Ухвала суду № 49877509, 21.04.2015, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/1665/15

ун. № 759/6131/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 квітня 2015 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Шум Л.М. при секретарі Прокопенко Н.М., розглянувши клопотання слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві про проведення обшуку у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014100080000027 від 22.04.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

21.04.2015 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СУ фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Дзюбюк О.В., яке старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Мельником Д.І. про надання дозволу на проведення обшуку в приміщеннях, які розташовані за адресою: м. Київ, вул. О. Гончара, буд.35, що на праві власності належить ТОВ «Центр Да Вінчі» (код ЄДРПОУ 34926075) з метою відшукання і вилучення товарно-матеріальних цінностей, речей та предметів пов'язаних з незаконною фінансово-господарською діяльністю різних Товариств, що становлять банківську таємницю приватних підприємств, що можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

Клопотання обґрунтоване тим, що службові особи ТОВ «Укргазтех» у період з 01.09.2012 по 31.12.2013 ухилилися від сплати податку на додану вартість на загальну суму 10 790 272,11 грн. шляхом створення видимості проведення господарської діяльності з рядом підприємств з ознаками фіктивності одним з яких є ТОВ «Капромбуд» (код ЄДРПОУ 37982640). Допитаний в ході досудового слідства керівник ТОВ «Капромбуд» (код ЄДРПОУ 37982640) гр. ОСОБА_4 повідомив, що до реєстрації та фінансово-господарської діяльності підприємства не має жодного відношення. Будь-яких договорів з іншими підприємствами не укладав та не підписував. Крім того в ході досудового слідства встановлено, що ТОВ «Капромбуд» входить до транзитно-конвертаційної групи підприємств, які використовуються невстановленими особами задля формування схемного податкового кредиту підприємствам реального сектору економіки. Так, поряд з ТОВ «Капромбуд» незаконну діяльність проводять ТОВ «Укркредос», ТОВ «Фрутарт», ТОВ «Малті Трейд», ТОВ «Марвел-17», ТОВ «Енергосервіс», ТОВ «ЦЗФ Сєвєрная», ТОВ «Ното», ТОВ «Фідо Консалт», ТОВ «Артей Груп», ТОВ «Олімпус Трейд», ТОВ «Металіст-А» та інші. Так в ході досудового слідства допитано в якості свідка директора ТОВ «Фідо консалт» (код ЄДРПОУ: 39584569) ОСОБА_5 який повідомив, що не має жодного відношення до фінансово-господарської діяльності ТОВ «Фідо консалт» та інших ФСПД, які зареєстровані на його ім'я за грошову винагороду без мети ведення фінансово-господарської діяльності. Також допитано в якості свідка засновника ТОВ «Артей Груп» (код ЄДРПОУ:39267857) ОСОБА_6, який зазначив, що зареєстрував ряд Товариств на власне ім'я за грошову винагороду без мети реального здійснення фінансово-господарської діяльності. В ході допитів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повідомили, що підприємства які зареєстровані на їх імена, поряд з ТОВ «Укркредос», ТОВ «Енергосервіс», ТОВ «Ното» використовуються в схемах ухилення від сплати податків реально діючими підприємствами ТОВ «ЦЗФ Сєвєрная», ТОВ «Ренесанс славія інвестмент» та іншими.

Слідчий зазначає, що відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо об'єкта нерухомого майна встановлено, що приміщення розташоване за адресою: м. Київ, вул. О. Гончара, буд. 35, на праві власності належить ТОВ «Центр Да Вінчі» (код ЄДРПОУ 34926075), у зв'язку з чим слідчий просить суд провести обшук у зазначеному вище приміщенні.

В судовому засідання старший слідчий клопотання підтримав.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку що у задоволенні зазначеного клопотання слід відмовити, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Згідно ч. 2 зазначеної статті, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Проте, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи. (п. 1, п. 2 ч. 5 ст. 234 КПК України).

В матеріалах клопотання відсутні достатні дані про те, що речі, які можуть знаходитись в приміщеннях за вказаною адресою, в яких слідчий просить провести обшук, і особа, яка є власником приміщень, що по вулиці О.Гончара, 35 в м. Києві - ТОВ «Центр Да Вінчі» мають відношення до кримінального правопорушення. При цьому, не доведено, що права ТОВ «Центр Да Вінчі», причетність до кримінального правопорушення якого слідчим не доведено, як власника не будуть порушені під час проведення обшуку в належних йому приміщень.

Обшук - це крайній захід забезпечення кримінального провадження, проте, слідчим не доведено необхідності проведення саме обшуку, в той час коли він може звернутися з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Наведені в клопотанні про проведення обшуку обставини та додані до клопотання копії документів не доводять наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі і документи знаходяться у зазначених в клопотанні приміщеннях, що в силу п. 1, п. 2 ч. 5 ст. 234 КПК України, є підставою для відмови у задоволенні клопотання про проведення обшуку.

Зважаючи на викладені обставини та наведені вимоги КПК України, проведення обшуку в приміщеннях, що по вулиці О.Гончара, 35 в м. Києві, які належить ТОВ «Центр Да Вінчі» є необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Відмовити в задоволенні клопотання слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві про проведення обшуку у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014100080000027 від 22.04.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Cлідчий суддя

Святошинського районного суду м. Києва Шум Л.М.