Ухвала суду № 54565215, 23.12.2015, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

23.12.2015 Справа №607/16779/15-к

Провадження № 1-кс/607/7640/2015

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Позняк В.М., при секретарі судового засідання Осів І.В., за участю начальника відділення СВ Тернопільського СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання начальника відділення СВ Тернопільського СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 12014210010001622 від 16 червня 2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, звернувся начальник відділення СВ Тернопільського СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, за погодженням з старшим прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_2

В судовому засіданні начальник відділення СВ Тернопільського СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається з витягу ЄРДР, кримінальне провадження № 12014210010001622 від 16 червня 2014 року здійснюється за фактами того, що: 1) на адресу Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області надійшло повідомлення ОСОБА_3 про те, що голова ОК «Житлобуд-Люкс» ОСОБА_4 вніс завідомо неправдиві відомості в список дольовиків, які приймали участь у фінансуванні будівництва 45 квартирного житлового будинку з творчими майстернями в м. Тернополі по вул. Київській, 6-В; 2) на адресу Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області надійшла ухвала Тернопільського міськрайонного суду № 607/16856/14-к від 14 жовтня 2014 року щодо внесення відомостей в Єдиний реєстр досудових розслідувань про те, що ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, привласнив грошові кошти ОСОБА_3 у сумі 15000 доларів США, чим спричинив останній шкоду на вказану суму; 3) на адресу Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що голова ОК «Житлобуд-Люкс» ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, привласнив грошові кошти ОСОБА_5 у сумі 48728 доларів США, чим спричинив останній шкоду на вказану суму.

Як зазначено у клопотанні, в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 27 листопада 2007 року між ОСОБА_5 та ПП «Приватбуд-А» в особі директора ОСОБА_6 було укладено Договір №38 про дольову участь у фінансуванні житлового будівництва, а саме у фінансуванні будівництва двокімнатної квартири №5 на першому поверсі будинку № 6, загальною площею 60.91 кв. м, по вул. Київській в м. Тернополі.

14 серпня 2008 року між ОСОБА_5 та ОСОБА_7 було укладено Договір відступлення права вимоги, а саме фінансування будівництва двокімнатної квартири №5 на першому поверсі будинку № 6, загальною площею 60,91 кв. м, по вул. Київській в м. Тернополі.

21 липня 2009 року за погодженням ПП «Приватбуд - А» із ОСОБА_7 відбувся обмін квартири № 5 на першому поверсі даного будинку на квартиру № 15 , що на третьому поверсі даного будинку такої ж площі, про що між ОСОБА_7 та ПП «Приватбуд-А» в особі директора ОСОБА_6 було укладено Договір №38 про дольову участь у фінансуванні житлового будівництва, а саме у фінансуванні будівництва двокімнатної квартири №15 на третьому поверсі будинку № 6, загальною площею 60.91 кв. м, по вул. Київській в м. Тернополі. Згідно умов даного договору ОСОБА_7 здійснено оплату повної вартості будівництва.

Крім цього, встановлено, що 04 січня 2007 року між ОСОБА_8 та ПП «Приватбуд - А» в особі директора ОСОБА_9 було укладено договір №2 про дольову участь у фінансуванні житлового будівництва, а саме у фінансуванні будівництва двокімнатної квартири № 7 на другому поверсі , загальною площею 68 кв. м. по вул. Київська в м. Тернополі. Згідно умов даного договору, ОСОБА_8 здійснено оплату повної вартості будівництва.

11 травня 2011 року між ОСОБА_8 та ОСОБА_3 було укладено договір відступлення права вимоги, а саме фінансування будівництва двокімнатної квартири № 7 на другому поверсі, загальною площею 68 кв.м. по вул. Київській в м. Тернополі.

15 грудня 2012 року між ПП «Приватбуд-А» та ОК «Житлобуд-Люкс» в особі голови кооперативу ОСОБА_4 було укладено Договір про передачу майна, а саме обєкту незавершеного будівництва 45-ти квартирного житлового будинку, що знаходиться за будівельною адресою: м. Тернопіль, вул. Київська, 6, будівельного майданчику (фронт робіт), який знаходиться за будівельною адресою: м. Тернопіль, вул. Київська, 6, будівельних матеріалів, затрачених на будівництво 45-ти квартирного житлового будинку, що знаходиться за будівельною адресою: м. Тернопіль, вул. Київська, 6, оригіналу проектної документації на будівництво 45-ти квартирного житлового будинку, що знаходиться за будівельною адресою м. Тернопіль, вул. Київська, 6.

Проте, в подальшому, голова ОК «Житлобуд-Люкс» ОСОБА_4, достовірно знаючи, що майнові права на двокімнатну квартиру №15 (після пере нумерації -№11) на третьому поверсі будинку № 6, загальною площею 60,91 кв. м, по вул. Київській в м. Тернополі належать ОСОБА_7Р.(ОСОБА_5Р.), реалізував дану квартиру ОСОБА_10, за якою в подальшому було зареєстровано за реєстраційним номером 337677261101 дане нерухоме майно на підставі свідоцтва про право власності від 11 квітня 2014 року № 20396013.

Крім цього, голова ОК «Житлобуд-Люкс» ОСОБА_4, достовірно знаючи, що майнові права на двокімнатну квартиру №7 (після пере нумерації -№9) на другому поверсі будинку № 6, загальною площею 68 кв. м, по вул. Київській в м. Тернополі належать ОСОБА_3, відповідно до умов договору №47 про дольову участь у фінансуванні житлового будівництва від 04 січня 2014 року, реалізував дану квартиру іншій особі, а саме: ОСОБА_11, за якою в подальшому було зареєстровано дане нерухоме майно на підставі свідоцтва про право власності від 12 квітня 2014 року № 20410907.

З метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, та підтвердження факту внесення грошових коштів ОСОБА_8, ОСОБА_3, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 за придбані квартири згідно договорів дольової участі, виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по рахунку ПП «Приватбуд - А» ЄДРПОУ 31743670, № 290279000200, відкритому в ВАТ «ВТБ Банк».

Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - субєкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до переконання, що слідчим у клопотанні та в судовому засіданні не доведено, що є необхідність у тимчасовому доступі до інформації про рух коштів по рахунку ПП «Приватбуд - А» саме за період з 01 грудня 2006 року по 14 грудня 2015 року, оскільки, згідно клопотання та матеріалів, якими воно обґрунтовується, 15 грудня 2012 року між ПП «Приватбуд-А» та ОК «Житлобуд-Люкс» в особі голови кооперативу ОСОБА_4 було укладено Договір про передачу майна, а саме обєкту незавершеного будівництва 45-ти квартирного житлового будинку, що знаходиться за будівельною адресою: м. Тернопіль, вул. Київська, 6, будівельного майданчику (фронт робіт), який знаходиться за вказаною будівельною адресою, будівельних матеріалів, затрачених на будівництво даного будинку, оригіналу проектної документації на його будівництво. Тому з метою досягнення завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, а саме - підтвердження факту внесення грошових коштів ОСОБА_8, ОСОБА_3, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 за придбані квартири у ПП «Приватбуд - А» згідно договорів дольової участі, слідчий суддя вважає. що необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, до якої клопоче слідчий, за період до 15 грудня 2012 року, тобто до дати, коли ПП «Приватбуд-А» передало майнові права на вищевказане майно ОК «Житлобуд-Люкс», оскільки інформація про рух коштів по рахунках ПП «Приватбуд-А» після вказаної дати не матиме значення для встановлення обставин даного кримінального провадження.

Враховуючи наведене та те, що інформація про рух коштів по рахунку ПП «Приватбуд - А» ЄДРПОУ 31743670, № 290279000200, відкритому в ВАТ «ВТБ Банк» за період з 01 грудня 2006 року по 15 грудня 2012 року має важливе значення для встановлення обставин справи, може бути використана як доказ, без вилучення вказаних банківських документів неможливо підтвердити факт внесення грошових коштів на даний рахунок ОСОБА_8, ОСОБА_3, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 за придбані квартири згідно договорів дольової участі, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання начальника відділення СВ Тернопільського СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати дозвіл начальнику відділення СВ Тернопільського СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 та оперуповноваженому ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме: документів в яких міститься інформація про рух коштів по рахунку ПП «Приватбуд - А» ЄДРПОУ 31743670, юридична адреса: м. Тернопіль вул. С. Бандери, 33, № 290279000200, відкритому в ВАТ «ВТБ Банк» за період з 01 грудня 2006 року по 15 грудня 2012 року із зазначенням інформації про осіб, які здійснювали операції, що вказані на даному рахунку, які зберігаються у приміщенні ПАТ «ВТБ Банк» ЄДРПОУ 14359319, юридична адреса: м. Київ, б-р Т. Шевченка/вул. Пушкінська, б. 8/26, та можливість їх вилучити.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області /підпис/ ОСОБА_13