Ухвала суду № 48645613, 31.03.2015, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/5328/15-к

Провадження 1-кс/127/1729/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 березня 2015 року м. Вінниця Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Вишара І.Ю.,

при секретарі Задерей І.Є.,

за участю слідчого Тєлєшева О.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області майора міліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ «Промеконом Банк», що знаходиться у володінні ліквідатора даної Банківської установи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (адреса: 01032, м. Київ, бульвар Т.Шевченка, 33 Б, тел.: 0-800-308-108), -

ВСТАНОВИВ:

24.03.2015, до суду звернувся старший слідчий СУ УМВС України у Вінницькій області майор міліції ОСОБА_1, з клопотанням погодженим з прокурором прокуратури Вінницької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ «Промеконом Банк», що знаходиться у володінні ліквідатора даної Банківської установи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (адреса: 01032, м. Київ, бульвар Т.Шевченка, 33 Б, тел.: 0-800-308-108). Клопотання мотивовано тим, що слідчим провадиться досудове розслідування кримінального провадження № 32013010000000192 від 24.09.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 205 КК України.

В ході розгляду з матеріалів клопотання встановлено, що група осіб, починаючи з 2013 року і по даний час, на території м. Вінниці та Вінницької області займається створенням (придбанням) субєктів підприємницької діяльності без мети зайняття господарською діяльністю, при чому використовують реквізити даних підприємств для імітування фінансово-господарських операцій з підприємствами-контрагентами, таким чином штучно формують останнім валові витрати та конвертують одержані від цих підприємств безготівкові кошти у готівку через відповідні розрахункові рахунки створених (придбаних) фіктивних підприємств у банківських установах, а також сприяють в привласненні коштів підприємств державної форми власності при їх конвертуванні у готівку на підставі недійсних фінансово-господарських операцій.

Зокрема встановлено, що вказані вище особи створили (придбали) ТОВ «Акватек Україна» без мети зайняття господарською діяльністю, при чому шляхом імітування фінансово-господарських операцій з ДП «Укрспирт» привласнили і розтратили кошти вказаного підприємства на загальну суму 1296000 гривень.

Згідно з матеріалами кримінального провадження єдиним учасником (засновником) та директором ТОВ «Акватек Україна» є ОСОБА_3. При цьому ТОВ «Акватек Україна» зареєстроване Жмеринською районною державною адміністрацією за реєстраційним номером №11511020000000523.

Відповідно до показів ОСОБА_3, у 2014 році ОСОБА_4 запропоновував йому за винагороду перереєструвати на себе ТОВ «Акватек Україна», на що він погодився, а в подальшому лише підписував документи, які надав ОСОБА_4 та будь-якої фінансово-господарської діяльності не здійснював. Хто проводив реєстраційні дії щодо підприємства у органах реєстраційної та податкової служби, а також складав та подавав податкову звітність ОСОБА_3 невідомо.

Згідно з актом Жмеринської ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області №64/22/37058590 від 03.07.2014 ТОВ «Акватек Україна» має банківський рахунок №26007000045859 у ПАТ КБ «Промеконом Банк» (МФО 334992, адреса м.Донецьк, просп.Ленінський, 4).

Враховуючи викладене, матеріали юридичної справи по рахунку №26007000045859 ТОВ «Акватек Україна» (ЄДРПОУ 37058590, зареєстроване за адресою ІНФОРМАЦІЯ_1) та інформація щодо руху коштів по цьому рахунку, мають важливе значення для встановлення суттєвих обставин кримінального правопорушення, а саме: встановлення осіб, які безпосередньо приймали участь у відкритті рахунку, мали право знімати з нього кошти чи здійснювати їх перерахунок іншим підприємствам, а також встановлення підприємств контрагентів, які користувались послугами ТОВ «Акватек Україна» з метою штучного формування валових витрат чи податкового кредиту або ж розтрати коштів підприємств державної форми власності, підтвердження або спростування причетності цих осіб до даного правопорушення. Такі відомості у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази. Іншими способами встановити ці відомості, а також інші важливі обставини у кримінальному провадженні, не можливо.

Оскільки в ході розслідування є необхідність проведення ряду почеркознавчих експертиз, до кримінального провадження слід долучити оригінали вказаних вище документів.

Згідно інформації Національного банку України, з 5 вересня 2014 року ПАТ КБ «Промеконом Банк» знаходиться в стадії ліквідації, а ліквідатором даної Банківської установи визначено Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

Враховуючи вищезазначене, юридична справа по рахунку №26007000045859 ТОВ «Акватек Україна» в ПАТ КБ «Промеконом Банк» та інформація щодо руху коштів по ньому перебуває у володінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (адреса: 01032, м. Київ, бульвар Т.Шевченка, 33 Б, тел.: 0-800-308-108), тому слідчий просить суд клопотання задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ «Промеконом Банк», що знаходиться у володінні ліквідатора даної Банківської установи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (адреса: 01032, м. Київ, бульвар Т.Шевченка, 33 Б, тел.: 0-800-308-108).

В судовому засіданні слідчий Тєлєшев О.М. підтримав клопотання за обставин викладених у ньому.

Представник ПАТ КБ «Промеконом Банк», в судове засідання не зявився, хоча повідомлявся своєчасно та належним чином. Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутність представника, на підставі ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 107 ч. 1 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обовязковим.

Враховуючи те, що від учасників процесуальної дії не надійшло клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, тому суд вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Слідчий суддя, вислухавши учасників процесу, дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання, кримінального провадження № 32013010000000192 від 24.09.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 205 КК України, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, необхідно надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ «Промеконом Банк», що знаходиться у володінні ліквідатора даної Банківської установи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (адреса: 01032, м. Київ, бульвар Т.Шевченка, 33 Б, тел.: 0-800-308-108).

Вищевказані документи можуть мати суттєве значення для встановлення істини в кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області майора міліції ОСОБА_1 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області майору міліції ОСОБА_1, на тимчасовий доступ (виїмку) належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Промеконом Банк», що знаходиться у володінні ліквідатора даної Банківської установи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (адреса: 01032, м. Київ, бульвар Т.Шевченка, 33 Б, тел.: 0-800-308-108), по рахунку №26007000045859, а саме: виписок про рух коштів по вказаному рахунку (із зазначенням власника рахунку, контрагентів, призначень платежів, сум коштів, валюти, дат), платіжних доручень, грошових чеків, всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печаток товариства користувача рахунком, заяв, договорів, документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних), закритті вказаного банківського рахунку; анкет клієнтів банку, копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів службових осіб товариства, що користувалось та користується вказаним рахунком, довіреностей на право користування (розпорядження) банківським рахунком; договорів щодо РКО та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги співробітниками ПАТ КБ «Промеконом Банк», за період з моменту відкриття зазначеного банківського рахунку по 31.03.2015.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя