Ухвала суду № 53464283, 25.03.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Примірник ___

Справа № 757/6760/14-к

У Х В А Л А

25.03.2014 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Семенцовій І.О., за участю сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України Дробишева С.В., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України Дробишева С.В. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

25.03.2014 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Підпалого В.В. в межах кримінального провадження № 12014000000000121 від 15.03.2014 року надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України Дробишева С.В. погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво в кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України Іванченко О.А. про надання тимчасового доступу до оригіналів документів ПАТ «Комерційний банк «ДАНІЕЛЬ» (код ЄДРПОУ 26475516, МФО 380980), які містять банківську таємницю та їх вилучення у Національного банку України (код ЄДРПОУ 00032106), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 9.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів та вилучення вказаних документів. Крім того, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза знищення вказаних документів.

На підставі ст. 163 ч. 2 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та вилучення у Національного банку України (код ЄДРПОУ 00032106) завірених копій банківських документів ПАТ «Комерційний банк «ДАНІЕЛЬ» (код ЄДРПОУ 26475516, МФО 380980), оскільки слідчий не довів необхідність вилучення оригіналів документів.

Керуючись ст.ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України Дробишева С.В. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, - задовольнити частково.

Надати слідчому СГ ГСУ МВС України Дробишеву С.В. тимчасовий доступ до документів ПАТ «Комерційний банк «ДАНІЕЛЬ» (код ЄДРПОУ 26475516, МФО 380980), які містять банківську таємницю у Національного банку України (код ЄДРПОУ 00032106), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 9, та дозвіл на вилучення завірених їх копій, а саме:

1. кредитної справи ПАТ «Комерційний банк «ДАНІЕЛЬ» по отриманню кредитних коштів за договором про надання стабілізаційного кредиту №1 від 28.12.2012;

2. рішень про надання стабілізаційного кредиту за договором №1 від 28.12.2012, зміну умов вказаного кредитного договору, погодження графіка повернення кредиту та сплати процентів за користування ним, прийнятих Правлінням Національного банку України;

3. всіх документів, на підставі яких приймалося рішення про надання стабілізаційного кредиту за договором №1 від 28.12.2012, зміну умов вказаного кредитного договору, погодження графіка повернення кредиту та сплати процентів за користування ним, прийнятих Правлінням Національного банку України (висновки структурних підрозділів, протоколів, рішень і т.д.);

4. документів, поданих ПАТ «Комерційний банк «ДАНІЕЛЬ» до Національного банку України для отримання стабілізаційного кредиту, наданого за договором про надання стабілізаційного кредиту №1 від 28.12.2012, а саме:

4.1. клопотання про надання стабілізаційного кредиту;

4.2. програму фінансового оздоровлення банку;

4.3. графік повернення стабілізаційного кредиту та сплати процентів за користування ним;

4.4. письмове запевнення банку щодо збільшення розміру регулятивного капіталу банку на суму не менше ніж 15 відсотків від суми стабілізаційного кредиту впродовж строку користування кредитом;

4.5. програму капіталізації банку;

4.6. документи, що підтверджують право власності банку або майнового поручителя на запропоноване забезпечення за стабілізаційним кредитом;

4.7. звіт про оцінку майна (акт оцінки майна);

4.8. витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно або Реєстру прав власності на нерухоме майно, або Державного реєстру іпотек та Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна.

4.9. інші договори та документи на майно та майнові права, які подавалися ПАТ «Комерційний банк «ДАНІЕЛЬ» до Національного банку України як основне та додаткове забезпечення, під яке видавалися кошти згідно договору про надання стабілізаційного кредиту №1 від 28.12.2012 (в тому числі документів, наданих ПАТ «Комерційний банк «ДАНІЕЛЬ» до Національного банку України для оформлення у заставу за договором про надання стабілізаційного кредиту №1 від 28.12.2012 державних цінних паперів на загальну суму 8 млн. гривень, інших державних цінних паперів на загальну суму 8 млн. гривень, та оригіналів документів, що підтверджують користування земельною ділянкою за адресою: м. Київ, вул. Нова, 1);

5. усіх оригіналів документів, які стосуються забезпечення ПАТ «Комерційний банк «ДАНІЕЛЬ» кредиту (договорів іпотеки, застави майна, товарів в обороті, договорів застави майнових прав, договорів поруки і т.д.);

6. клопотань та документів, поданих ПАТ «Комерційний банк «ДАНІЕЛЬ» до Національного банку України для зміни умов договору про надання стабілізаційного кредиту №1 від 28.12.2012;

7. документів (в разі їх наявності), які Національний банк України вимагав від ПАТ «Комерційний банк «ДАНІЕЛЬ», необхідних для встановлення наступних фактів в діяльності банку:

7.1. неплатоспроможності, свідченням чого є невиконання банком 10 і більше процентів своїх зобов'язань перед вкладниками та іншими кредиторами протягом 10 робочих днів поспіль і зниження розміру регулятивного капіталу або нормативу адекватності регулятивного капіталу банку до однієї третини від мінімального рівня, установленого законом та нормативно-правовими актами Національного банку України;

7.2. наявність акціонерів, інвесторів банку, які мають об'єктивну спроможність самостійно забезпечити належний фінансовий стан банку;

7.3. придбання основних засобів, що не беруть участі в проведенні банківських операцій;

7.4. співвідношення на дату звернення банку з клопотанням про отримання стабілізаційного кредиту активних операцій на міжбанківському ринку (за винятком коштів на кореспондентських рахунках, що відкриті в інших банках, кредитів овернайт та коштів банків у розрахунках) до загальної суми заборгованості за кредитами банку перевищує значення такого співвідношення по системі банків більше ніж на п'ять процентних пунктів;

7.5. перевищення протягом останнього звітного місяця значень нормативів миттєвої ліквідності (Н4) та/або поточної ліквідності (Н5) більше ніж на 10 процентних пунктів над установленими Національним банком нормативними значеннями;

7.6. дострокового виконання зобов'язань перед власниками/учасниками банку (у тому числі перед пов'язаними особами), а також за зовнішніми запозиченнями;

7.7. надання бланкових кредитів, кредитів під низьколіквідне забезпечення та під цінні папери власної емісії;

7.8. виплата бонусів, премій та інших додаткових матеріальних винагород керівникам банку;

7.9. придбання позалістингових недержавних цінних паперів від свого імені та за власний рахунок, крім тих, що гарантовані Кабінетом Міністрів України;

7.10. несвоєчасне виконання зобов'язань за кредитами Національного банку;

7.11. порушення встановлених постановою Правління Національного банку про надання кредиту чи зміну умов кредитного договору і кредитним договором вимог та обмежень;

7.12. банк не є учасником єдиної інформаційної системи обліку позичальників (боржників), які мають прострочену заборгованість за кредитами, наданими банком (ЄІС «Реєстр позичальників»);

7.13. незабезпечення своєчасного надання до ЄІС «Реєстр позичальників» достовірної інформації про позичальників, які мають прострочену заборгованість за кредитами, наданими банком;

8. документів інспекційної перевірки (в разі їх наявності), здійсненої Національним банком України для прийняття рішення про надання стабілізаційного кредиту для ПАТ «Комерційний банк «ДАНІЕЛЬ»;

9. всю наявну інформацію, подану ПАТ «Комерційний банк «ДАНІЕЛЬ» до Національного банку України про стан виконання програми фінансового оздоровлення та вимог договору про надання стабілізаційного кредиту №1 від 28.12.2012;

10. матеріалів інспекційних перевірок, здійснених Національним банком України щодо виконання ПАТ «Комерційний банк «ДАНІЕЛЬ» програми фінансового оздоровлення, використання кредитних коштів, дотримання умов кредитних договорів, установлених обмежень та вимог, достатності та якості забезпечення, наданого Національному банку України відображення забезпечення у бухгалтерському обліку;

11. матеріалів щоденного моніторингу діяльності ПАТ «Комерційний банк «ДАНІЕЛЬ», щодо якого Правлінням Національного банку України прийнято рішення про надання стабілізаційного кредиту/зміну умов кредитного договору за стабілізаційним кредитом, відповідно до розпорядчих документів Національного банку України;

12. всю наявну інформацію, надану ПАТ «Комерційний банк «ДАНІЕЛЬ» до Національного банку України про дотримання умов договору про надання стабілізаційного кредиту №1 від 28.12.2012, достатність забезпечення та спрямування кредитних коштів;

