Ухвала суду № 48647357, 10.06.2015, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/12317/15-к

Провадження №1-кс/127/5389/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 червня 2015 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Вишара І.Ю.,

при секретарі Задерей І.Є.,

за участю слідчого Кулібаби Н.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області майора міліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів АТ «УкрСиббанк», ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005, за адресою: м. Харків, проспект. Московський, 60, -

ВСТАНОВИВ:

29.05.2015, до суду звернулася старший слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області майор міліції ОСОБА_1, з клопотанням погодженим з прокурором прокуратури м. Вінниця ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів АТ «УкрСиббанк», ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005, за адресою: м. Харків, проспект. Московський, 60. Клопотання мотивовано тим, що слідчим провадиться досудове розслідування кримінального провадження № 12013010390003865 від 04.10.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

В ході розгляду з матеріалів клопотання встановлено, що ОСОБА_3, перебуваючи на посаді директора ТОВ «Етмас», що розташоване за адресою АДРЕСА_1, маючи умисел на привласнення коштів товариства, умисно, шляхом не внесення до каси ТОВ «Етмас» грошових коштів, привласнила кошти товариства, які перебували в її віданні на загальну суму 200000 гривень, якими в подальшому розпорядились на власний розсуд, спричинивши ТОВ «Етмас» матеріальної шкоди на вище вказану суму.

В ході досудового слідства допитаний в якості свідка ОСОБА_4 повідомив, що при спілкуванні з співробітниками «Приват Банку» йому стало відомо про те, що на рахунок ТОВ «Етмас» надходили кошти за реалізований товар, які в подальшому знімались з рахунку товариства.

3 квітня 2013 року на посаді директора товариства невідомим чином відбулась зміна керівника товариства з ОСОБА_5 на ОСОБА_4

Опитані з даного приводу засновники ТОВ «Етмас» ОСОБА_4 та ОСОБА_6, повідомили, що зборів товариства на яке б виносилось питання звільнення з посади директора ОСОБА_3, та призначення на посаду ОСОБА_4 не проводилось, так як для зміни директора необхідно проводити збори учасників товариства, які не відбувались.

Досудовим слідством встановлено, що право електронного підпису має лише ОСОБА_7, та електронний ключ для керування рахунками «Приват 24» знаходиться лише у останньої, також встановлено про відкриття банківського рахунку ТОВ «Етмас» у АТ «УкрСиббанк»

В зв»язку з викладеним виникла необхідність у отриманні відомостей по рахунку та роздруківки руху коштів з відображенням контрагентів та призначення платежу по рахунку АТ «УкрСиббанк» №26003356715700 (м. Харків, проспект. Московський, 60) із зазначенням дати та часу здійснення операцій, зазначенням контрагентів, як самостійно, так і в сукупності з іншими документами, з можливістю їх вилучення для приєднання до матеріалів кримінального провадження та подальшого проведення судових експертиз.

Зазначені вище документи мають важливе значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки відомості, що в них містяться необхідні для встановлення винних у вчиненні кримінального правопорушення, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому слідчий просить суд клопотання задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ «УкрСиббанк», ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005, за адресою: м. Харків, проспект. Московський, 60.

В судовому засіданні слідчий Кулібаба Н.В., підтримала клопотання за обставин викладених у ньому.

Представник АТ «УкрСиббанк», в судове засідання не зявився, хоча повідомлявся своєчасно та належним чином. Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутність представника, на підставі ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 107 ч. 1 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обовязковим.

Враховуючи те, що від учасників процесуальної дії не надійшло клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, тому суд вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Слідчий суддя, вислухавши учасників судового процесу, дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання, кримінального провадження № 12013010390003865 від 04.10.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, проведення експертиз, необхідно надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ «УкрСиббанк», ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005, за адресою: м. Харків, проспект. Московський, 60.

Вищевказані документи можуть мати суттєве значення для встановлення істини в кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області майора міліції ОСОБА_1 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області майору міліції ОСОБА_1, або співробітникам УДСБЕЗ УМВС України у Вінницькій області за її дорученням, на тимчасовий доступ (виїмку) належним чином завірених копій документів АТ «УкрСиббанк», ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005, за адресою: м. Харків, проспект. Московський, 60, - а саме: юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття рахунку №26003356715700, відкритих у АТ «УкрСиббанк», та користування цим рахунком (заява, картка зразків підпису, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України); виписки про рух коштів з відображенням контрагентів та призначення платежу по рахунку №26003356715700 за період часу з 20.10.2011 по 01.10.2013 роки.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала суду залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя