Ухвала суду № 53292579, 06.10.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

06.10.15

У Х В А Л А Справа № 200/20985/15-к

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/8812/15

06 жовтня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ЛитвиненкоІ.Ю.,

розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 22015040000000139 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

01 жовтня 2015 року слідча СУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів та можливість їх вилучення(здійснення виїмки), які містять банківську таємницю та знаходяться в Акціонерному товаристві «ОТП Банк».

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтувала тим, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22015040000000139 від 22 серпня 2015 року, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчою клопотання, встановлено, що у травні липні 2015 року начальник відділу з питань реклами Дніпропетровської міської ради ОСОБА_3 та директор КП «Адміністративно-технічне управління» Дніпропетровської міської ради ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, шляхом зловживання службовим становищем, заволоділи грошовими коштами в сумі 487700,00 гривень, виділеним КП «Дніпроводоканал» для реалізації адресної програми по розміщенню у місті Дніпропетровську рекламних матеріалів, які фактично виведені з легального обігу через підприємства з ознаками фіктивності, а соціальна реклама КП «Дніпроводоканал» розміщена не була.

28.05.2015 між ПП «Арт-Груп» (код ЄДРПОУ 03341305) в особі директора ОСОБА_5 та КП «Дніпроводоканал» в особі в.о. директора ОСОБА_6 укладено Договір №1-280515 (далі за текстом Договір), відповідно до якого ПП «Арт-Груп» зобов'язується надати послуги з проведення рекламної компанії згідно адресної програми, а КП «Дніпроводоканал» зобов'язується прийняти та оплатити виконавцеві зазначені роботи.

Згідно п.4.2. Договору, ціна кожної рекламної компанії складається з місячної вартості рекламної компанії та вартості додаткових ротацій, що здійснюється частіше одного разу на місяць, та залежить від кількості заброньованих в Адресних програмах робочих поверхностей спеціальних конструкцій, строку рекламної компанії, і встановлюється сторонами Договору в Протоколах погодження цін.

Згідно п.4.3. Договору, КП «Дніпроводоканал» проводить оплату за умовами договору, яка складається зі 100% передоплати від місячної вартості, узгодженої сторонами в адресній програмі.

Таким чином, згідно з умовами договору частина коштів (близько 487700,00 грн.) вже перерахована на рахунки ПП «Арт-Груп». Згідно оперативної інформації, в подальшому, кошти ПП «Арт-Груп» перераховані на рахунки підприємств, що мають ознаки фіктивності та присвоєні службовими особами Дніпропетровської міської ради.

19.05.2015 з метою здійснення заходів по забезпеченню збільшення поточних надходжень за послуги водопостачання та водовідведення, зменшення дебіторської заборгованості за послуги ОСОБА_6 затверджено протокол оперативного засідання робочої групи.

Згідно пояснень в.о. директора КП «Дніпроводоканал» ОСОБА_6 встановлено, що на рекламних плакатах КП «Дніпроводоканал», з метою підвищення якості надаваних послуг, передбачалося розмістити: номери телефонів довіри підприємства, телефони абонентських ділянок, а також пропозиції зареєструватися на сайті підприємства і «отримати можливість вносити показання водомірів і оплачувати послуги без черги картами Visa і Mastercard», своєчасно дізнаватися про ремонти або відновлювальні роботи у місті.

Згідно з Адресною програмою на червень місяць 2015 року, ПП «Арт-Груп» зобовязувалось надрукувати і розмістити рекламу на 49 бордах і 1 призмі. У липні 2015 року на 43 ролерах і на 1 призмі. У серпні 2015 року - 54 ролера і 1 призма.

Відповідно до п.3.2.1.11 Договору, ПП «Арт-Груп», протягом 5-ти днів після закінчення календарного місяця зобовязано направити КП «Дніпроводоканал» акт приймання передачі виконаних робіт, з наданням фото матеріалу.

Опитані директор ПП «Арт-Груп» ОСОБА_5 та директора КП «Дніпроводоканал» ОСОБА_6 пояснили, що умови Договору №1-280515 виконані у повному обсязі та реклама була розміщена відповідно до Адресних програм за червень, липень, серпень 2015 року, надавши при цьому акти виконаних робіт із фото матеріалом за вказаний період.

В ході виконання доручення слідчого, оперативними співробітниками УСБУ у Дніпропетровській області встановлено, що при перевірці актів виконаних робіт з Адресними програмами за червень, липень, серпень 2015 року, на деяких адресах (близько 30), які були закриті актами виконаних робіт та в подальшому здійснено оплату КП «Дніпроводоканал», на момент начебто розміщення рекламних матеріалів не було встановлено конструкції, тобто фактично реклама не могла бути розміщена. 31 фото в актах виконаних робіт за липень і за серпень абсолютно ідентичні.

Згідно бази даних Компанії «OOO DOORS consulting», яка спільно з «Комунікаційним альянсом України» проводять моніторинг зовнішньої реклами, роблячи декілька раз на місяць знімки усіх рекламних конструкцій та вносячи дані до програмно інформаційного комплексу, який створений з метою аналізу, контролю та плануванню рекламних компаній, яке здійснює фото фіксування усіх конструкцій, розміщених у м. Дніпропетровську встановлено, що фото звіти, надані ПП «Арт-Груп» в якості додатку до актів виконаних робіт, фактично не співпадають з виконаними, а саме до актів за серпень прикладені фотографії конструкцій за липень, на деяких конструкціях на початок місяця розміщена реклама КП «Дніпроводоканал», на кінець місяця знімки політичної партії «УКРОП».

Станом на 15 липня конструкції за адресами: Гагаріна, 8А (перетин з Чернишевського), Глінки - Миронова, Дзержинського-Рогальова, Короленко-Челюскіна, Набережна Леніна (біля будинку №61), Плеханова, 2Б встановлені не були.

30 липня ролери відсутні на вул. Гончара-Чернишевського, Гагаріна-Медична, Харківська - Глінки, Жуковського-Чернишевського, Набережна Леніна-Ливарна.

Беручи до уваги вищевикладене, є всі підстави вважати, що грошові кошти з розрахункових рахунків КП «Дніпроводоканал» були незаконно перераховані на ПП «Арт-Груп» та у подальшому виведені з легального обігу через підприємства м. Дніпропетровська.

Згідно наданих даних, КП «Дніпроводоканал», код ЄДРПОУ 03341305, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Красна, 21-а відкрито розрахунковий рахунок №26001002305577 у АТ «ОТП Банк».

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 22015040000000139 та інші документи.

Слідча ОСОБА_1 надала суду заяву, у якій прохала розглянути клопотання за її відсутності, у вязку із зайнятістю у інших кримінальних провадженнях. Клопотання підтримала у повному обсязі.

Представник АТ «ОТП Банк» про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з'явився, заяв та клопотань від нього не надходило. Так, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника АТ «ОТП Банк».

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчої немає. Тому відомості, що містяться у зазначених документах і знаходяться у володінні АТ «ОТП Банк» можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю.

Надати слідчій СУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення(здійснення виїмки), які містять банківську таємницю та знаходяться в Акціонерному товаристві «ОТП Банк» код ЄДРПОУ 21685166, юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43 по розрахунковому рахунку №26001002305577 відкритому КП «Дніпроводоканал», код ЄДРПОУ 03341305, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Красна, 21-а, а саме: відомості (реєстр) про рух грошових коштів за вказаними рахунками за період з 01.01.2015 року по 28.10.2015 року із зазначенням найменування одержувачів і платників коштів, коду ЄДРПОУ, адреси зняття грошових коштів, розрахункового рахунку на який перераховані кошти, суми та призначення платежу на паперовому та магнітному носіях (електронний вигляд), первинних платіжних та інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій.

Строк дії ухвали - до 06 листопада 2015 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко