Ухвала суду № 52184981, 01.10.2015, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 760/17177/15-к

1-кс/760/5305/15

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 вересня 2015 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Курова О.І., при секретарі Сажин К.В., за участю слідчого Пилипченко О.О., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР МГУ ДФС - ЦО з ОВП майора податкової міліції Пилипченко О.О., погоджене із старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Єрмак В.Л., про тимчасовий доступ до документів на підставі досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42014000000001110 від 13.10.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.364, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а також дати розпорядження про вилучення документів ТОВ «Українська транспортно-операторська компанія» (код ЄДРПОУ 32515792), ТОВ «Систем Кепітал Менеджмент» (код ЄДРПОУ 31227326), ТОВ «Донпромтранс» (код ЄДРПОУ 31366355), ТОВ «Укрстроймеханізація» (код ЄДРПОУ 31552084), корпорація «Міжрегіональний Промисловий Союз» (код ЄДРПОУ 31577638), ТОВ «Еспосто» (код ЄДРПОУ 31552105), ТОВ «Embrol Ukraine Ltd» (код ЄДРПОУ 24322429), ТОВ «HCT» (код ЄДРПОУ 32255363), ТОВ «Прайм-Фінанс» (код ЄДРПОУ 32193674), ТОВ «Супутник-2002», ТОВ «Лемтранс» (код ЄДРПОУ 30600592), ТОВ «Дельфін-2001» (код ЄДРПОУ 31505542), які перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ» (код ЄДРПОУ 14282829, МФО 334851, м. Київ, вул. Андріївська, 4 та становлять банківську таємницю, а саме: договори про відкриття рахунків у цінних паперах: № 004591, виписку за операціями у цінних паперах ТОВ «Українська транспортно-операторська компанія» (код ЄДРПОУ 32515792) за термін з 01.01.2003 року по 01.07.2015 року, копії документів на підставі яких зберігач - ПАТ «Донгорбанк» здійснювало облікові операції на рахунку в цінних паперах № 004591, відкритого ТОВ «Українська транспортно-операторська компанія»; № 003491, виписку за операціями у цінних паперах ТОВ «Систем Кепітал Менеджмент» (код ЄДРПОУ 31227326) за термін з 01.01.2003 року по 01.07.2015 року, копії документів на підставі яких зберігач - ПАТ «Донгорбанк» здійснювало облікові операції на рахунку в цінних паперах № 003491, відкритого ТОВ «Систем Кепітал Менеджмент»; № 004405, виписку за операціями у цінних паперах ТОВ «Донпромтранс» (код ЄДРПОУ 31366355) за термін з 01.01.2003 року по 01.07.2015 року, копії документів на підставі яких зберігач - ПАТ «Донгорбанк» здійснювало облікові операції на рахунку в цінних паперах № 004405, відкритого ТОВ «Донпромтранс»; № 004526, виписку за операціями у цінних паперах ТОВ «Укрстроймеханізація» (код ЄДРПОУ 31552084) за термін з 01.01.2003 року по 01.07.2015 року, копії документів на підставі яких зберігач - ПАТ «Донгорбанк» здійснювало облікові операції на рахунку в цінних паперах № 004526, відкритого ТОВ «Укрстроймеханізація»; № 004327, виписку за операціями у цінних паперах «Міжрегіональний Промисловий Союз» (код ЄДРПОУ 31577638) за термін з 01.01.2003 року по 01.07.2015 року, копії документів на підставі яких зберігач - ПАТ «Донгорбанк» здійснювало облікові операції на рахунку в цінних паперах № 004327, відкритого «Міжрегіональний Промисловий Союз»; № 004531, виписку за операціями у цінних паперах ТОВ «Еспосто» (код ЄДРПОУ 31552105) за термін з 01.01.2003 року по 01.07.2015 року, копії документів на підставі яких зберігач - ПАТ «Донгорбанк» здійснювало облікові операції на рахунку в цінних паперах № 004531, відкритого ТОВ «Еспосто»; № 003061, виписку за операціями у цінних паперах ТОВ «Embrol Ukraine Ltd» (код ЄДРПОУ 24322429) за термін з 01.01.2003 року по 01.07.2015 року, копії документів на підставі яких зберігач - ПАТ «Донгорбанк» здійснювало облікові операції на рахунку в цінних паперах № 003061, відкритого ТОВ «Embrol Ukraine Ltd»; № 004411, виписку за операціями у цінних паперах ТОВ «HCT» (код ЄДРПОУ 32255363) за термін з 01.01.2003 року по 01.07.2015 року, копії документів на підставі яких зберігач - ПАТ «Донгорбанк» здійснювало облікові операції на рахунку в цінних паперах № 004411, відкритого ТОВ «HCT»; № 004559, виписку за операціями у цінних паперах ТОВ «Прайм-Фінанс» (код ЄДРПОУ 32193674) за термін з 01.01.2003 року по 01.07.2015 року, копії документів на підставі яких зберігач - ПАТ «Донгорбанк» здійснювало облікові операції на рахунку в цінних паперах № 004559, відкритого ТОВ «Прайм-Фінанс»; № 004534, виписку за операціями у цінних паперах ТОВ «Супутник-2002» (код ЄДРПОУ 31915924) за термін з 01.01.2003 року по 01.07.2015 року, копії документів на підставі яких зберігач - ПАТ «Донгорбанк» здійснювало облікові операції на рахунку в цінних паперах № 004534, відкритого ТОВ «Супутник-2002»; № 003703, виписку за операціями у цінних паперах ТОВ «Лемтранс» (код ЄДРПОУ 30600592) за термін з 01.01.2003 року по 01.07.2015 року, копії документів на підставі яких зберігач - ПАТ «Донгорбанк» здійснювало облікові операції на рахунку в цінних паперах № 003703, відкритого ТОВ «Лемтранс»; № 004914, виписку за операціями у цінних паперах ТОВ «Дельфін-2001» (код ЄДРПОУ 31505542) за термін з 01.01.2003 року по 01.07.2015 року, копії документів на підставі яких зберігач - ПАТ «Донгорбанк» здійснювало облікові операції на рахунку в цінних паперах № 004914, відкритого ТОВ «Дельфін-2001» (код ЄДРПОУ 31505542).

Слідчій мотивував клопотання тим, що вищевказані документи у кримінальному провадженні мають важливе значення, слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні.

Слідчий просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні СУ ФР МГУ ДФС - ЦО з ОВП здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №42014000000001110 за фактом зловживання своїм службовим становищем службовими особами Кабінету Міністрів України, Фонду державного майна України, Міністерства інфраструктури України (колишнього Міністерства транспорту України), Державної адміністрації залізничного транспорту України (Укрзалізниця), якими у період з 2003 по 2013 роки приймалися рішення, укладалися угоди тощо, які провели до незаконної зміни форми власності на основні засоби державних підприємств залізничного транспорту з державної на колективну загалом на суму 297,5 млн. грн., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом розтрати майна ВАТ «Лізингова компанія «Укртранслізинг» (з 2010 року - ПАТ «ЛК «Укртранслізинг») в особливо великих розмірах в сумі 297,5 млн. грн., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, під час здійснення фінансових операцій ВАТ «ЛК «Укртранслізинг» з ТОВ «Українська транспортно-операторська компанія» на суму 220 млн. грн. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.

Згідно офіційної інформації розміщеної на веб-сайті банківської установи ПАТ «ПУМБ» (код ЄДРПОУ 14282829), 16 липня 2011 року відбулося об'єднання ПАТ «ПУМБ» і ПАТ «Донгорбанк». Банки об'єднали баланси та сітку відділень і з 18 липня 2011 року розпочали працювати під об'єднаним брендом Перший Український Міжнародний Банк (ПУМБ).

Таким чином, інформація щодо стану рахунків в цінних паперах відкритих ТОВ «Українська транспортно-операторська компанія» (код ЄДРПОУ 32515792), ТОВ «Систем Кепітал Менеджмент» (код ЄДРПОУ 31227326), ТОВ «Донпромтранс» (код ЄДРПОУ 31366355), ТОВ «Укрстроймеханізація» (код ЄДРПОУ 31552084), корпорація «Міжрегіональний Промисловий Союз» (код ЄДРПОУ 31577638), ТОВ «Еспосто» (код ЄДРПОУ 31552105), ТОВ «Embrol Ukraine Ltd» (код ЄДРПОУ 24322429), ТОВ «HCT» (код ЄДРПОУ 32255363), ТОВ «Прайм-Фінанс» (код ЄДРПОУ 32193674), ТОВ «Супутник-2002», ТОВ «Лемтранс» (код ЄДРПОУ 30600592), ТОВ «Дельфін-2001» (код ЄДРПОУ 31505542) в ПАТ «Донгорбанк» (ЄДРПОУ код 20365318) міститься в ПАТ «ПУМБ».

Відповідно до вимог ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Таким чином, слідчим викладеними вище обставинами було доведено суттєве значення вказаних документів, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах.

Слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення за період з 01.01.2003 року по 01.07.2015 рік, між тим, слідчий суддя вважає необхідним визначити період в межах фабули кримінального провадження, яка підлягає доказуванню, а саме за період з 01.01.2003 року по 31.12.2013 рік.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР МГУ ДФС - ЦО з ОВП майора податкової міліції Пилипченко О.О., погоджене із старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Єрмак В.Л., про тимчасовий доступ до документів на підставі досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42014000000001110 від 13.10.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.364, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС 1 ВКР СУФР МГУ ДФС - ЦО з ОВП лейтенанту податкової міліції Польщі Олександру Сергійовичу та майору податкової міліції Пилипченку Олегу Олександровичу на тимчасовий доступ до речей і документів, а також дати розпорядження про вилучення документів ТОВ «Українська транспортно-операторська компанія» (код ЄДРПОУ 32515792), ТОВ «Систем Кепітал Менеджмент» (код ЄДРПОУ 31227326), ТОВ «Донпромтранс» (код ЄДРПОУ 31366355), ТОВ «Укрстроймеханізація» (код ЄДРПОУ 31552084), корпорація «Міжрегіональний Промисловий Союз» (код ЄДРПОУ 31577638), ТОВ «Еспосто» (код ЄДРПОУ 31552105), ТОВ «Embrol Ukraine Ltd» (код ЄДРПОУ 24322429), ТОВ «HCT» (код ЄДРПОУ 32255363), ТОВ «Прайм-Фінанс» (код ЄДРПОУ 32193674), ТОВ «Супутник-2002», ТОВ «Лемтранс» (код ЄДРПОУ 30600592), ТОВ «Дельфін-2001» (код ЄДРПОУ 31505542), які перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ» (код ЄДРПОУ 14282829, МФО 334851, м. Київ, вул. Андріївська, 4 та становлять банківську таємницю, а саме: договори про відкриття рахунків у цінних паперах:

- № 004591, виписку за операціями у цінних паперах ТОВ «Українська транспортно-операторська компанія» (код ЄДРПОУ 32515792) за термін з 01.01.2003 року по 31.12.2013 року, копії документів на підставі яких зберігач - ПАТ «Донгорбанк» здійснювало облікові операції на рахунку в цінних паперах № 004591, відкритого ТОВ «Українська транспортно-операторська компанія»;

- № 003491, виписку за операціями у цінних паперах ТОВ «Систем Кепітал Менеджмент» (код ЄДРПОУ 31227326) за термін з 01.01.2003 року по 31.12.2013 року, копії документів на підставі яких зберігач - ПАТ «Донгорбанк» здійснювало облікові операції на рахунку в цінних паперах № 003491, відкритого ТОВ «Систем Кепітал Менеджмент»;

- № 004405, виписку за операціями у цінних паперах ТОВ «Донпромтранс» (код ЄДРПОУ 31366355) за термін з 01.01.2003 року по 31.12.2013 року, копії документів на підставі яких зберігач - ПАТ «Донгорбанк» здійснювало облікові операції на рахунку в цінних паперах № 004405, відкритого ТОВ «Донпромтранс»;

- № 004526, виписку за операціями у цінних паперах ТОВ «Укрстроймеханізація» (код ЄДРПОУ 31552084) за термін з 01.01.2003 року по 31.12.2013 року, копії документів на підставі яких зберігач - ПАТ «Донгорбанк» здійснювало облікові операції на рахунку в цінних паперах № 004526, відкритого ТОВ «Укрстроймеханізація»;

- № 004327, виписку за операціями у цінних паперах «Міжрегіональний Промисловий Союз» (код ЄДРПОУ 31577638) за термін з 01.01.2003 року по 31.12.2013 року, копії документів на підставі яких зберігач - ПАТ «Донгорбанк» здійснювало облікові операції на рахунку в цінних паперах № 004327, відкритого «Міжрегіональний Промисловий Союз»;

- № 004531, виписку за операціями у цінних паперах ТОВ «Еспосто» (код ЄДРПОУ 31552105) за термін з 01.01.2003 року по 31.12.2013 року, копії документів на підставі яких зберігач - ПАТ «Донгорбанк» здійснювало облікові операції на рахунку в цінних паперах № 004531, відкритого ТОВ «Еспосто»;

- № 003061, виписку за операціями у цінних паперах ТОВ «Embrol Ukraine Ltd» (код ЄДРПОУ 24322429) за термін з 01.01.2003 року по 31.12.2013 року, копії документів на підставі яких зберігач - ПАТ «Донгорбанк» здійснювало облікові операції на рахунку в цінних паперах № 003061, відкритого ТОВ «Embrol Ukraine Ltd»;

- № 004411, виписку за операціями у цінних паперах ТОВ «HCT» (код ЄДРПОУ 32255363) за термін з 01.01.2003 року по 31.12.2013 року, копії документів на підставі яких зберігач - ПАТ «Донгорбанк» здійснювало облікові операції на рахунку в цінних паперах № 004411, відкритого ТОВ «HCT»;

- № 004559, виписку за операціями у цінних паперах ТОВ «Прайм-Фінанс» (код ЄДРПОУ 32193674) за термін з 01.01.2003 року по 31.12.2013 року, копії документів на підставі яких зберігач - ПАТ «Донгорбанк» здійснювало облікові операції на рахунку в цінних паперах № 004559, відкритого ТОВ «Прайм-Фінанс»;

- № 004534, виписку за операціями у цінних паперах ТОВ «Супутник-2002» (код ЄДРПОУ 31915924) за термін з 01.01.2003 року по 31.12.2013 року, копії документів на підставі яких зберігач - ПАТ «Донгорбанк» здійснювало облікові операції на рахунку в цінних паперах № 004534, відкритого ТОВ «Супутник-2002»;

- № 003703, виписку за операціями у цінних паперах ТОВ «Лемтранс» (код ЄДРПОУ 30600592) за термін з 01.01.2003 року по 31.12.2013 року, копії документів на підставі яких зберігач - ПАТ «Донгорбанк» здійснювало облікові операції на рахунку в цінних паперах № 003703, відкритого ТОВ «Лемтранс»;

- № 004914, виписку за операціями у цінних паперах ТОВ «Дельфін-2001» (код ЄДРПОУ 31505542) за термін з 01.01.2003 року по 31.12.2013 року, копії документів на підставі яких зберігач - ПАТ «Донгорбанк» здійснювало облікові операції на рахунку в цінних паперах № 004914, відкритого ТОВ «Дельфін-2001» (код ЄДРПОУ 31505542).

Документи надати в належно посвідчених копіях.

В задоволені іншої частини клопотання - відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в цій ухвалі документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І. Курова