Ухвала суду № 54245984, 28.10.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/30776/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 жовтня 2014 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Цокол Л.І. за участі секретаря Насурлаєвої К.Е.розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Бондаренко-Барбуль А.С. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Бондаренко-Барбуль А.С., розглянувши матеріали кримінального провадження №42014000000000588 від 27.06.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором Д.Малишевим, вказуючи наступні обставини.

Службовими особами Міністерства юстиції України, умисно, в інтересах третіх осіб, всупереч розпорядженню Кабінету Міністрів України від 21.11.2013 № 905-р «Питання укладання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їх державами-членами, з іншої сторони», яким було призупинено процес підготовки до укладання зазначеної Угоди про асоціацію, 6 грудня 2013 року з переможцями конкурсних торгів на закупівлю з наукового досліджування та експериментального розробляння у сфер суспільних наук, а саме ТОВ «Європейська правова група», суб'єктами підприємницької діяльності ОСОБА_2 та ОСОБА_3 укладені договори про закупівлю послуг за державні кошти на підставі яких зазначеним суб'єктам було незаконно перераховано з Державного бюджету кошти в сумі 2 523 млн. грн., і таким чином умисно розтратили кошти Міністерства юстиції України в особливо великих розмірах.

27.06.2014 відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42014000000000588 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування розслідування встановлено, що згідно з довідкою №Б76/53/992 від 17.10.2013 у Товариства з обмеженою відповідальністю «Європейська правова група», код ЄДРПОУ 36017506 відкриті поточні рахунки: № НОМЕР_1 у гривні; № НОМЕР_2 у Євро; № НОМЕР_3 у доларах США в Шевченківському відділенні №20 Київської регіональної дирекції АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805, код ЄДРПОУ 14305909), що розташоване за адресою: Україна, м. Київ, вул. Дегтярівська, 11.

Також встановлено, що ТОВ «Європейська правова група» на підставі договорів, укладених із Державним департаментом з питань адаптації законодавства України, що підпорядковувалось Міністерству юстиції України раніше надавалися послуги з проведення комплексного порівняльно-правового дослідження питань, пов'язаних із укладенням Україною угоди про асоціацію з Європейським Союзом, що підтверджується актами прийому-передачі наданих послуг №1 від 15.10.2010, №2 від 13.12.2010 за Договором №34-7/8 від 10.09.2010, актами прийому-передачі наданих послуг №1 від 01.07.2011, №2 від 12.08.2011, №3 від 16.09.2011 за Договором № 34-7/2 від 31.05.2011, актами прийому-передачі наданих послуг №7-1 від 15.10.2012, №7-2 від 18.10.2012 за Договором №6-9-12/Д-7л від 06.09.2012, актом прийому-передачі наданих послуг від 18.12.2012 за Договором №3-12-12/Д від 03.12.2012

У зазначених документах ТОВ «Європейська правова група» серед реквізитів, також зазначався один із зазначених вище поточних рахунків.

Слідчий Бондаренко -Барбуль А.С. клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, представника для участі в розгляді клопотання не направила.

Відповідно до вимог ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що у володінні Шевченківського відділення №20 Київської регіональної дирекції АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805, код ЄДРПОУ 14305909), що розташоване за адресою: Україна, м. Київ, вул. Дегтярівська, 11, перебувають документи, які згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та ст. 162 КПК України містять охоронювану законом банківську таємницю стосовно клієнта - Товариства з обмеженою відповідальністю «Європейська правова група», код ЄДРПОУ 36017506.

Зазначені документи щодо перерахування Міністерством юстиції України на рахунок ТОВ «Європейська правова група» грошових коштів у сумі 920 000 грн. можуть бути використані як доказ підтвердження протиправності дій службових осіб, що мають відношення до їх складення.

Таким чином, зазначені вище обставини мають суттєве значення для кримінального провадження, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Виходячи з вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст. 131, ст. 132, 159-160, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Надати слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні №42014000000000588 Бондаренко -Барбуль А.С. тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні Шевченківського відділення №20 Київської регіональної дирекції АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805, код ЄДРПОУ 14305909), що розташоване за адресою: Україна, м. Київ, вул. Дегтярівська, 11, а саме до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, як на паперовому так і на електронному носіях, ( з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії) , а саме відомостей щодо відкриття Товариством з обмеженою відповідальністю «Європейська правова група» (код ЄДРПОУ 36017506) у Шевченківському відділенні №20 Київської регіональної дирекції АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805, код ЄДРПОУ 14305909), що розташоване за адресою: Україна, м. Київ, вул. Дегтярівська, 11, банківських рахунків, зокрема: № НОМЕР_1 у гривні; № НОМЕР_2 у Євро; № НОМЕР_3 у доларах США та відомостей про рух коштів на зазначених банківських рахунках з моменту їх відкриття по даний час, зокрема:

- роздруківки руху коштів з магнітного носія інформації серверу банку, з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (годин, хвилин, секунд) проведення платежів на паперовому носії інформації, завірені підписом фізичної особи та відбитком печатки банку, за період з моменту відкриття вказаних рахунків по даний час, з розшифровкою кореспондентів, дати і часу проведення та призначення платежу по вказаним рахункам ТОВ «Європейська правова група» (код ЄДРПОУ 36017506) у Шевченківському відділенні №20 Київської регіональної дирекції АТ «Райффайзен Банк Аваль», з інформацією про розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «Європейська правова група» та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «Європейська правова група», їх коди ЄДРПОУ;

- заяви про відкриття (закриття) рахунків, договори банківських рахунків, корінець повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхове свідоцтво, заяв на отримання чекових книжок, довіреностей на осіб які мають право отримувати роздруківки руху коштів по рахункам у Шевченківському відділенні №20 Київської регіональної дирекції АТ «Райффайзен Банк Аваль», статутні документи (у разі наявності таких), копії паспортів засновників та директорів підприємства, копії довідок фізичних осіб платників податків, довідку форми 4-ОПП;

- картки із зразками підписів та відбитку печатки фізичної особи, що були чинними з моменту відкриття рахунку по даний час, або ж закриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами у Шевченківському відділенні №20 Київської регіональної дирекції АТ «Райффайзен Банк Аваль»;

- чеки на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по вищезазначеному рахунку у Шевченківському відділенні №20 Київської регіональної дирекції АТ «Райффайзен Банк Аваль»;

- договори, платіжні доручення, інші фінансові документи, які стали підставою для руху коштів по вказаних рахунках з моменту їх відкриття і по даний час;

- заявки на купівлю іноземної валюти;

- договори на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютері АТ «Райффайзен Банк Аваль» вказаної системи, включаючи місце її проведення;

- виписки з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з комп'ютера АТ «Райффайзен Банк Аваль» з банком, включаючи дату та час проведення вказаних з'єднань з моменту відкриття рахунку по даний час.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/ 30776 /14-к

Прим. 2 - слідчий Бондаренко -Барбуль А.С.

Копія -АТ «Райффайзен Банк Аваль»;

Виконавець: Цокол Л.І. 28.10.2014р.