Ухвала суду № 53292574, 16.10.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

16.10.15

У Х В А Л А Справа № 200/21933/15-к

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/9245/15

16 жовтня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ЛитвиненкоІ.Ю.,

розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 22015040000000143 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

13 жовтня 2015 року слідчий СВ УСБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів ТОВ «Раритет», які зберігаються в ПАТ «Банк Форум».

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22015040000000143 від 14 вересня 2015 року, за ознакою складу злочинів, передбачених ч.1 ст. 258-5 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, встановлено, що у липні-серпні 2015 року посадові особи ТОВ «Компанія «Раритет» (код 24998523, Дніпропетровська обл., смт. Ювілейне, вул. Зоряна, 115) та товариство «Енерготрас Лімітед» (код 25007246, м. Дніпропетровськ, вул. Артільна, 10), діючи в інтересах терористичної організації «Донецька Народна Республіка», вчинили фінансування тероризму, тобто матеріальне забезпечення вказаної терористичної організації, шляхом надання запасних частин, інструментів та приладдя, а також направили кваліфікованих фахівців, якими були проведені ремонтні роботи з продовження термінів експлуатації залізничних тепловозів, що використовуються представниками незаконних збройних формувань вказаної терористичної організації для перевезення вантажів, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 258-5 КК України.

Згідно з інформацією з Єдиного банку даних про платників податків юридичних осіб Державної фіскальної служби України, ТОВ «Раритет» для здійснення своєї фінансово-господарської діяльності використовує банківські рахунки, що обслуговуються ПАТ «Банк Форум» (м.Київ, бульв. Верховної Ради, буд. 7, МФО 321024) № 26003301160013 (українська гривня), відкритий 08.11.2010 року, закритий 04.06.2015 року.

Документи, які містять інформацію щодо стану та руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № 26003301160013 (українська гривня), відкритий 08.11.2010 року, закритий 04.06.2015 року, ТОВ «Раритет», необхідні для спростування чи підтвердження фактів сплати товариству коштів за діяльність, повязану з проведенням ремонтів, подовженням термінів експлуатації та наданням запасних частин для залізничного тягового складу, виведення безготівкових грошових коштів з легального обігу, шляхом переведення їх у готівку, а також для встановлення інших обставин вчинення даного кримінального правопорушення.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення в оригіналах або належним чином завірених копіях, отримати документи, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що документи, які містять інформацію щодо стану та руху грошових коштів, мають істотне значення для встановлення істини у провадженні, а тому можуть бути використані як докази фактів протиправної діяльності службових осіб ТОВ «Раритет», у звязку з чим виникла необхідність у терміновому отримані тимчасового доступу до таких документів з можливістю їх вилучення зі службового приміщення ПАТ «Банк Форум» (МФО 321024), розташованого за адресою: м.Київ, бульв. Верховної Ради, буд. 7.

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 22015040000000143 та інші документи.

Слідчий Беть О.О. надав суду заяву, у якій прохав розглянути клопотання за його відсутності, у вязку із зайнятістю у інших кримінальних провадженнях. Клопотання підтримав у повному обсязі.

Представник ПАТ «Банк Форум» про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з'явився, заяв та клопотань від нього не надходило. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ПАТ «Банк Форум».

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчої немає. Тому відомості, що містяться у зазначених документах і знаходяться у володінні ПАТ «Банк Форум», можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю.

Надати слідчому СВ УСБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ «Раритет», які зберігаються в ПАТ «Банк Форум», з можливістю вилучення:

-відомостей щодо операцій в документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за рахунком 26003301160013 (українська гривня), з 01.03.2014 року по 04.06.2015 року, із зазначенням залишку грошових коштів на момент предявлення ухвали суду для виконання;

Строк дії ухвали - до 16 листопада 2015 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко