Ухвала суду № 53371517, 18.02.2014, Рівненський міський суд Рівненської області

У Х В А Л А

Справа № 569/2238/14-к

18 лютого 2014 року м.Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Головчак М.М., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Рівненській області ОСОБА_1, яке погоджене із старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ,державної митної служби та державної прикордонної служби управління нагляду прокуратури області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Рівненській області ОСОБА_1 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (інформації), які становлять банківську таємницю відділення Полтавська регіональна дирекція Публічного акціонерного товариства ВТБ Банк (МФО 321767, код ЄДРПОУ 14359319, адреса: м. Полтава, вул. Жовтнева, 19), а саме щодо здійснення розрахункових операцій ТОВ НОВО-ТРЕЙД 2012 по розрахунковому рахунку 26002010372772 (валюта рахунку українська гривня, російський рубель, долар США, Євро) в період з 22 жовтня 2013 року по 12 лютого 2014 року з можливістю подальшого вилучення вказаних документів (інформації).

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим відділом Управління СБ України в Рівненській області провадиться досудове слідство у кримінальному провадженні №22013190000000094 від 30.03.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що ТОВ НОВО-ТРЕЙД 2012 знаходиться на податковому обліку в ДПІ м. Полтава з 09.12.2011 року, та ним для проведення операцій відкрито розрахунковий рахунок 26002010372772 (валюта рахунку українська гривня, російський рубель, долар США, Євро) в відділенні Полтавська регіональна дирекція Публічного акціонерного товариства ВТБ Банк (МФО 321767, код ЄДРПОУ 14359319, адреса:м. Полтава, вул. Жовтнева, 19).

У звязку з цим, з метою підтвердження чи спростування інформації про здійснення операцій з поставки ТОВ НОВО-ТРЕЙД 2012 обладнання для ТОВ Лідер-Р та проведення розрахунку за нього в сумі 1 805 988 гривень, а також операції щодо можливого придбання ТОВ НОВО-ТРЕЙД 2012 даного обладнання у субєктів господарської діяльності, необхідно вилучити документи щодо підтверджують рух коштів по вказаному рахунку ТОВ НОВО-ТРЕЙД 2012.

Документи (інформація) про конкретні суми коштів, отриманих ТОВ НОВО-ТРЕЙД 2012 від ТОВ Лідер-Р а також перерахованих даним товариством для різних субєктів господарської діяльності за продукції нібито в послідуючому реалізовану для ТОВ Лідер-Р, а також про конкретний час здійснення таких розрахунків, знаходяться у володінні відділення Полтавська регіональна дирекція Публічного акціонерного товариства ВТБ Банк (МФО 321767, код ЄДРПОУ 14359319, адреса: м. Полтава, вул. Жовтнева, 19).

Покликаючись на викладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

Представник ПАТ "ВТБ Банк" в судове засідання не з"явився, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку. Неприбуття за судовим викликом особи,у володінні якої знаходяться речі і документи,без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Оскільки документи,доступ до яких необхідно отримати, мають істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженні і є банківською таємницею, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Рівненській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів (інформації), які становлять банківську таємницю відділення Полтавська регіональна дирекція Публічного акціонерного товариства ВТБ Банк (МФО 321767, код ЄДРПОУ 14359319, адреса: м. Полтава, вул. Жовтнева, 19), а саме щодо здійснення розрахункових операцій ТОВ НОВО-ТРЕЙД 2012 по розрахунковому рахунку 26002010372772 (валюта рахунку українська гривня, російський рубель, долар США, Євро) в період з 22.10.2013 року по 12.02.2014 року з можливістю подальшого вилучення вказаних документів (інформації).

На вимогу ПАТ «ВТБ Банк» особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяМ.М.Головчак