Ухвала суду № 48645608, 31.03.2015, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/5101/15-к

Провадження 1-кс/127/1587/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 березня 2015 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Вишара І.Ю.,

при секретарі Задерей І.Є.,

за участю слідчого Тесля А.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів Публічного акціонерного товариства «Укрсиббанк», що розташоване за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, МФО № 351005, код ЄДРПОУ 09807750, -

ВСТАНОВИВ:

20.03.2015, до суду звернувся слідчий СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області старший лейтенант міліції ОСОБА_1, з клопотанням погодженим з прокурором прокуратури м. Вінниця Ходацькою, про тимчасовий доступ до документів Публічного акціонерного товариства «Укрсиббанк», що розташоване за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, МФО № 351005, код ЄДРПОУ 09807750. Клопотання мотивовано тим, що слідчим провадиться досудове розслідування кримінального провадження № 12015020010000686 від 05.02.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

В ході розгляду з матеріалів клопотання встановлено, що 05.02.2015 до Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області з письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_2 про те, що ТОВ «Ремонтник» в особі директора ОСОБА_3 станом на 01 грудня 2014 року не здійснило поставку сої на користь ТОВ «Струм-Агро» при цьому зловживаючи своїм службовим становищем, привласнило її на свою користь. Внаслідок чого ТОВ «Струм-Агро» було заподіяно матеріальної шкоди на загальну суму 173722 грн. 08 коп.

Крім цього було встановлено, що згідно даних Головного управління статистики у Вінницькій області ТОВ «Ремонтник» (ЄДРПОУ 23101525) у 2014 році обробило 108 гектар земляної площі, де в подальшому засіяло сільськогосподарську культуру виду «Сої». Відповідно до інформації відображеної у форма № 37 СГ, що зберігається у Головному управління статистики у Вінницької області ТОВ «Ремонтник» (ЄДРПОУ 23101525) станом на 01.11.2014 із засіяних 108 гектарів землі, зібрало 1500 центнер сої.

Також було встановлено, що ТОВ «Ремонтник» (ЄДРПОУ 23101525) за 2014 рік провело реалізацію 100 центнер зібраної сої, усього на суму 37827 (тридцять сім тисяч вісімсот двадцять сім) гривень, що підтверджується формою № 21 ЗАГ, яка була подана ТОВ «Ремонтник» до Головного управління статистики у Вінницької області.

Крім цього було встановлено, що відповідно до укладеного між ТОВ «Струм-Агро» та ТОВ «Ремонтник» договору № 17/2014 від 28.03.2014, весь вирощений врожай сої виконавець, тобто ТОВ «Ремонтник» (ЄДРПОУ 23101525), зобовязується реалізувати виключно ТОВ «Струм-Агро», за ціною та на умовах передбачених укладеним договором, або третім особам, але виключно у випадках обовязкового попереднього отримання письмово дозволу ТОВ «Струм-Агро». Здача - прийомка готової продукції сої проводиться сторонами згідно акту прийому - передачі, після первинної очистки, на протязі 5 (пять) днів з моменту готовності продукції або окремої її партії до передачі, але не пізніше 30.11.2014.

Однак станом на 18.03.2015 ТОВ «Ремонтник» не повернуло ТОВ «Струм-Агро» виготовлену продукцію сої, крім цього без погодження останнього провело її часткову реалізацію в розмірі 100 центнер, на загальну суму 37827 (тридцять сім тисяч вісімсот двадцять сім) гривень.

Враховуючи викладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, зокрема для перевірки фактів здійснення фінансово-господарських операцій ТОВ «Ремонтник» (ЄДРПОУ 23101525), виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів Публічного акціонерного товариства «Укрсиббанк», що розташоване за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, МФО № 351005, код ЄДРПОУ 09807750, а саме до документів про відкриття та використання рахунків ТОВ «Ремонтник» (ЄДРПОУ 23101525): № 26009397909900 за період часу з 01.01.2014 по дату виконання ухвали, тому слідчий просить суд клопотання задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ «ПриватБанк», головний офіс якого розташований у м. Дніпропетровськ, вулиця Набережна Перемоги, 50.

В судовому засіданні слідчий Тесля А.В. підтримав клопотання за обставин викладених у ньому.

Представник Публічного акціонерного товариства «Укрсиббанк», в судове засідання не зявився, хоча повідомлявся своєчасно та належним чином. Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутність представника, на підставі ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 107 ч. 1 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обовязковим.

Враховуючи те, що від учасників процесуальної дії не надійшло клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, тому суд вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Слідчий суддя, вислухавши учасників процесу, дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання, кримінального провадження № 12015020010000686 від 05.02.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, необхідно надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до документів Публічного акціонерного товариства «Укрсиббанк», що розташоване за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, МФО № 351005, код ЄДРПОУ 09807750.

Вищевказані документи можуть мати суттєве значення для встановлення істини в кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_1, на тимчасовий доступ (виїмку) належним чином завірених копій документів Публічного акціонерного товариства «Укрсиббанк», що розташоване за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, МФО № 351005, код ЄДРПОУ 09807750, а саме до документів про відкриття та використання рахунку ТОВ «Ремонтник» (ЄДРПОУ 23101525): № 26009397909900 (платіжних доручень, чеків, роздруківку руху коштів по даним рахункам з відображенням контрагентів, карток із зразками підпису та печатки, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, а також документів, що стали підставою для відкриття та використання вказаного рахунку) за період часу з 01.01.2014 по 31.03.2015.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя