Ухвала суду № 53914372, 04.09.2014, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/10349/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 вересня 2014 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Швиденко В.А., з участю секретаря Ханенко Ю.Я., старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Понька С.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Понько С.І., за згодою прокурора прокуратури Подільського району м. Києва Боршуляка О.І., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, відповідно до якого, в провадженні слідчого управління знаходиться кримінальне провадження внесене 29 липня 2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 3214100070000056, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Алекс-А ЛТД» (код ЄДРПОУ 33443792), ТОВ «Трансгазукраїна» (код ЄДРПОУ 36946287), ТОВ «Ріоніт» (код ЄДРПОУ 36218092), ТОВ «Фінанспромгаз» (код ЄДРПОУ 37955837) протягом 2011-2013 років незаконно сформували податковий кредит з податку на додану вартість під час здійснення взаємовідносин із підприємствами, що мають ознаки фіктивності, а саме, ТОВ «Флюід Тівіай», ТОВ "РЕНКОМПАНІ", ТОВ "ПРОВІТЕК", ТОВ "ІНКОМ ФАКТОР", ТОВ "ГОЛД ІНКОМ", ТОВ "ІНТЕХМЕД", що призвело до ненадходження грошових коштів до державного бюджету в особливо великих розмірах на загальну суму 4849129 гривень.

Допитана в якості свідка засновник та директор ТОВ «Флюід Тівіай» ОСОБА_3, повідомила, що зареєструвала вказане товариство за грошову винагороду і не має ніякого відношення до фінансово-господарської діяльності товариства.

В ході досудового розслідування встановлено, що в податковій звітності з податку на додану вартість «Рейнбоу Технолоджис» (код ЄДРПОУ 37405017) протягом 2012-2013 років безпідставно відображались взаємовідносини з ТОВ «Флюід Тівіай».

На даний час у органа досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ «Рейнбоу Технолоджис» та стосуються фінансово-господарських взаємовідносин даного товариства з ТОВ «Флюід Тівіай», а саме, первинних фінансово-господарських документів (договорів з додатками, податкових накладних, накладних, актів приймання-передачі, актів виконаних робіт, товарно-транспортних накладних, векселів, актів прийому-передачі векселів) з метою їх опрацювання, проведення почеркознавчої та судово-економічної експертиз та використання отриманої інформації як доказу у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні старший слідчий СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Понько С.І. внесене до суду клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Зважаючи на те, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких необхідно отримати, подане клопотання вважаю за можливе розглядати без виклику представника ТОВ «Рейнбоу Технолоджис».

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, приходжу до висновку про необхідність задоволення даного клопотання слідчого з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 21 Закону України «Про інформацію», конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що у випадку надання ТОВ «Рейнбоу Технолоджис» документів, що стосуються фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Флюід Тівіай», у органа досудового розслідування з'явиться можливість їх експертного дослідження та використання отриманої інформації як доказу у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що в судовому засіданні доведено наявність у органа досудового розслідування підстав вважати, що документи, які перебувають у ТОВ «Рейнбоу Технолоджис», мають суттєве значення для встановлення нових доказів у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вбачаю достатні обґрунтовані підстави для задоволення поданого клопотання.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 159 - 166, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Понька С.І. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Поньку С.І. тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ТОВ «Рейнбоу Технолоджис» (код ЄДРПОУ 37405017) та стосуються фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Флюід Тівіай» (код ЄДРПОУ 38203902) за період часу з 2012 року по 2013 рік включно, а саме, первинних фінансово-господарських документів (договорів з додатками, податкових накладних, накладних, актів приймання-передачі, актів виконаних робіт, товарно-транспортних накладних, векселів, актів прийому-передачі векселів).

Ухвала слідчого судді виготовлена в двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах даного клопотання.

Строк дії ухвали становить тридцять днів з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяВ.А.Швиденко