Ухвала суду № 53914352, 10.09.2014, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/10677/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 вересня 2014 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Швиденко В.А., з участю секретаря Ханенко Ю.Я., слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Вінника А.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Вінник А.О., за згодою прокурора прокуратури Подільського району м. Києва Брянцева В.Л., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовує тим, що в провадженні органу досудового розслідування перебуває кримінального провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014100070000061 від 01 серпня 2014 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 К України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені органом досудового розслідування особи, з метою прикриття незаконної діяльності, зареєстрували ряд суб'єктів підприємницької діяльності, які не знаходяться за місцем реєстрації, не мають виробничих (складських) приміщень, основних засобів та можливо зареєстровані на підставних осіб, серед яких, ТОВ «Астрея груп» (код ЄДРПОУ 38606497), ТОВ «Скіфія-транзит» (код ЄДРПОУ 39204315), ТОВ «Профіт партнер» (код ЄДРПОУ 39207798).

За даними Міністерства доходів і зборів України, встановлено, що ТОВ «Астерія груп» (код ЄДРПОУ 38606497) користується розрахунковим рахунком № 26003122620001, ТОВ «Скіфія-транзит» (код ЄДРПОУ 39204315) розрахунковим рахунком № 26005010002886, ТОВ «Профіт партнер» (код ЄДРПОУ 39207798) розрахунковим рахунком № 26000010002502, відкритими у ПАТ «ІнтерКредитБанк» (МФО 307424).

Зважаючи на те, що у органа досудового розслідування є обґрунтовані підозри вважати, що документи щодо відкриття та використання вказаного рахунку, були виготовлені та використані як засоби вчинення кримінального правопорушення та зберігають на собі його сліди, а тому можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та необхідні для встановлення обставин вчинення фіктивного підприємництва, що у інший спосіб встановити неможливо, у органа досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ПАТ «ІнтерКредитБанк» з метою їх опрацювання, експертного дослідження та використання отриманих результатів як доказу у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Вінник А.О. внесене до суду клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Зважаючи на те, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких необхідно отримати, подане клопотання вважаю за можливе розглядати без виклику представника ПАТ «ІнтерКредитБанк».

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, приходжу до висновку про необхідність задоволення даного клопотання слідчого з наступних підстав.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що у випадку надання ПАТ «ІнтерКредитБанк» тимчасового доступу до документів щодо відкриття та використання рахунку ТОВ «Астерія груп» (код ЄДРПОУ 38606497) № 26003122620001, рахунку ТОВ «Скіфія-транзит» (код ЄДРПОУ 39204315) № 26005010002886, рахунку ТОВ «Профіт партнер» (код ЄДРПОУ 39207798) № 26000010002502 у органа досудового розслідування з'явиться можливість їх опрацювання, експертного дослідження та використання отриманої інформації як доказу у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що в судовому засіданні доведено наявність у органа досудового розслідування підстав вважати, що документи, які перебувають у ПАТ «ІнтерКредитБанк», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів встановлених обставин, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вбачаю достатні обґрунтовані підстави для задоволення поданого клопотання.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 159 - 166, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Вінника А.О. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Віннику А.О. тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у ПАТ «ІнтерКредитБанк» (МФО 307424) та стосуються відкриття й обслуговування рахунку ТОВ «Астерія груп» (код ЄДРПОУ 38606497) № 26003122620001, рахунку ТОВ «Скіфія-транзит» (код ЄДРПОУ 39204315) № 26005010002886 та рахунку ТОВ «Профіт партнер» (код ЄДРПОУ 39207798) № 26000010002502, з моменту їх відкриття по день винесення ухвали слідчого судді, з можливістю їх вилучення на час проведення досудового розслідування, а саме,

- карток із зразками підписів та відбитку печатки;

- роздруківки руху коштів по вказаним рахункам та іншим гривневим та валютним рахункам зазначених клієнтів із зазначенням призначення платежу, контрагентів, дати та точного часу перерахунку коштів в електронному та друкованому вигляді;

- меморіальних ордерів банку;

- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на вказані рахунки;

- роздруківки телекомунікаційних з'єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємства, із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з'єднань.

Ухвала слідчого судді виготовлена в двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах даного клопотання.

Строк дії ухвали становить тридцять днів з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяВ.А.Швиденко