UAUAУкраїна
Пошук можливий за:
  • Кодом ЄДРПОУ чи ІПН
  • Кодом компанії
  • Кодом компанії (ОГРН)
  • Іменем посадової особи
  • Іменем посадової особи або власника
  • ПІБ засновника чи керівника
  • Назвою компанії
  • Адресою
  • Адресою реєстрації
  • Номером телефону
  • Пошук включає також історичні дані.
Зверніть увагу! Пошук можливий тільки українською або англійськоюПошук можливий латиницею або кирилицею (транслітерація)Пошук можливий тільки російською.
search
УКР

ТОВ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК ДАНІЕЛЬ

Анкета
Дата оновлення 17.06.2021
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах
Повне найменування юридичної особи
(cтаном на 17.06.2021)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК ДАНІЕЛЬ
копіювати
скопійовано
Скорочена назва
ТОВ "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ДАНІЕЛЬ"
копіювати
скопійовано
Статус юридичної особи
(cтаном на 17.06.2021)
Припинено
копіювати
скопійовано
Код ЄДРПОУ
26475516
копіювати
скопійовано
Дата реєстрації
27.11.2003 (17 років 6 місяців)
копіювати
скопійовано
Дата та номер запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи, підстава для його внесення

Дата запису: 12.06.2009

Номер запису: 1 070 112 0011 002186

Стан суб'єкта: рішення щодо реорганізації

копіювати
скопійовано
Уповноважені особи
копіювати
скопійовано
Розмір статутного капіталу
58 412 006,06 грн.
Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

копіювати
скопійовано
Форма власності
Недержавна власність
Види діяльності
Основний:
65.12.1 Комерційні банки
Інші:
  • 67.12.2 Випуск та реїстрація цінних паперів
Контактна інформація
Місцезнаходження юридичної особи: 01033, місто Київ, ВУЛИЦЯ САКСАГАНСЬКОГО, будинок 3 ЛІТ А
Телефон: 5360183
Дата оновлення 08.06.2021
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Факс: 5360188
Дата оновлення 08.06.2021
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані.

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Учасники та бенефіціари 26475516

Дата оновлення 17.06.2021
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України
0
Перелік засновників юридичної особи
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕЛЕКОМПАНІЯ "ПРО-ТВ"

Код ЄДРПОУ засновника: 24267274

Адреса засновника: Україна, 01021, місто Київ, ВУЛИЦЯ ІНСТИТУТСЬКА, будинок 18, нежиле приміщення №103

Розмір внеску до статутного фонду: 12 471 278,29 грн

Частка (%): 21,3505%

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬПАРІ"

Код ЄДРПОУ засновника: 31286280

Адреса засновника: Україна, 02094, місто Київ, ВУЛИЦЯ МАГНІТОГОРСЬКА, будинок 1

Розмір внеску до статутного фонду: 30 304 120,75 грн

Частка (%): 51,8800%

ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БЛАГО"- СТРАХОВА КОМПАНІЯ"

Код ЄДРПОУ засновника: 21134124

Адреса засновника: Україна, 01021, місто Київ, ВУЛ. ІНСТИТУТСЬКА, будинок 18

Розмір внеску до статутного фонду: 11 670 657,55 грн

Частка (%): 19,9799%

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МАГІСТРАЛЬ-5"

Код ЄДРПОУ засновника: 31750536

Адреса засновника: Україна, 01021, місто Київ, ВУЛ. ІНСТИТУТСЬКА, будинок 18

Розмір внеску до статутного фонду: 3 965 949,47 грн

Частка (%): 6,7896%

Всі Засновники Приховати
Власники крупних пакетів акцій ( >5% ) станом на 4 квартал 2012 року
Ddvtipndfi l xiguazpkj vcmwkxarxnfrxile "JMQQYFGMC EYMSELN", 21111121, DCL

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 0.01

Кількість: 2222122122

Від загальної кількості (%): 11.2211

Usphsinp tzbivvrgha axthklsvpl "Hrkypd", 11121111, IWK

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 0.01

Кількість: 1212112121

Від загальної кількості (%): 12.2222

Експрес-аналіз контрагента
Детальніше
Згорнути
compliance open data icon
Експрес-аналіз контрагента економить ваш час і дозволяє швидко зробити висновок про надійність контрагента
  • YouControl зібрав всі фактори, варті особливої уваги, із 10 вкладок Досьє і 60 джерел.
  • Контрагент, якого ви перевіряєте, може мати ознаки фіктивності або фінансові чи інші проблеми.
  • Детально проаналізуйте контрагента, у якого виявлені ці фактори!
Фінансовий скоринг

Система оцінки фінансової стійкості компанії шляхом переведення у бали (scores) попередньо обчислених фінансових показників. Результат фінансового скорингу від YouControl — композитний індекс FinScore.

Ринковий скоринг

Система оцінки ринкової потужності та динамічності компанії шляхом переведення у бали (scores) попередньо обчислених економічних показників. Результат ринкового скорингу від YouControl - композитний індекс MarketScore.

Перевірка в списках санкцій
Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Детальніше
Країни
icon icon icon icon icon icon icon icon
Кількість санкційних списків
8 санкційних списків
Країна та державний орган
icon

Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

icon

Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)

icon

Санкційний список Канади проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

icon

Санкційний список ЄС

icon

Зведений санкційний список Австралії

icon

Санкційний список Великобританії

icon

Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

icon

Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США

Детально про санкції
Податкова та інші державні органи
Ознака прибутковості
(cтаном на 18.06.2021)
Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій
Реєстр платників ПДВ
(cтаном на 08.06.2021)
Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 264755126559

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 22.10.2015

Причина анулювання: лiквiдацiя за рiшенням суду

Підстава анулювання: АНУЛЬОВАНО ЗА IНIЦIАТИВОЮ ПЛАТНИКА

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(cтаном на 01.06.2021)
Припинено (ліквідовано, закрито, реорганізовано)
Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(cтаном на 07.06.2021)
Платник податків має податковий борг
Реєстр «Інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг»
(cтаном на 01.06.2021)
Платник податків має податковий борг 44 721 грн

Державний: 0 грн

Місцевий: 44 721 грн

Історія боргу
Реєстр «Великих платників податків»
(cтаном на 2021)
Інформація про особу відсутня в базі
Місцезнаходження реєстраційної справи
Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

Судовий реєстр — > 100 документів

Дата оновлення 17.06.2021
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах
Дата ухвалення Форма рішення Форма судочинства Номер рішення Номер справи
19.04.2021 Ухвала суду Цивільне 96424959 367/6408/16-ц
14.04.2021 Ухвала суду Цивільне 96269827 367/1022/17
06.04.2021 Ухвала суду Адміністративне 96080987 640/17057/19
25.02.2021 Ухвала суду Цивільне 95128225 757/2955/14-ц
13.01.2021 Постанова Адміністративне 94100985 640/17057/19
04.01.2021 Ухвала суду Цивільне 94139968 757/2955/14-ц
22.12.2020 Ухвала суду Цивільне 93722384 367/3846/16-ц
21.12.2020 Ухвала суду Цивільне 93676416 757/2955/14-ц
16.12.2020 Ухвала суду Адміністративне 93594085 640/17057/19
14.12.2020 Ухвала суду Цивільне 93597785 367/606/17

Історія змін зареєстрованих YouControl – 13

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Дата Подія Було Стало
01.12.2003 Змінився вид діяльності 96120 - КОМЕРЦIЙНI БАНКИ
01.12.2003 Змінився розмір статутного капіталу 19 000 000 грн.
01.12.2003 Змінилася адреса М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО БУД. № 3 ЛIТ.А
Тел: 536-01-80
Факс: 5360181
Пов'язані фізичні особи
Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Детальніше
icon
Придбайте ліцензію, щоби переглянути всі матеріали з цього розділу.
Розділ містить інформацію про зв’язки компанії з фізичними особами.
Відео поради з перевірки контрагента

Як швидко налаштувати перевірку контрагента

Велика кількість факторів експрес-аналізу тепер може бути легко налаштована. Просто, як скласти конструктор. Ті, котрі не актуальні - вимикаємо, залишаємо тільки ті фактори, які цікавлять саме вас. Індивідуальні налаштування можна розділити на профілі для різних завдань. Кастомний експрес-аналіз вже доступний в системі.

Як шукати кінцевих бенефіціарів українських компаній на Кіпрі

У відео використані матеріали дослідження про українські компанії на Кіпрі https://bit.ly/3oAZYPQ Як знайти більше інформації в кіпрських реєстрах за допомогою YouControl, скільки українських компаній працює в острівній країні, чим займаються, яка доля належить малому, середньому і великому бізнесу і багато чого іншого. Можете не читати дослідження YouControl про український "кіпріотів" 😉 Блогер Богдан вже у всьому розібрався і зробив короткий огляд. 💪 А ще розповів, як знайти справжніх бенефіціарів кіпрських компаній. Просто клікайте "переглянути відео" і насолоджуйтесь! 👇

Як виявити справжнього бенефіціарного власника бізнесу? Кейс YouControl

"Просто про фінансовий моніторинг в Україні. Закон про фінмон зобов'язав виявляти кінцевих бенефіціарів контрагента, з яким ви плануєте співпрацю на суму понад 400 000 грн. 🤔 Водночас тисячі українських компаній продовжують приховувати реальних власників, то як же їх виявити? Показуємо в кейсі від YouControl 👇 📍 Кінцевим бенефіціарним власником (КБВ) – є будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив (контроль) на діяльність клієнта та/або фізичну особу, від імені якої проводиться фінансова операція"

Щоб знати усе про належну перевірку контрагентів, ризикові фактори у співпраці з контрагентами та новинки у сфері фінансового моніторингу, підписуйтесь на канал YouControl

Підписатися
Часті запитання

Який ЕГРПОУ компанії ТОВ "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ДАНІЕЛЬ" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЕГРПОУ ТОВ "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ДАНІЕЛЬ" - 26475516.

Який стан компанії ТОВ "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ДАНІЕЛЬ" ?

На дату 17.06.2021 контрагент ТОВ "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ДАНІЕЛЬ" має статус - Припинено.

Яка повна назва ТОВ "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ДАНІЕЛЬ" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 26475516 на 17.06.2021 має такую повну офіційну назву ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК ДАНІЕЛЬ.

Яка скорочена назва компанії 26475516 ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 26475516 на 17.06.2021 має таку офіційну скорочену назву ТОВ "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ДАНІЕЛЬ".

Який основний КВЕД у контрагента 26475516 ?

На дату 17.06.2021 у 26475516 основний вид економічної діяльності 65.12.1 Комерційні банки.

В якому регіоні зареєстрована ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК ДАНІЕЛЬ ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 17.06.2021 контрагент 26475516 зареєстрований в 01033, місто Київ, ВУЛИЦЯ САКСАГАНСЬКОГО, будинок 3 ЛІТ А.

Інформація про компанію ТОВ "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ДАНІЕЛЬ"

Отримайте повноцінне досьє про компанію ТОВ "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ДАНІЕЛЬ". ТОВ "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ДАНІЕЛЬ" зареєстрована 27.11.2003. Уповноважена особа підприємства: Бакова Тетяна Вадимівна, Бакова Тетяна Вадимівна. Юридична адреса ТОВ "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ДАНІЕЛЬ" — 01033, місто Київ, ВУЛИЦЯ САКСАГАНСЬКОГО, будинок 3 ЛІТ А.

Інформація про компанію "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ДАНІЕЛЬ"

Основним видом діяльності є 65.12.1 Комерційні банки. Форма власності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Фірми "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ДАНІЕЛЬ" присвоєно код ЄДРПОУ 26475516. Статутний фонд підприємства ТОВ "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ДАНІЕЛЬ" становить 58 412 006,06 грн. Фірма ТОВ "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ДАНІЕЛЬ" згадується в > 100 судових документах. Перевірка підприємства ТОВ "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ДАНІЕЛЬ" у списках санкцій — відсутня інформація по особі або пов'язаних особах. У повній версії системи є більше важливої інформації про ТОВ "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ДАНІЕЛЬ". Шукайте компанії в Київ або в каталозі на букву К.