Ухвала суду № 54565218, 23.12.2015, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

23.12.2015 Справа №607/16779/15-к

Провадження № 1-кс/607/7641/2015

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Позняк В.М., при секретарі судового засідання Осів І.В., за участю начальника відділення СВ Тернопільського СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання начальника відділення СВ Тернопільського СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 12014210010001622 від 16 червня 2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, звернувся начальник відділення СВ Тернопільського СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, за погодженням з старшим прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_2

В судовому засіданні начальник відділення СВ Тернопільського СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається з витягу ЄРДР, кримінальне провадження № 12014210010001622 від 16 червня 2014 року здійснюється за фактами того, що: 1) на адресу Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області надійшло повідомлення ОСОБА_3 про те, що голова ОК «Житлобуд-Люкс» ОСОБА_4 вніс завідомо неправдиві відомості в список дольовиків, які приймали участь у фінансуванні будівництва 45 квартирного житлового будинку з творчими майстернями в м. Тернополі по вул. Київській, 6-В; 2) на адресу Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області надійшла ухвала Тернопільського міськрайонного суду № 607/16856/14-к від 14 жовтня 2014 року щодо внесення відомостей в Єдиний реєстр досудових розслідувань про те, що ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, привласнив грошові кошти ОСОБА_3 у сумі 15000 доларів США, чим спричинив останній шкоду на вказану суму; 3) на адресу Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що голова ОК «Житлобуд-Люкс» ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, привласнив грошові кошти ОСОБА_5 у сумі 48728 доларів США, чим спричинив останній шкоду на вказану суму.

Як зазначено у клопотанні, в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 27 листопада 2007 року між ОСОБА_5 та ПП «Приватбуд-А» в особі директора ОСОБА_6 було укладено Договір №38 про дольову участь у фінансуванні житлового будівництва, а саме у фінансуванні будівництва двокімнатної квартири №5 на першому поверсі будинку № 6, загальною площею 60.91 кв. м, по вул. Київській в м. Тернополі.

14 серпня 2008 року між ОСОБА_5 та ОСОБА_7 було укладено Договір відступлення права вимоги, а саме фінансування будівництва двокімнатної квартири №5 на першому поверсі будинку № 6, загальною площею 60,91 кв. м, по вул. Київській в м. Тернополі.

21 липня 2009 року за погодженням ПП «Приватбуд - А» із ОСОБА_7 відбувся обмін квартири № 5 на першому поверсі даного будинку на квартиру № 15 , що на третьому поверсі даного будинку такої ж площі, про що між ОСОБА_7 та ПП «Приватбуд-А» в особі директора ОСОБА_6 було укладено Договір №38 про дольову участь у фінансуванні житлового будівництва, а саме у фінансуванні будівництва двокімнатної квартири №15 на третьому поверсі будинку № 6, загальною площею 60.91 кв. м, по вул. Київській в м. Тернополі. Згідно умов даного договору ОСОБА_7 здійснено оплату повної вартості будівництва.

Крім цього, встановлено, що 04 січня 2007 року між ОСОБА_8 та ПП «Приватбуд - А» в особі директора ОСОБА_9 було укладено договір №2 про дольову участь у фінансуванні житлового будівництва, а саме у фінансуванні будівництва двокімнатної квартири № 7 на другому поверсі , загальною площею 68 кв. м. по вул. Київська в м. Тернополі. Згідно умов даного договору, ОСОБА_8 здійснено оплату повної вартості будівництва.

11 травня 2011 року між ОСОБА_8 та ОСОБА_3 було укладено договір відступлення права вимоги, а саме фінансування будівництва двокімнатної квартири № 7 на другому поверсі, загальною площею 68 кв.м. по вул. Київській в м. Тернополі.

15 грудня 2012 року між ПП «Приватбуд-А» та ОК «Житлобуд-Люкс» в особі голови кооперативу ОСОБА_4 було укладено Договір про передачу майна, а саме обєкту незавершеного будівництва 45-ти квартирного житлового будинку, що знаходиться за будівельною адресою: м. Тернопіль, вул. Київська, 6, будівельного майданчику (фронт робіт), який знаходиться за будівельною адресою: м. Тернопіль, вул. Київська, 6, будівельних матеріалів, затрачених на будівництво 45-ти квартирного житлового будинку, що знаходиться за будівельною адресою: м. Тернопіль, вул. Київська, 6, оригіналу проектної документації на будівництво 45-ти квартирного житлового будинку, що знаходиться за будівельною адресою м. Тернопіль, вул. Київська, 6.

Проте, в подальшому, голова ОК «Житлобуд-Люкс» ОСОБА_4, достовірно знаючи, що майнові права на двокімнатну квартиру №15 (після пере нумерації -№11) на третьому поверсі будинку № 6, загальною площею 60,91 кв. м, по вул. Київській в м. Тернополі належать ОСОБА_7Р.(ОСОБА_5Р.), реалізував дану квартиру ОСОБА_10, за якою в подальшому було зареєстровано за реєстраційним номером 337677261101 дане нерухоме майно на підставі свідоцтва про право власності від 11 квітня 2014 року № 20396013.

Крім цього, голова ОК «Житлобуд-Люкс» ОСОБА_4, достовірно знаючи, що майнові права на двокімнатну квартиру №7 (після пере нумерації -№9) на другому поверсі будинку № 6, загальною площею 68 кв. м, по вул. Київській в м. Тернополі належать ОСОБА_3, відповідно до умов договору №47 про дольову участь у фінансуванні житлового будівництва від 04 січня 2014 року, реалізував дану квартиру іншій особі, а саме: ОСОБА_11, за якою в подальшому було зареєстровано дане нерухоме майно на підставі свідоцтва про право власності від 12 квітня 2014 року № 20410907.

З метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, та підтвердження факту внесення грошових коштів ОСОБА_11 та ОСОБА_10 за придбані квартири згідно договорів дольової участі, виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по рахунку ОК «Житлобуд-Люкс» ЄДРПОУ 37802385, № 26009010763078, відкритому в ПАТ «Укрсоцбанк».

Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - субєкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до переконання, що слідчим у клопотанні та в судовому засіданні не доведено, що є необхідність у тимчасовому доступі до інформації про рух коштів по рахунку ОК «Житлобуд-Люкс» саме за період з 20 липня 2011 року по 14 грудня 2015 року, оскільки, згідно клопотання та матеріалів, якими воно обґрунтовується, 15 грудня 2012 року між ПП «Приватбуд-А» та ОК «Житлобуд-Люкс» в особі голови кооперативу ОСОБА_4 було укладено Договір про передачу майна, а саме обєкту незавершеного будівництва 45-ти квартирного житлового будинку, що знаходиться за будівельною адресою: м. Тернопіль, вул. Київська, 6, будівельного майданчику (фронт робіт), який знаходиться за вказаною будівельною адресою, будівельних матеріалів, затрачених на будівництво даного будинку, оригіналу проектної документації на його будівництво. Тому з метою досягнення завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, а саме - внесення грошових коштів ОСОБА_11 та ОСОБА_10 за придбані квартири у ОК «Житлобуд-Люкс» згідно договорів дольової участі, слідчий суддя вважає, що необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, до якої клопоче слідчий, за період з 15 грудня 2012 року, тобто з дати, коли ПП «Приватбуд-А» передало майнові права на вищевказане майно ОК «Житлобуд-Люкс», оскільки інформація про рух коштів по рахунках ОК «Житлобуд-Люкс» до вказаної дати не матиме значення для встановлення обставин даного кримінального провадження.

Враховуючи наведене та те, що інформація про рух коштів по рахунку ОК «Житлобуд-Люкс» ЄДРПОУ 37802385, № 26009010763078, який відкритий в ПАТ «Укрсоцбанк», за період з 15 грудня 2012 року по 14 грудня 2015 року має важливе значення для встановлення обставин справи, може бути використана як доказ, без вилучення вказаних банківських документів неможливо підтвердити факт внесення ОСОБА_11 та ОСОБА_10 грошових коштів на дані рахунки, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання начальника відділення СВ Тернопільського СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати дозвіл начальнику відділення СВ Тернопільського СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 та оперуповноваженому ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме: документів, в яких міститься інформація про рух коштів по рахунку ОК «Житлобуд-Люкс» ЄДРПОУ 37802385, юридична адреса: м. Тернопіль, вул. Б.Лепкого, 16/18, № 26009010763078, відкритому у ПАТ «Укрсоцбанк» за період з 15 грудня 2012 року по 14 грудня 2015 року із зазначенням інформації про осіб, які здійснювали операції, що вказані на даному рахунку, які зберігаються у приміщенні ПАТ «Укрсоцбанк» ЄДРПОУ 00039019, юридична адреса: м. Київ вул. Ковпака, 29 та можливість їх вилучити.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області /підпис/ ОСОБА_13