Ухвала суду № 51592994, 12.02.2015, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа № 727/1038/15-к

Провадження № 1-кс/727/281/15

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 лютого 2015 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - Яреми Л.В.

при секретарі - Гуцул Т.В.

за участю сторони кримінального провадження:

слідчого - Семенюка В.Г.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Чернівецькій області Семенюка В.Г., про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015260000000121 від 30 січня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду звернувся старший слідчий СУ УМВС України в Чернівецькій області Семенюк В.Г. з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015260000000121 від 30 січня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В клопотанні посилається на те, що начальник Кіцманського відділення ПАТ «Укрсоцбанк» ОСОБА_1, діючи умисно, протиправно, з метою заволодіння чужим майном, шляхом зловживання своїм службовим становищем, в період часу з 2010 по 2014 роки заволоділа коштами ОСОБА_2, у розмірі 167682,00 грн., 15092,00 євро, 13582 доларів США., що були внесені останньою в ПАТ «Укрсоцбанк» для розміщення на депозитному рахунку, а також заволоділа коштами в розмірі 142000 грн., під приводом конвертації в долари США, спричинивши ОСОБА_2 матеріальну шкоду в особливо великому розмірі.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_2 показала, що 10.03.2010 нею був укладений договір банківського вкладу № 87744, відповідно до якого банк відкриває вкладнику депозитний рахунок № 2630/НОМЕР_1, а вкладник вносить грошові кошти у сумі 8000 євро. Після укладення даного договору нею були внесені кошти готівкою в касу Кіцманського відділення ПАТ «Укрсоцбанк» в сумі 8000 євро. В подальшому вона вносила кошти в банк для поповнення свого депозитного рахунку готівкою не в касу банку, а передавала безпосередньо начальнику Кіцманського відділення ПАТ «Укрсоцбанк» ОСОБА_1 Так, нею було передано ОСОБА_1 в приміщенні банку готівкою наступні кошти: 06.06.2010 3014 євро; 09.09.2010 5000 євро; 09.09.2010 10000 грн.; 24.12.2012 1000 євро; 24.12.2012 10000 доларів США; 08.07.2013 40000 грн.; 27.09.2013 30000 грн.; 27.09.2013 8900 доларів США; 02.10.2013 2000 євро; 18.02.2014 1000 доларів США; 19.02.2014 60000 грн.

Після зникнення ОСОБА_1 у листопаді 2014 року у Кіцманському відділенні ПАТ «Укрсоцбанк» ОСОБА_2 повідомили, що на її рахунках є лише 9451 доларів США та 2189 євро. Потерпіла ОСОБА_2 показала, що вона зі свого рахунку зняла кошти в сумі 5000 євро 24.05.2012, за які відповідно розписалася в касових документах, що їй надала касир. Інші кошти в банку, в тому числі в касі даного відділення банку вона не отримувала.

Тому виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів щодо відкриття, обслуговування, закриття всіх депозитних, поточних рахунків на імя ОСОБА_2 та у проведенні їх судово-почеркознавчої експертизи. У звязку з цим необхідно отримати доступ до вказаних документів банку з можливістю вилучення їх оригіналів, а тому просить суд клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Представник ПАТ «Укрсоцбанк», в судове засідання не викликалися на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Слідчим суддею встановлено, що 30 січня 2015 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015260000000121 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. начальник Кіцманського відділення ПАТ «Укрсоцбанк» ОСОБА_1, діючи умисно, протиправно, з метою заволодіння чужим майном, шляхом зловживання своїм службовим становищем, в період часу з 2010 по 2014 роки заволоділа коштами ОСОБА_2, у розмірі 167682,00 грн., 15092,00 євро, 13582 доларів США., що були внесені останньою в ПАТ «Укрсоцбанк» для розміщення на депозитному рахунку, а також заволоділа коштами в розмірі 142000 грн., під приводом конвертації в долари США, спричинивши ОСОБА_2 матеріальну шкоду в особливо великому розмірі.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ПАТ «Укрсоцбанк», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до цих документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи зі змісту вищенаведеної норми, суд вважає, що в задоволенні клопотання в частині надання дозволу на вилучення документів та речей слід відмовити, оскільки слідчим не наведено обгрунтованих підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення цих документів та речей, або їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ УМВС України в Чернівецькій області Семенюку В.Г. тимчасовий доступ з можливістю отримання копій (в тому числі електронних) до документів: щодо відкриття, обслуговування, закриття всіх депозитних, поточних рахунків відкритих у Кіцманському відділенні № 933 ПАТ «Укрсоцбанк» в період часу з 10.03.2010 по 14.11.2014 на імя ОСОБА_2, ідентифікаційний код НОМЕР_2, а саме: договорів банківського вкладу, договорів на відкриття рахунків, заяв на переказ готівки, заяв на видачу готівки, заяв на закриття рахунків, що перебувають у володінні ПАТ «Укрсоцбанк» ЄДРПОУ №00039019, адреса: м. Київ, вул. Ковпака, 29.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ЯРЕМА Л.В.