Ухвала суду № 53914367, 28.08.2014, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/9580/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 серпня 2014 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Швиденко В.А., з участю секретаря Ханенко Ю.Я., старшого слідчого слідчого відділу Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Кузьменка О.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий слідчого відділу Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Кузьменко О.М., за згодою старшого прокурора прокуратури Подільського району м. Києва Хавіна В.О., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, відповідно до якого в провадженні органу досудового розслідування знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120141007000644 від 29 січня 2014 року, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 13 серпня по 14 серпня 2013 року невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використання електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ТОВ «ПРОФМАГ», які знаходились на розрахунковому рахунку № 2600007866, відкритому у ПАТ «Банк Кліринговий дім» МФО 300647 (код ЄДРПОУ 21665382).

Так, 13 серпня 2013 року з вказаного розрахункового рахунку ТОВ «Профмаг» працівниками банку перераховано грошові кошти в розмірі 1 433 969, 26 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «САТАР ГРУПП» (код ЄДРПОУ 38728198) № 260012218 відкритий в ПАТ «ПУМБ» МФО 334851. 14 серпня 2013 року з вказаного рахунку перераховано грошові кошти розмірі 503 902, 92 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Діас-Бізнес» (код ЄДРПОУ 33263349) № 2600900014921 відкритий в ПАТ «Банк Контракт» МФО 332465, а також грошові кошти в розмірі 305 677, 53 грн. на розрахунковий рахунок № 26009052615340 ТОВ «Діас-Бізнес» (код ЄДРПОУ 33263349) відкритий у ПАТ «КБ Приватбанк» МФО 320649.

З метою перевірки законності дій службових осіб ПАТ «Банк Кліринговий дім» під час списання грошових коштів з розрахункового рахунку ТОВ «Профмаг» у органа досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які заходяться у володінні ПАТ «Банк Кліринговий дім» МФО 300647 (код ЄДРПОУ 21665382), а саме, документів які стосуються призначення, діяльності службових осіб банку, їх ознайомлення з нормативною базою, що стосується уповноваженої особи по фінансовому моніторингу та регулює діяльність фінансових установ, результатів службової перевірки щодо працівників, які відповідали за внутрішній та зовнішній фінансові моніторинги; документів щодо ознайомлення уповноважених осіб по фінансовому моніторингу та керівника Банку з вимогами Закону України про «Боротьбу з тероризмом»; особових справ керівника банку та уповноважених осіб з фінансового моніторингу; функціональних обов'язків керівника банку та уповноважених осіб з фінансового моніторингу; матеріалів результату перевірок, щодо розгляду звернень ТОВ «Профмаг» з приводу незаконного списання грошових коштів з рахунку товариства; руху коштів із розшифровкою мети платежу та зазначенням контрагентів, по розрахунковому рахунку № 2600007866 ТОВ «Профмаг»; ІР адрес, з яких здійснювалось управління вказаним розрахунковим рахунком, який підключено до системи дистанційного банківського обслуговування за період часу з 13 серпня 2013 року по 14 серпня 2014 року.

У судовому засіданні старший слідчий слідчого відділу Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Кузьменко О.М. внесене до суду клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Зважаючи на те, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких необхідно отримати, подане клопотання вважаю за можливе розглядати без виклику представника ПАТ «Банк Кліринговий дім».

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, приходжу до висновку про необхідність задоволення даного клопотання слідчого з наступних підстав.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що у випадку надання ПАТ «Банк Кліринговий дім» тимчасового доступу до документів, які стосуються призначення, діяльності працівників банку, їх ознайомлення з нормативною базою, що стосується уповноваженої особи по фінансовому моніторингу та регулює діяльність фінансових установ, результатів службової перевірки працівників банку, які відповідали за внутрішній та зовнішній фінансові моніторинги; документів щодо ознайомлення службових осіб та керівника банку з вимогами Закону України про «Боротьбу з тероризмом»; особових справ керівника банку та уповноважених осіб з фінансового моніторингу; функціональних обов'язків керівника банку та уповноважених осіб з фінансового моніторингу; матеріалів результату перевірок, щодо розгляду звернень ТОВ «Профмаг» з приводу незаконного списання грошових коштів з рахунку товариства; руху коштів із розшифровкою мети платежу та зазначенням контрагентів, по розрахунковому рахунку ТОВ «Профмаг» № 2600007866, до ІР адрес, з яких здійснювалось управління вказаним розрахунковим рахунком, який підключено до системи дистанційного банківського обслуговування за період часу з 13 серпня 2013 року по 14 серпня 2014 року включно у органа досудового розслідування з'явиться можливість перевірити законність дій службових осіб ПАТ «Банк Кліринговий дім» під час списання горошкових коштів з рахунку ТОВ «Профмаг».

Враховуючи те, що в судовому засіданні доведено наявність у органа досудового розслідування підстав вважати, що документи, які перебувають у ПАТ «Банк Кліринговий дім», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів встановлених обставин, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вбачаю достатні обґрунтовані підстави для задоволення поданого клопотання.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 159 - 166, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Кузьменка О.М про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Кузьменку О.М тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться володінні у ПАТ «Банк Кліринговий дім» МФО 3006447 (код ЄДРПОУ 21665382), розташованого за адресою: м. Київ, Борисоглібська, 5-А, а саме,

- документів які стосуються призначення, діяльності службових осіб банку, їх ознайомлення з нормативною базою, що стосується уповноваженої особи по фінансовому моніторингу та регулює діяльність фінансових установ;

- результатів службової перевірки щодо працівників банку, які відповідали за внутрішній та зовнішній фінансові моніторинги;

- документів щодо ознайомлення уповноважених осіб по фінансовому моніторингу та керівника банку з вимогами Закону України «Про боротьбу з тероризмом»;

- особових справ керівника банку та уповноважених осіб з фінансового моніторингу, функціональних обов'язків керівника банку та уповноважених осіб з фінансового моніторингу;

- матеріалів результату перевірок, щодо розгляду звернень ТОВ «Профмаг» з приводу незаконного списання грошових коштів з рахунку товариства;

- руху коштів із розшифровкою мети платежу та зазначенням контрагентів по розрахунковому рахунку № 2600007866 ТОВ «Профмаг»;

- ІР адрес, з яких здійснювалось управління вказаним рахунком, який підключено до системи дистанційного банківського обслуговування за період часу з 13 серпня 2013 року по 14 серпня 2014 року.

Ухвала слідчого судді виготовлена в двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах даного клопотання.

Строк дії ухвали становить тридцять днів з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяВ.А.Швиденко