Ухвала суду № 51498826, 15.10.2014, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/10825/14-к

Провадження № 1-кс/592/3219/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 жовтня 2014 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Костенко В.Г., секретар Шушура А.В., з участю слідчого Васьковського А.О., розглянувши клопотання слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області Васьковського Анатолія Олександровича про обшук по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 32014200000000018 від 17.01.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про обшук. Клопотання обґрунтовує тим, що здійснює досудове розслідування за фактами ухилення у період часу з січня 2013 року по лютий 2014 року суб'ктами підприємницької діяльності Сумської області, а саме: ОСОБА_2 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_3 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_4 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3), ФОП ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4), ФОП ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_5) за попередньою змовою зі службовими особами Носівського цукрового заводу (код 36213924), Гайсинського цукрового заводу (код 34009446), Кришопільського цукрового заводу (код 33143011), Селищанського цукрового заводу «Панда» (код 31189253), Узинського цукрового заводу (код 00372536), Линовицького цукрового заводу (код 00372629), Січневого цукрового заводу (33353730), Мерефського цукрового заводу (30895672), Мерефського цукрового заводу (код 33143011), Новоіванівського цукрового заводу за допомогою послуг ОСОБА_7 під час здійснення операцій з реалізації цукру та борошна, шляхом приховання об'єкту оподаткування та не відображення у податкових деклараціях фактичних сум реалізованих товарів, податків на загальну суму 4 млн. 210 тис. грн. Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 для здійснення діяльності використовує автомобіль НОМЕР_6. За даними Управління ДАІ УМВС України в Сумській вказаний автомобіль зареєстровано за ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1. Тому слідчий з метою вилучення первинної бухгалтерської та іншої документації (податкові накладні, накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності на отримання ТМЦ; розрахункові документи (банківські виписки, векселі, чеки, квитанції, касові ордери); договори (контракти, рахунки-фактури) та додатки до них; акти виконаних робіт (послуг), прийому-передачі ТМЦ (цінних паперів); реєстри виданих та отриманих податкових накладних; декларації та інші документи податкової звітності; статутні та інші бухгалтерські та податкові документи, ліцензії) з питань проведення фінансово-господарських операцій ФОП ОСОБА_7 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_7), ФОП ОСОБА_2 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_3 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_4 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3), ФОП ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4), ФОП ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_5), Носівського цукрового заводу (код 36213924), Гайсинського цукрового заводу (код 34009446), Кришопільського цукрового заводу (код 33143011), Селищанського цукрового заводу «Панда» (код 31189253), Узинського цукрового заводу (код 00372536), Линовицького цукрового заводу (код 00372629), Січневого цукрового заводу (33353730), Мерефського цукрового заводу (30895672), Мерефського цукрового заводу (код 33143011), Новоіванівського цукрового заводу, за 2013-2014 роки, яка може бути знищена, комп'ютерної техніки за допомогою якої були виготовлені ці документи (системні блоки, жорсткі диски, флеш-носії інформації, принтери), чорнових записів, грошових коштів та інших документів, предметів і речей, в тому числі кліше та печатки неіснуючих фірм, чисті бухгалтерські бланки з відтисками печаток підприємств, які можуть бути засобами для розкриття злочинів і виявлення винних або для спростування обвинувачення чи пом'якшення відповідальності просить надати дозвіл на проведення обшуку вказаного автомобіля.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так доводи слідчого для проведення обшуку є достатніми для надання дозволу, що необхідно для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 166, 234-237 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на проведення обшуку автомобіля НОМЕР_6, зареєстрованого за ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1, з метою вилучення первинної бухгалтерської та іншої документації (податкові накладні, накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності на отримання ТМЦ; розрахункові документи (банківські виписки, векселі, чеки, квитанції, касові ордери); договори (контракти, рахунки-фактури) та додатки до них; акти виконаних робіт (послуг), прийому-передачі ТМЦ (цінних паперів); реєстри виданих та отриманих податкових накладних; декларації та інші документи податкової звітності; статутні та інші бухгалтерські та податкові документи, ліцензії) з питань проведення фінансово-господарських операцій ФОП ОСОБА_7, ФОП ОСОБА_2, ФОП ОСОБА_3, ФОП ОСОБА_4, ФОП ОСОБА_5, ФОП ОСОБА_6, Носівського цукрового заводу, Гайсинського цукрового заводу, Кришопільського цукрового заводу, Селищанського цукрового заводу «Панда», Узинського цукрового заводу, Линовицького цукрового заводу, Січневого цукрового заводу, Мерефського цукрового заводу, Мерефського цукрового заводу, Новоіванівського цукрового заводу, за 2013-2014 роки, яка може бути знищена, комп'ютерної техніки за допомогою якої були виготовлені ці документи (системні блоки, жорсткі диски, флеш-носії інформації, принтери), чорнових записів, грошових коштів та інших документів, предметів і речей, в тому числі кліше та печатки неіснуючих фірм, чисті бухгалтерські бланки з відтисками печаток підприємств, які можуть бути засобами для розкриття злочинів і виявлення винних або для спростування обвинувачення чи пом'якшення відповідальності.

Строк дії ухвали встановити до 07.11.2014 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя В.Г. Костенко