7105139971;

8. Грошові банкноти у сумі 110 євро - 11 купюр номіналом по 10 євро кожна, наступних серій та номерів: Y24938058448; Y24938058196; M 22962740638; N27273685512; U53262624002; X79800341825; X60145676192; X39548783324; SE 3041311852; SE 7040944261; SB1041257191;

9. Грошові банкноти у сумі 60 євро - 3 купюри номіналом по 20 євро кожна, наступних серій та номерів: P29661413923; P25253435809; S32680086739;

10. Грошові банкноти у сумі 350 євро - 7 купюр номіналом по 50 євро кожна, наступних серій та номерів:X83649050921; S41943373279; V27005769373; X59290263731; S34822928338; V38093334331; X52011174809;

11. Грошові банкноти у сумі 100 євро - 1 купюра номіналом 100 євро, наступної серій та номера:S23398226656;

12. Грошові банкноти у сумі 1600 російських рублів - 32 купюри номіналом по 50 рублів кожна, наступних серій та номерів: ЕЬ 0419472; ЗН 7607942; ЗА 9399940; ГО 8704529; МЛ 2112037; ЗН 7607942; ЗА 9399940; ГО 8704529; МЛ 2112037; КЭ 8656073; ЕЭ 9841012; ИХ 3944189; ИЯ 7637363;КМ 8576623; ЗГ 3228726; ТЛ 697849; ЕН 3133590; СЭ 8013992; ЛЧ 6547166; ЕЭ 0286217; ЗЛ 5014047; ЗА 6946111; МТ 4444323; ЛГ 1786936; КХ 9276519; ЗН 9056573; ЗВ 1292961; ЛС 0454627; ЗН 3581991; МО 5462019; ЗО 8569945; КЛ 9842349; ЛЬ 1639730; МГ 2272577; ЗО 6055215; ЗГ 8851458;

13. Грошові банкноти у сумі 2500 російських рублів - 25 купюр номіналом по 100 рублів кожна, наступних серій та номерів: ОБ 9190930; МВ 4160592; ГК 6721463; КК1167479; ЯН 8803204; ОВ 6261926; ОК 9225192; КХ 2606221; ЛЗ 2463996; МО 3665865; ОЧ 8891031; ЗБ 9538550; ЗА 6124763; ЗО 5245813; ЕХ 7791137; ОЛ 6258321; МЯ 6427438; ЕИ 8583735; ЧЧ 0664177; БЕ 4073168; ЕМ 5548126; ОВ 8890254; ЛТ 0207630; ГО 0585091; МЬ 0424705;

14. Грошові банкноти у сумі 1500 російських рублів - 3 купюри номіналом по 500 рублів кожна, наступних серій та номерів: ЛА 9750697; АЗ 5308295; ЛА 1220179;

15. Грошові банкноти у сумі 35000 російських рублів - 35 купюр номіналом по 1000 рублів кожна, наступних серій та номерів: КС 9736570, ГН 7741976, ЯК 3172690, МО 6278324, хБ 8604544, ЛМ 0834300, ЧО 2611951, ГБ4879163, ВЭ 7329751, ЬА8084763, ЧЗ8636927, СЕ6940629, СБ4143461, КХ2432502, ЧЗ9181872, Вс 3484156, ЧЯ 4517393, ВЭ 2573595, ЬЛ2638636, СИ0359439, ЬЭ 8666181, ЬК5088326, кЛ5966420, ТЗ9349863, БИ4001458, ОБ3032048, ВЯ0572400, ЯГ 9901852, гЯ6931257, ГГ8513575, СП7512563, ХЯ7747362, ГЯ9563427, АЕ 1386165;

16. Грошові банкноти у сумі 25000 російських рублів - 5 купюр номіналом по 5000 рублів кожна, наступних серій та номерів: АЯ5494516, ВМ6163794, АА3716023, бо 0218445, БЧ7154780;

17. Грошові банкноти у сумі 14000 гривень - 28 купюр номіналом по 500 гривень кожна;

18. Грошові банкноти у сумі 51200 гривень - 256 купюр номіналом по 200 гривень кожна;

19. Грошові банкноти у сумі 21300 гривень - 213 купюр номіналом по 100 гривень кожна;

20. Грошові банкноти у сумі 31850 гривень - 637 купюр номіналом по 50 гривень кожна;

21. Грошові банкноти у сумі 5160 гривень - 258 купюр номіналом по 20 гривень кожна;

22. Грошові банкноти у сумі 840 гривень - 84 купюр номіналом по 10 гривень кожна;

23. Грошові банкноти у сумі 90 гривень - 18 купюр номіналом по 5 гривень кожна;

24. Грошові банкноти у сумі 2 гривні - 1 купюра номіналом 2 гривні кожна;

25. Грошові банкноти у сумі 2 гривні - 2 купюри номіналом по 1 гривні кожна;

26. Печатку «Пункту обміну валюти» філії Заводської АКБ "Зірка" ТОВ «КНПП Інвест» реєстр №1306;

27. Печатку ПАТ ЄКБ Миколаївське від.№4 02.12.11 МФО 305987;

28. Печатку ПАТ «Дніпропетровськ Єкатеринославський комерційний банк Миколаївське від.№4 ІК 20305925»;

29. Робочі зошити з чорновими записами у кількості 4 шт.;

30. Паспорт громадянина України серії НОМЕР_1, виданий Заводським РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області 28.04.2006 р. на ім'я ОСОБА_4;

31. Ноутбук «Acer» моделі Aspire E1-532, серійний номер Nxmfveu0193500801D3400;

32. Розписки про інкасацію за період з 01.01.14 по 05.12.14 на 11 аркушах;

33. Квитанцію до прибуткового касового ордеру №618 від 01.06.2014 р. за охорону об'єкта на 2-х аркушах;

34. Рахунок-фактура №053/1496 від 04.04.12, лист директору від 29.03.12 №19/5-1152;

35. Акт №МВ-0007791 приймання-здачі виконаних робіт/послуг за квітень 2012 року;

36. Квитанції №№145,122,150 на сплату за консультаційні послуг;

37. Два трафарети друкованих букв;

38. Графіки роботи та списки абонентів всього на 9 аркушах;

39. Відеореєстратор DIGITAL VIGITAL VIDEO RECORDER, PVR 0804 LE-AS, s/n TZA1FL26000293,

шляхом заборони будь-кому користуватися та розпоряджатися ними до скасування арешту у порядку, встановленому КПК України.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчими, у провадженні яких перебуває кримінальне провадження № 12014150020006121.

На ухвалу протягом п'яти днів з дня її проголошення може бути подана апеляція до Апеляційного суду Миколаївської області.

Слідчий суддя

Центрального районного суду м. Миколаєва Тішко Д.А.