Ухвала суду № 53914356, 26.08.2014, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/9924/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 серпня 2014 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Швиденко В.А., з участю секретаря Мацюк М.В., слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Демченко К.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Демченко К.В., за згодою прокурора прокуратури Подільського району м. Києва Ясь О.О., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, відповідно до якого в провадженні органу досудового розслідування знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12012110070000696 від 15 грудня 2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 200 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 15 червня 2012 року по 22 серпня 2012 року на користь ОСОБА_2 були проведені фінансові операції ПАТ «Укрсоцбанк» та ПАТ «Кредитпромбанк» на загальну суму 281 070 грн. Зокрема, 15 червня 2012 року з рахунку ТОВ «Анд», відкритого у ПАТ «Укрсоцбанк», списані кошти у сумі 156 066 грн. на рахунок № НОМЕР_1 (транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток), відкритого у ПАТ «Віебі Банк» у м. Києві, як поповнення поточного рахунку № НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_2; 22 серпня 2012 року з рахунку ТОВ «Брюлекс Юкрейн» № 26009010006844, відкритого в філії ПАТ «Унікредит Банк» у м. Києві, списано грошові кошти в сумі 70 000 грн. на рахунок № НОМЕР_3 (кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій з використанням платіжних карток), відкритого в ПАТ «Укрсоцбанк», у якості компенсування витрат на відрядження, поповнення карткового рахунку ОСОБА_2; 22 серпня 2012 року з рахунку ТОВ «Будкомплект 96» № 26008301313605, відкритого в АТ «ОТП Банк», списано грошові кошти в розмірі 55 000 грн. на рахунок № НОМЕР_3 (кошти на вимогу фізичних осіб для здійснення операцій по використанню платіжних карток), відкритого у ПАТ «Укрсоцбанк», в якості компенсування витрат на відрядження, поповнення карткового рахунку ОСОБА_2 Зняття грошових коштів не відбувалось, вони були повернуті в повному обсязі.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів ТОВ «Анд» (код ЄДРПОУ 31237830), які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «Укрсоцбанк» та стосуються проведених фінансових операцій на ім'я ОСОБА_2 з метою їх подальшого вилучення та дослідження обставин надходження грошових коштів, використання отриманої інформації як доказу в кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Демченко К.В. внесене до суду клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Зважаючи на те, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких необхідно отримати, подане клопотання вважаю за можливе розглядати без виклику представника ПАТ «Укрсоцбанк».

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, приходжу до висновку про необхідність задоволення даного клопотання слідчого з наступних підстав.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що у випадку надання ПАТ «Укрсоцбанк» документів щодо списання 15 червня 2012 року грошових коштів у сумі 156 066 грн. з рахунку ТОВ «Анд» № 26005000017233 на транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток № НОМЕР_1, відкритого у ПАТ «Віейбі Банк» у м. Києві, як поповнення поточного рахунку № НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_2, у органа досудового розслідування з'явиться можливість опрацювання отриманої інформації, встановлення обставин вчиненого злочину та використання отриманих результатів як доказу в кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що в судовому засіданні доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що документи, які перебувають у ПАТ «Укрсоцбанк», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів встановлених обставин, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вбачаю достатні обґрунтовані підстави для задоволення поданого клопотання.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 159 - 166, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Демченко К.В. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Демченко К.В. тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), що містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Анд» (код ЄДРПОУ 31237830) та стосуються списання 15 червня 2012 року грошових коштів у сумі 156 066 грн. з рахунку товариства № 26005000017233 на транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток № НОМЕР_1, відкритого у ПАТ «Віейбі Банк» у м. Києві, як поповнення поточного рахунку № НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_2

Ухвала слідчого судді виготовлена в двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах даного клопотання.

Строк дії ухвали слідчого судді становить тридцять днів з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва В.А.Швиденко