Ухвала суду № 51498830, 17.12.2014, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/13131/14-к

Провадження № 1-кс/592/3894/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 грудня 2014 року м.СумиСлідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Костенко В.Г., секретар Шушура А.В., з участю прокурора Постоленко В.В., представника АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого прокурора прокуратури Сумської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР № 32014200000000083 від 17.06.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що є процесуальним керівником у кримінальному провадженні, досудове розслідування у якому проводиться слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області, за фактом ухилення службовими особами ТОВ «БАЄР ЕЛЕКТРО» у період з січня 2011 року по квітень 2014 року шляхом незаконного формування податкового кредиту від ТОВ «Алмеда груп» (код 33495039), ТОВ «Дніпро тренд менеджмент» (код 38138933), ТОВ «Боба-2013» (код 38657501), ТОВ «Ідлер-буд» (код 38441920), ТОВ «Теліт» (код 34999426), ТОВ «Юридична компанія «Юрбізнесконсалт» (код 38441915), ТОВ «Вайт груп» (код 38702845), ТОВ «Стройбуд-2013» (код 38567144), ТОВ «Акорд-груп» (код 38104857), ТОВ «Флавер плюс» (код 38747776), ПП «Пластпромбізнес» (код 34358860), ТОВ «Персей плюс» (код 38148915), ТОВ «Альтера трейд» (код 38374414), ТОВ «Промислова комерційна фірма «Беан» (код 38868426), ТОВ «Спеціалізоване пусконалагоджувальне підприємство «Постачальник» (код 38076123), ТОВ «Спеціалізована промислово-комерційна фірма підприємство «Софт» (код 38798443), ТОВ «Алва союз» (код 38881735), ТОВ «Прома трейд» (код 38881777), ПП «Атернум» (код 36413362) від сплати податків на загальну суму 3 070 376 грн. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що у період з січня 2011 року по квітень 2014 року службові особи ТОВ «БАЄР ЕЛЕКТРО» в своїй злочинній діяльності використовували поточні рахунки №26001019410616 (980 UАН), №26008019410846 (643 RUB), №26103010000343 (980 UАН), які відкриті для ТОВ «БАЄР ЕЛЕКТРО» в АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (код 13857564, м. Запоріжжя вул. Сорок років Радянської України, 39 Д). Тому прокурор з метою підтвердження факту вчинення службовими особами ТОВ «БАЄР ЕЛЕКТРО» зазначеного кримінального правопорушення, встановлення події кримінального правопорушення, виду та розміру шкоди, яку було завдано в результаті його вчинення, просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення до документів по поточним рахункам №26001019410616 (980 UАН), №26008019410846 (643 RUB), №26103010000343 (980 UАН), які відкриті для ТОВ «БАЄР ЕЛЕКТРО» в АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (код 13857564, м. Запоріжжя вул. Сорок років Радянської України, 39 Д), а саме: договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками; роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по зазначеним поточним рахункам за період з 20.11.2012 року по 30.04.2014 року; чеків про зняття готівки за період з 20.11.2012 року по 30.04.2014 року. Зазначені документи будуть використані в подальшому як речові докази.

Заслухавши прокурора, представника АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», вивчивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню.

Так прокурором не доведено можливості використання як доказів відомостей, що містяться в заявлених документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Не доведено також, що документи, заявлені у клопотанні, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами, з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Клопотання ґрунтується на припущенні, що зазначені у клопотанні документи нададуть можливість підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення. Таке припущення є недостатнім для розкриття охоронюваної законом таємниці.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Відмовити в задоволенні клопотання старшого прокурора прокуратури Сумської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяВ.Г. Костенко