Ухвала суду № 54245983, 14.10.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/29170/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 жовтня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А. при секретарі Шейчук О.Ю. за участю сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України Подобедова О.С., розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Подобедова О.С., про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

13 жовтня 2014 року в провадження слідчого судді надійшло слідчого СГ ГСУ МВС України Подобедова О.С., про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю і перебувають у розпорядженні ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, та можливість здійснити їх вилучення (виїмку), щодо всіх документів ТОВ «Лікон-Трейд» (код 37874381).

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що ГСУ МВС України розслідується кримінальне провадження №12014000000000262 відомості про яке внесено 27.06.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення службовими особами ДП «Український інститут промислової власності» розтрати грошових коштів зазначеного підприємства, за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Також слідчий зазначає, що в ході здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю і перебувають у розпорядженні ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, та можливість здійснити їх вилучення (виїмку), щодо всіх документів ТОВ «Лікон-Трейд» (код 37874381).

Згідно норми ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних матеріалів. Разом з тим, слідчим у клопотанні жодним чином не доведена необхідність отримання саме оригіналів запитуваних документів.

Посилання слідчого на ту обставину, що оригінали запитуваних документів необхідні для проведення ряду криміналістичних експертиз не підтверджуються будь-якими даними, в той час як додані до клопотання матеріали не містять доказів того, що в кримінальному проваджені слідчим були призначені експертизи.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. ст. 108, ст.ст. 160, 163, 164, 166, 234, 235, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Броварського МВ ГУМВС України в Київській області Подобедову Олександру Сергійовичу тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю і перебувають у розпорядженні ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, з можливістю зняття з них копій, щодо всіх документів ТОВ «Лікон-Трейд» (код 37874381), а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки ТОВ «Лікон-Трейд» (код 37874381) , копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритті банківських рахунків зазначеного суб'єкта підприємницької діяльності;

- анкет клієнта банку ТОВ «Лікон-Трейд» (код 37874381) по його банківським рахункам за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками ТОВ «Лікон-Трейд» (код 37874381) за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам ТОВ «Лікон-Трейд» (код 37874381) за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- договорів щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «Лікон-Трейд» (код 37874381), співробітниками ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) за період з моменту відкриття банківських рахунків зазначеного суб'єкта підприємницької діяльності по день проведення вилучення чи закриття;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) банківських операцій по банківським рахункам ТОВ «Лікон-Трейд» (код 37874381), а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкет клієнтів (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу) за період з моменту відкриття банківських рахунків зазначеного суб'єкта підприємницької діяльності по день проведення вилучення чи закриття;

- документів щодо придбання ТОВ «Лікон-Трейд» (код 37874381), та видачі ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) чекових книжок по їхнім банківським рахункам, векселів за період з моменту відкриття банківських рахунків зазначеного суб'єкта підприємницької діяльності по день проведення вилучення чи закриття;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам ТОВ «Лікон-Трейд» (код 37874381): № № 26002052312235 (українська гривня), 26006000064445 (українська гривня), 26059052307442 (українська гривня), та інших рахунках зазначеного товариства, відкритих в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення;

- юридичної справи ТОВ «Лікон-Трейд» (код 37874381);

- договорів, укладених ТОВ «Лікон-Трейд» (код 37874381) та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на його рахунки в банку та з указаних рахунків, за період з моменту їх відкриття до дня проведення вилучення чи закриття;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків ТОВ «Лікон-Трейд» (код 37874381) , за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття.

В іншій часині клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в трьох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/29170/14-к.

Примірники 2 та 3 надані слідчому СВ Броварського МВ ГУМВС України в Київській області Подобедову Олександру Сергійовичу.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець