Ухвала суду № 49877507, 22.04.2015, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/1735/15

ун. № 759/6242/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 квітня 2015 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Шум Л.М., при секретарі Прокопенко Н.М., за участю слідчого Василькова Д.С., розглянувши клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві Василькова Д.С. про тимчасовий доступ до документів у досудовому розслідуванні № 12012110080000075, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.11.2012, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 382, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 172, ч. 1 ст. 129 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві Васильков Д.С. за погодженням з прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Ботезат А.В.. звернувся до суду в рамках кримінального провадження № 12012110080000075, з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» МФО 320984, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що невідома особа, в невстановлений час, шляхом обману, заволоділа майном мешканців будинку 33 по вул. Котельникова в місті Києві, а ОСОБА_3, буваючи на посаді голови правління ОСББ «Моноліт» (ЄДРПОУ 31349999) за період з листопада 2009 року по липень 2013 року, шляхом обману та зловживання довірою, вчинила шахрайські дії по заволодінню чужим майном, чим завдала значної шкоди громадянам, які проживають у будинку № 33, по вул. Котельникова в місті Києві. Також встановлено факт можливого невиконання ОСОБА_3 рішення Святошинського районного суду м. Києва по справі №2-1231 про поновлення ОСОБА_4 на посаді головного бухгалтера ОСББ «Монолит» та не виплати у період з 16 лютого 2005 року по 23 березня 2010 року грошову компенсацію ОСОБА_4 Слідчий зазначає, що ОСББ «Моноліт» (код ЄДРПОУ 31349999) має поточні рахунки №26051210205620, №26006210205620, №26040210205620, №26007220205620 відкриті в АТ «Прокредит банк» (МФО 320984), а дані відкриття, використання та закриття поточного рахунку, мають істотне значення для справи та встановлення істини, у зв'язку з чим слідчий просив клопотання задовольнити в повному обсязі.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши слідчого, який підтримав клопотання та в обґрунтування послався на доводи наведені в клопотанні, суд приходить до висновку про часткове задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, з наступних підстав.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, у випадку необхідності отримання інформації, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Разом з тим, положеннями ч.2 ст.160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, оскільки судом встановлено, що доступ до документів, що становлять банківську таємницю нададуть можливість слідчому встановити істину у кримінальному провадженні, суд вважає необхідним надати слідчому доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, при цьому, суд клопотання слідчого задовольняє частково.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159, 162-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві Василькова Д.С. про тимчасовий доступ до документів у досудовому розслідуванні № 12012110080000075, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.11.2012, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 382, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 172, ч. 1 ст. 129 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві старшому лейтенанту міліції Василькову Д.С., тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, які зберігаються в АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» МФО 320984 ЄДРПОУ 21677333, що розташований за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 107-А надати можливість вилучення в оригіналах і повному обсязі документи, інформацію, речі, предмети (здійснити їх виїмку) відносно клієнта банку - об'єднання співвласників багатоквартирного будинку «Моноліт» (код ЄДРПОУ 31349999), а саме:

виписку руху грошових коштів по рахунку №26051210205620, №26006210205620, №26040210205620, №26007220205620, відкритого на ОСББ «Моноліт» (код ЄДРПОУ 31349999), із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час), за період часу з дати відкриття рахунку по 15.04.2015; документи, відповідно до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Нацбанку України від 12.11.2003 № 492 (зі змінами та доповненнями, за текстом - Інструкція № 492, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на рахунку №26051210205620, №26006210205620, №26040210205620, №26007220205620, відкритого на ОСББ «Моноліт» (код ЄДРПОУ 31349999); документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою за період з дати відкриття рахунку по 15.04.2015; документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адреса, на який передавались дані з АТ «Прокредит банк» МФО 320984 ЄДРПОУ 21677333, про зміну залишків на рахунку №26051210205620, №26006210205620, №26040210205620, №26007220205620, відкритого на ОСББ «Моноліт» (код ЄДРПОУ 31349999) за період з дати відкриття рахунку по 15.04.2015; всі наявні документи стосовно осіб, які мають безпосереднє відношення до рахунку №26051210205620, №26006210205620, №26040210205620, №26007220205620, відкритого на ОСББ «Моноліт» (код ЄДРПОУ 31349999), клієнта банку АТ «Прокредит банк» МФО 320984 ЄДРПОУ 21677333, відповідно до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Нацбанку України від 12.11.2003 № 492 (зі змінами та доповненнями, за текстом - Інструкція № 492, а саме документи зі справи з юридичного оформлення рахунку: установчі та реєстраційні документи; накази; всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів особам (клієнту Банку), чи іншим особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційне поточне листування та інші документи та інші документи); копії наявних паспортів, за період часу з дати відкриття рахунку по 15.04.2015.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України;

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя

Святошинського районного суду м. Києва Шум Л.М.