Ухвала суду № 53464279, 25.03.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Примірник ___

Справа № 757/6758/14-к

У Х В А Л А

25.03.2014 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Семенцовій І.О., за участю сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України Дробишева С.В., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України Дробишева С.В. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

25.03.2014 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Підпалого В.В. в межах кримінального провадження № 12014000000000121 від 15.03.2014 року надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України Дробишева С.В. погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво в кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України Іванченко О.А. про надання тимчасового доступу до оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, які містять банківську таємницю та їх вилучення у ПАТ «Комерційний банк «ДАНІЕЛЬ» (код ЄДРПОУ 26475516, МФО 380980), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 3, літ. А.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів та вилучення вказаних документів. Крім того, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза знищення вказаних документів.

На підставі ст. 163 ч. 2 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та вилучення у ПАТ «Комерційний банк «ДАНІЕЛЬ» (код ЄДРПОУ 26475516, МФО 380980) завірених копій первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, оскільки слідчий не довів необхідність вилучення оригіналів документів.

Керуючись ст.ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України Дробишева С.В. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, - задовольнити частково.

Надати слідчому СГ ГСУ МВС України Дробишеву С.В. тимчасовий доступ до оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, які містять банківську таємницю у ПАТ «Комерційний банк «ДАНІЕЛЬ» (код ЄДРПОУ 26475516, МФО 380980), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 3, літ. А, та дозвіл на вилучення завірених їх копій, а саме:

1. кредитної справи по отриманню кредитних коштів у Національному банку України (код ЄДРПОУ 00032106) за договором про надання стабілізаційного кредиту №1 від 28.12.2012 (включаючи вказаний договір про надання стабілізаційного кредиту з усіма наявними додатковими договорами до нього);

2. документів, що підтверджують факт отримання від Національного банку України грошових коштів за договором про надання стабілізаційного кредиту №1 від 28.12.2012 та подальше їх спрямування чи використання у своїй фінансово-господарській діяльності (включаючи договори, контракти тощо);

3. документів, що підтверджують факт виконання умов договору про надання стабілізаційного кредиту №1 від 28.12.2012 та його додаткових договорів (включаючи договори забезпечення, документи, що підтверджують право власності на майно та майнові права на об'єкти, передані як забезпечення за вказаним кредитним договором, тощо);

4. всіх внутрішніх рішень, на підставі яких вирішувалося питання отримання стабілізаційного кредиту в Національному банку України, наданого за договором № 1 від 28.12.2012 (обґрунтувань структурних підрозділів, висновків, протоколів кредитного комітету тощо);

5. документів, які підтверджують факт настання ситуації в банку, яка потребувала отримання стабілізаційного кредиту в Національному Банку України для підтримки ліквідності банку;

6. інших документів, що стосуються укладення договору про надання стабілізаційного кредиту №1 від 28.12.2012, виконання його умов, отримання кредитних коштів за ним, їх подальше спрямування чи використання.

В іншій частині - в задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Підпалий

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/6758/14-к.

Примірник 2 - наданий слідчому СГ ГСУ МВС України Дробишеву С.В.

Слідчий суддя В.В. Підпалий