Ухвала суду № 53371513, 18.02.2014, Рівненський міський суд Рівненської області

У Х В А Л А

Справа № 569/2163/14-к

18 лютого 2014 року м.Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Головчак М.М., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області майора податкової міліції ОСОБА_1, яке погоджене із старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Рівненської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ПАТ "Укрсоцбанк",

в с т а н о в и в:

Старший слідчий з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області майор податкової міліції ОСОБА_1 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до справ з юридичного оформлення карток №4874120004487436; розгорнутого руху коштів по картковому рахунку за номерами карток №4874120004487436 із зазначенням дати проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу (у тому числі на електронних носіях), які знаходяться у ПАТ "Укрсоцбанк" (МФО 300023, 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29) та можливість їх вилучити в оригіналах і в повному обсязі за період з моменту відкриття по даний час.

В обґрунтування клопотання зазначив, що 01 листопада 2013 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №32013190000000189, за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, службовими особами ТОВ «Атлас-3000» (код - 33519798) за попередньою змовою із громадянином ОСОБА_3 (ІНФОРМАЦІЯ_1, засновник ТОВ ТД «Укркрейда» код - 33095361, директор ТОВ «Мінерал-Груп» код - 37685405, ТОВ «НВП Укргіпс» код - 34566702) та громадянкою ОСОБА_4 (ІНФОРМАЦІЯ_2, директор ТОВ ТД «Укркрейда»), за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 212 КК.

У звязку із вищевикладеним, та з метою здобуття відомостей щодо злочинної діяльності гр. ОСОБА_4 та гр. ОСОБА_3 у змові з службовими особами ТОВ «Атлас-3000» 15.01.2014 року на підставі ухвали Рівненського міського суду проведено обшук за адресою фактичного проживання директора ТОВ «Атлас-3000» гр. ОСОБА_5, Київська область, м. Біла Церква, вул. Некрасова, 46/200, право приватної власності на нерухоме майно зареєстроване за гр. ОСОБА_6, ІПН НОМЕР_1, під час яких виявлено та вилучено пластикові картки ПАТ "Укрсоцбанк" (МФО 300023, індекс 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29) №4874120004487436.

Матеріали справи з юридичного оформлення даних карток та документи щодо списання коштів з рахунків містять дані про осіб, причетних до вчинення даного злочину та їх вільні зразки підпису, необхідні для проведення почеркознавчої експертизи. Вказані документи мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю клієнтів ПАТ "Укрсоцбанк".

Покликаючись на те, що інформація,доступ до якої необхідно отримати, має істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженні і є банківською таємницею, просить клопотання задовольнити.

Представник ПАТ «Укрсоцбанк» в судове засідання не з"явився, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку. Неприбуття за судовим викликом особи,у володінні якої знаходяться речі і документи,без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що інформація, яка міститься в матеріалах справи з юридичного оформлення відкриття карток №4874120004487436, інформація щодо списання, зарахування коштів, та дані про рух коштів на рахунках мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні і є банківською таємницею, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області майору податкової міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до справ з юридичного оформлення карток №4874120004487436; розгорнутого руху коштів по картковому рахунку за номерами карток №4874120004487436 із зазначенням дати проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу (у тому числі на електронних носіях), які знаходяться у ПАТ "Укрсоцбанк" (МФО 300023, 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29) і містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, та можливість їх вилучити в оригіналах і в повному обсязі за період з моменту відкриття по даний час.

На вимогу ПАТ «Укрсоцбанк» особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Суддя:підпис

З оригіналом згідно

Слідчий суддяМ.М.Головчак