13. переліку усіх відкритих ПАТ «Комерційний банк «ДАНІЕЛЬ» кореспондентських рахунків в інших банках, наданого останнім до Національного банку України;

14. належним чином завірених копій додаткових договорів до договорів про відкриття ПАТ «Комерційний банк «ДАНІЕЛЬ» кореспондентських рахунків з банками-резидентами щодо права Національного банку України на договірне списання заборгованості за договором про надання стабілізаційного кредиту №1 від 28.12.2012;

15. довідок, наданих ПАТ «Комерційний банк «ДАНІЕЛЬ» до Національного банку України про балансову вартість державних облігацій, оформлених у заставу;

16. документів, що підтверджують страхування ПАТ «Комерційний банк «ДАНІЕЛЬ» майна, що виступає забезпеченням за кредитами, майнові права за якими передавалися у забезпечення за договором про надання стабілізаційного кредиту №1 від 28.12.2012;

17. виписки, надані ПАТ «Комерційний банк «ДАНІЕЛЬ» до Національного банку України щодо руху коштів за позичковими рахунками ПАТ «Комерційний банк «ДАНІЕЛЬ», майнові права за якими передані у забезпечення за договором про надання стабілізаційного кредиту №1 від 28.12.2012 та копій актів проведену перевірку стану заставленого майна;

18. документів, які стали підставою для відкриття ПАТ «Комерційний банк «ДАНІЕЛЬ» у Національному банку України кореспондентського рахунку № 132381006301 (заяви про відкриття кореспондентського рахунку в Національному банку України, копії статуту банку, засвідченого нотаріально або територіальним управлінням, копії документа, що підтверджує взяття банку на облік відповідним органом державної податкової служби, засвідчену або нотаріально, або органом, що видав документ, або територіальним управлінням, копії документа, що підтверджує взяття банку на облік в органі Пенсійного фонду України, засвідчену або нотаріально, або органом, що видав документ, або територіальним управлінням, копії довідки про внесення банку до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчену або нотаріально, або органом, що видав довідку, або територіальним управлінням, картку із зразками підписів та відбитка печатки банку, засвідченими нотаріально тощо);

19. виписки по вищевказаному кореспондентському рахунку ПАТ «Комерційний банк «ДАНІЕЛЬ» № 132381006301, відкритому у Національному банку України та довіреностей на право користування (розпорядження) цим рахунком;

20. договору на встановлення системи «Клієнт-Банк» по кореспондентському рахунку ПАТ «Комерційний банк «ДАНІЕЛЬ» № 132381006301, технічну документацію щодо проведення працівниками Національного банку України інсталяції на комп'ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформацію, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» з комп'ютера ПАТ «Комерційний банк «ДАНІЕЛЬ» з Національним банком України;

21. завірену належним чином роздруківку руху грошових коштів по кореспондентському рахунку ПАТ «Комерційний банк «ДАНІЕЛЬ» № 132381006301 з повною розшифровкою реквізитів (назва контрагента, його номер ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з моменту відкриття вказаного рахунку по день виконання ухвали слідчого судді із зазначенням залишку грошових коштів на кожний день в паперовому та електронному вигляді;

22. платіжні документи (доручення), інші електронні розрахункові документи, надані ПАТ «Комерційний банк «ДАНІЕЛЬ» до Національного банку для перерахування коштів за період з моменту відкриття рахунку № 132381006301 по день виконання ухвали слідчого судді;

23. доручення, заявки, на видачу готівкових грошових коштів, грошові чеки по яких отримували кошти посадові особи надані ПАТ «Комерційний банк «ДАНІЕЛЬ» за період з моменту відкриття рахунку № 132381006301 по день виконання ухвали слідчого судді;

24. зовнішньоекономічні контракти з додатками, інвойсами, специфікаціями та ВМД, заявки на купівлю та конвертацію валюти ПАТ «Комерційний банк «ДАНІЕЛЬ» за період з моменту відкриття рахунку № 132381006301 по день виконання ухвали слідчого судді.

В іншій частині - в задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Підпалий

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/6760/14-к.

Примірник 2 - наданий слідчому СГ ГСУ МВС України Дробишеву С.В.

Слідчий суддя В.В. Підпалий