Ухвала суду № 49876807, 18.12.2014, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/4072/14

ун. № 759/21481/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2014 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Мазур І.В.,

при секретарі - Сіряченко Я.В. ,

розглянувши, погоджене з прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Корбут О.С., клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві лейтенанта міліції Карасьова Д.С. про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366, ч. 4 ст. 358 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві лейтенанта міліції Карасьова Д.С. про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а саме надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов'язати керівника ПАТКБ «ПРАВЕКС БАНК» (МФО 380838, ЄДРПОУ 14360920) (адреса: м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2), негайно розкрити банківську таємницю по поточним рахункам №26003799966272 та №26049700226307 відносно клієнта Банку - ТОВ «Техноснаб» (код ЄДРПОУ 31243650), які були відкриті у ПАТКБ «ПРАВЕКС БАНК» (МФО 380838, ЄДРПОУ 14360920) за адресою: м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2 та вилучити в оригіналах і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме: виписку руху грошових коштів по поточним рахункам за №26003799966272 та №26049700226307 - ТОВ «Техноснаб» (код ЄДРПОУ 31243650), із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з дати відкриття рахунку по 30.11.2014; документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на поточних рахунках за №26003799966272 та №26049700226307 - ТОВ «Техноснаб» (код ЄДРПОУ 31243650); документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаних рахунків готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп'ютер ТОВ «Техноснаб» (код ЄДРПОУ 31243650), вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по поточним рахункам за №26003799966272 та №26049700226307 - ТОВ «Техноснаб» (код ЄДРПОУ 31243650), за період з дати відкриття рахунку по 30.11.2014; документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адреса, на яку передавалися дані з ПАТКБ «ПРАВЕКС БАНК» (МФО 380838, ЄДРПОУ 14360920), про зміну залишків поточних рахунків за №26003799966272 та №26049700226307 - ТОВ «Техноснаб» (код ЄДРПОУ 31243650), по системі «Клієнт-Банк» за період часу з дати відкриття рахунку по 30.11.2014;банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі яких було видано готівку з поточних рахунків №26003799966272 та №26049700226307 - ТОВ«Техноснаб» (код ЄДРПОУ 31243650), а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в ПАТКБ «ПРАВЕКС БАНК» (МФО 380838, ЄДРПОУ 14360920), або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме: касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даних поточних рахунків; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу з дати відкриття рахунку по 30.11.2014; електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні ПАТКБ «ПРАВЕКС БАНК» (МФО 380838, ЄДРПОУ 14360920), де було здійснено видачу готівки по поточним рахункам за №26003799966272 та №26049700226307 - ТОВ«Техноснаб» (код ЄДРПОУ 31243650), за період часу з дати відкриття рахунку по 30.11.2014; всі наявні документи стосовно ТОВ«Техноснаб» (код ЄДРПОУ 31243650) - клієнта банку ПАТКБ «ПРАВЕКС БАНК» (МФО 380838, ЄДРПОУ 14360920), а саме: установчі та реєстраційні документи; накази; всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів посадовим особам ТОВ«Техноснаб» (код ЄДРПОУ 31243650) чи іншим особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів, за період часу з дати відкриття рахунку по 30.11.2014.

В обґрунтування клопотання посилався на те що, досудовим розслідуванням встановлено, що прокуратурою Святошинського району м. Києва проведено перевірку з питань дотримання Законів України «Про охорону дитинства», «Про освіту», «Про здійснення державних закупівель» при організації гарячого харчування в загальноосвітніх навчальних закладах.

Перевіркою встановлено, що управлінням освіти Святошинської районної в м. Києві державної адміністрації (далі - Управління освіти) проведено процедуру відкритих торгів на закупівлю послуг з організації гарячого харчування у загальноосвітніх навчальних закладах району. Оголошення про проведення торгів № 230930 (номер бюлетеня 103(846) від 30.12.2013).

Розкриття пропозицій конкурсних торгів здійснено 16.01.2014. Згідно протоколу розкриття № 38, пропозиції надійшли від двох учасників, а саме: КП«Промінь» (вартість пропозиції 14 505 666 грн.) та КП «Шкільне харчування» (вартість пропозиції 16 620 034 грн.).

30.01.2014 управління освіти акцептувало пропозицію КП «Промінь», яка визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.

У подальшому, 05.02.2014, між управлінням освіти та КП «Промінь» укладено договір про закупівлю № 29/14.

Згідно п. 1.3. Статуту «КП«Промінь» в Святошинському районі м. Києва», затвердженого Розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради від 17.01.2013 № 44, підприємство засноване на комунальній власності територіальної громади м. Києва та відноситься до сфери управління освіти Святошинської районної в м. Києві державної адміністрації.

З метою підтвердження якості та безпеки запропонованої продукції КП«Промінь» надало у пропозиції конкурсних торгів копії висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи з проставленою печаткою КП «Промінь» та завірені підписом директора:

№ 05.03.02-04/81497 від 10.11.2012, заявник ВАТ «Сквирський комбінат хлібопродуктів», об'єкт експертизи - крупа гречана; № 05.03.02-04/42533 від 14.07.2011, заявник ТОВ «Іржавецька макаронна фабрика», об'єкт експертизи - крупа пшенична; № 05.03.02-04/62215 від 09.06.2011, заявник ТОВ «Будрем-1», об'єкт експертизи - блоки з м'яса та субпродукти замороження.

Проте, згідно інформації Державної санітарно-епідеміологічної служби України, вказані вище висновки не включені до реєстру висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи.

Таким чином, невстановлені службові особи підробили офіційні документи, а саме: висновки державної санітарно-епідеміологічної служби, та, в подальшому, використали завідомо підроблені документи.

Після проведення тимчасового доступу до оригіналів висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи, які в ході проведення процесуальної дії були вилучені, досудовому слідству стало відомо про те, що копії вищевказаних висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи були завірені та надані трьома підприємствами, а саме: ТОВ «ТЕХНОСНАБ» (код ЄДРПОУ 31243650), ПП«ТОРГПРОДСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 30757072), ТОВ«АРГО ГРУП» (код ЄДРПОУ 35572476).

В ході досудового слідства встановлено, що, згідно інформації із автоматизованих баз даних Міндоходів України юридична особа ТОВ «Техноснаб» (код ЄДРПОУ 31243650) має відкриті поточні рахунки, а саме:№ 26003799966272 в ПАТКБ «ПРАВЕКС БАНК» (МФО 380838, ЄДРПОУ 14360920), адреса: м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2; №26049700226307 в ПАТКБ «ПРАВЕКС БАНК» (МФО 380838, ЄДРПОУ 14360920), адреса: м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні, та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні посадових осіб ПАТКБ «ПРАВЕКС БАНК» (МФО 380838, ЄДРПОУ 14360920), отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, які містять банківську таємницю стосовно поточних рахунків, які відкриті на ТОВ «Техноснаб» (код ЄДРПОУ 31243650), не позбавляє юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність та в жодному разі не порушує права і свободи, визначені Конституцією України, а саме: особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі, право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Слідчий СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві клопотання підтримав і просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України та оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику ПАТ КБ"Приватбанк", оскільки їх присутність призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення даного клопотання.

Достовірно встановлено у судовому засіданні, що в СВ Святошинського РУ ГУ МВС України знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42014100080000069 від 15.04.2014 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358 КК України.

Відповідно до п.2 ч. 1 ст.. 62 Закону України "Про банки та банківську таємницю" -інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до частини 1 статті 131 Кримінально-процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Враховуючи викладене, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання.

Керуючись статтями 40, 110,131, 132, 159, 160,162, 163, 164, 309,371,372,395 КПК України, ст..ст. 60, 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність", суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві Карасьову Д.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов'язати керівника ПАТКБ «ПРАВЕКС БАНК» (МФО 380838, ЄДРПОУ 14360920) (адреса: м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2), негайно розкрити банківську таємницю по поточним рахункам №26003799966272 та №26049700226307 відносно клієнта Банку - ТОВ «Техноснаб» (код ЄДРПОУ 31243650), які були відкриті у ПАТКБ «ПРАВЕКС БАНК» (МФО 380838, ЄДРПОУ 14360920) за адресою: м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2 та вилучити в оригіналах і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме:

виписку руху грошових коштів по поточним рахункам за №26003799966272 та №26049700226307 - ТОВ «Техноснаб» (код ЄДРПОУ 31243650), із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з дати відкриття рахунку по 30.11.2014; документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на поточних рахунках за №26003799966272 та №26049700226307 - ТОВ «Техноснаб» (код ЄДРПОУ 31243650); документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаних рахунків готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп'ютер ТОВ «Техноснаб» (код ЄДРПОУ 31243650), вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по поточним рахункам за №26003799966272 та №26049700226307 - ТОВ «Техноснаб» (код ЄДРПОУ 31243650), за період з дати відкриття рахунку по 30.11.2014; документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адреса, на яку передавалися дані з ПАТКБ «ПРАВЕКС БАНК» (МФО 380838, ЄДРПОУ 14360920), про зміну залишків поточних рахунків за №26003799966272 та №26049700226307 - ТОВ «Техноснаб» (код ЄДРПОУ 31243650), по системі «Клієнт-Банк» за період часу з дати відкриття рахунку по 30.11.2014; банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі яких було видано готівку з поточних рахунків №26003799966272 та №26049700226307 - ТОВ«Техноснаб» (код ЄДРПОУ 31243650), а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в ПАТКБ «ПРАВЕКС БАНК» (МФО 380838, ЄДРПОУ 14360920), або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме: касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даних поточних рахунків; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу з дати відкриття рахунку по 30.11.2014; електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні ПАТКБ «ПРАВЕКС БАНК» (МФО 380838, ЄДРПОУ 14360920), де було здійснено видачу готівки по поточним рахункам за №26003799966272 та №26049700226307 - ТОВ«Техноснаб» (код ЄДРПОУ 31243650), за період часу з дати відкриття рахунку по 30.11.2014; всі наявні документи стосовно ТОВ«Техноснаб» (код ЄДРПОУ 31243650) - клієнта банку ПАТКБ «ПРАВЕКС БАНК» (МФО 380838, ЄДРПОУ 14360920), а саме: установчі та реєстраційні документи; накази; всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів посадовим особам ТОВ«Техноснаб» (код ЄДРПОУ 31243650) чи іншим особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів, за період часу з дати відкриття рахунку по 30.11.2014.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Якщо ухвалу суду або слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

СУДДЯ: