Ухвала суду № 52985124, 22.07.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

22.07.2015

У Х В А Л А Справа № 200/14249/15-к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/5693/15

22 липня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю слідчого Алексєйчука К.В., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 32015040040000012 щодо отримання дозволу на отримання інформації у провайдера телекомунікаційних послуг, -

В С Т А Н О В И В:

16.07.2015 р. старший слідчий СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області майор податкової міліції ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим старшим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, щодо отримання дозволу на отримання інформації у провайдера телекомунікаційних послуг.

Необхідність отримання дозволу на отримання інформації у провайдера телекомунікаційних послуг обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32015040040000012 від 31.01.2015 року про вчинення кримінальних правопорушень за ознаками ч.3 ст.212, ч.5 ст.27 ч.2 ст.205 КК України.

Згідно з матеріалами клопотання, службові особи ТОВ «Щит - Інвест» (код 30443407), при здійсненні фінансово-господарських взаємовідносин з підприємством ТОВ «Компанія Гарант» (код 37608960), які мали безтоварний характер, та проводилось лише їх документальне оформлення, в порушення пп.14.1.56 п.14.1 ст.14, пп.135.5.4 п.135.5 ст.135, п.137.10 ст. 137 Податкового кодексу України №2755 - VI от 02.12.2010р. и п.п 1.6 «Порядку заповнення та подання податкової декларації з податку на прибуток», занизили податкове зобовязання з податку на прибуток підприємств при проведенні господарських операцій з зазначеним субєктом господарювання, який має ознаки «фіктивності», що призвело до втрат бюджету у розмірі 3319 464,73 грн., тобто в особливо великому розмірі.

Також вбачається, що невстановлені слідством особи, знаходячись на території м. Дніпропетровська, у період 2013-2015р., не маючи наміру займатися в подальшому фінансово-господарською діяльністю підприємства, зареєстрували ТОВ «Юста-Трейд» (код 37732203), ТОВ «Компанія Гарант» (код 37608960), тим самим створили субєкти підприємницької діяльності (юридичні особи) з метою прикриття незаконної діяльності шляхом документального оформлення фінансово-господарських операцій з ТОВ «Щит-Інвест», які в дійсності не відбувалися і не відбуваються в теперішній час. Зазначеними діями була спричинена шкода державі на суму 3 319 464,73 грн.

Встановлено, що ТОВ «Щит - Інвест» здійснювало подання звітності до відповідних територіальних органів Державної фіскальної служби України в електронному вигляді із застосуванням цифрового підпису засобами телекомунікаційного звязку з наступної ІР адреси: 195.24.137.170 (час фактичного користування інтернет мережою 13.07.2015 року 16:55:44, 04.06.2015 року 12:19:50), - яка надана оператором телекомунікаційних послуг Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково виробниче підприємство «Трайфл».

Таким чином, для кримінального провадження, з метою встановлення обєктивної істини, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні оператора телекомунікаційних послуг Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково виробниче підприємство «Трайфл», а тому слідчий прохав клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, прохав задовольнити, пояснення надав аналогічні до тексту клопотання.

Представник Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково виробниче підприємство «Трайфл», повідомлений належним чином про час і місце судового засідання, не зявився. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає..

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м.Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю «Науково виробниче підприємство «Трайфл» (юридична адреса: м. Дніпропетровськ, пр-т. Гагаріна, буд.7), а саме:

- документально оформлену інформацію на паперовому носії та в електронному вигляді, в якій містяться контактні та ідентифікаційні дані клієнтів (для юридичних осіб назви, коду ЄДРПОУ, адреси; для фізичних осіб - П.І.Б., дати народження, номери телефонів, адреси), із зазначенням місця (адреси) розташування користувачів (точки надання доступу, послуг), МАС адреси обладнання, які здійснювали вихід до мережі Інтернет засобами телекомунікаційного звязку з наступної ІР-адреси: 195.24.137.170 (час фактичного користування інтернет мережою 13.07.2015 року 16:55:44, 04.06.2015 року 12:19:50), які надані оператором телекомунікаційних послуг Товариством з обмеженою відповідальністю «Науково виробниче підприємство «Трайфл» за період часу з 01.01.2013 року по момент виконання рішення суду.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 22 серпня 2015 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко