Ухвала суду № 48645612, 31.03.2015, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/5181/15-к

Провадження 1-кс/127/1623/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 березня 2015 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Вишара І.Ю.,

при секретарі Задерей І.Є.,

за участю слідчого Сахненко В.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу УСБ України у Вінницькій області майора юстиції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ «ПриватБанк», головний офіс якого розташований у м. Дніпропетровськ, вулиця Набережна Перемоги, 50, -

ВСТАНОВИВ:

23.03.2015, до суду звернувся старший слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу УСБ України у Вінницькій області майор юстиції ОСОБА_1, з клопотанням погодженим з прокурором прокуратури Вінницької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ «ПриватБанк», головний офіс якого розташований у м. Дніпропетровськ, вулиця Набережна Перемоги, 50. Клопотання мотивовано тим, що слідчим провадиться досудове розслідування кримінального провадження № 22015020000000008 від 03.03.2015, за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст.201 КК України.

В ході розгляду з матеріалів клопотання встановлено, що 03.03.15, на адресу слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області з відділу БКОЗ УСБУ у Вінницькій області надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201 КК України. Згідно змісту повідомлення Управлінням СБУ у Вінницькій області отримана інформація про те, що громадянин України ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, діючи з корисливих мотивів за попередньою змовою з невстановленими особами налагодив незаконний канал переміщення через митний кордон України культурних цінностей до низки зарубіжних країн.

Відповідно до зібраних матеріалів кримінального провадження встановлено, що 03.03.2015 року о 9 годині 52 хвилини, перебуваючи у відділення № 27 Вінницької дирекції УДППЗ «Укрпошта» (м. Вінниця проспект. Космонавтів, 40) ОСОБА_3, достовірно знаючи про заборону переміщення через митний кордон України культурних цінностей та правила відправлення міжнародних поштових кореспонденцій, відповідно яких лише вміст рекомендованих листів не потребує додаткового опису та декларування і не підлягає перевірці перед відправленням працівниками поштового звязку, умисно, з метою приховування від митного контролю, відправив рекомендованим листом № RC210676096UA завчасно прихованими у ньому Орденом «Бойового Червоного Прапору» № 310131 та медалями «За оборону Москвы» і «За взятие Вены» на імя ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1, р.п. Шилово Рязанської області Російської Федерації інд. 391502.

За вказаних обставин ОСОБА_3 виконав усі дії, які вважав за необхідне, для доведення злочину до кінця, але злочин не було закінчено з причин, які не залежали від його волі, так як 5.03.2015 року працівниками УСБ України у Вінницькій області під час огляду рекомендаційного листа № RC210676096UA, було виявлено та вилучено названі вище бойові нагороди.

Відповідно до експертного висновку № 1/7 від 6.03.2015 року, наданого експертною комісією Одеського музею нумізматики, представлені на дослідження Орден «Бойового Червоного Прапору» № 310131 та медалі «За оборону Москвы» і «За взятие Вены» є культурними цінностями.

Таким чином, ОСОБА_3, вчинив злочин, передбачений ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 201 КК України закінчений замах на вчинення контрабанди, тобто на переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю культурних цінностей.

В ході досудового розслідування отримано дані про те, що ОСОБА_3 вчинив контрабандні дії після отримання грошових коштів, які ОСОБА_4 перерахував на картковий рахунок ОСОБА_3

В подальшому, на підставі ухвали Вінницького міського суду Вінницької області від 10.03.2015 у житловому приміщенні ОСОБА_3 (м.Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 11/24) проведено обшук, в ході якого виявлені банківські картки видані ПАТ "Приватбанк" (49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, МФО 305299), а саме: №5168742305001780; №6762462056785683; №5167987202782138; №5211537344652131.

Враховуючи викладене, є підстави вважати, що у ПАТ "Приватбанк" (49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, МФО 305299) наявні документи про відкриття названих вище карткових рахунків громадянином ОСОБА_3, руху коштів за ними з вказанням контрагентів та даних про місце здійснення платежу, які як окремо так і в сукупності можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні проваджені.

На підставі викладеного, враховуючи, що матеріали про відкриття карткових рахунків громадянином ОСОБА_3, руху коштів за ними містять банківську таємницю, і без її відкриття отримати вказані докази не можливо, тому слідчий просить суд клопотання задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ «ПриватБанк», головний офіс якого розташований у м. Дніпропетровськ, вулиця Набережна Перемоги, 50.

В судовому засіданні слідчий Сахненко В.М. підтримав клопотання за обставин викладених у ньому.

Представник ПАТ КБ «ПриватБанк», в судове засідання не зявився, хоча повідомлявся своєчасно та належним чином. Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутність представника, на підставі ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 107 ч. 1 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обовязковим.

Враховуючи те, що від учасників процесуальної дії не надійшло клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, тому суд вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Слідчий суддя, вислухавши учасників процесу, дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання, кримінального провадження № 22015020000000008 від 03.03.2015, за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст.201 КК України, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, необхідно надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ «ПриватБанк», головний офіс якого розташований у м. Дніпропетровськ, вулиця Набережна Перемоги, 50.

Вищевказані документи можуть мати суттєве значення для встановлення істини в кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу УСБ України у Вінницькій області майора юстиції ОСОБА_1 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу УСБ України у Вінницькій області майору юстиції ОСОБА_1, на тимчасовий доступ (виїмку) належним чином завірених копій документів клієнта ПАТ "Приватбанк" якому були видано банківські картки №5168742305001780, №6762462056785683, №5167987202782138, №5211537344652131, а саме: документи про відкриття відповідних карткових рахунків та руху коштів по ним за період з 1.01.2014 по 13.03.2015, що знаходяться у ПАТ "Приватбанк" (МФО 305299, код за ЄДРПОУ 14360570, 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50).

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя