Ухвала суду № 52985120, 24.07.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

24.07.2015

У Х В А Л А Справа № 200/14524/15-к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/5877/15

24 липня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчої по кримінальному провадженню №12015040000000452 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

21.07.2015 слідча СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернулася до суду із клопотанням, підтриманим старшим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтувала тим, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015040000000452 від 14.05.2015 за ознакою складу злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України. У провадженні СВ СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області перебували матеріали кримінального провадження №12015040000000613 від 23.06.2015 за ознакою складу злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України. 25.06.2015 матеріали досудового розслідування у кримінальних провадженнях №12015040000000613 та №12015040000000452 обєднано в одне провадження за №12015040000000452.

Відповідно до наданого слідчою клопотання, службові особи Дніпропетровського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву», зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, за попередньою змовою із невстановленими особами приватних субєктів господарювання, протягом 2012-2015 років, здійснили привласнення грошових коштів. Службові особи ТОВ «Центр молодіжного будівництва», у період 2013-2014 років привласнили квартири житлового будинку, розташованого за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпропетровський р-н, с. Дослідне, вул. Наукова, буд.54-А, власником яких є ДРУ ДСФУ «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву», чим спричинили збитки державі.

В ході досудового розслідування встановлено, що в ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» відкрито рахунки ДРУ ДСФУ «ДФСМЖБ», які використовує для забезпечення своєї фінансово-господарської діяльності та забезпечення кредитування пільгових позичальників вказаної фінансової установи.

З метою повного, всебічного та обєктивного дослідження обставин вчиненого злочину, слідчий прохає надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК».

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження №12015040000000452 та інші документи.

Слідча в судове засідання не з'явилася, надала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Представник ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» в судове засідання не з'явився, письмових заяв та клопотань не надав.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчої та представника ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК».

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчої немає. Тому документи, зазначені слідчою у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчій СУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_1, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ АБ «Укргазбанк» (ЄДРПОУ 23697280, МФО 320478), за адресою: м. Київ, вул. Червоноармійська (ОСОБА_3), 39, а саме: документів, що стосуються відкриття та функціонування розрахункових рахунків: №2650502234895, №26509234895 відкритих ДРУ ДСФУ «ДФСМЖБ» (ЄДРПОУ 25536948), в тому числі:

- завірені належним чином копії в повному обсязі юридичної справи, установчих та реєстраційних документів ДРУ ДСФУ «ДФСМЖБ» (ЄДРПОУ 25536948), заяви на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі "Клієнт-банк", актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб фірми, довіреностей на право керування рахунками і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на них;

- платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з 01.01.2012 до 15.07.2015 року, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу по рахунках, з можливістю вилучення оригіналів;

- документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.), за період з 01.01.2012 до 15.07.2015 року з можливістю вилучення оригіналів;

- протоколів роботи системи «Клієнт-Банк» (адміністративний і технічний) за період з 01.01.2012 до 15.07.2015 року;

- роздруківки бази даних (архіву) системи «Клієнт-Банк» за період з 01.01.2012 до 15.07.2015 року;

- роздруківки бази даних операційного дня, за період обслуговування розрахункових рахунків №2650502234895, № 26509234895 за період з 01.01.2012 до 15.07.2015 року.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

ОСОБА_1 дії ухвали - до 24 серпня 2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко