Ухвала суду № 51593176, 03.04.2015, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа № 727/2556/15-к

Провадження № 1-кс/727/746/15

У Х В А Л А

І М Е Н Е М УК Р А Ї Н И

03 квітня 2015 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - Яреми Л.В.

при секретарі - Гуцул Т.В.

за участю сторони кримінального провадження:

слідчого - Семенюка В.Г.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Чернівецькій області Семенюка В.Г., про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №12015260000000118 від 30.01.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 3, ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду звернувся старший слідчий СУ УМВС України в Чернівецькій області Семенюк В.Г. з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР №12015260000000118 від 30.01.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України. Дане клопотання погоджено із старшим прокурором відділу процесуального керівництва прокуратури Чернівецької області ОСОБА_1

В клопотанні посилається на те, що начальник Кіцманського відділення ПАТ «Укрсоцбанк» ОСОБА_2, діючи умисно, протиправно, шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволоділа коштами ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, які вносилися останніми в банк для розміщення на депозитних рахунках. Крім цього, невстановлені працівники Кіцманського відділення ПАТ «Укрсоцбанк», діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, привласнили кошти ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, які вносилися останніми в банк для розміщення на депозитних рахунках.

30.01.2015 року внесено відомості до ЄРДР за №12015260000000118 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.

Вказує, що досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_2 в період часу з 2010 по 2014 роки заволоділа коштами ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, м. Снятин, вул. Завалівська, 24 у розмірі 167682,00 грн., 15092,00 євро, 13582 доларів США., що були внесені останньою в ПАТ «Укрсоцбанк» для розміщення на депозитному рахунку, а також заволоділа коштами в розмірі 142000 грн., під приводом конвертації в долари США, спричинивши ОСОБА_3 матеріальну шкоду в особливо великому розмірі.

Під час досудового розслідування кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді ПАТ «Укрсоцбанк» надано копії документів, що стосуються клієнта ОСОБА_3, а саме: копії договорів банківського вкладу, договорів банківського рахунку, заяв на переказ готівки, заяв на видачу готівки, виписок по рахунку ОСОБА_3

З метою повного, обєктивного розслідування даного кримінального провадження 01.04.2015 призначена судово-почеркознавча експертиза документів, виданих на імя ОСОБА_3

Оригінали вказаних документів, що є обєктом дослідження судово-почеркознавчої експертизи, перебувають у володінні ПАТ «Укрсоцбанк». Таким чином, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що вказані в постанові про призначення судово-почеркознавчої експертизи, з можливістю вилучення оригіналів. Без вилучення оригіналів документів, проведення судово-почеркознавчої експертизи не можливе.

Крім цього, під час досудового розслідування встановлено, що ПАТ «Укрсоцбанк» проведено позапланову аудиторську перевірку окремих питань діяльності Кіцманського відділення № 933 ПАТ «Укрсоцбанк». Стороні обвинувачення на запит, направлений в порядку ст. 93 КПК України, ПАТ «Укрсоцбанк» відмовлено в наданні матеріалів аудиторської перевірки, посилаючись на те, що в них містяться відомості про банківські рахунки клієнтів, фінансово-економічний стан клієнтів, тобто банківську таємницю, яка в свою чергу може бути розкрита не інакше, як за рішенням суду. З метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, з метою надання належної правової оцінки діям всіх працівників Кіцманського відділення ПАТ «Укрсоцбанк» виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до матеріалів позапланової аудиторської перевірки окремих питань діяльності Кіцманського відділення № 933 ПАТ «Укрсоцбанк», що проводилася протягом 2014 2015 років.

Також, в заявах про злочини щодо незаконного заволодіння коштами ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_8 працівниками Кіцманського відділення ПАТ «Укрсоцбанк» зазначено, що вказані особи надавали свої кошти в касу відділення банку для розміщення на депозитних рахунках. У звязку з викладеним виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ПАТ «Укрсоцбанку», що стосуються відкриття, обслуговування, закриття депозитних, поточних рахунків відкритих на імя: ОСОБА_7, ідентифікаційний номер НОМЕР_1; ОСОБА_9, ідентифікаційний номер НОМЕР_2; ОСОБА_8, ідентифікаційний номер НОМЕР_3, а також руху коштів по даних рахунках, заяв на видачу готівки, заяв на переказ готівки по даних рахунках.

З метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, просить задовільнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

На підставі ст. 163 ч.2 КПК України клопотання розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Слідчим суддею встановлено, що 30 січня 2015 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015260000000118 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання слідчого та надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів для проведення судово-почеркознавчої експертизи, виданих на імя ОСОБА_3, що перебувають у володінні ПАТ «Укрсоцбанк»; тимчасовий доступ (з можливістю виготовлення копій) до матеріалів позапланової аудиторської перевірки окремих питань Кіцманського відділення № 933 ПАТ «Укрсоцбанк», що проводилася протягом 2014 -2015 років та перебувають у володінні ПАТ «Укрсоцбанк» та надати тимчасовий доступ (з можливістю виготовлення копій) до документів, щодо відкриття, обслуговування, закриття всіх депозитних, поточних рахунків відкритих у Кіцманському відділенні № 933 ПАТ «Укрсоцбанк» в період часу з 15.07.2009 по 14.11.2014 на імя: ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_8

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ УМВС України в Чернівецькій області Семенюку В.Г. тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, на період проведення технічної експертизи, призначеної постановою слідчого від 01 квітня 2015 року, а саме: 1) заяви на переказ готівки № 11 від 09.09.2010 на суму 10000 грн. виданої на імя ОСОБА_3; заяви на переказ готівки № 12 від 09.09.2010 на суму 5000 євро виданої на імя ОСОБА_3; заяви на переказ готівки № 5 від 10.03.2010 на суму 8000 євро виданої на імя ОСОБА_3; заяви на переказ готівки № FJB1327093300069 від 27.09.2013 на суму 30000 грн. виданої на імя ОСОБА_3; заяви на переказ готівки № FJB1327093300074 від 27.09.2013 на суму 8900 доларів США виданої на імя ОСОБА_3; заяви на переказ готівки № FJB1327593300062 від 02.10.2013 на суму 2000 євро виданої на імя ОСОБА_3; заяви на переказ готівки № FJB1318993300057 від 08.07.2013 на суму 40000 грн. виданої на імя ОСОБА_3; заяви на переказ готівки № 4 від 14.04.2010 на суму 3000 євро виданої на імя ОСОБА_3; заяви на переказ готівки № FJB1410493300019 від 14.04.2014 на суму 1000 євро виданої на імя ОСОБА_3; заяви на видачу готівки № 5 від 02.06.2010 на суму 3014 євро, виданої на імя ОСОБА_3; заяви на видачу готівки № 3 від 14.04.2010 на суму 8046 євро, виданої на імя ОСОБА_3; заяви на видачу готівки № FJB1214593300061 від 24.05.2012 на суму 5000 євро, виданої на імя ОСОБА_3; заяви на видачу готівки від 14.03.2014 на суму 1000 євро, виданої на імя ОСОБА_3; заяви на видачу готівки № FJB1407093300064 від 11.03.2014 на суму 87600 грн., виданої на імя ОСОБА_3; договору № 87744 банківського вкладу (вклад «Класичний») від 10.03.2010 укладеного між АКБ СР «Укрсоцбанк» та ОСОБА_3; договору № 87744 банківського вкладу (вклад «Класичний») від 14.04.2010 укладеного між АКБ СР «Укрсоцбанк» та ОСОБА_3; договору № 26300010101793 банківського вкладу (вклад «Класичний») від 28.03.2011 укладеного між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_3; договору № 26300010181423 банківського вкладу (вклад «Класичний») від 29.03.2011 укладеного між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_3; договору № 26307010312422 банківського вкладу (вклад «Різдвяний») від 29.12.2011 укладеного між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_3; договору № 26304010388040 банківського вкладу (вклад «Весняний») від 29.02.2012 укладеного між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_3; договору № 26307010495435 банківського вкладу (вклад «Класичний») від 29.05.2012 укладеного між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_3; договору № 26300010590865 банківського вкладу (вклад «Капітал») від 29.08.2012 укладеного між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_3; договору № 26307010712914 банківського вкладу (вклад «Капітал») від 29.11.2012 укладеного між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_3; договору № 26306010840984 банківського вкладу (вклад «Капітал») від 28.02.2013 укладеного між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_3; договору № 26302010967850 банківського вкладу (вклад «Капітал») від 08.07.2013 укладеного між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_3; договору № 26359011035507 банківського вкладу (вклад «Капітал») від 27.09.2013 укладеного між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_3; договору № 26201011035536 банківського рахунка від 27.09.2013 укладеного між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_3; договору № 26355011035556 банківського вкладу (вклад «Капітал») від 27.09.2013 укладеного між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_3; договору № 26309010032595 банківського вкладу (вклад «Класичний») від 28.03.2011 укладеного між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_3; договору № 26307010101763 банківського вкладу (вклад «Класичний») від 29.06.2011 укладеного між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_3; договору № 26300010181371 банківського вкладу (вклад «Класичний») від 29.09.2011 укладеного між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_3; договору № 26301010312473 банківського вкладу (вклад «Класичний») від 29.12.2011 укладеного між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_3; договору № 26306010427493 банківського вкладу (вклад «Класичний») від 29.03.2012 укладеного між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_3; договору № 26300010495595 банківського вкладу (вклад «Капітал») від 29.05.2012 укладеного між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_3; договору № 26308010590845 банківського вкладу (вклад «Капітал») від 29.08.2012 укладеного між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_3; договору № 26301010712943 банківського вкладу (вклад «Капітал») від 29.11.2012 укладеного між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_3; договору № 26300010841031 банківського вкладу (вклад «Капітал») від 28.02.2013 укладеного між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_3; договору № 26306011039954 банківського вкладу (вклад «Капітал») від 02.10.2013 укладеного між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_3; договору № 26301011315327 банківського вкладу (вклад «Капітал») від 13.06.2014 укладеного між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_3; договору банківського рахунка № 87744 від 10.03.2010 укладеного між АКБ СР «укрсоцбанк» та ОСОБА_3; заяви ОСОБА_3 про дострокове повернення вкладу від 22.05.2012; заяви ОСОБА_3 про дострокове повернення вкладу від 13.03.2014;

2) надати тимчасовий доступ ( з можливістю виготовлення копій) до матеріалів позапланової аудиторської перевірки окремих питань діяльності Кіцманського відділення № 933 ПАТ «Укрсоцбанк», що проводилася протягом 2014 2015 років;

3) надати тимчасовий доступ ( з можливістю виготовлення копій) до документів щодо відкриття, обслуговування, закриття всіх депозитних, поточних рахунків відкритих у Кіцманському відділенні № 933 ПАТ «Укрсоцбанк» в період часу з 15.07.2009 по 14.11.2014 на імя: ОСОБА_7, ідентифікаційний номер НОМЕР_1; ОСОБА_9, ідентифікаційний номер НОМЕР_2; ОСОБА_8, ідентифікаційний номер НОМЕР_3, а саме договорів банківського вкладу, договорів на відкриття поточних рахунків, заяв на переказ готівки, заяв на видачу готівки, заяв на закриття рахунків, руху коштів по даним рахункам, які перебувають у володінні ПАТ «Укрсоцбанк» ЄДРПОУ №00039019, юридична адреса: м. Київ, вул. Ковпака, 29.

Строк дії цієї ухвали 20 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ЯРЕМА Л.В.