Ухвала суду № 48932577, 21.08.2015, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/12685/15-к

н/п 1-кс/640/6006/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" серпня 2015 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А., розглянувши клопотання слідчого СВ Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 12015220490001579 від 02.04.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області старший лейтенант міліції ОСОБА_1 21.08.2015 року звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Київського району м. Харкова юристом 3 класу ОСОБА_2, яким просив надати тимчасовий доступ та можливість вилучення документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю за наступними рахунками: № 26007013013549 в АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ», код 320627, МФО 25959784, адреса: м. Київ вул. Володимирська, буд.46 відносно клієнта - ТОВ "Новий Сад", код 31440784, з моменту відкриття рахунку по 20.08.2015, а саме інформації та документів відповідно до переліку, зазначеному у клопотанні; № 26047170 в Харківській обласній дирекції АТ «ОСОБА_3 Аваль», код 23321095, МФО 350589, адреса: м. Харків вул. Новгородська, 11 відносно клієнта - ТОВ "Новий Сад", код 31440784, з моменту відкриття рахунку по 20.08.2015, а саме інформації та документів відповідно до переліку, зазначеному у клопотанні; № 26006052298009, № 26046052212506, № 26058052297661, № 26049052225006, в Харківському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», код 14360570, МФО 351533, адреса: м. Харків Червоношкільна набережна, 16, м. Харків, вул.Малом'ясницька, 2-А відносно клієнта - ТОВ "Новий Сад", код 31440784, з моменту відкриття рахунку по 20.08.2015, а саме інформації та документів відповідно до переліку, зазначеному у клопотанні; № НОМЕР_1, № 260006152, № 260046436152, № 260076179, № 260096191, № 260410652, № 260436191, № 260446152, в ПАТ «МЕГАБАНК», код 09804119, МФО 351629, адреса: м. Харків, вул.Артема, 30 відносно клієнта - ТОВ "Новий Сад", код 31440784, з моменту відкриття рахунку по 20.08.2015, а саме інформації та документів відповідно до переліку, зазначеному у клопотанні; № 260013023457, № 260023013457 в Харківському обласному управлінні АТ «Ощадбанк», код 09351600, МФО 351823, адреса: м. Харків майдан Конституції, буд. 22 відносно клієнта - ТОВ "Новий Сад", код 31440784, з моменту відкриття рахунку по 20.08.2015, а саме інформації та документів відповідно до переліку, зазначеному у клопотанні; № 2600201306981 в АТ «БМ БАНК» код 33881201, МФО 380913, адреса: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, буд. 37/122 відносно клієнта - ТОВ "Новий Сад", код 31440784, з моменту відкриття рахунку по 20.08.2015, а саме інформації та документів відповідно до переліку, зазначеному у клопотанні; № 2600900131358049000 в ПАТ "АКТАБАНК", код 35863708 МФО 307394, адреса: м.Дніпропетровськ, вул. Шевченка, 53, регіональне відділення: м. Харків, вул. Артема, 2 відносно клієнта - ТОВ "Новий Сад", код 31440784, з моменту відкриття рахунку по 20.08.2015, а саме інформації та документів відповідно до переліку, зазначеному у клопотанні.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СВ Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області здійснюється досудове розслідування за кримінальним провадженням №12015220490001579 від 02.04.2015, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України за заявою директора ТОВ "Профагро" про протиправні дії з боку посадових осіб Головного управління земельного агентства України у Харківській області (адреса: м. Харків, вул. Короленко, 16), відділу Держземагенства України в Зачепилівському районі Харківської області в особі державного реєстратора ОСОБА_4 та ТОВ «Новий сад» в особі директора ОСОБА_5, що завдали матеріальні збитки ТОВ "Профагро" в сумі 815225 грн.

Досудовим слідством встановлено, що в період з літа 2014 року по теперішній час директор ТОВ "Новий Сад", код 31440784, ОСОБА_5 за попередньою змовою із державним реєстратором відділу Держземагентства у Зачепилівському районі Харківської області ОСОБА_4 здійснює оформлення без відома власників земельних ділянок в оренду ТОВ "Новий сад", які на законних підставах відповідно до раніше укладених договорів оренди перебувають у користуванні ТОВ «Профагро», що призводить до завдання шкоди ТОВ «Профагро» у великих розмірах.

Зазначені вище дії здійснюються шляхом зловживання посадовими особами територіального відділу Держземагентства у Зачепилівському районі Харківської області своїми службовими обовязками, які використовуючи документацію відділу, що велася до 01.01.2013 у паперовому вигляді (поземельна книга та книга записів про державну реєстрацію державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою, договорів оренди землі), достовірно знаючи, що право оренди на земельні ділянки належить ТОВ «Профагро», незаконно вносять в Єдину базу даних автоматизованої системі державного земельного кадастру іншого користувача, а саме: ТОВ «Новий сад». Адміністратором автоматизованої системи державного земельного кадастру, що забезпечує ведення поземельних книг у електронному вигляді на підставі даних файлів обміну про результати робіт із землеустрою, які надходять з територіальних органів, є Головне управління Держземагенства України в Харківській області, без участі якого не можливе проведення державної реєстрації.

Крім того, досудовим слідством було встановлено, що ОСОБА_5, діючи за попередньою змовою із службовими особами відділу Держземагентства у Зачепилівському районі Харківської області і Головного управління Держземагенства України в Харківській області, з порушенням вимог чинного законодавства при проведенні земельних аукціонів на оформлення в оренду земель запасу, незаконно отримав оренду в 2014 2015 роках земельні ділянки на території Зачепилівського району Харківської області на підставі укладених з Головним управлінням Держземагенства України в Харківській області договорів.

Також ОСОБА_5 з метою власного збагачення, використовуючи свої корупційні звязки в ГУ Держземагенства України в Харківській області, відділу Держземагентства у Зачепилівському районі Харківської області, органах місцевого самоврядування, здійснює захоплення сільськогосподарських земель шляхом укладення договорів оренди від імені ТОВ «Новий Сад» на земельні ділянки, що перебувають в оренді у інших господарств, а також незаконно обробляє землі сільськогосподарського запаса та землі резервного фонду без відповідного офіційного оформлення договорів оренди шляхом самозахвату.

Для здійснення зазначеної злочинної діяльності і уникнення в подальшої передбаченої законодавством відповідальності ОСОБА_5 незаконно переводить в готівкову форму грошові кошти ТОВ «Новий Сад», які знаходяться на поточних рахунках підприємства, і передає неправомірну вигоду службовим особам державних органів і органів місцевого самоврядування.

Відповідно до інформації, наданої Красноградською ОДПІ ГУ ДФС У Харківській області, ТОВ "Новий Сад", код 31440784 відкрито поточні рахунки: № 26007013013549 в АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ», код 320627, МФО 25959784, адреса: м. Київ вул. Володимирська, буд.46; № 26047170 в Харківській обласній дирекції АТ «ОСОБА_3 Аваль», код 23321095, МФО 350589, адреса: м. Харків вул. Новгородська, 11; № 26006052298009, № 26046052212506, № 26058052297661, № 26049052225006 в Харківському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», код 14360570, МФО 351533, адреса: м. Харків Червоношкільна набережна, 16, м. Харків, вул.Малом'ясницька, 2-А; № НОМЕР_1, № 260006152, № 260046436152, № 260076179, № 260096191, № 260410652, № 260436191, № 260446152 в ПАТ «МЕГАБАНК», код 09804119, МФО 351629, адреса: м. Харків, вул.Артема, 30; № 260013023457, № 260023013457 в Харкiвському обласному управлiнні АТ "Ощадбанк", код 09351600, МФО 351823, адреса: м. Харків майдан Конституції, буд. 22; № 2600201306981 в АТ «БМ БАНК», код 33881201, МФО 380913, адреса: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, буд. 37/122; № 2600900131358049000 в ПАТ "АКТАБАНК", код 35863708 МФО 307394, адреса: м.Дніпропетровськ, вул. Шевченка, 53, регіональне відділення: м. Харків, вул. Артема, 2.

За результатами проведених слідчих дій було встановлено, що ОСОБА_5 систематично після надходження коштів на вищеперераховані рахунки незаконно переводить їх в готівкову форму і використовуються для передавання неправомірної вигоди службовим особам державних установ.

Слідчий вказав, що документи реєстраційної (юридичної) справи про відкриття ТОВ "Новий Сад", код 31440784 вищезазначених рахунків, документи за період з дати відкриття рахунків по теперішній час про рух коштів за вищеперерахованими рахунками мають суттєве значення для отримання додаткових фактичних даних, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, встановлення істини у справі, проведення документальних ревізій, економічної та почеркознавчої експертиз та кваліфікації кримінального правопорушення.

Слідчий також вказав, що в матеріалах досудового розслідування наявні точні дані, про те, що зазначені документи і інформація, яка міститься на різних носіях, які є в приміщеннях АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ», Харківській обласній дирекції АТ «ОСОБА_3 Аваль», Харківському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», ПАТ «МЕГАБАНК», Харкiвському обласному управлiнні АТ "Ощадбанк", АТ «БМ БАНК», ПАТ "АКТАБАНК", мають суттєве значення для встановлення істини у справі і без розкриття банківської таємниці отримати їх неможливо .

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 12015220490001579 від 02.04.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, в рамках якого подається клопотання, вважає за необхідне повернути його слідчому СВ Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_1 для дооформлення, оскільки в ньому одночасно поєднані вимоги до декількох юридичних осіб, у володінні яких знаходяться зазначені у клопотанні речі та документи, що значно утруднює його розгляд.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 12015220490001579 від 02.04.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України повернути для дооформлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя С.А.Колесник